開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:44 | 3896 | 阿波製紙 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 上場金融商品取引所名又は登録 認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 10,172,676 10,172,676 東京証券取引所 (スタンダード市場 ) 単元株式数 100 株 計 10,172,676 10,172,676 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する 方法によるものであります。 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 決議年月日 2016 年 6 月 28 日 ( 注 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/25 | 15:42 | 5162 | 朝日ラバー |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営の透明性と健全性の確保、適時・適切な情報開示を行うことに努めております。 当社は、「 内部統制システムに係る基本方針 」に基づき、当社及び子会社の内部統制システムを整備し運用しておりま す。 2 企業の統治体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 24/92 EDINET 提出書類 株式会社朝日ラバー(E01115) 有価証券報告書 ロ. 当該体制を採用する理由 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること により、監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを一層強化する | |||
| 06/25 | 15:42 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 題 (マテリアリティ)に対する施策・目標を設定し、 当社グループを成長させつつ、社会課題の解決を目指し、広く社会に貢献できるよう取り組んでまいります。ま た、サステナビリティ推進のガバナンス機能を担う組織として、代表取締役社長を委員長とする「リスク・コン プライアンス委員会 」を組織し、サステナビリティ経営の推進に取り組んでまいります。この委員会は、社外取 締役も含めた取締役会に直結する組織であります。 2 戦略 サステナビリティに関してE( 環境 )、S( 社会 )、G(ガバナンス)の観点から経営方針・経営戦略等に影 響を与えるリスク及び事業機会を識別、評価して対処しております。 E( 環境 | |||
| 06/25 | 15:41 | 6644 | 大崎電気工業 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式報酬型新株予約権 2014 年 7 月 10 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 13 名 (ただし、取締役相談役及び社外取締役を除く) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) (2026 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 718 同左 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 71,800( 注 )1 同左 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1 同左 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 | |||
| 06/25 | 15:41 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しており、今後も引き続き改善・進化に取り組んでまいります。 11/124 EDINET 提出書類 神鋼鋼線工業株式会社 (E01282) 有価証券報告書 2 ガバナンス 当社グループでは、取締役社長以下、社外取締役 2 名を含む取締役会がサステナビリティ経営の方針策定なら びに活動評価・見直しなど推進における権限を有し、その有効性について責任を担っております。当社グループ としてのマテリアリティを特定し、中期経営計画に取り入れた上で、主要 KPIを設定し、開示しました。取締役 会において定期的にサステナビリティに関する議題を議論し、ステークホルダーの皆様との対話を重ね、必要に 応じて計画の見直 | |||
| 06/25 | 15:41 | 6736 | サン電子 |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 判断による業務執行に加え、法令遵守や社会的規範等を遵守し、公 正な企業活動を行うことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。 EDINET 提出書類 サン電子株式会社 (E02070) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則毎月開催されております。当社は、定款に重要な業務執行に関 する意思決定を業務執行取締役に委任できる旨を定めるとともに | |||
| 06/25 | 15:41 | 9357 | 名港海運 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、社外監査役を含む監査役機能の充実により経営の健全性の維持・強化を図り、取締役会においては社外 取締役比率を高めることによりその監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。 また、業務執行に必要な責任者として執行役員を配置して一定の権限を委譲することで、業務に係る責任と役割 を明確にするとともに業務執行体制の強化および機動的な意思決定を図っております。 会社の機関の基本説明 (1) 取締役会 取締役会は、原則月 1 回開催し、法令・定款に定められた事項および取締役会規則に定められた事項について審 議、決議を行っております。なお、経営の透明性と企業体質の一層の強化を図 | |||
| 06/25 | 15:39 | 7162 | アストマックス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月期の数値目標としては、以下を目標としております。 連結営業収益 :350 億円、税金等調整前当期純利益 ( 実質 ):8 億円、ROE:9% 以上 9/139 EDINET 提出書類 アストマックス株式会社 (E26813) 有価証券報告書 (4) 対処すべき課題 当社グループは今後更なる事業及び収益の持続的拡大を図るために、以下の課題に取り組んでまいります。 ( 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 ) 1 次世代マネジメント人材の育成とマネジメント継承について 当社の取締役会は、高度な専門性を有する複数の社外取締役、業務執行取締役及び社外監査役で構成しており ます。加えて、業務執行と | |||
| 06/25 | 15:39 | 4093 | 東邦アセチレン |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役及び社外監査役の増 員など、経営の健全性、透明性、効率性を高める体制を整備しております。コンプライアンスでは、「コンプライ アンス委員会 」を設置し、グループ全体におけるコンプライアンス推進体制を構築するとともに、当社グループの 役員や従業員に企業倫理の遵守を周知徹底しております。 東邦アセチレングループは、この環境、社会、ガバナンスの三つの側面からCSR 活動を推進し、社会から必要 とされる企業を目指してまいります。 13/120 EDINET 提出書類 東邦アセチレン株式会社 (E00787) 有価証券報告書 (2) 戦略 当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育 | |||
| 06/25 | 15:38 | 1379 | ホクト |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議しております。 また、2024 年 11 月 14 日開催の取締役会において、当社の従業員を対象とした「 株式給付信託 ( 従業員持株会 処分型 )」( 以下、「ESOP 信託制度 」)の導入を決議いたしました。 Ⅰ.BIP 信託制度 1.BIP 信託制度導入の目的 当社は、取締役 ( 国外居住者を除く。以下同じ。)を対象に中長期的な視点で株主の皆様と利益意識を共有 し、中長期的な視野での業績や株価を意識した経営を動機づけることを目的として、本制度を導入しておりま す。 本制度の導入により、社外取締役以外の取締役の報酬は、「 基本報酬 」、業績目標の達成度等に連動し当社 株式等の交付等を行う | |||
| 06/25 | 15:35 | 3068 | ＷＤＩ |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 」で記載 のとおり、企業価値の継続的な向上と社会からの信頼を獲得するため、当社に最も適した経営体制の構築を具現 化できる体制であると考えているためであります。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長、または取締役会長を議長とし、できる限り少数の意思決定機関とすることで 経営環境の変化に迅速かつ効率的な経営判断ができる体制とするため、取締役は6 名としております。うち2 名は社外取締役を選任しており、経営全般について客観的な立場から幅広い提言を得ております。有価証券報 告書提出日現在の取締役会の構成員の氏名は、後記 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」のとお | |||
| 06/25 | 15:35 | 6890 | フェローテック |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社の2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおり であります。 i) 取締役会 当社の取締役会は、中長期的な企業価値向上のための経営戦略を踏まえた自由闊達で建設的な討議及び重 要な業務執行の決定を行うために、各取締役に期待する知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際性 等の多様性の確保を考慮し、2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 時点において社外取締役 3 名を含む 取締役 9 名 (うち女性 2 名 )で構成されております。また、経営環境の変化 | |||
| 06/25 | 15:35 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 損填補に充当し ております。 2. 新株予約権の発行 3. 有償第三者割当 ( 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行 ) 発行価格 1 株につき 1,004 円 資本組入額 1 株につき 502 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)7 名当社子会社の取締役 10 名 4. 第三者割当による第 1 回新株予約権の行使 発行価格 1 株につき 1,100 円 資本組入額 1 株につき 550 円 割当先 EVO FUND 5. 第三者割当による第 2 回新株予約権の行使 発行価格 1 株につき 1,200 円 資本組入額 1 株につき 600 円 割当先 EVO | |||
| 06/25 | 15:35 | 2915 | ケンコーマヨネーズ |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 実現を目指すため、サステナビリティ方針と5 つのマテリアリティを定めました。 ( 詳細につきましては、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析 (3) 経営者の問題意識と今後の方針について」をご参照ください。) (2)サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理 1 ガバナンス 当社グループは、持続可能な社会の実現及び企業価値の持続的な向上に向け、「サステナビリ ティ方針 」に基づき「 環境 」「 社会 」「 健康 」への取組みを推進することを経営の重要課題と位 置付けております。その推進体制として、代表取締役社長を委員長、社外取締役を除く全取締役 を委 | |||
| 06/25 | 15:35 | 6113 | アマダ |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 保 役員報酬・制度の見直し 連結 独立社外取締役 4/9 女性取締役 1 名 女性監査役 1 名 中期経営計画に 連動した 株式報酬制度を 導入 多様性の向上 中長期インセン ティブプランの 導入 独立社外取締役 4/9 女性取締役 1 名 女性監査役 1 名 中期経営計画に 連動した 株式報酬制度を 導入済 * 国内主要グループ会社は、㈱アマダ、㈱アマダマシナリー、㈱アマダプレスシステム、㈱アマダツールの4 社を指 します。 23/194 EDINET 提出書類 株式会社アマダ(E01486) 有価証券報告書 また、当社グループは、2026 年度から適用する重要課題 (マテリアリティ)に関し | |||
| 06/25 | 15:35 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な会議体として、企画・統括・提言及び助言の役割を担っています。本委員会では、代表取締役兼副社 長執行役員 CHROを委員長とし、社会動向や当社への期待を踏まえ、社内取締役、社外取締役、各事業セグメント責 任者が参加し、外部開示規制への対応方針の整理、事業特性やバリューチェーンを踏まえたマテリアリティの特 定・見直し、リスク・機会の識別、目標や施策等の検討を行っています。重要事項については、取締役会へ報告・ 付議しています。2025 年度は4 回開催し、サステナビリティ関連方針類、TNFDや健康経営等の各種取組に関する審 議・報告を取り扱いました。 (ⅲ) 執行機能としての各委員会・分科会 | |||
| 06/25 | 15:35 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 義で保有している理由等 所有理由名義人の住所名義人の住所 「 株式給付信託 (BBT)」 制度の 信託財産として拠出 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) 東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号 34/132 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 (E32169) 有価証券報告書 役員向け株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「BBT」という。) 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の第 57 回定時株主総会において、取締役等 ( 社外取締役及び監査等委員 | |||
| 06/25 | 15:34 | 7951 | ヤマハ |
| 有価証券報告書－第202期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営者など、様 々な経歴や専門性をもつ社外取締役を4 分の3とすると ともに、社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設けることにより、よ り透明性、客観性の高い監督機能を発揮いたします。 なお、監査委員会では、内部監査部門との連携を図りながら、適法性監査及び妥当性監査を実施することに より、監査を通じた監督機能を強化いたします。 < 執行のスピードアップ> 会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任を負う執行役を設け、取締役会から執行役へ大幅に権 限委譲を行い、執行役が執行に関わる重要な意思決定機能を担うことにより、執行の一層のスピードアップを 図ります | |||
| 06/25 | 15:34 | 6599 | エブレン |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業内の 独立した管理体制として業務の効率化や不正の未然防止のための活動を行う内部監査室をそれぞれ設置してお ります。 (ⅰ) 取締役会 当社は定款において、取締役の員数を8 名以内とする旨を定めております。取締役の選任につきましては、 株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その 議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘 案し、本書提出日現在で、代表取締役社長、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名。)の計 6 名で構成しておりま す。原則として毎月 1 回開催する定時取締役 | |||
| 06/25 | 15:34 | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 発生 0 件毎年京急グループ全社 0 件 件数 社会と京急グルー 社外取締役比率 1/3 以上毎年 6/13 名 プの発展のための 経営基盤強靭化 投資家面談実施回数 100 件以上毎年 京浜急行電鉄 ㈱ 142 件 お客さまからの 90% 以上毎年 89.4% お問い合わせ応対率 ( 注 )1.2026 年 3 月 31 日をもって京急タクシーグループの全株式をnewmo㈱へ譲渡 2. 当社実施の調査に基づく 14/168 EDINET 提出書類 京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (2) 気候変動への取り組み 当社グループは、世界全体における気候変動による経済をはじめと | |||