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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 226/272 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に | |||
| 06/25 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 227/273 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信 | |||
| 06/25 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/271 | |||
| 06/25 | 09:00 | みずほ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第50期(2025/09/26－2026/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。 社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員 が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督 の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に 委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実 を図っております。 < 取締役及び取締役会 > 当行の取締役会は、8 名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、 取締役及び執行役員 | |||
| 06/25 | 09:00 | 5973 | トーアミ |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会は、代表取締役社長北川芳仁、取締役上席執行役員業務統括本部長下田修一、取締役上席 執行役員グループ統括本部長古田貴久、取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット( 社外取締役 )の4 名の取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、及び取締役常勤監査等委員德渕弘司、取締役監査等委員藤木晴彦 ( 社 外取締役 )、取締役監査等委員小礒ゆかり( 社外取締役 )、取締役監査等委員内海二郎 ( 社外取締役 )の4 名の合 計 8 名で構成されております。 取締役会は、原則毎月 1 回上旬に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営体制に係わる重要事項 は全て付議されるのはもちろん | |||
| 06/25 | 09:00 | 4231 | タイガースポリマー |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 Ⅳ.コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める「ステークホルダーの信頼と期待に応える」ため、コーポレートガバナ ンスの強化に取組んでおります。その一環として、2026 年 3 月 31 日現在において、社外取締役 2 名及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査部を設置することによ り、効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化及び職務の適正な遂行を図っております。 9/114 (2) 目標とする経営指標 当社は、次の経営指標を重視した経営を行っております。 ・売上高、営業利益、経常利益の金額 | |||
| 06/25 | 09:00 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書 | |||
| めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 | |||
| 06/25 | 09:00 | 7987 | ナカバヤシ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て評価される企業となり、企業の社会的責任を 果たし社会に貢献することを目指しております。 そのため、以下に示すコーポレート・ガバナンスの実効性の確保、企業倫理に根ざした企業活動、経営の透明 性などに取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は8 名、うち社外取締役 2 名、取締役監査等委員 3 名、うち社外取締役監査等委員 2 名であります。監査等委員会の専従スタッフは配置しておりませんが | |||
| 06/24 | 16:56 | 9896 | ＪＫホールディングス |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 この移行は、経営に関する意思決定の迅速化と取締役会における監督機能の更なる強化を目的としておりま す。 一方、監査等委員会設置会社移行後におきましても、継続的に社外取締役を選任するほか、会計監査人と代 表取締役との定期的なミーティングを実施するなど、適切な経営の監視機能が発揮される体制整備にも努めて おります。 内部統制への対応の一環として、2004 年 2 月に設置したコンプライアンス委員会を2007 年 9 月にコンプライ アンス・リスク管理委員会に改組いたしました。 また、「コンプライアンス宣言 」、「 役職員の行動規範 」につきましても同時に見直しを行い、社員手帳や グループ情 | |||
| 06/24 | 16:55 | 5288 | アジアパイルホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で構成 され、月に一度開催される執行役員連絡会議において、業務の執行状況や各部門の活動状況の報告、グループ 横断的なリスクの監視及び対応の報告・協議を行っております。なお、会社法上取締役会に諮る必要のある重 要案件については、月に一度開催される当社の取締役会に上程され最終的な意思決定を行っております。取締 役会は、代表取締役社長の黒瀬修介が議長を務め、代表取締役会長の黒瀬晃、取締役の大越正彦、奥山和則、 武藤博之、Phan Khac Long、渡邊顯、社外取締役の樺澤敏弘、上田耕平、大谷和子、五十嵐久枝に加え、監査 役の道券宏之、社外監査役の太田邦正、谷上和範の全員が出席し行われる体制となって | |||
| 06/24 | 16:54 | 9969 | ショクブン |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| イ. 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は代表取締役社長三枝俊幸が議長を務めております。そ の他のメンバーは取締役加藤康洋、取締役寺地孝之、社外取締役恒川穣、取締役林一伸、社外取締役荒 木正史、社外取締役永井聖子 (うち社外取締役 3 名 )にて構成されており、取締役会を原則月 1 回開催し、 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。十分に議論を尽くした上で会社の重要な意思決定を行うと ともに、取締役の業務執行状況を監督しております。取締役会の構成員の氏名等につきましては「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 a」をご参照ください。 なお、当社は | |||
| 06/24 | 16:54 | 4118 | カネカ |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 意志を育む女性活躍支援 > 社員一人ひとりが、自らの可能性と次の役割を具体的に描き、挑戦できることを目指し、段階に応じた支援を 行っています。中でも女性担当職には社内の女性幹部との対話の場を設け、次の役割をイメージする機会を提供し ています。主任昇格後は、社外プログラムを通じて視野を広げ、実践経験を積み、成果をもとに幹部職への登用を 行っています。また、多様なメンバーを率いる立場になった新任幹部職については、社外取締役や役員層との対話 を通じて、メンバーを率いる立場としての認識を高める支援を行っています。現在は、社内から登用した女性が部 門長として活躍しており、2030 年度末には、女性幹部職 | |||
| 06/24 | 16:52 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成され、経営上の重要事項について十分な討議のもと 意思決定を行っております。加えて、取締役会の構成員である取締役が有する業務執行に対する監視監督権限 を充実・強化するため、取締役から業務執行権限を分離し、これを取締役会の決議に基づき選任する執行役員 に委譲しております。取締役社長及び執行役員は、取締役会において決定した経営方針に基づき業務を執行し ております。 なお、取締役会において、経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、機動的な執行体制を実現させるた め、3 名の代表取締役の体制としております。 監査役会は | |||
| 06/24 | 16:46 | 6343 | フリージア・マクロス |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されており、迅速かつ適切な 意思決定を行なえる体制を整備しております。取締役会では監査等委員が忌憚のない意見を述べるとともに決議 に参加することで、少人数ながら業務執行が適切に行われる体制をとっております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成されており、そのうち2 名が社外取締役であります。監 査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に適宜開催されており、また、監査等委員以外の取締役の職 務執行を適法性の見地のみならず妥当性の見地から監査し、会計監査人との相互連携により、監査の実効性 | |||
| 06/24 | 16:45 | 9853 | 銀座ルノアール |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の 経営方針ならびに業務執行の重要事項を決議するとともに業務執行の報告を行っております。 構成員代表取締役会長猪狩安往 代表取締役社長岡崎裕成 ( 議長 ) 取締役 高野好隆 取締役 森田正一 取締役 工藤俊朗 社外取締役小澤信宏 社外取締役福田厚 社外取締役中谷ゆかり 社外取締役荒剛史 なお、当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)6 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は引き続き 取締役 6 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されます。構成員につきまし | |||
| 06/24 | 16:44 | 7794 | イーディーピー |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 5,000 円 資本組入額 2,300 円 7. 新株予約権の行使 ( 権利行使者 6 名 )による増加であります。 8. 普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。 58/149 EDINET 提出書類 株式会社イーディーピー(E37709) 有価証券報告書 9.2023 年 7 月 10 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 割当先当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 発行価格 2,441 円 資本組入額 1,220.5 円 10. 新株予約権の行使 ( 権利行使者 2 名 )による増加であります | |||
| 06/24 | 16:38 | 5393 | ニチアス |
| 有価証券報告書－第210期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する事項の決定 ● 内部統制プロジェクトチームの発足 2008 年 ● 会長職の廃止 ● 内部統制室の設置 2009 年 ● 内部統制監査室の設置 ( 監査室と内部統制室を統合 ) 2015 年 ● 社外取締役の選任 ( 総数 1 名 ) 2016 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 2 名 ) 2019 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 3 名 ) 2023 年 ● 株式報酬制度の導入 2024 年 ● 指名委員会・報酬委員会の委員長、および委員の過半数を社外役員に変更 2026 年 ● 役員業績連動報酬制度の導入 ( 予定 ) 3 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社 | |||
| 06/24 | 16:38 | 6360 | 東京自働機械製作所 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 (ロ) 会社の機関の基本説明 (2026 年 6 月 24 日現在 ) a. 取締役会 当社の取締役は6 名で構成され、うち2 名は社外取締役であります。代表取締役社長、取締役会長および社 外取締役を除いた2 名は、当社の事業部門を担当しております。当社の取締役会は、経営の基本方針、業務の 意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督機関と位置づけ、6 名の全取締役および3 名の全監 査役合計 9 名の出席により、会社法で定められた事項および経営に関する重要事項について、四半期ごとに開 催する定期会合のほかに、随時必要ある度に開催し、審議・議決します。 なお、取締役会の構成員は | |||
| 06/24 | 16:33 | 6357 | 三精テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 最重要課題の一つと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社として、少数の取締役 (9 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る ことで、コンプライアンス体制を確立し、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの構築を実 現してまいりました。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 9 名選任の件 」を提 案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )となります。また、 当該定時株主総会の直後に開催が予定されている | |||
| 06/24 | 16:32 | 9082 | 大和自動車交通 |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 109 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同 じ。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を 導入することを決議いたしました。本制度は取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期 的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とした報酬制度であります。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 | |||