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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:30 | 5612 | 日本鋳鉄管 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載 30/108 EDINET 提出書類 日本鋳鉄管株式会社 (E01283) 有価証券報告書 または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定による剰余金の配当 ( 中 間配当 )をすることができる旨、定款に定めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長石毛俊朗が議長を務めております。その他メンバーは取締役長谷部 圭一、社外取締役奥村一郎、取締役秋山礼子、社外取締役橋本修身、社外取締役髙野圭の取締役の6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応 | |||
| 06/25 | 15:30 | 9517 | イーレックス |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て認識している役員報酬 BIP 信託が所有する当社株式が126,300 株あります。 44/177 EDINET 提出書類 イーレックス株式会社 (E31065) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は2021 年 6 月 22 日開催の第 23 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を 対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ガ バナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 2 役員報酬 BIP 信託制度 当社は2016 年 5 月 | |||
| 06/25 | 15:30 | 1375 | ユキグニファクトリー |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E00007) 有価証券報告書 2 株式会社神明ホールディングスのグループ経営管理 株式会社神明ホールディングスのグループ経営管理に関して、当社が同社の事前承認を必要とする事項はあり ません。 また、同社から当社に対する役職員の派遣や各種取引に関しては、少数株主保護の観点で問題がなく、かつ、 必然性及び経済合理性が認められる範囲において、各社の経営判断のもとに実施されております。当社の側で も、同社のグループ経営管理に関して、当社の経営の独立性が阻害されることがないよう、東京証券取引所に独 立役員として届け出た社外取締役 ( 以下 「 独立社外取締役 」という。)を確保するとともに、独立社外取締役が | |||
| 06/25 | 15:30 | 438A | インフキュリオン |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役髙木一輝、社外取 締役重富隆介、社外取締役富岡圭、社外取締役徳田勝之の7 名で構成されており、会社の重要事項の決定と取 締役の職務執行の監督を行い、会社全体の持続的な成長と企業価値の向上を目指す機関として、経営に関わる 重要事項並びに「 定款 」 及び「 取締役会規則 」にて定めた取締役会決議事項について審議・決定するほか、業 務執行を監督しております。 また、当社は、取締役会が、業務執行に係る権限の一部を執行役員に委任し、その監督を通じて経営の監督 を行う体制としております。執行役員は12 名おり、うち3 名は取締役と兼任しております。 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役 | |||
| 06/25 | 15:30 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 35/111 EDINET 提出書類 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント(E05648) 有価証券報告書 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容 ) 1. 本制度の概要 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、対象 取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を | |||
| 06/25 | 15:30 | 4179 | ジーネクスト |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よる売出しに関連した第 三者割当増資 )による新株式 83,400 株 ( 割当価格 1,131 円、資本組入額 565 円 ) 発行により、資本金及び資本 準備金はそれぞれ47,187 千円増加しております。 2.2021 年 7 月 15 日開催の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,370 円 発行価額の総額 10,960,000 円 資本組入額 5,480,000 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 執行役員 1 名 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4.2022 年 7 月 14 日開催の取締 | |||
| 06/25 | 15:30 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (Niterraマテリアリティ)」を策定 ・事業を通じた価値創造を軸に各種取り組みを展開 価値向上のストーリー: Niterraウェイを指針として「 社会的課題の解決 」と「 経済合理性 」を同時に追求し、強固な経営基盤を構築する ことで、ステークホルダーからの信頼獲得とレジリエンスの強化を図ります。 13/160 1 ガバナンス サステナビリティ経営の実効性を担保し、中長期的な企業価値向上を監督するため、以下のガバナンス体制を 構築しています。 EDINET 提出書類 日本特殊陶業株式会社 (E01136) 有価証券報告書 サステナビリティ委員会 ( 取締役会諮問機関 ) ・委員長 : 社外取締役 ( 外 | |||
| 06/25 | 15:30 | 9206 | スターフライヤー |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保し、取締役 会を中心として株主に対する受託者責任及び説明責任を果たすとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増 大させることが統治のしくみ(コーポレート・ガバナンス)の要諦であると考え、以下の基本的な考え方に沿ってコー ポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕組み(「 報酬委 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6625 | ＪＡＬＣＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社グループの コーポレート・ガバナンスのあり方について、独立役員 2 名を選任して客観的かつ中立的な視点から経営監視を お願いすることなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外取締役・社外監査役へ の情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社としてグループ各社のコーポレート・ガバナンスを 徹底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいります。 2 資金調達力の強化 当社グループが収益力を強化し、強固な経営基盤を形成するためには、安定的な事業資金の調達が必須であり ます。当社は、これまでも新株予約権による資金調達、金融機関及び投資家による資 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4594 | ブライトパス・バイオ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定契約の内容と概要 当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間において、社外取締役、社外監査役又は会計監査人と して任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について、会社法第 427 条第 1 項の最低責任 限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるの は、当該社外取締役、当該社外監査役又は当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ 重大な過失のないときに限るものと同契約で規定されております。 4 役員等賠償責任保険契約の内容と概要 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償 | |||
| 06/25 | 15:30 | 1514 | 住石ホールディングス |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| め、対象取締役に対し、以前のストックオプションとしての新株予約権に代えて、譲渡制限付株式を割 り当てる報酬制度として導入するものです。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額 200 百万 円 (うち社外取締役分 30 百万円 )の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部 を現物出資の方法で払い込むことにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。 なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東 京証券取引所にお | |||
| 06/25 | 15:29 | 8030 | 中央魚類 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 志、社外取締役浜田晋吾、社外取締役足利金 兵衛、社外取締役木曽琢真、社外取締役久光弘祐、社外取締役渡邉淳子 )、監査役 3 名 ( 常勤監査役池本新 介、社外監査役澤野敬一、社外監査役平尾嘉昭 )で構成され原則として毎月 1 回開催されております。取締役会 では経営上の意思決定を行うとともに、執行役員制度を導入して取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を 分離し、意思決定の迅速化・活性化及び経営責任の明確化を図っております。また、常勤の取締役及び執行役員に よる「 経営会議 」( 代表取締役社長執行役員今村忠如、取締役専務執行役員松本孝志、取締役執行役員福元勝 志、取締役執行役員三田薫、取 | |||
| 06/25 | 15:29 | 6907 | ジオマテック |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関とその内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、松 﨑 建太郎、河野淳、高橋一晃の取締役 3 名及び松本作太、澤口学 ( 社外取締役 )、寺西尚人 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 3 名の6 名 ( 提出日現在 )で構成されており、代表取締役社長の松 﨑 建太郎を議長としております。内部統制システムの体制整備に関する方針等、会社法に定める事項その他経 営、業務執行に関する事項を決定するとともに、代表取締役社長が統括する業務執行につき定期的及び必要に 応じて報告を受け、これを監督しております。 ( 監査等委員会 ) 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等 | |||
| 06/25 | 15:27 | 3865 | 北越コーポレーション |
| 有価証券報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 163,053,114 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプション制度を採用しております。 2020 年 6 月 26 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 74 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 37,000 ( 注 )2 1 株当たり1 自 | |||
| 06/25 | 15:27 | 7795 | ＫＹＯＲＩＴＳＵ |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 ( 注 ) 他人名義で所有している理由等 所有理由名義人の氏名または名称名義人の住所 「 株式給付信託 (J-ESOP)」 制度の 信託財産として拠出 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) 東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 12 号 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、取締役を対象に譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、取 締役 ( 社外取締役を除く。以下も同様。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に対する議案を2023 年 6 月 29 日 開催の第 | |||
| 06/25 | 15:25 | 2594 | キーコーヒー |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーの期待にお応えす るため、役員や従業員が遵守すべきキーコーヒー行動規範やサステナビリティ関連方針を守り、持続 的に企業価値を高めていきます。当社の取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と、社外取 締役 3 名を含む監査等委員である取締役で構成されており、経営上重要な事項の審議・決定及び業務 執行の監督をしています。 当社グループのサステナビリティ経営の推進強化を図るために、サステナビリティ委員会を設置し ています。本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役全員、コーヒーの未来部長、マーケ ティング本部長、SCM 本部長、管理本部長、経営企画部長で構成され、サステナビリティに関 | |||
| 06/25 | 15:24 | 8935 | ＦＪネクストホールディングス |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び監査等委員である取締 役 3 名の合計 6 名で構成されており、うち社外取締役の割合を3 分の1 以上とすることで、ガバナンス体制の高 度化を図っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名選任の件 」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合においても、体制 に変更はございません。 当社では、重要事項の審議の迅速化と適正化を図るため、取締役会のほかに取締役社長を議長とする経営会議 を設けております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行の相互連携を図るととも | |||
| 06/25 | 15:23 | 2323 | ｆｏｎｆｕｎ |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催しており ます。毎月開催される取締役会には、監査役全員が出席し、取締役会の決定の監督、監視を行うとともに、必要 に応じて意見・提言がなされております。 また、当社は代表取締役社長と業務執行取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、原則として毎週 1 回 | |||
| 06/25 | 15:23 | 6993 | 大黒屋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| らとの間で本資本業務提携契約を締結することにより、(i) 早期の在庫水準の回復、(ii) 金融機関 からの既存借入金を返済するための資金の確保、(iii)システム開発及び(iv) 積極的な企業買収等を検討・実行 するための企業としての事業・財務基盤を強化し、事業を更に成長発展させることが可能となります。結果、 当社の企業価値を高めるとともに、株主利益を最大化することを目的としております。 3. 取締役会における検討状況及び合意に至る過程 2025 年 10 月 31 日開催の取締役会において、当該事項を含む本資本業務提携契約について検討を行い、出席し た全役員 ( 社外取締役 2 名及び社外監 | |||
| 06/25 | 15:22 | 4095 | 日本パーカライジング |
| 有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する株 式 290,200 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 36/146 EDINET 提出書類 日本パーカライジング株式会社 (E00898) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 「 業績連動型株式報酬制度 」 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会及び2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会においての決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」とい | |||