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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:06 | 5261 | リソルホールディングス |
| 有価証券報告書－第133期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とにより、株主総会の円滑な運営を行うためのも のであります。 4 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を原則的に月 1 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次の とおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 取締役会長平田秀明 13 13 代表取締役社長大澤勝 13 13 取締役星野正 13 13 取締役小嶋康司 13 13 取締役佐野直人 10 10 社外取締役海藤明子 3 2 社外取締役東尾公彦 13 13 社外取締役徳田誠 10 9 常勤監査役岩場潔 13 13 社外監査役伊藤博文 13 13 社外監査役水谷学 13 13 ( 注 )1.2025 年 6 | |||
| 06/25 | 10:06 | 3577 | 東海染工 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は経営監 督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役 2 名を含む7 名で構成しております。取締役会は月 1 回の定例 取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の 決定、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会の決定した方針に基づいて、全般業務執行の計画・執 行並びに重要な業務実施を検討するために、毎月取締役及び各部の責任者が出席する経営会議を開催し、また業 務執行の状況を確認するために、取締役による各部の責任者に対するヒアリングを本社にて実施しております。 3 内部統制システムの整備の状況 当社グループは、経営の有効性・効率性 | |||
| 06/25 | 10:05 | 4629 | 大伸化学 |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス確立のための取組みを強化いたします。 EDINET 提出書類 大伸化学株式会社 (E00917) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、定例と して3ヵ月に1 回、その他必要に応じて随時開催されており、経営上の重要事項について意思決定を行うと ともに、経営計画の進捗状況を遅滞なく把握し取締役の監督を行っております。 また監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 | |||
| 06/25 | 10:04 | 7822 | 永大産業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、リスクテイクを適切に支える内部統制およびリス ク管理等の強化に努めてまいります。 < 株主との対話 > 当社では、株主等に対し適時・適切に情報提供するとともに株主等との建設的な対話に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社を選択しております。独立性の高い2 名の社外監査役を含む4 名の監査役による経営 監視機能に加え、社外取締役 3 名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。取締役会は、 社内取締役 7 名、社外取締役 3 名で構成され、毎月 1 回の定例取締役会及び四半期ごとの決算取締役会のほか、 必要に応じて臨時の取締 | |||
| 06/25 | 10:04 | 9930 | 北沢産業 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 離し、効率的な経営・執行体制の確立を図ると ともに社外取締役を選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、2 名の社外監査役を選任し、取締役 の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築することで、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する 実効性の高い監督を行っています。取締役会は、毎回、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗 状況の報告を受け、経営状況の監視を行うとともに、社外役員を交え、自由な意見交換のもとで適切に会社の業績等 の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映しております。内部統制については、取締役会において担 当取締役より内部統制評 | |||
| 06/25 | 10:02 | 6393 | 油研工業 |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取り組んでまいります。 なお、取締役会は、当社事業に精通した十分な数の社内取締役と、独立性の高い社外取締役を構成員としてお ります。社外取締役は現在 2 名を選任しており、株主をはじめとしたステークホルダーの視点に立ち、当社の持 続的成長と企業価値向上に資するかという観点から、適宜意見を述べております。監査役は、株主の負託を受け た独立の機関として、業務及び会計について監査しております。取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員 として参加する指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置し、当社グループのサステナビリティ経営及びリスク対 応の審議・決定機関としてサステナビリティ推進委員会を設置しており | |||
| 06/25 | 10:01 | 6018 | 阪神内燃機工業 |
| 有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式 - - - - 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 その他 ( 取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除く)に対する譲渡制限付株 式報酬としての自己株式の処分 ) ( 従業員持株会を通じた株式付与としての 自己株式の処分 ) - - - - 2,258 2,995,952 - - 670 888,956 - - 保有自己株式数 6,684 - 6,684 - ( 注 ) 当期間における保有自己株式数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に よる株式は含まれておりません。 3【 配当政策 】 当社 | |||
| 06/25 | 10:01 | 廣貫堂 | |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業目的を健全に達成するためには、リスク管理を含めた内部統制システムの整備が不可欠と認識してお ります。そのため、企業価値に影響を及ぼすリスクを把握し、内部統制システムの見直しも含めた対応に努めてお ります。内部統制に関しては、内部監査室及び関連部門がその担当領域毎に、当社及び子会社を対象として、定期 的に内部監査を実施するなど、コンプライアンスの推進、内部牽制制度の確立、リスク管理の徹底について取り組 みを強化しております。また、子会社の業務の適正を確保するため、年間数回の取締役会において子会社社長から 本社役員クラス及び社外取締役に対し、月次数値報告に加え、日 々の課題への対応等の報告を | |||
| 06/25 | 10:00 | 6643 | 戸上電機製作所 |
| 有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの基本はコンプライアンスであるという認識のもと、法 令・定款を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しておりま す。監査等委員会を設置する事で、適法性及び妥当性の観点から監査を行い、取締役会の監督機能をより一層 強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。 ・取締役会は9 名であり、うち、監査等委員である取締役は3 名で構成しております | |||
| 06/25 | 10:00 | 4559 | ゼリア新薬工業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・スピリッツ」( 企業理念 )のもと、コー ポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の1つと捉え、常勤役員会・経営会議等の機関設計、独立社外取 締役・独立社外監査役の選任、業務の適正確保に向けた基本方針の策定、「ゼリアグループ・コンプライアン ス・スタンダード」の制定などを通じて、その整備に継続的に取り組んでおります。 当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた基本方針は、以下のとおりです。 イ. 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利の確保に向けた施策の充実を図り、株主がその権利を適切に行使することができるよ う環境整備を行ってまいります。 ロ. 株主以外のステークホルダーとの適切な協 | |||
| 06/25 | 10:00 | 8219 | 青山商事 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業員等に給付予定の株式の総数 941,700 株 ( 注 ) 2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っております。上記株式数については、当該 株式分割後の株式数を記載しております。 39/137 ( 株式給付信託 (BBT-RS) 制度 ) EDINET 提出書類 青山商事株式会社 (E03124) 有価証券報告書 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の第 60 回定時株主総会の決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行 役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価 | |||
| 06/25 | 10:00 | 7185 | ヒロセ通商 |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ために監査等委員会設置会社 制度を採用しており、会社の機関としては株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しておりま す。具体的には、以下のとおりの企業統治体制としております。 イ取締役会 取締役会は、代表取締役社長を議長とした取締役 9 名 ( 監査等委員である社外取締役 3 名を含む)で構成さ れ、毎月 1 回、その他必要に応じて臨時に開催しております。取締役会では「 取締役会規程 」で定められた決 議事項に基づき、グループ全体の経営方針やその他経営全般に関する重要事項を決定するとともに、取締役の 業務執行を監督しております。 当事業年度における取締役会の具体的な検討内容としま | |||
| 06/25 | 10:00 | 2681 | ゲオホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 700 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数 ( 株 ) ※ 2009 年 8 月 4 日 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 ( 注 )2 当社取締役 2( 社外取締役除く) 当社執行役員 3( 常務執行役員を含む) 普通株式 70,000 ( 注 )1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 自 2009 年 8 月 21 日至 2039 年 8 月 20 | |||
| 06/25 | 10:00 | 6378 | 木村化工機 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| について、経営会議及び取締 役会で議論し決定しており、監査等委員会設置会社として、独立社外取締役 2 名を含む監査等委員会が業務執行状 況等の監査を行っております。各課題の意思決定に際しては、事前に関連部署においてリスクの抽出・評価・検討 を行うこととする体制を整備し、また、当社グループ経営全般に関する主要なリスクの状況について定期的にモニ タリング、評価・分析を行い、取締役会に報告する体制を整えております。 (4) 指標及び目標 1 人的資本 当社グループでは、前記 「(2) 戦略 1 中期経営計画 」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の 育成に関する方針及び社内環境整備に関する | |||
| 06/25 | 10:00 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| た、取締役、及び、CxO(CEO、CFO、CTO)を含む執行役員候補者に ついては、取締役 3 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )で構成される指名・報酬委員会にて議論の上、選定を行 い、その状況を取締役会にも報告をしています。 2) 優秀な人材確保と確実な人材育成 人材獲得競争が激しく、人材の流動化が益 々 進む中ですが、当社は、多様な人材、優秀な人材が集まる会社に していきたいと考えています。新卒採用やキャリア採用を実施する際には、就職希望者に個 々が知りたい情報を 丁寧に提供することにより、納得感を持って入社していただくことを継続していきます。また、多様な経験・知 識・知見を有する人材 | |||
| 06/25 | 09:47 | 7464 | セフテック |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| っております。 執行役員会又は拠点長会議は、予算・組織・人事・事業計画等全社的な意思決定事項について協議し、必要 であれば議案を取締役会へ提出しております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会 執行役員会及び 拠点長会議 代表取締役社長岡 﨑 太一 ◎ ◎ 取締役会長岡 﨑 勇 ○ 常務取締役佐藤雄考 ○ ○ 社外取締役坂野宣弘 ○ 常勤監査役山下俊弘 ◎ 社外監査役藤井基 ○ 社外監査役筒井英之 ○ 執行役員東海林茂 ○ 議長が指名する者拠点長・経営幹部他 ○ 会社の経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営管理組織その他コーポレート | |||
| 06/25 | 09:46 | 8091 | ニチモウ |
| 有価証券報告書－第140期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役および社外取締役を除く。以下も同様です。)に対し、信託を用 いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)で、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付さ れる、という株式報酬制度です。 なお、取締 | |||
| 06/25 | 09:43 | むさし証券 | |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、業務執行状況を監督します。 取締役会につきましては、毎月の定例開催の他、必要に応じ随時開催しております。 また、当社では、執行役員制度を導入し業務執行機能の強化を図り、取締役及び執行役員により構成する 経営会議を原則月 2 回以上開催しております。経営会議は、代表取締役社長が主宰し、取締役会において決 定された経営基本方針に基づき、業務執行の具体的な方針及び計画の策定、取締役会に付議すべき重要な事 項等について審議・決裁を行い、経営諸施策に関する報告・検討等を行います。 なお、現在、当社に社外取締役はおりません。 2) 監査役・監査役会 当社は会社法に基づき、監査役及び監査役によって構成さ | |||
| 06/25 | 09:43 | 8152 | ソマール |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら率先垂範してその経営理念を生かした行動 を実践し、当社グループのあるべき姿と価値観を全社員が共有して事業活動ができるよう、経営者自ら様 々なコ ミュニケーションに努めております。 当社グループは、引き続き社外取締役や社外監査役といった独立性の高い社外役員などによる経営監視のもと で、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を生かした経営に努め、当社グループの持続的発展と企業価値の向 上に資するガバナンス体制となるよう、今後も継続した改善に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 ソマール株式会社 (E02673) 10/96 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループの | |||
| 06/25 | 09:37 | 広島観光開発 | |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 以上をもって行う旨を定款に定めております。 3 役員報酬の内容 当社の社内取締役に対する報酬の内容につきましては、全額を固定報酬としております。また、当事業年度に 支払った取締役報酬額は34,939 千円であります。 なお、役員賞与引当金繰入額 2,600 千円は含んでおりません。 また、社外取締役に対する報酬の内容につきましては、当社は社外取締役を選任しておりませんので、記載す べき事項はありません。 4 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を3か月に1 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 氏名開催回数出席回数 仮井康裕 5 5 田 | |||