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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 15:34 6432 竹内製作所
有価証券報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) 株式会社 竹内製作所 長野県埴科郡坂城町大字 上平 205 番地 2,714,000 - 2,714,000 5.54 計 - 2,714,000 - 2,714,000 5.54 ( 注 ) 上記のほか、「 役員報酬 BIP 信託 」が保有する当社株式 92,040 株を連結財務諸表上、自己株式として処理してお ります。 43/122 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 「 業績連動型株式報酬制度 」 当社は、取締役 ( 社外取締役、監
05/28 15:34 3481 三菱地所物流リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2021 年 1 月東京国際法律事務所スペシャルカウンセル( 現任 ) 2022 年 3 月株式会社 SHIFTグロース・キャピタル監査役 ( 現任 ) 2023 年 5 月本投資法人監督役員 ( 現任 ) 2023 年 11 月株式会社 SHIFT 取締役・監査等委員 ( 社外取締役 )( 現 任 ) - ( 注 ) 執行役員が欠けた場合の手当又は法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2025 年 5 月 27 日開催の第 8 回投資主総会において、補欠 執行役員として武田和之を第一順位、麻生健を第二順位として選任しています。なお、武田和之は本資
05/28 15:33 9168 ライズ・コンサルティング・グループ
有価証券報告書－第6期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、2022 年 8 月 31 日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022 年 9 月 1 日付でコタエル信託 株式会社を受託者として「 新株予約権信託 」( 以下、「 本信託 ( 第 2 回新株予約権 )」という。)を設定し ており、当社は本信託 ( 第 2 回新株予約権 )に対して、会社法に基づき2022 年 9 月 2 日に第 2 回新株予約権 を発行しております。本信託 ( 第 2 回新株予約権 )は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、コ タエル信託株式会社に付与した第 2 回新株予約権 43,941 個 (1 個当たり10 株相当 )を社外取締役が主な構成 員である指名報酬委
05/28 15:32 3548 バロックジャパンリミテッド
有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する株式給付信託 (BBT) 及び株式給付信託 (BBT-RS) 当社は、2017 年 4 月 26 日開催の第 18 期定時株主総会に基づき、役員報酬制度の見直しを行い、2018 年 1 月期 より、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型 株式報酬制度 (BBT)を導入しております。また、2026 年 5 月 27 日開催の第 27 期定時株主総会に基づき、役員報 酬制度の更なる見直しを行い、取締役等に対し中長期的な業績向上と企業
05/28 15:31 7807 幸和製作所
有価証券報告書－第39期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ・取締役会 当社の取締役会は取締役 7 名で構成されており、うち2 名が社外取締役でかつ監査等委員でありま す。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。 取締役会の決議事項については、取締役会付議事項となる重要事項をもれなく取締役会に付議して おり、これにより取締役会は会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する体制を強化し ております。 取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会において 十分に審議できるよう事前に資料
05/28 15:31 3075 銚子丸
有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
(E03507) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携に より構成されております。 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は原則として月 1 回の定例取締役会が開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及 び決議を行っております。 当社の監査等委員
05/28 15:31 3627 テクミラホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、健康経営等への取り組みをより一層推進してまい ります。ガバナンスに関する取り組みとしては、持続的成長を可能とする企業体質の確立に向けて、海外の拠 点、子会社を含むグループ全体のコーポレートガバナンスの強化、並びに内部管理体制の強化が重要な課題であ ると認識しております。グループ経営体制としては、権限移譲によりグループ各社の経営自由度を高める一方、 グループ経営に関わる重要事項については、テクミラホールディングス株式会社の取締役会承認とするなど、よ り高度な体制を構築しているほか、指名報酬委員会、独立社外取締役会の設置、コーポレートガバナンス基本方 針の制定、開示等を行っており、引き続き体制強化
05/28 15:31 3281 ＧＬＰ投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第28期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
9 月 Debevoise & Plimpton LLP (New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設パートナー( 現 2011 年 9 月 任 ) GLP 投資法人監督役員 ( 現任 ) - 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月清水建設不動産投資顧問株式会社コンプライアンス 委員会委員 ( 現任 ) 2023 年 6 月ヒビノ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 監督役員内藤亜雅沙 2001 年 10 月長島・大野・常松法律事務所入所 2007 年 5 月ニューヨーク大学ロースクール卒業 (LL.M.) 2009 年
05/28 15:30 2338 クオンタムソリューションズ
有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
する組織と して経営会議を設置しております。当社の事業規模をふまえ、これらの各機関の密接な相互連携により、経営の 健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現在の企業統治体制を採用しております。 当社のコーポレートガバナンス体制の組織図は次のとおりです。 48/117 EDINET 提出書類 クオンタムソリューションズ株式会社 (E05315) 有価証券報告書 i) 取締役会 当社の取締役会は取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 3 名で構成され ております。このうち監査等委員である取締役 2 名は社外取締役であり、取締役の業務執行に
05/28 15:30 2936 ベースフード
有価証券報告書－第10期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
界 」を目指す企業として、お客様をはじめとするステークホルダー の皆さんと対話し、行動し、共創することにより、社会全体をより健康に、より良いものへ変革することに貢献し ていきます。 1ガバナンス 当社は、全てのステークホルダーに配慮した経営を行い、中長期的な持続可能性の確保と企業価値の向上を図る ため、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。事業に精通した社内取締役と客観的な視点を持つ 社外取締役で構成する取締役会がサステナビリティ関連のリスク及び機会に係る戦略の策定及びリスク管理を含 め、経営の基本方針や重要な業務の執行を決定しています。詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4
05/28 15:30 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第23期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
盤 の確立に活用しております。しかしながら、今後、親会社グループの経営戦略や資本方針に変更が生じた場合、当 社の事業運営や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、親会社グループの投資方針等により、当社の株 主構成や支配構造に重要な変化が生じる可能性もあります。 (2) 独立性の確保と利益相反のリスクについて 当社は、上場会社としての社会的信用力の維持、及び資本市場からの機動的な資金調達手段の保持を目的とし て、上場を維持しております。独立した立場にある社外取締役を中心としたガバナンス体制を機能させることで、 親会社等からの一定の独立性を確保し、独自の意思決定を行う規律を維持しております
05/28 15:30 3466 ラサールロジポート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
ラサールロジポート投資法人 監督役員 ( 現任 ) 2017 年 8 月株式会社東和エンジニアリング 社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社あしたのチーム 社外取締役 2021 年 3 月伊勢化学工業株式会社 社外取締役 ( 現任 ) 129/219 EDINET 提出書類 ラサールロジポート投資法人 (E32042) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 役職名氏名主要略歴 1992 年 4 月東急不動産株式会社 住宅事業本部 1999 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 金融サービス部 2006 年 4 月パシフィックマネジメント株式会社 事業
05/28 15:30 2972 サンケイリアルエステート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
所共同代表弁護士 ( 現任 ) サンケイリアルエステート投資法人監督役員 ( 現任 ) 株式会社 ROBOT PAYMENT 社外取締役 ( 現任 ) ( 注 1) 太田裕一は、本資産運用会社の代表取締役と本投資法人の執行役員を兼職しています。 ( 注 2) 監督役員は、上記以外の他の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。 ( 注 3) 執行役員又は監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2024 年 11 月 26 日開催の投資主総会において、補 欠執行役員として向井篤が選任されていて、補欠監督役員として福島かなえ
05/28 15:11 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/02/28) 有価証券報告書
。 32/114 EDINET 提出書類 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 (E30119) 有価証券報告書 ・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 7 名で構成されております。取締役会は、原則として毎月 1 回開催 し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営判断の迅速化を図っております。取締役会では、経営計 画、予算編成、その他経営全般に関する重要事項を審議・決定するとともに、月次業績等の重要な報告も 行っております。取締役構成員の氏名については(2
05/28 15:10 3678 メディアドゥ
有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
) - 2026 年 9 月算定 (2025 年 9 月実績 2.6pt) 5 回 各仕組を 支える ガバナンス ガバナンス強化 重大セキュリティインシデント:0 件 (グルー プ全体 ) 取締役会実効性評価の実施 : 年 1 回 0 件 年 1 回 取締役会出席率 :100% 98.9% 社外取締役比率 :30% 以上 42.9% コンプライアンス 強化 女性取締役比率 :30% 以上 42.9% 重大法令違反件数及び通報件数 :0 件 社員研修受講率 :100% 重大法令違反 :0 件 内部通報 :1 件 98.9% ( 前期比 3.1pt 増 ) 自然資本の保護と最適活用 - ※2 - ※1
05/28 13:43 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
提出書類 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(E32138) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、継続的に企業価値を高めるため、法令遵守の徹底を図り、健全で透明性の高い経営体制を確 立することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方とし、経営上の重要な課題の一つとして位置付けてお ります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 a. 取締役会・取締役 当社の取締役会は、代表取締役の吉村元久、取締役の安東俊、取締役の河野彰範、社外取締役の
05/28 13:31 8011 三陽商会
有価証券報告書－第83期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。対象役員は、本制度に基づき当社から毎事業年度支給された金 銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、本株式について発行又は処分を受けることになります。 2 本制度により取得させる予定の株式の総額と総数 当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員に対し
05/28 12:26 安芸ゴルフ倶楽部
有価証券報告書－第14期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
となったクラブ組織に社員として加入します。 この一般社団法人定款上、この一般社団法人から当社に対して取締役 1 名を派遣することとしており、また当社 としても、株主であり会員の組織でもあるこの一般社団法人からの社外取締役の派遣については容認しており、 これにより会員権株式の株主は、一般社団法人を介して当社の経営を監視し、その資産を保全し、ゴルフ場運営 にその総意を反映させることができるようになっていること。 3 一般社団法人を介して会員権株式の株主の総意を反映させることにより、経営紛争が絶えず経営が安定しな い、株主総会開催費用等の負担が増加するなどといった株主会員制度の問題点をあらかじめ回避
05/28 12:09 8918 ランド
有価証券報告書－第30期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
当社の取締役会は、取締役 6 名で構成されており、うち社外取締役は4 名であります。 取締役会は、業務執行に係る重要事項の決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業 務に関する事項を決議するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。 毎月 1 回の定例取締役会において、業務執行に携わる責任者も同席のもと、月次での予実管理分析を行 い、業務の進捗状況を把握するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ適切な意 思決定に努めております。 なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成は以下のとおりです。 議長 : 代表取締役社長松谷昌樹 構成員 : 常
05/28 11:17 ホテルニューオータニ長岡
有価証券報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
名 (うち社外取締役 2 名 )の体制をとっております。取締役会は原 則として3ヶ月に1 回以上の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的な臨時取締役会を開催し、法令で定めら れた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに経営の監督機能の強化に努めております。 監査役会は、提出日現在、3 名 (うち常勤監査役 1 名 )で構成されており、そのうち2 名が社外監査役であり、 定時の取締役会に出席するほか、必要に応じ代表取締役社長、総支配人他との意見交換の場を持つなど、コンプ ライアンスと内部統制の充実強化を図っております。 16/53 当社の各機関及び組織の関連につきましては、提出日現在、下図の