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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 191 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.136 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/10 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/06/17－2026/06/15) 有価証券報告書
表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 81/116 (b) 投資信託
09/10 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/12－2026/06/11) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主
09/10 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締
09/09 10:59 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ
有価証券報告書－第9期(2025/06/21－2026/06/20) 有価証券報告書
から監査等委員会設置会 社へ移行いたしました。3 名で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督機能 を担うことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。 2) 取締役会 有価証券報告書提出日 (2026 年 9 月 9 日 ) 現在、当社取締役会は、取締役 5 名、社外取締役 3 名の計 8 名で構成されております。当事業年度において取締役会を14 回開催しており、個 々の取締役の出席状況は 次のとおりであります。 役職名氏名出席回数 代表取締役社長藤永賢一 14/14( 出席率 100%) 取締役副社長吉岡伸洋 14/14( 出席率 100%) 取締役
09/09 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 51/85 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証
09/07 15:30 クラサスケミカル
有価証券報告書（法24条3項に基づくもの）－第2期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
名・報酬委員会は3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役でなければならないこととしておりま す。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。 f. 会計監査人 当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けて おります。会計監査人の監査報告会には、監査等委員及び内部監査人が出席して直接報告を受けるとともに、 意見交換を行うなどの連携を図っております。 3 企業統治に関するその他事項 a. 内部統制システムの整備の状況 当社は、クラサスケミカルグループの経営理念 (パーパス、ビジョン、バリュー) 及びグループ行動
09/04 15:37 208A 構造計画研究所ホールディングス
有価証券報告書－第2期(2025/07/01－2026/06/30) 有価証券報告書
した項目の達成度は賞与や給与査定に反映されます。MBOで は、部門の教育計画と連動させた目標や、業務成果・組織貢献を実現させるための要となる技術・知識の研鑽につ いての目標を、自らの裁量で設定します。 b. MVA 代表執行役及び取締役を含む役員、部門長、上級技術者約 70 名を対象に、MVA(Mission、Vision、Action)を毎年 設定し、個人の短期的・長期的目標やその達成に向けた取り組みが全社に向けて公開されます。期末には全所員に 公開する形での評価会が行われ、個人の活動や達成度を加味し、社外取締役も含む取締役・執行役により個 々 人の 評価が決定されます。 3 キャリア形成
08/31 13:25 192A インテグループ
有価証券報告書－第19期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
化するために、コーポレート・ガバナンスの強化・改善に努め、経営の健全性、透明性、効率 性を確保し、持続的な成長を目指すことを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 会社の機関の内容 当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を会社の機関として設置しております。 (a) 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 3 人、及び監査等委員である社外取締役 3 人で構成されておりま す。毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、経営上の重要事 項の決定、業務施策の進捗状況確認等、経営上の重要な意思決定を行
08/31 10:00 4923 コタ
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、「コタビジョン」を当社の役員及び従業員に広く浸透させます。 EDINET 提出書類 コタ株式会社 (E01059) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会による企業統治を図っております。 取締役会は、組織体制及び事業規模等に鑑み機動性を重視し、2026 年 8 月 31 日現在、常勤取締役 7 名 ( 代表取締 役会長小田博英、代表取締役社長吉田茂治、廣瀬俊二、平田律雄、河村省吾、西村充弘、沖村英明 )、社外取締役 4 名 ( 原正和、山中智香、本城蓮華、小田尚江 )で構成されております。当社では、迅速な経営判断を目的に毎月 の定時取締
08/31 09:56 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
れた。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル
08/31 09:23 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/08－2026/06/04) 有価証券報告書
を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する
08/31 09:02 ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。社外取締役および非業務執行取締役には、報酬が支払われました。 2025 年度中、理事会、社外取締役、非業務執行取締役および支店長は、職務への報酬として 5,892,843.00ユーロ(2024 年 :4,267,196.50ユーロ)を受領しました。 413/550 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E14900) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 22-サプライ・チェーン・ファイナンス・ファンド 2024 年 10 月 1 日現在、当社は、清算中の3つのサプライ・チェーン・ファイナンス・ファンド( 以下 「SCFF」といいます。)を含
08/28 17:00 581A ＧＯ
有価証券報告書－第50期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
に、業務執行者に対 する監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。また、当社は5 名の取 締役のうち3 名が監査等委員である取締役であり、独立性が認められる社外取締役となっております。加えて、 取締役の指名及び報酬決定における独立性・客観性と説明責任を更に高めるため、取締役会の任意の諮問機関と して指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。 各社外取締役は当社の事業領域に関する深い知識・経験や、財務・会計、リスク管理及びコンプライアンス等 に関する知識・経験等、それぞれが高度の専門性を有しており、取締役会はバランス良く
08/28 16:56 8887 シーラホールディングス
有価証券報告書－第48期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社シーラホールディングス(E03989) 有価証券報告書 1 経営統合による新たな成長基盤の構築 シーラグループの不動産開発・販売ノウハウを活かし、東京 23 区、川崎市、横浜市等の都心部を中心とした収益 性の高い不動産開発を加速、良質な案件を迅速に確保できる体制を整備し、収益力の向上を図ります。 2 経営ガバナンスとコンプライアンス体制の構築 社外取締役・監査等委員の登用による経営の監視機能を強化し、全社員を対象とした法令等遵守・倫理研修を制 度化し、健全な企業文化を再構築します。また、内部通報制度の再整備や定期的なリスクレビューの導入により透 明性と信頼性を高めます
08/28 16:55 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第37期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
機関として、有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名 ( 米田岳、山本泰史、岩 堀恭一、謝冰、藤本光 )と社外取締役 4 名 ( 加藤博太郎、岡田則之、玉木直季、竹花貴騎 )の計 9 名の取締役で構 成されております。 そして、当社は、月 1 回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて、臨時取締役会を開催することとしてお ります。取締役会では、重要事項の決議を行うとともに、各グループ会社の業績の進捗状況及び経営方針に係る報 告を行っております。なお、取締役会の議長は、代表取締役社長の米田岳であります。 監査役会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役 1 名 ( 一居徹郎 )と社外監査役 2
08/28 16:44 8966 平和不動産リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第49期(2025/12/01－2026/05/31) 有価証券報告書
年 6 月 2019 年 8 月 2022 年 6 月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社社外取締役 本投資法人執行役員 ( 現任 ) 株式会社国際協力銀行社外監査役 ( 現任 ) 1990 年 4 月 弁護士登録 長島大野法律事務所 ( 現長島・大野・常松法律事務 所 ) 入所 1996 年 8 月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1996 年 10 月 東京シティ法律税務事務所 ( 現シティユーワ法律事務 所 ) 入所 2000 年 1 月 同事務所パートナー 2000 年 9 月 三井不動産株式会社証券化推進部非常勤リーガルカウ ンセル 2003 年 2 月 シティユーワ法律事務所
08/28 16:39 3236 プロパスト
有価証券報告書－第40期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題であると認識しており、内部経営監視機能の 充実と適切な情報開示による透明性の高い経営を確保することで、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応 し、同時に健全で持続的な成長を実現すべく、組織体制の整備・強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ア) 企業統治の体制の概要 当社は、第 38 期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、委 員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこ とで、より透明性の高い経営を実現し、取締役会の監督機能をより強
08/28 16:00 クレディセゾン
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2025/06/13－2026/05/31) 有価証券報告書
託者の状況 」において、「 当グループ」 又は 「 当行グループ」という場合があります。)の一員であり、当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適 応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ&コ ンサルティングにわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位毎に、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を 行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。 社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締 役会の決議において議決権を行使することで
08/28 15:31 353A エレベーターコミュニケーションズ
有価証券報告書－第21期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
の端数を切り上げるものとする。 2 増加する資本準備金の額は、上記 1の資本金等増加限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減 じた額とする。 5. 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役は除く。) 並びに従 業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年に より退職した場合、また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 2 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる(ただし相続は一回限りとす る)。かかる相続人による新株予約権の行
08/28 15:30 3810 サイバーステップホールディングス
有価証券報告書－第26期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
役会長の佐藤類、取締役である田中世 識、田邊真二、安田純也、松井顕一 ( 社外取締役 )の6 名で構成され、うち1 名が社外取締役であり、取締役会 規程に基づき、監査役出席の下、経営上の重要な意思決定を討議し決定しております。当社では原則として毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては業績の状況、その 他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けております。また、監 査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署のマネージャー に指示をしております。 当事業年度において