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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 78/124 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況
06/29 09:05 サンデン交通
有価証券報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、代表 取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で報酬額を決定しております。報酬については固定報酬 のみであります。社外取締役及び社外監査役に対する報酬の内容についても同様であります。 なお、報酬限度額については、1995 年 6 月 29 日開催の第 118 期定時株主総会において、社内取締役及び社外取 締役を含めた全取締役の報酬総額を月額 1,000 万円以内、また、常勤監査役及び社外監査役を含めた全監査役の 報酬総額を月額 150 万円以内と決議されております。 5 取締役の定数 当社の取締役は20 名以内とする旨定款に定めております。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締
06/29 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 127/181 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託
06/29 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 99/145 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2
06/29 09:02 四国ガス
有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 企業統治に関する事項 ) 当社は、取締役会と監査等委員会を中心とした内部統制システムを構築しております。 取締役会は、業務執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行うため適切な運営に努めており、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)7 名と監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成しております。な お、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は10 名以内とする旨及び監査等委員である取締役は4 名以内とする 旨を定款に定めております。取締役の選任は、株主総会において監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区 別
06/29 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選
06/29 09:01 北海道建設業信用保証
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
交えた審議の上、的確な意思 決定を図っています。なお、当社の取締役は3 名以上とする旨、定款に定めています。 ・経営環境の変化に適時に対応するとともに、取締役の経営責任を明確化するため、取締役の任期は2 年とし ています。 ・当社は、監査役会制度を採用しておらず、また独立した内部監査部門は有していませんが、内部規程に基づ く定期又は臨時の内部監査を実施し、その結果については代表取締役及び監査役に報告しています。 ・監査役は、提出日現在、非常勤監査役 1 名を含む2 名で構成され、各監査役は、取締役会への出席や重要書 類の閲覧などを通じて、取締役の職務執行について監査しています。 ・社外取締役及
06/29 09:00 6195 ホープ
有価証券報告書－第33期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
事業へ の関与が困難となった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 7 小規模組織であることについて 当社グループは、本書提出日現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち非常勤監査役 2 名 )、従業員数 217 名 ( 臨時雇用者を除く)の人員数で事業を展開しており、会社の規模に応じた内部管理体制 や業務執行体制を整備しております。万一、業容拡大等に応じた人員の確保・育成が順調に進まず、役職員によ る業務執行に影響が生じた場合、あるいは役職員が予期せず退社した場合には、内部管理体制や業務執行体制が 有効に機能せず、当社
06/26 17:07 6428 オーイズミ
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループのコンプライアンス推進体制及びリスク評価、並びにリスクマネジメント体制の 状況に関して報告を行うとともに、有事の際の危機管理対応の機能を担います。 ※ 当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員を除く。) 5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、 当社の取締役は5 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外 3 名 )となります。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の模式図は、以下のとおりです。 31
06/26 17:00 5571 エキサイトホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 エキサイトホールディングス株式会社 (E34326) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監督機 能を一層強化するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することを目的として、監査 等委員会設置会社制度を導入しております。監査等委員 3 名を含め社外取締役を4 名とし専門性の高い経営監視体 制を整備するほか、当社グループ内部統制システムを活用した監査を実施していることから、グループ経営監視機 能の確保に有効であると判断しており
06/26 17:00 4425 Ｋｕｄａｎ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
大雨、取締役 COO 郝天、取締役浅野礼 子、取締役美澤臣一、取締役小栗久典、取締役三井田隆の7 名で構成されております。取締役美澤臣一、取締役 小栗久典、取締役三井田隆の3 名は社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよ う、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款 及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。 当社の取締役は13 名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議について、株主総会において、議決 権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が
06/26 16:59 7851 カワセコンピュータサプライ
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
27 年 6 月 26 日に監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより、現在の主たる企業統治体制 は取締役会、監査等委員会及び会計監査人となります。また、その補完機関として内部監査室や取締役と業務管 理者が参加する幹部会を設置しております。 取締役会は、代表取締役社長川瀬啓輔が議長を務め、取締役吉村泰明、取締役伊藤彰彦 ( 社外取締役 ) の取締役 3 名と監査等委員である取締役窪津薫、監査等委員である取締役松木昭 ( 社外取締役 )、監査等委 員である取締役荻野正和 ( 社外取締役 )の監査等委員 3 名で構成しております。取締役 6 名のうち社外取締役 は3 名を有しており、3 分の1
06/26 16:58 330A ＴａｌｅｎｔＸ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス サステナビリティに係わる重要事項は、代表取締役社長 CEO、常勤取締役、社長室長等から構成されるリスク・ コンプライアンス委員会 ( 常勤監査役がオブザーバー参加 )で議論する体制をとっております。また、人材育成及 び社内環境整備を含め、直面する経営課題等のリスクを最小化すべく、サステナビリティ課題の推進に社外取締役 や社外監査役の知見を活かしております。 代表取締役社長 CEO、常勤取締役、社長室長等は、事業戦略及び経営方針と連動したサステナビリティ課題への 対応に取り組むとともに、その進捗状況を定期的に取締役会へ報告しております。なお、経営環境の変化に対応す べく、定期的な見直し
06/26 16:54 7239 タチエス
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」には「 取締役向け株式交付信託 」 及び「 従業員向け株式交付信託 」が保有する当社 株式 292,500 株が含まれておりません。 42/126 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社
06/26 16:49 3909 ショーケース
有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締 役会を月 1 回開催し、緊急を要する場合には、臨時取締役会又は書面決議による取締役会を開催しております。取 締役会には社外取締役 ( 社外監査等委員を含む)も出席し、専門的な知見をもとにした助言などにより取締役会の 監督機能を高めるとともに、活発な議論が交わされるように努め、公正・迅速な意思決定を行っております。その 他代表取締役が指名したオブザーバーによって構成される経営会議を原則月 1 回開催しております。 また、事業リスク等の認識及び対応や、コンプライアンス体制の構築を図るべく、当社の代表取締役社長を委員 長とし、取締役及び監査等委員 ( 社外を含む) 等で構成された
06/26 16:48 日本政策投資銀行
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティに関する課題への対応方針や取組状況について、サステナビリ ティ委員会等において審議の上、必要な事項については経営会議にて審議・決定し、取締役会に報告しておりま す。サステナビリティ委員会は事務局を経営企画部サステナビリティ経営室が担い、行内外の情報の結節点となる ほか、各種の施策を推進しております。また、社外有識者と社外取締役で構成される取締役会の諮問機関であるア ドバイザリー・ボードにおいて、「GRIT 戦略 」を含めた業務計画等の取組状況の報告を行うとともに、その審 議内容を踏まえて業務計画やリスク管理の高度化への反映を行っております。 14/168 EDINET 提出書類 株式会
06/26 16:47 7084 Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ( 取締役、取締役会 ) 2026 年 6 月 26 日現在、取締役会は、取締役 6 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )の取締役で構成さ れ、会社の業務執行の意思決定、業務執行を監督する役割を有しております。社外取締役は、経営者として の豊富な経験をもった多様な人材を確保し、幅広い見識に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可 能とする体制作りを推進しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定時開催と、必要に応 じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほ か、管掌取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の
06/26 16:42 2467 ＶＬＣセキュリティ
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を8 名以下と定めておりますが、有価証券報告書提出日現在の員数は3 名 であり、うち1 名は社外取締役となっております。また、同日現在の監査役の員数は3 名であり、うち2 名が社外 監査役となっております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 4 名選任の件 」を提案して おり、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は4 名 (うち社外取締役 1 名 )となります。 a. 企業統治の体制の概要 (ⅰ) 取締役会 取締役会は、代表取締役社長石原紀彦を議長として、高橋恭一郎及び田村次朗の3 名で構成されており、田 村次朗は会社
06/26 16:41 6072 地盤ネットホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に連携しながら、それぞれの役割を果たすことで、取締役による業務執行の監督及び監査体制の強化を 図っております。さらに、コンプライアンスやリスクマネジメントを含む内部統制システムの整備・運用を通じ て、企業統治体制の充実に努めております。 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役、監査室、会 計監査人との連携を図るとともに、内部統制システムの構築・運用状況等について独立した立場から監督・監査 を行っております。 また、当社は、顧問契約を締結している弁護士からも必要に応じて助言を受ける体制も整えております。グ ループ各社においても、当社の内部統制
06/26 16:26 5707 東邦亜鉛
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た取組については、ホームページや統合報告書に詳細を記載し、積極的な情報開示に注力してまいります。当 社グループは、今後もこれらの方針に基づき、気候変動をはじめとする社会課題の解決に務め、安心安全な未来づ くりに貢献してまいります。 [サステナビリティ推進体制 ] (2) 重要なサステナビリティ項目 当社グループは、サステナビリティを巡る課題への適切な対応を経営の重要なテーマと考え、社外取締役及び社 外有識者の意見を参考にマテリアリティ( 重要課題 )を特定し、取締役会にて決議しております。特定したマテリ アリティは「 気候変動 」「サーキュラーエコノミー( 循環型経済 )」「 人権尊重 / 地