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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:23 | 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の岡野邦昭が議長を務め、取締役皆川亮一郎、 社外取締役 ( 監査等委員 ) 近江博英、社外取締役 ( 監査等委員 ) 山本淳、社外取締役 ( 監査等委員 ) 羽田由可の 取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。 なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可 決されますと、代表取締役社長岡野邦昭、取締役小松靖丈、取締役神野博之、社外取締役山本淳、社外取締役鈴 木順子、社外取締役 ( 監 | |||
| 06/24 | 16:21 | 6800 | ヨコオ |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 努めてお ります。 (2) マテリアリティ・リスク 1コーポレート・ガバナンスに関するリスク コーポレート・ガバナンスは、取り巻く経営環境が激変する状況下で企業が柔軟かつスピーディにリスクテイ クしたり不祥事を防止したりするために継続的な強化が必要不可欠であり、当社グループにおいてこれらの機能 が不十分である場合、業績悪化・低迷、株価下落、評判の低下などを招く可能性があります。また、資本コスト を下回る事業やプロジェクトへの投資は、企業価値の毀損につながる可能性があります。 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の第 87 期定時株主総会後より取締役会における独立社外取締役の比率を50 | |||
| 06/24 | 16:21 | 4040 | 南海化学 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7.54 計 ― 175,600 ― 175,600 7.54 ( 注 ) 保有自己株式数には、株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式 160,700 株は含まれておりません。 27/114 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式給付信託制度 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員及び国内非居住者を除きます。) 及び当社と委任契約を締 結している執行役員 ( 国内非居住者を除きます。以下も同様とし、当社の取締役と併せて「 取締役等 」といい ます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給 | |||
| 06/24 | 16:20 | 5161 | 西川ゴム工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスをより一層充実 させるとともに、取締役への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高めることにより更なる 企業価値の向上を図るためであります。 当社の各機関の概要は次のとおりであります。なお、構成員等は提出日現在のものであります。 a 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名および監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )の 合計 8 名で構成されております。毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催 しております。取締役会では、会社の業務執行に関する意思決定機関として法令および当社 “ 取締役会規 則 ”に定められた事 | |||
| 06/24 | 16:19 | 4256 | サインド |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長奥脇隆司が議長を務め、高橋直也、亀井信吾、菅野 隆 、峰 﨑 揚右の取締 役 5 名 (うち社外取締役は菅野 隆 、峰 﨑 揚右の2 名 )で構成され、原則として月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は、法令に定 められた事項及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行の監督をする機関と位置づ けております。取締役会における具体的な検討内容は、毎月の営業状況や業績の報告等、経営課題等について 検討・審議・決議しております。 当事業年度において当社は取 | |||
| 06/24 | 16:18 | 9906 | 藤井産業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で定められた事項 や、そのほか経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けておりま す。さらに経営会議を毎月開催し、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議しております。監査等委員会設 置会社移行後においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画 していただくことで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化させるこ とで、より透明性の高い経営の実現と機動性の向上の両立を図ってまいります。 監査等委員会は、常勤の監査等 | |||
| 06/24 | 16:17 | 9856 | ケーユーホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催 し、法令で定めた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び業務執行部門を監督し ております。 代表取締役社長板東徹行が議長を務めております。その他の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、代表取締役副社長井上久尚、取締役稲垣正義、取締役松本正三の取締役 4 名となりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会 | |||
| 06/24 | 16:16 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の分離と業務執行のスピード化を図っております。また、2013 年 6 月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化 を図る体制としております。2020 年 4 月には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定などの重要な事項の検 討に際しての諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会、報酬諮問委員会を 設置し、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。2021 年 6 月には、取締役の個人 別の基本報酬 ( 金銭報酬 )の額を決定する権限および役割等の強化を行い、名称を指名委員会、報酬委員会に 改 | |||
| 06/24 | 16:15 | 3600 | フジックス |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 場合の状況も同様です。 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づいて、当社は、以下の企業統治の体制を採用しており ます。 業務執行の意思決定につきましては、法令等で定められた株主総会決議事項である会社の基本的重要事項を除 き、株主より経営を委任された取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役 3 名 (すべて社外取締役 )で構成される取締役会が行っております。取締役会と同日に経営会議 ( 取締役及び経営幹部 が出席 )を開催することで、最新の情報や課題を踏まえて迅速な意思決定が行えるよう努めております。取締役会 は、原則として月 2 回開くこと | |||
| 06/24 | 16:14 | 9268 | オプティマスグループ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 様性の再生・保全 中古車輸出台数 /シェア 中古車の輸入国側法定検疫検査の完全履行、輸入国側 での100%の再検査回避 女性管理職比率 ( 全体 / 現業部門を除く) 人権の尊重 従業員満足度 労働災害件数 コミュニティへの支援 支援プロジェクト実施状況 取締役会出席比率 (%) 社外取締役比率 (%) 公正で透明性が高い事業体制作り コンプライアンス研修受講比率 (%) 情報インシデント発生件数 投資家説明会の実施回数 (5) 人的資本経営に関する方針と取組 当社グループは、人材を「 付加価値を生み出す最大の経営資本 」と位置づけ、人的資本経営を経営戦略の根幹に据えて います。グローバルな | |||
| 06/24 | 16:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項 以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行 の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会の運営においては、特に議論・モニタリングが必要なテーマを重要審議事項として年間スケジュー ルに組み込み、計画的に議論を行っております。 ・取締役会における審議の充実には、当社の経営戦略を深く理解した社外取締役の知見が不可欠です。当社で は、取締役会に先立ち必要な情報を社外取締役に提供するよう、取締役会資料の事前配布や事前説明を行っ ております | |||
| 06/24 | 16:10 | 6209 | リケンＮＰＲ |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 2 名 )と、監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております(2026 年 6 月 24 日現在 )。月 1 回の定例取締役会と必要 に応じて開催する臨時取締役会において法令で定められた事項のほか、取締役会規則に規定された経営方針、グルー プの経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、又個 々の取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、当 社は定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 | |||
| 06/24 | 16:10 | 520A | ジェイファーマ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 ただし、新株予約権者が株式公開の前に上記 1 前段の条件を満たさなくなった場合に、取締役会が上記 1 後段に定める正当な理由があると認め、権利行使を認めた場合は、株式公開の日以降、新株予約権を行使 できるものとする。 4 新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行 使可能な上限数に1 個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。 イ) 割当日において取締役 ( 社外取締役を除く)である者 株式公開した日と2023 年 8 月 28 日のいずれか遅い日 ( 以下 「 権利行使開始日 」という。)から1 年を経過 するまでの行使期間 | |||
| 06/24 | 16:10 | 7695 | 交換できるくん |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会及び監査等委員会を中心としたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社 外取締役 ( 監査等委員を除く。)1 名、監査等委員である社外取締役 3 名を選任しております。また、重要な法 的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名をもって構 成し、業務執行状況の監督及び経営上の重要事項についての意思決定機関として原則月 | |||
| 06/24 | 16:08 | 3741 | セック |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社セック(E05400) 有価証券報告書 ロ. 基本方針 当社は、すべてのステークホルダーの立場を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスが目的とする透明・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築・維持・改善し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上 のための自律的な対応を行うことを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 1. 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名 ( 男性 4 名、うち社外取締役 1 名 )と取 | |||
| 06/24 | 16:08 | 6306 | 日工 |
| 有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度採用会社であり、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在における主な機関は次のとおりでありま す。 取締役会 : 当社の取締役会は取締役社長中山知巳が議長を務めております。その他のメンバーは、取 締役辻勝、取締役川上晃一、取締役曾根武志、取締役山田和寛、社外取締役石井 正文、社外取締役佐伯里香、社外取締役貞苅茂の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成されており、毎月 1 回以上開催しております。取締役会は、取締役会規則に基づき、経 営の基本方針、法令で定められた事項、その | |||
| 06/24 | 16:07 | 3962 | チェンジホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス株式会社 ( 以下、「SBIホールディングス」)との間で、当社の社外取 締役候補者 1 名を指名する権利を有する旨の内容を含む資本業務提携契約を2022 年 3 月 4 日付で締結しております。ただ し提出日時点でSBIホールディングス株式会社から当該指名は行われておりません。契約に関する内容等は次のとおりで あります。なお、各種表記等は契約内容に基づき締結日時点の情報を記載しております。 1 契約の概要 ⅰ. 契約締結日 2022 年 3 月 4 日 ⅱ. 相手先の名称 SBIホールディングス株式会社 ⅲ. 相手先の住所 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 ⅳ. 合意の内容 a | |||
| 06/24 | 16:07 | 4028 | 石原産業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めるためには、経営の透明性、信頼性、健全性を高めることが、経営上の重要な課題のひと つであると認識し、コンプライアンスを前提とした業務運営、内部統制の充実などコーポレート・ガバナンスの 強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。当社の取締役会は、原則として毎月 1 回以上開催さ 33/116 れ、重要事項に関する決議、業務執行の進捗状況報告、業績の確認、課題への対応に関する議論と決定等を行っ ております。社外取締役は、業務執行に直接携わらない独立・公正な立場から、当社の業務執行を監督しており ます。 当社で | |||
| 06/24 | 16:05 | 6420 | ガリレイ |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の変化やサステナビリティ関連の社会動向を勘案し、企業理念 やパーパスに基づき、国際的なガイドライン(GRIスタンダード等 ) 及び社外取締役や有識者の意見等を踏まえて、 中長期的な「 企業課題からみた重要度 」、「 社会課題へのインパクト」、「ステークホルダーの期待 」の3 軸で重 要度評価を行い、取締役会の決議を経て、8つのマテリアリティを特定しました。 人的資本に関する戦略並びに指標及び目標については「 第 4 提出会社の状況 5 従業員の状況等 (1) 人材 戦略に関する基本方針等 」に記載しております。 3リスク管理 当社は、事業活動に関連するサステナビリティ関連リスク( 気候変動・環 | |||
| 06/24 | 16:05 | 6875 | メガチップス |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ガバナンスを有していても、会社が貴重な経営資源を利用する以上、経済性や効率性を無視した経営はでき ない。会社には一定の規律が要求され、それを担保するために「 透明性 」が重視され、その経営が衆目の監 視の下に置かれることが望ましい。 ハ. 事業を行う経営者がその規律を反映した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。 会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる 独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確 立する。これが社外取締役を招聘する理由である。 ニ. 各取締役は、会 | |||