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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:05 | 3799 | キーウェアソリューションズ |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 極的に意見を述べており、当社 の監査役会の体制は実効性の高いものとなっております。 本有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名のうち社外取締役は3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 のうち社外監査役は2 名 (いずれも独立社外監査役、内 1 名は弁護士 )であります。全ての連結子会社におきま しては、当社役員または使用人が取締役または監査役に就任しております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するた め | |||
| 06/24 | 16:04 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 44,000,000 - - ( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は 22,000,000 株増加し、44,000,000 株となっております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 14 当社取締役 6 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 9 16 新株予約権のうち | |||
| 06/24 | 16:03 | 2998 | クリアル |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健 全性を確保し有効であると判断しています。 イ. 取締役会・取締役 当社の取締役会は、代表取締役横田大造を議長として、取締役 ( 金子好宏、太田智彬、山中雄介、徳山明成 ) 及び社外取締役 ( 村上未来、定形哲、谷美由紀 ) 計 8 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の 執行を監督する権限を有しています。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、必要に応じて 臨時開催を行っています。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から 業務執行状況の報告を適 | |||
| 06/24 | 16:03 | 5029 | サークレイス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員は以下のとおりであります。 当社における役職氏名兼務先における役職 社外取締役板橋光一常務執行役員 なお、本書提出日現在において株式会社パソナグループからの出向者の受け入れは無く、今後も原則同社グ ループからの出向者の受け入れは行わない方針であります。 (8)TQUILA LIMITEDとの関係について TQUILA LIMITEDは、当事業年度末現在における当社の発行済株式総数の35.04%を保有しております。 同社は、アイルランドにおいてグループ会社の経営指導を行っており、当社との事業上の競合関係はありませ ん。 18/127 また、創業当時より「Salesforce」に関する事業の助言 | |||
| 06/24 | 16:03 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループグループリーダー 2004 年 8 月米国トーメン社ニューヨーク本社不動産担当 Manager 2008 年 9 月豊田通商株式会社都市開発部 取締役 常勤監査等委員 松尾剛 1958 年 5 月 17 日生 2009 年 4 月蒲郡海洋開発株式会社開発部部長、総務部長 2012 年 5 月豊田通商株式会社都市開発部 2013 年 4 月豊田通商株式会社リビング&ヘルスケア部海外プロ ジェクト推進室長 2015 年 4 月同社建設事業部長 2017 年 10 月豊通ファシリティーズ株式会社取締役 2018 年 6 月豊通ファシリティーズ株式会社代表取締役社長 2023 年 6 月当社社外取締役常勤監 | |||
| 06/24 | 16:02 | 8218 | コメリ |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株会処分型 )」の信託財産として株式会社日本カ ストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 305,500 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 39/139 EDINET 提出書類 株式会社コメリ(E03120) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、2019 年 8 月 20 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導 入しております | |||
| 06/24 | 16:00 | 9223 | ＡＳＮＯＶＡ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の二重のチェック機能を持つ監査役会設 置会社の体制を選択しております。 取締役会は、議長の代表取締役社長上田桂司と取締役 2 名 ( 森下哲、加藤大介 )、社外取締役 1 名 ( 梅下翔太郎 ) の計 4 名で構成されており、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るとともに、取締役会の監督機能の一層の 強化を図る為、取締役 4 名のうち1 名を社外取締役としております。取締役会は月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速な意思決定を行える体制としております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、事業年度計画のほか、経営に関する重要 | |||
| 06/24 | 16:00 | 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) < 取締役会 > 取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。定期的 に取締役会が開催され、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として経営資源の配分等に関する 意思決定と執行状況の監督、部門別事業の評価が行われております。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、監査等委員 4 名 (うち4 名が独立役員である社外取締役 )で構成されております。監査等委員 である取締役は監査等委員会で定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会・重要な会議等に出席し、取締役の業 務執行状況を監査しております | |||
| 06/24 | 16:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、グルー プ社員が参加してスコアリングやワークショップを実施し、「ステークホルダーにとっての重要度 」「 自社に とっての重要度 」の2 軸で重要度を評価しました。 これをベースに作成した候補案をもとに、外部有識者や社外取締役・監査役にヒアリングを行い、そこで頂い た意見を反映し、最終案を作成。経営会議及び取締役会の検討を経て、2023 年 5 月 19 日に正式決定いたしまし た。 13/149 プロセス EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 有価証券報告書 マテリアリティマトリックス 当社グループのマテリアリティは大きく4つ、さらに17のサブマテリアリティで構成され | |||
| 06/24 | 16:00 | 429A | テクセンドフォトマスク |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 方針や重要な意思決定に一定の影響を及ぼす可能性があります。また、同社との関係性の変化や利害の不一致が 生じた場合には、当社グループの経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があ ります。 (リスクへの対応 ) 当社は、様 々な専門知識と見識を有し、豊富な経験と経営手腕を発揮された独立社外役員を選任し、当社を含 めたグローバル全体の企業運営・管理、業務執行の管理監督機能の維持・向上を図り、企業経営の健全性、並び に少数株主利益に十分に配慮した事業運営を担保するガバナンス体制を構築しております。また、TOPPANグルー プとの取引にあたっては、社外取締役を中心にした特別委 | |||
| 06/24 | 16:00 | 4975 | ＪＣＵ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 人的資本に関する指標と目標 当社は、多様性を尊重し、機会の均等を図っており、人的資本に関する指標と目標に以下の項目を定めておりま す。 社外取締役に加え、2022 年 4 月より女性の執行役員を1 名選出しております。経営に女性の意見を取り入れるこ とで、多様性が確保される体制の強化を実施してまいります。 イ. 管理職に占める女性労働者の割合 2027 年 3 月期までに、管理職に占める女性労働者の割合を15%とする。 (a) 管理職に占める女性労働者の割合 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期 2026 年 3 月期 男性 ( 人 ) 61 61 63 女性 ( 人 ) 8 | |||
| 06/24 | 16:00 | 7217 | テイン |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と考えております。 (1) 企業統治の体制 1 企業統治の体制の概要 会社経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他、企業統治の体制の概要および内部統 制システムの整備の状況は次のとおりです( 有価証券報告書提出日現在 )。 EDINET 提出書類 株式会社テイン(E02242) 有価証券報告書 25/93 a. 取締役会は原則として毎月 1 回の定例または必要に応じて随時開催しており、経営方針、法令で定められた 事項およびその他の経営に関する重要事項の決定などをおこなっております。当会議は社外取締役を含む取 締役で構成されており、これに常勤監査役および非常勤監査役も加わり、審 | |||
| 06/24 | 16:00 | 4686 | ジャストシステム |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| うな考え方に基づき、取締役会や監査等委員会による経営監視の強化、内部統制や コンプライアンス体制の充実等に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会により、取締役の業 務執行について、監視及び監督を行っております。 取締役会は、代表取締役社長関灘恭太郎が議長を務め、その他メンバーとして取締役田食雅行、取締役三木 雅之、社外取締役栗原学、社外取締役緑川芳江、社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 長澤克治、社外取締役 ( 監査等 委員 ) 熊谷勉、社外取締役 ( 監 | |||
| 06/24 | 16:00 | 8097 | 三愛オブリ |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会等の責務の適切な遂行 ホ. 株主との建設的な対話 EDINET 提出書類 三愛オブリ株式会社 (E04331) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制は、監査役会制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち独立 社外取締役 2 名 )による取締役会および監査役 5 名 (うち独立社外監査役 3 名 )による監査役会を設置している。ま た、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を目的に執行役員制度を導入するとともに、専 門的知見を有し利害関係のない独立性の高い社外役員を選 | |||
| 06/24 | 16:00 | 日鉄興和不動産 | |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定と効率的な業務体制を築くことが重要であるとの考えに基づき、最適なコーポレート・ガバ ナンスの構築に取り組んでおります。 また、コンプライアンス方針及びコンプライアンス行動指針を策定し、法令等を遵守するとともに、高い倫理観 を保持しながら企業活動を遂行する体制を整備しております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の内容 ・取締役会 取締役会は、取締役 8 名 ( 内、社外取締役 1 名 )で構成され、取締役会規程に基づき、当社の業務執行に関 する重要事項について決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は定時及び臨時 に開催 | |||
| 06/24 | 16:00 | 2877 | 日東ベスト |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| るよう、規模・構成の整備に取り組んでおります。 取締役会の議長は、執行役員を兼務しない代表取締役会長がこれにあたり、社外取締役 ( 独立役員 ) とともに取締役会の実効性向上の役割・責任を果たしております。取締役会は、原則毎月 1 回開催する ほか、必要に応じて臨時に開催し、当事業年度の開催回数は合計 16 回、各取締役の出席状況は後記 「e. 取締役会の活動状況 」のとおりであります。また、取締役会は、会計監査の適正を確保するため、会計 監査人及び監査役会から法令に基づく会計監査の報告を受けております。 a. 取締役の定数 当社の取締役は20 名以内とする旨を定款に定めております。 有価証券 | |||
| 06/24 | 15:57 | 8084 | ＲＹＯＤＥＮ |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、(4) 指標及び目標に記載しています。引き続き「 女性の社外取締役との懇談会 」や「 社外メンタリングサービ ス」を活用して多様なキャリアパスを提示し、女性の活躍推進と持続的な競争力の強化に取り組みます。 (カ)パーパスの浸透とエンゲージメント向上に向けた取組 パーパスやバリューズを体現する行動を従業員からの募集・投票により選定する社内表彰制度を新設しま した。成長対話の推進等の施策と併せてパーパスの社内浸透を図り、従業員エンゲージメントの向上を目指 してまいります。 (b) 社員のライフステージに対応した、働き方の実現 (ア) 柔軟な働き方の実現 在宅勤務やフレックスタイム制度の拡充を推進 | |||
| 06/24 | 15:56 | 6804 | ホシデン |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。 36/125 EDINET 提出書類 ホシデン株式会社 (E01815) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は代表取締役社長古橋健士を議長としており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在において 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しております。取締役の氏名については、「(2) 役員の状況 」1 役員一覧を参 照願います。月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催して、重要事項に関する決議ととも に業績等の進捗確認を行うことで、迅 | |||
| 06/24 | 15:56 | 6588 | 東芝テック |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、意思決定の迅速性・機動性の向上に努めております。 併せて、経営の透明性の確保を企図して、独立性を有する社外取締役 (4 名 ) 及び社外監査役 (2 名 )を登用す るとともに、経営責任の明確化及び経営環境の変化への迅速な対応を企図して、取締役の任期を1 年としており ます。 取締役会にて選任された執行役員は、取締役会が決定した経営の基本方針及び重要な事項に従い、職務執行を 行っております。 経営監視面では、取締役による業務執行の監督、監査役による監査、会計監査人による会計監査を実施すると ともに、内部監査部門による内部監査を実施しております。 当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重 | |||
| 06/24 | 15:55 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び消 却したことによる減少であります。 4.2023 年 4 月 3 日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が5,971,700 株、資本金及び資 本準備金はそれぞれ2,582,461 千円増加しております。 5.2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が64,400 株、資本 金及び資本準備金がそれぞれ15,101 千円増加しております。 6. 譲渡制限付株式報酬として有償第三者割当 発行価格 536 円 資本組入額 268 円 主な割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く | |||