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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:33 7111 ＩＮＥＳＴ
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)」、「 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )」について、株式併合の内容を反映しております。 当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。 INEST 株式会社第 1 回新株予約権 決議年月日 2020 年 8 月 24 日取締役会決議 (INTの本新株予約権発行決議日 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 新株予約権の数 ( 個 )※ 12,110 ( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 72,660 ( 注
06/24 15:33 8699 ＨＳホールディングス
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
組みを重視しております。また、コンプライアンスの徹底を図ることにより、経営の透明性及び信頼性の向上に 努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、経営の意思決定・監督機関である取締役会が実態に即した迅速な意思決 定を行うとともに、社外監査役 3 名により、それぞれ専門的な見地から客観的に経営を監視できる体制を構築し ております。 国内外における変化の激しい経営環境に迅速かつ適切に対応するため、経営判断と業務執行を一体化する必要 があると考え、このような体制を採用しております。また、経営監視の点においては、複数の社外取締役及び社 外監査
06/24 15:33 7276 小糸製作所
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
谷秀治、豊田淳、 専務取締役草川克之、柴田英祐、大嶽孝仁、社外取締役上原治也、櫻井欣吾、五十嵐チカ、田中里 沙、川田善正の13 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。原則月 1 回の取締役会を開催して おります。当事業年度においては全員の取締役が取締役会全回に出席しております。取締役会は、法令・ 定款に定められた事項をはじめ、「 取締役会規程 」で規定されている事項に関して審議・報告・決定を 行っており、取締役の業務の執行を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となってお ります。なお、取締役会を補う機関として、常
06/24 15:33 4288 アズジェント
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとと もに、透明性確保のために経営チェック機能の充実に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社アズジェント(E05201) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社はコーポレート・ガバナンス体制として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 また、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、外部の視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役 1 名及び 社外監査役 3 名を選任しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるもの と認識してい
06/24 15:32 6185 ＳＭＮ
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
山直樹 < 議長 : 代表取締役執行役員社長 >、安田崇浩、小笠原康貴、本間俊之 ( 社外取締役、常勤監査等 委員 )、吉村正直 ( 社外取締役、監査等委員 )、相内泰和 ( 社外取締役、監査等委員 ) ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 3 名選任の件 」および「 監 査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該各議案が承認可決されると、議長及び構成員は以下のと おりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議 事項の内容 ( 役職等 )を含めて記載し
06/24 15:32 4416 Ｔｒｕｅ　Ｄａｔａ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(デジタルトランス フォーメーション)という言葉が生まれる前から、そのサービスの原型を志向していた企業に位置づけられていま した。 2012 年に現行の経営体制への変更とともに、当社は消費財メーカー向けデータマーケティング事業を主軸に据 え、小売業をデータ基盤を構成する重要な事業パートナーと定義いたしました。以降、連携するID-POSデータを拡 大し、提供するソリューションの価値向上を図りながら持続的な売上成長を目指す成長路線へと経営方針を転換い たしました。 ガバナンス面では、取締役会の過半数を社外取締役に変更し、監査等委員会設置会社へ移行して経営の透明性と 監督機能を強化いたしました。また
06/24 15:32 3825 リミックスポイント
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を考慮 し、それらステークホルダーとの良好かつ円滑な関係の構築・維持に努めるとともに、健全な事業活動に 資する企業文化・風土を醸成する。 3. 会社情報を適時かつ適切に開示し、透明性を確保する。 4. 会社法上の機関設計は監査役会設置会社とし、独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取 締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 財務報告の信頼性確保をはじめとする内部統制システムの整備・運用を充実する。 6. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要およびその採用理由 当社は、本有価証券報告
06/24 15:32 9505 北陸電力
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会への付議事項について適宜審議する等、効率的な運営に努めている。 指名・報酬委員会は、必要に応じて開催し、3 名以上の社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長を構成 員として、個 々の業務実績も踏まえた取締役の選解任及び報酬等について審議している。 監査役会は、定期に開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っている。ただ し、必要あるときは随時開催することとしている。 なお、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1 年としており、 これにより株主からの経営監視の強化が図られている。 EDINET 提出書類 北陸電力株式会社
06/24 15:32 5253 カバー
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 EDINET 提出書類 カバー株式会社 (E38478) 有価証券報告書 39/93 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションとして定めており、当該ミッションの実践を 通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営における基本であると認識しております。 継続的に企業価値を増大するために、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善は必要不可欠なものであ り、社外取締役による牽制、監査等委員会によ
06/24 15:31 9311 アサガミ
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役は13 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、社外取締役による独立かつ中 立的な立場からの経営監視が図れるとともに、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )による監査体制、ならびに監査 役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監督体制を構築しているものと考え、採用し ております。 企業統治の体制につきましては、当社は経営に関する機関として、株主総会、取締役会、監査役会のほか執行役 員会を設けており、これらの機関のほかにコンプライアンス委員会、内部統制委員会を設置しております
06/24 15:31 1904 大成温調
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
64,476 株については、上記の自己株式等には含まれてお りません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度の内容 1 役員株式所有制度の概要 当社は、中長期的な業績向上及び企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2025 年 6 月 24 日開 催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及 び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度を導入しておりま す。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」)が当社株式
06/24 15:31 9799 旭情報サービス
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2026 年 3 月 31 日現在 )は次のとおりであります。 a. 取締役会 会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項について、迅速な経営判断・職務執行ができるよう に、審議、決議を行っております。議長は代表取締役社長濵田広徳が務め、宮下勇人、水野伸一、田茂義 之、水島克典、久保英資、石野洋子、田辺均の8 名で構成されております。なお、久保英資、石野洋子、田 辺均の3 名は社外取締役であります。 b. 監査役会 取締役の職務執行に対する監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスが有効に機 能することを目的としております。常勤監査役は上関孝昭が務め、三浦州夫、清水万
06/24 15:30 6707 サンケン電気
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
各部会及びテーマ別チームを配置しています。サステナビリティ委員 会は、ESG 担当役員の川嶋勝巳を委員長とし、各部会・チームからの報告を基に、サステナビリティに関する 方針、戦略、重要課題 (マテリアリティ)、リスク及び機会への対応策について審議・決定するとともに、その 進捗状況を定期的に確認しています。 サステナビリティ委員会での審議内容は、原則として年 2 回以上、業務執行の最高意思決定機関である経営会 議を経て取締役会に付議・報告され、取締役会はこれらの内容を踏まえ、中長期的な経営戦略への反映状況を監 督しています。 また、2024 年度より、社外取締役がオブザーバーとして同委員会に出席
06/24 15:30 5033 ヌーラボ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業経営の透明性・公正性を確保し、持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化及び充実が重要な経営課 題であると認識し、整備を行っております。 EDINET 提出書類 株式会社ヌーラボ(E37435) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。取締役は4 名 (うち社外取締役 1 名
06/24 15:30 6485 前澤給装工業
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会および監査役会を設置しております。また、取締役会の諮問機関 として、任意の指名委員会・報酬諮問委員会を設置しております。 イ. 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、少人数による迅速な意思決定を行う体制 としております。取締役会は原則毎月 1 回開催し、取締役会規程に従い、経営目標・経営戦略等重要な事業戦 略その他必要な重要事項を決定しております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 6 名
06/24 15:30 5956 トーソー
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社の各機関の構成員は以下のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査等委員会指名・報酬委員会 代表取締役社長八重島真人議長 〇 取締役滝澤靖久 ○ 取締役森木圭子 ○ 取締役齋藤博一 ○ 委員長 ○ 社外取締役江角英樹 ○ 〇 委員長 社外取締役尾 﨑 毅 ○ 〇 ○ 取締役会は、取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)と、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成され、業務執行の意思決定および監督を行う機関として、原則月 1 回、必要に応じて臨時取締 役会を開催しております。定例取締役会は、月次のグループ業績報告をはじめ、当社グループの経営に関する
06/24 15:30 2148 アイティメディア
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営環境を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議 決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が内部監査担当部門及び会計監査 人と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監 督機能の更なる強化を図り、中長期的な企業価値の向上を実現するための機関設計として本体制を採用しており ます。 また、当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会
06/24 15:30 3182 オイシックス・ラ・大地
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティ課題への対応を経営における重要課題の一つであると認識し、取締役会にお いてサステナビリティに関するグループポリシーの承認、重要課題 (マテリアリティ)の特定を実施しておりま す。グループESG 委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、サステナビリティ関連の目標設定及び進捗状況の管 理、気候変動やグループの中長期的なESG 課題に対する戦略の立案、重要課題 (マテリアリティ)の選定、サステナ ビリティ関連リスク・機会の分析等を行っております。監査役、社外取締役もアドバイザーとして関与するととも に、委員会での議事内容については年 2 回、取締役会及び経営会議への報告を行う体制を整備し
06/24 15:30 3183 ウイン・パートナーズ
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループ各社を適切に統治し、経営の公平性、透明性を高め、ステークホルダーとの信頼関係の構築に努 めます。 2 企業統治の体制の状況等 イ. 企業統治の体制の基本説明 当社は提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会におけ る議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図 る目的で、監査等委員会設置会社を選択しております。また、社外取締役については、一般株主の利益を守る 独立役員として社外での経験に基づく見識から、経営の監督とチェック機能を高めております。 ロ. 会社の機関及び内部統
06/24 15:30 3542 ベガコーポレーション
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る基本的な考え方を実現するためには、他の体制よりも優位性があると判断 しております。 ・過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会 の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上を図ることができるため。 ・取締役会は、業務執行取締役に対し業務執行の決定を大幅に委任することが可能であり、また、業務執行取 締役は、その指揮の下で責任の明確化を図りつつ重要な課題に迅速かつ柔軟に対応することができるため。 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。 24/73 EDINET 提出書類 株式会社