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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:30 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する報酬額を原資として当社株式を信託を通じて取得し、対象者に株式交付が行われる株式 報酬制度です。制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご 参照ください。 2 本制度の対象となる当社株式等の交付等の対象者 ・当社の取締役 ( 社外取締役、業務を執行しない取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。) ・当社の執行役員 ( 国内非居住者を除く。) 3 対象会社が拠出する金員の上限 本制度に基づき当社が毎年設定する信託について、対象期間 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9780 | ハリマビステム |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は名称 ( 自己保有株式 ) 株式会社ハリマビステム 所有者の住所 横浜市西区みなとみらい 2-2-1 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 709,800 ― 709,800 7.37 計 ― 709,800 ― 709,800 7.37 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取 締役を | |||
| 06/24 | 15:30 | 9445 | フォーバルテレコム |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E04476) 有価証券報告書 B. 会社の機関の内容 a. 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は代表取締役社長行辰哉が議長を務めております。その 他メンバーは取締役山本忠幸、取締役小林寛丈、取締役谷井剛、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 指田直木、取 締役 ( 監査等委員 ) 和田芳幸、取締役 ( 監査等委員 ) 髙山梢の合計 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され ております。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法 令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会議長は 代表取締役社長篠塚浩が、監査等委員会委員長は取締役 ( 監査等委員常勤 ) 長田明がそれぞれ担当しております。 また、当社では、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である者を除く。)の指名及び報酬についての方針並びに決 定の手続き等について、独立社外取締役の適切な助言と関与を求める観点から、指名・報酬委員会を設置しており ます。同委員会は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図るため、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である 者を除く。)の選定及び解職、報酬などに関する審議及び取締役会への答申をはじめとする権限を持 | |||
| 06/24 | 15:30 | 195A | ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスの継続的な向上に努めていく方針で あります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社の現状の事 業規模及び事業特性を踏まえると、監査役会による監査と社外取締役による取締役会での監督を組み合わせた現 行体制が、経営の機動性と監督機能のバランスを確保するうえで適切であると判断していることから、当該体制 を採用しております。 ■ 取締役会取締役会は、代表取締役大久保遼、取締役大南洋右、取締役森岡祐平の社内取締役 3 名及 び社外取締役村山利栄、髙橋祥子の計 5 名で構成されております。取締役 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7127 | 一家ホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で、社員一人ひとりが自身の課題や階層に合わせ必要なことを体系的に学ぶことができます。 2 元気塾 複数の飲食経営者であり、サービスや人材育成に深い知見を有している、当社社外取締役の赤塚元気氏に よる体系的サービス研修プログラムを毎月実施しております。実際の現場での経験を活かした、具体的な サービスについてのケーススタディを通じてサービススキルやサービスマインドを学ぶことができます。 3 入社研修・ルーキーセミナー 新卒 1 年目社員向けの理念教育、社会人として基礎を身につけるための研修プログラム。入社後に代表取 締役社長の武長太郎自ら、創業の想いの共有や理念研修を行うことで理念浸透を図るほか | |||
| 06/24 | 15:30 | 4598 | ＤｅｌｔａーＦｌｙ Ｐｈａｒｍａ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関 は、以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能して おり、当社の取締役会は、本書提出日現在、代表取締役社長江島淸、取締役の飯塚健蔵、黒滝健一、岸井幸 生、小南欽一郎及び谷口明史の6 名 (うち岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の3 名は社外取締役でありま す。)で構成されております。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会を | |||
| 06/24 | 15:20 | 6436 | アマノ |
| 有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除 く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」とい う。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、当社子会社 3 社 (アマノマネジメントサービス株式会社、アマノメンテナンスエンジニアリング株式会 社、株式会社アマノエージェンシー。以下 「 対象子会社 」といい、当社と対象子会社を | |||
| 06/24 | 15:19 | 9513 | 電源開発 |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 開発株式会社 (E04510) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるもの を除く。以下 「 取締役 」という。) 及び執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。以下、取締役を含み、「 取締役 等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しております。ま た、2025 年 6 月 26 日開催の取締役会において、本制度の継続及び金銭の追加拠出を決議しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が | |||
| 06/24 | 15:19 | 8999 | グランディハウス |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 反映いたしますが、当社は独立性の高い社外取締役 4 名 (いずれも監査等委員 )を選任することにより、客観性や公正性、相互監督の実効性の確保・強化を図って おります。 なお、当社は取締役会の決議により、会社法第 399 条の13 第 5 項に掲げる事項を除いた重要な業務執行の決 定の全部又は一部を取締役に委任できる旨定款に定めておりますが、当面、取締役への委任は行わない予定 です。 取締役会の構成員は、佐山靖 ( 議長。代表取締役社長 )、林裕朗、齋藤淳夫、谷英樹、髙橋加奈、千頭力 ( 社外取締役 )、小林健彦 ( 社外取締役 )、吉野徹 ( 社外取締役 )、森田晃文 ( 社外取締役 )であり | |||
| 06/24 | 15:18 | 3979 | うるる |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 款の適合の確認を行っております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。 イ取締役会 取締役会は、常勤の取締役 2 名 ( 星知也 / 代表取締役社長 CEO・桶山雄平 / 取締役副社長 COO)と非常勤の社外 取締役 2 名 ( 市川貴弘・松岡剛志 )で構成されております。取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催し、 経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必 要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が 毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行ってお | |||
| 06/24 | 15:17 | 3289 | 東急不動産ホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 1 株式交付信託の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 8 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上による企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び 執行役員 ( 当社の取締役会により定める者に限ります。以下、取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)に対 する報酬として、2018 年 3 月期より導入していた信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) の内容を一部変更したうえで継続導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 (2018 | |||
| 06/24 | 15:16 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員会に関しましては、各監査等委員が取締役として取締役会での議決権を有すること、その全 員が社外取締役であること等から、業務執行と監督の分離を保持しつつ、強い監督機能が発揮されるもの と考えております。加えて指名報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬や 取締役選任及び解任決定プロセスの透明性及び客観性の向上を図っております。また、コンプライアンス 委員会及び内部監査室の設置により、コンプライアンス体制を整備するとともに、執行役員制度の導入及 び経営会議の設置により、迅速な意思決定並びに経営活動の効率化を図っております。更に、意思決定の 過程における重要な法的判断に | |||
| 06/24 | 15:15 | 3489 | フェイスネットワーク |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 当社が設置する機関・委員会等は次のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成さ れ、原則として毎月 1 回定期開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、会社 法及び関連法令に基づき、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役の職務の執行を監 督しております。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する ことができる旨を定めております。 取締役会の議長は、社外取締役の中から取締役会の決議により選任する旨を定款で定 | |||
| 06/24 | 15:15 | 8938 | グローム・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議年月日 2025 年 6 月 26 日 b. 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) c. 新株予約権の数 ( 個 ) d. 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) e. 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 f. 新株予約権の行使期間 g. 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) h. 新株予約権の行使の条件 i. 新株予約権の取得事由及び条件 j. 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取 締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員 ( 注 | |||
| 06/24 | 15:13 | 9997 | ベルーナ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と監査等委員会という枠組みの中で迅速な意思決定及び業務執行を目的として執行役員制 度を導入しております。また、取締役会による役員等の指名・報酬の決定等における独立性・客観性及び説明 責任のさらなる強化を目的に指名報酬委員会を任意に設置し、ガバナンスの有効性を高めております。 EDINET 提出書類 株式会社ベルーナ(E03229) 有価証券報告書 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の人数は8 名、うち社 外取締役 3 名により構成され、定期的に開催し、経営目標や経営戦略等を決定するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。また、法令や定款 | |||
| 06/24 | 15:07 | キャストリコ | |
| 有価証券報告書－第32期(2025/11/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 法的倒産手続等の申立て (f) 株主総会決議を必要とする行為 (g) 年次事業計画、年次予算、中長期の事業計画の決定又は変更 (h)3 億円以上の金銭の借入れ又は社債の発行 (i) 子会社の異動を生じさせる行為 ( 株式譲渡・取得、新会社の設立を含む。) (j) 執行役員の選任又は解任 ( 合意に係る意思決定に至る過程 ) 取締役会における本資本業務提携契約締結の意思決定にあたり、独立した立場で議論されることが重要である 検討状況その他のため、利害関係のない弁護士、社外取締役及び社外監査役で構成される任意の特別委員会を 当社における合意設置し、審議・検討を行った結果、本資本業務提携契約の締 | |||
| 06/24 | 15:07 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表 | |||
| 06/24 | 15:04 | 1926 | ライト工業 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関係するすべての人 々との繁栄を図る」という経営の基本方針を実 現するために、会社の経営機構やシステムを常に健全に保つことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針として おります。 1 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 a. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は15 名の取締役 (うち社外取締役 5 名 )と4 名の監査役 (うち社外監査役 3 名 )で構成し、原則とし て毎月 1 回の取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の重要事項についての意思決定を行うととも に、経営の監視・監督機能として、各取締役の職務執行の状況の監督を行っております。 ま | |||
| 06/24 | 15:04 | 4990 | 昭和化学工業 |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社会のため、人間生活向上のため、貴重な資源を限りなく有効に活 用し、広く産業を支え、豊かな明日を構築することに貢献する。」ための一環として、コーポレート・ガバナン スに関する取り組みを行っております。 具体的には、法令等の遵守を徹底し、経営の透明性を高め、迅速な意思決定及び効率的な業務執行を図ること により、企業価値の継続的な向上を目指してまいります。 EDINET 提出書類 昭和化学工業株式会社 (E01172) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。同制度の下、社外取締役が過半数を占める監査等委員 である取締役 | |||