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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 11:16 3030 ハブ
有価証券報告書－第28期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。 取締役会は、毎月開催されており、付議事項の審議及び重要事項の報告がなされ、建設的な意見交換が行わ れております。取締役会は常勤取締役 4 名と非常勤取締役 3 名の計 7 名で構成されており、取締役会の議長は 代表取締役社長太田剛であります。非常勤取締役 3 名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任 された社外取締役であります。さらに、当社の監査役 3 名、社内監査役 ( 常勤 )1 名及び社外監査役 2 名も取 締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況をチェックしており ます。 なお、取締
05/28 11:01 8953 日本都市ファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第48期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
月大阪経済大学経営学部経営学科准教授 2020 年 5 月 BPキャピタル株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 11 月大阪経済大学経営学部経営学科教授 ( 現任 ) 2025 年 11 月本投資法人監督役員 ( 現任 ) 所有投 資口数 - - - 229/304 EDINET 提出書類 日本都市ファンド投資法人 (E13410) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 3【その他 】 a. 役員の変更 執行役員及び監督役員の任期は、選任後 2 年です。ただし、投資主総会の決議によって、法令に定める限度にお いて、その期間を延長又は短縮することを妨げるものではありません。また、補欠又
05/28 10:19 3462 野村不動産マスターファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
業株式会社社外取締役 本投資法人監督役員 本投資法人執行役員 ( 現職 ) 株式会社スペースバリューホールディングス 社外取締役 政策研究大学院大学特別講師 公益社団法人日本不動産学会常務理事 ( 現職 ) - 216/313 役職名氏名主要略歴 監督役員内山峰男 1985 年 10 月監査法人芹沢会計事務所 ( 現仰星監査法人 ) 入所 2000 年 4 月内山峰男公認会計士事務所所長 ( 現職 ) 同年同月 株式会社ピーアイテクノロジー常勤監査役 2004 年 7 月株式会社バリューコマース常勤監査役 2008 年 4 月東北大学経済学部教授 2010 年 4 月青山学院大学大学院会計
05/28 09:47 7630 壱番屋
有価証券報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
について 当社は、2015 年 8 月 26 日開催の第 33 期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。それま で取締役と監査役に分かれていた希少な社外役員を、取締役として監査等委員会に集約することにより、その機能がよ り効率化・強化されるとともに、取締役会における社外取締役の比率が高まり、一般株主の視点を踏まえた議論の活性 化を通じて、コーポレート・ガバナンスの更なる向上が図られるものと判断いたしました。 イ. 企業統治の体制の概要ならびに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況 企業統治の体制の概要ならびに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は以下のと
05/28 09:10 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/07－2026/03/06) 有価証券報告書
て、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 61/109 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント
05/28 09:03 8005 スクロール
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社員に対し定期的にエンゲージメント・ サーベイツールを用いた意識調査を実施し、必要に応じて個別のヒアリングを行うなどの改善活動を行って おります。 ⅲ) 企業価値向上に向けた取組み 当社グループは、持続的な企業価値向上を実現するため、コーポレート・ガバナンス体制の実効性向上に継 続的に取り組んでおります。取締役会については、経営の監督機能を一層強化し、その実効性を高めるため、 取締役の過半数を独立社外取締役とする機関構成としております。これに加えて、取締役会の多様性を確保 し、それぞれの専門性や経験に基づく視点を経営の意思決定プロセスに生かすべく、女性の独立社外取締役を 選任しております。こ
05/28 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/09/06－2026/03/05) 有価証券報告書
思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/115 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託
05/27 16:45 8181 東天紅
有価証券報告書－第70期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
り、そのうち4 名は社外取締役であります。社外取締役は、会社経営や消防、防災、財務、会計に関する専門 家としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的 な助言をいただくために選任しております。 会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査においては、有限責任あずさ監査法人が監査業務に当たっておりま す。有限責任あずさ監査法人及び当社監査に関与する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありませ ん。なお、同監査法人は、業務執行社員について、法令等に従い、当社の会計監査に一定期間を超えて関与するこ とがないよう措置を講じております。 また
05/27 16:32 6182 メタリアル
有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
株式会社メタリアル(E31901) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 ( 図表、本書提出日現在 ) イ. 取締役会 当社は、取締役会設置会社であります。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思 決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項 を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また
05/27 16:13 3977 フュージョン
有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
名 ( 内、社外取締役 1 名 )となります。当該議案が原 案どおり承認可決された後も、下記の企業統治の体制に変更はございません。 (a) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在において、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、取締役会規 程に基づき、経営の意思決定機関として当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執 行を監督しております。取締役会は、定例取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会を開催してお り、迅速な経営判断を行っております。なお、取締役会には監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が出席し、必 要に応じて意見表明し、取
05/27 16:10 7049 識学
有価証券報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
処分を総称して「 本取引 」という。)を行うことを決議いたしました。 以下では、本資本業務提携契約に含まれる、企業・株主間のガバナンスに関する合意及び株主保有株式の処 分・買増し等に関する合意の概要を記載しております。 ⅰ. 相手方の名称 株式会社ティーケーピー ⅱ. 相手方の所在地 東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 ⅲ. 契約締結日 2026 年 4 月 14 日 ⅳ. 合意の内容 a. 相手方は当社の株主総会において当社が提案する社外取締役候補者となるべき者として1 名を推薦する権利 を有し、当社は、指名・報酬委員会において被推薦者を社外取締役候補者とすべきか真摯に検討する旨の合 意 b
05/27 16:01 6142 富士精工
有価証券報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
れ、安定的な利益を創出する強い財務体質の会社 ( 株主よし、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題 であると認識しております。この認識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委 員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して責任の明確化と経営のスピー ドアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア
05/27 16:00 4429 リックソフト
有価証券報告書－第24期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
(E34633) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、監査等委員会設 置会社を選択しております。 提出日現在における当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は4 名 (うち社外取締役 1 名 )であ り、監査等委員である取締役は3 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。なお、当社は2026 年 5 月 28 日開催予 定の第 24 期定時株主総会において、機動的な意思決定体制の構築を目的として、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)を3 名 (うち社外取締役 1 名
05/27 15:54 339A プログレス・テクノロジーズ　グループ
有価証券報告書－第6期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
・提出する議案の決定、経営に関する重要事項の審 議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視等しております。 取締役会の構成員は、代表取締役中山岳人 ( 議長 )、取締役澤井大輔、取締役長友一郎、社外取締役平 野雅昭 ( 常勤監査等委員 )、社外取締役斎藤誠二 ( 監査等委員 ) 及び社外取締役平田肇 ( 監査等委員 )で あります。また、必要に応じて、当社グループの役職員がオブザーバーとして参加しております。 当事業年度は、月 1 回の定時取締役会と臨時取締役会を合計 20 回開催しており、6 名の取締役が全ての 会に出席し、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を検討して
05/27 15:53 2798 ワイズテーブルコーポレーション
有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、適時適切な情報公開 を行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社における企業統治の体制は、下図に記載のとおり監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会による コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組 織は以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、当社の経営の基本方針を決定すると共に、取締役の職務執行の監督を行っております。有価証券 報告書提出日現在、9 名の取締役で構成され、うち社外取締役は2 名となっており、議長は代表取締役社長であ る船曵睦雄氏が務めており
05/27 15:45 304A フォルシア
有価証券報告書－第25期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、下図のとおりであります。 なお、内容については、本報告書提出日現在における状況等を記載しております。 33/76 EDINET 提出書類 フォルシア株式会社 (E40230) 有価証券報告書 a 取締役及び取締役会 提出日 (2026 年 5 月 27 日 ) 現在、当社の取締役会は代表取締役社長の屋代浩子を議長とし、代表取締役屋代 哲郎、常務取締役山田尚紀、取締役三坂紀、大西孝明、社外取締役稲岡研士の計 6 名で構成され、取締役の職 務の執行を監督しております。経営の意思決定を合理的かつ迅速に行う事を目的に毎月 1 回の定例取締役会を 開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております
05/27 15:41 2882 イートアンドホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
可能性があると認識しているさまざまなリスクに対し、経営に関する重要事項について十分に審議のうえ、 的確かつ迅速な意思決定ができるよう、原則として月 1 回の取締役会の開催に加え、取締役 ( 社外取締役もしくは監 査等委員である取締役を除く)を中心としたグループ社長会を週 1 回開催しております。 サステナビリティについては、2021 年 11 月にサステナビリティ基本方針を制定し、食の事業活動を通じて、社会 課題の解決に取り組んでおります。サステナビリティ推進にあたりサステナビリティ委員会を設置しており、取締 役会監督の下、代表取締役会長 CEOが委員長となり、サステナビリティに関わる取り組み
05/27 15:41 3396 フェリシモ
有価証券報告書－第61期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
社会、地球環境等すべてのステークホルダーとの関係において自らの役割を認識し、その責任を果 たしていくことが不可欠であると考え、経営者、従業員一人ひとりが業務に取り組んでおります。そのため、こ れらステークホルダーに対して、経営の高い公平性・透明性を維持しながら、迅速かつ的確に経営意思を決定し 企業価値を高めていく仕組みを追求していくことを、経営上の重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監査、監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監 査等委員会設置会社を採用しております。 当社の社外取締役は藤田清文、豊
05/27 15:37 3558 ジェイドグループ
有価証券報告書－第16期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
る考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次の通りであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。また、こ れらの将来予測は、不確実な変動要素が含まれており、実際の成果や業績などは、記載の見通しとは異なる可能性が あります。 (1)ガバナンス 当社グループの取締役会は、経営のサステナビリティに関する監督・指揮を担当しております。取締役会におい ては、事業に関連する議案とあわせ、人材戦略を総合的に協議し遂行、特に重要な議案について、社外取締役を含 めて議論しております。中長期的な企業価値向上のため、事
05/27 15:37 4413 ボードルア
有価証券報告書－第19期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
産の取得及び処分、重要な組織 及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役 ( 以下、 「 監査等委員 」という。)を除く。)3 名、監査等委員 3 名の計 6 名で構成されておりますが、そのうち監 査等委員 3 名を社外取締役としており、原則毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が 発生した際には臨時取締役会を開催しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は社外取締役 3 名からなり、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を 行っております。監査等委員会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監