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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:51 バンク・オブ・チャイナ香港（ホールディングス）リミテッド
有価証券報告書 有価証券報告書
。 - 上記 「 取締役会 」の「 取締役会の専門性 」の項に記載された取締役のスキル・マトリックスに要約されている、取締役 のスキル及び経験 - 各取締役の当社における役割及び役職、並びに他の企業や組織における社外取締役職又は役職、及び/ 又はその他の主 要な業務 - 当年度における当社の取締役会及び委員会への各取締役の出席状況 取締役会委員会 監査委員会 監査委員会は現在、全員が独立非執行取締役で、5 名で構成されている。当年度中のその構成、主な任務及び実施した主 要業務は以下の通りである。 構成 1 主な任務 92/512 EDINET 提出書類 バンク・オブ・チャイナ香港 (ホールディングス
06/24 15:51 三菱ＵＦＪ銀行
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
] MUFGは取締役会の傘下委員会としてリスク委員会を設置しています。リスク委員会は社外取締役を委員長と し、サステナビリティ関連のリスクを含むグループ全体のリスク管理全般に関する重要事項、グループの経営に重 大な影響を及ぼすリスク、新たに発生したリスク、及び高まりを見せるリスクに関する事項等について審議し、M UFGグループの有効なリスク管理の高度化に資するべく、取締役会に提言します。加えて、グループCROは定 期的にリスクの状況、リスク領域の取り組みについて取締役会に報告しており、取締役会にてリスク管理の実効性 や有効性をレビュー・モニタリングする体制としています。その他
06/24 15:50 5970 ジーテクト
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
対象とした業績連動型株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役、監査役は本制度の対象外とします。以下同じ。) 及び当社と委任契 約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値 との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも 株主の皆様と共有することで、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めること を目的として、本制度を導入しております。( 本制度の継続については、2018 年 6 月 22 日に開催された当 社第 7 回定時株主総会において承認
06/24 15:50 4386 ＳＩＧグループ
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、次のとお りであります。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長石川純生が議長を務め、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレー ト・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の5 名で構成されておりま す。 経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定するととも
06/24 15:49 4901 富士フイルムホールディングス
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社は、当社及び一部の子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、フェロー及び重 要な使用人 ( 以下、「 割当対象者 」と記載します。)に対し、株式交付信託を活用した中期業 績連動型株式報酬制度を導入しております。当制度は、当社が金銭を拠出することにより設定 する信託 ( 以下、「 本信託 」と記載します。)が当社の普通株式を取得し、当社が割当対象者 に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて割当対象者に対して交付さ れる、株式交付信託を活用した報酬制度です。 信託契約の内容 ・委
06/24 15:47 7537 丸文
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主、取引先、社員などすべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図っていくため に、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営 の実践に努めております。 今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまい ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能をより一層強化することに加え、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うた め、社外取締役が
06/24 15:46 5016 ＪＸ金属
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
動 計画、及びそれらのモニタリングを行っています。サステナビリティ推進会議は社長を議長、当社の経営会議のメ ンバー( 社長が指名した執行役員 )を構成員、常勤監査等委員及び社外取締役をオブザーバーとし、原則として年 2 回開催されます。サステナビリティに関わる重要事項については、取締役会・経営会議に適宜、付議・報告してい ます。 また、サステナビリティ活動のグループ全体における推進・浸透を図るため、下部機関として、各部門、グルー プ会社等のサステナビリティ推進責任者により構成される「サステナビリティ推進責任者会議 」を設置していま す。 ・委員会の設置 サステナビリティ推進会議の委任に基づき
06/24 15:46 6941 山一電機
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を採用する理由 イ. 取締役会 取締役会は、会社法等の規定に則り業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監 督する機関と位置づけ、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、代表取締役社長亀谷淳一が議長を務め、その他の メンバーは取締役会長太田佳孝、取締役土屋武、取締役松田一弘、取締役岸村伸洋、社外取締役佐 久間陽一郎、社外取締役依田稔久、社外取締役藤森涼惠、取締役栁澤光一郎、社外取締役岡本忍、社 外取締役村瀨孝子の取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成しております。 毎月 1 回の定時取締役会のほか必要に応じて随時臨時取締役会を開催して、法令及び定
06/24 15:45 8830 住友不動産
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は10.6%です。 当社は、一過性の資産売却益に依存せず、安定収益であるオフィス賃貸収入を着実に増やし、 引き続き安定的に且つ高い利益成長を実現することで、ROEの維持・向上を目指す方針です。 17/168 4 持続的成長と企業価値向上を促すガバナンス体制の強化 EDINET 提出書類 住友不動産株式会社 (E03907) 有価証券報告書 イ. 経営体制改革 当社はこれまで、社内取締役の減員と、社外取締役の増員並びに多様性の確保を進め、取締役会の監督機能を継 続強化してまいりました。2020 年に執行役員制度を導入して以降、執行体制の強化にもあわせて取り組み、2025 年 には同制度をグループ
06/24 15:45 5983 イワブチ
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
たいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制は、下図のとおりです。 EDINET 提出書類 イワブチ株式会社 (E01439) 有価証券報告書 (a) 取締役会、常務会 当事業年度の取締役会は、12 名の取締役 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成されており、監査 等委員のうち2 名は社外取締役であります。原則月 1 回の定例取締役会を開催し、法令で定められた事項 および業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。 常務会は、3 名の取締役 ( 社長、専務、常務 )で構成
06/24 15:45 9012 秩父鉄道
有価証券報告書－第203期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コンプライアンスの重要性も十分認識しております。 当社の提出日現在における企業統治の体制図は、以下のとおりであります。 25/101 a. 取締役会、経営会議 当社の取締役会は、提出日現在 (2026 年 6 月 24 日 )、代表取締役社長牧野英伸が議長を務めており、その 他のメンバーは取締役坂本昌己、取締役鷹啄泰則、取締役荒舩慎一、社外取締役會田哲也、社外取締役 曽根原正宏の6 名体制で経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するととも に、取締役の職務の執行を監督する機関として位置づけ、原則月 1 回開催することとしております。取締役 会には、全ての監査役も出席し、取締役の
06/24 15:43 2224 コモ
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
24 日 ) 現在、木下克己、鈴木憲幸、伊藤政幸、中島文孝、馬渕貴好 ( 社外取締役 )の5 名で構成されており、代表取締役社長木下克己を議長としております。取締役会は迅速な意 思決定ができるよう少人数で構成されており、月 1 回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重 要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。なお、当社は、取締役の経営責任を明確にし、経営体質 の強化を図るため、取締役の任期を1 年としております。 また、取締役会で決議した業務上の重要事項を効率的に実施するため、具体的な施策につきましては、代表取 締役社長木下克己を議長とし、取締役及び役職者で構成される経営
06/24 15:43 9408 ＢＳＮメディアホールディングス
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
- 28,800 0.48 計 - 28,800 - 28,800 0.48 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社では、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS)」を導入しております。 2 役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数 69,000 株 3 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 19/98
06/24 15:43 6549 ディーエムソリューションズ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
思決定と相互監視、適時情 報開示体制を構築し、企業価値の向上、以て当社ステークホルダーの利益の最大化を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会は6 名、監査役会は3 名で構成されております。取締役会は 業界や社内の情報に精通した社内取締役 5 名及び社外取締役 1 名により構成されており、迅速かつ効果的な意思 決定を行っております。監査役会は、全員社外監査役で構成されており、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名の 体制となっております。この監査役会による監査が経営の健全性及び透明性を監視する体制として有効に機能す
06/24 15:40 6479 ミネベアミツミ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
回定時株主総会において、取 締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) の導入を決議しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式 を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に応じた数の当社株式が本信託を通じて各取締 役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則と して取締役の退任時となります。また、本信託の信託期間は3 年とし、満了時に取締役会の決議に より5 年以内の期間を定めての延長を可能とし、2023 年 5 月
06/24 15:39 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
] 機関 取締役会 指名・ ガバナンス委員会 報酬委員会 監査委員会 リスク委員会 構成 議長 : 執行役会長 社外取締役 9 名、社内非業務執行取締役 2 名、業務執行取締役 5 名 委員長 : 社外取締役 社外取締役 4 名、業務執行取締役 1 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 4 名、業務執行取締役 1 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 3 名、社内非業務執行取締役 2 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 3 名、外部専門家 3 名、グループCSO [ 監督の役割、権限、義務などの記述及びその他の関連する方針
06/24 15:39 3395 サンマルクホールディングス
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス 当社グループは、2023 年 3 月に「サステナビリティ委員会 ( 原則年 2 回開催 )」( 以下、「 委員会 」という。) を設置し、サステナビリティを巡る課題への対応の協議・決定を開始いたしました。当委員会は、代表取締役社長 を委員長とし、社内取締役、社外取締役などにより構成しています。気候変動対応を含む重要事項は年 2 回以上、 経営戦略策定時等にサステナビリティに関する課題を考慮するよう取締役会に報告・提言を行い、監督を受けてお ります。 また、委員会の運営を補助することを目的に「サステナビリティ委員会事務局会議 ( 原則年 4 回開催 )」( 以 下、「 事務局会議
06/24 15:39 2137 光ハイツ・ヴェラス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して社会的責 任を全うすべく経営の意思決定と執行における透明性、公正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視・ 監督機能の強化を図る為、株主重視の公正な経営システムの構築とその適切な運営に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 (イ) 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことによ り、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。更に社外取締役 2 名の登用による取締役会の監督機能を強化しております。当社は監査役会設置会社の形態をとっておりま すが、さらに取締役会に対
06/24 15:38 160A アズパートナーズ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価形成に影響を及ぼす可能性があります。なお、当事業年度末において、これら の新株予約権による潜在株式数は59,700 株であり、発行済株式総数 3,587,400 株の約 1.7%に相当しております。 また、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の役員 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に対して譲渡制限 付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。 現時点において株式を割当てておりませんが、これらの株式が新株式発行により付与された場合、ストック・オ プション制度と同様に当社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 これらのインセンティブプランの実施は、企業
06/24 15:38 9204 スカイマーク
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な成長と中長期的な企業価値の創出のために、 様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組み、透明 性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事業の 更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締 役の職務執行の監督を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に定める取締役会、監査役、監査役会、会計監査人の設置会社であります。 取締役会は、取締役 10