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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 192 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.769 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/28 15:30 3810 サイバーステップホールディングス
有価証券報告書－第26期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
役会長の佐藤類、取締役である田中世 識、田邊真二、安田純也、松井顕一 ( 社外取締役 )の6 名で構成され、うち1 名が社外取締役であり、取締役会 規程に基づき、監査役出席の下、経営上の重要な意思決定を討議し決定しております。当社では原則として毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては業績の状況、その 他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けております。また、監 査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署のマネージャー に指示をしております。 当事業年度において
08/28 15:30 509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第2期(2026/02/01－2026/05/31) 有価証券報告書
る者の範囲 入会資格 従業員持投資口会 本資産運用会社及び本関係法人の 従業員 役員持投資口会 本資産運用会社及び本関係法人の 取締役・監査役・執行役員 ・社外取締役、社外監査役を含む ・無報酬の役員は含まない 30/280 EDINET 提出書類 グリーンライト・再エネインフラ投資法人 (E41225) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 2【 投資方針 】 (1)【 投資方針 】 1 本投資法人の基本理念 ~ 日本初の大手エネルギー事業者 ( 注 1)をスポンサーとする上場インフラファンド~ 本投資法人は、『 再生可能エネルギー発電設備等への投資を通じて、地球環境に配慮した持続的な社会貢
08/28 14:33 6150 タケダ機械
有価証券報告書－第55期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
とする社外取締役 1 名を含めた取締 役 4 名で構成しております。取締役会の構成員は「(2) 役員の状況、1 役員一覧 」に記載しており、取締 役会の議長は代表取締役社長竹田雄一氏であります。取締役会は、毎月の定時取締役会や必要に応じて臨 時取締役会を開催し、各取締役の職務の執行状況や策定した経営目標に対して検証を行うなど、効率的な経 営の意思決定を行っております。 ハ当社の監査役会は、社外監査役 2 名を含めた監査役 3 名で構成しております。監査役会の構成員は「(2) 役 員の状況、1 役員一覧 」に記載しており、監査役会の議長は常勤監査役坂田啓一氏であります。各監査役 は、取締役会やそ
08/28 13:53 5967 ＴＯＮＥ
有価証券報告書－第91期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化のため内部通報制度を整備しておりま す。その社内通報窓口は社外取締役とし、適切な情報収集できる体制を構築しております。 当社グループのリスク管理体制は、「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 3 企業統治に関するその他の事項 」に記載しております。 (4) 指標及び目標 1 環境に関する指標及び目標 当社グループでは、上記 「(2) 戦略 」において記載した環境負荷低減に向けた取り組みとして、温室効果ガスの 排出量の算定を行い、段階的な削減に向けて取り組んでおり、2026
08/28 13:45 金太郎温泉
有価証券報告書－第61期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
いります。 (1)ガバナンス 当社は、株主、お客様等に対し、経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努めており、今後もコン プライアンスの徹底並びに経営監査、監督機能の強化を図るとともに、健全な経営体制の確立に努める所存であり ます。 サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視又は管理するためのガバナンスについては、意思決定機関である と同時に業務執行状況を監督する機関である取締役会において、経営に関する重要事項についての報告、決議を 行っており、社会貢献、持続可能な社会の実現に取組んでおります。 また、経営の意思決定機関である取締役会において、社外取締役 8 名が出席しており、外部か
08/28 13:19 2462 ライク
有価証券報告書－第33期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
会のほか、随時必要に応じて臨時 取締役会を開催し、迅速な経営判断を行っております。当社の社外取締役は3 名体制となっており、それぞれ金融商 品取引所が定める基準に基づき選任しております。監査等委員会設置会社として、社外取締役を含めた監査等委員会 の経営監査は有効に機能していると考えております。 業務執行については、取締役会で決定した事項について、事業会社及び業務部門が速やかに業務を執行できる体制 を構築しております。さらに、当社グループの取締役、幹部社員が出席する経営会議が月 1 回以上開催されており、 幹部社員から業務執行の進捗状況が報告されるとともに、代表取締役及び取締役から、詳細かつ具体
08/28 13:00 3043 モジュレ
有価証券報告書－第27期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
い、代表取締役をリスク統括責任者として緊急事態対 応体制をとり、情報はリスク統括責任者に集約することとして、すみやかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適 切に処理するとともに、被害を最小限にするための体制を整備しております。 3 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 当社は子会社がないため、該当事項はありません。 4 役員報酬の内容 当社の社内取締役に対する報酬の内容は、基本報酬であり21,251 千円であります。 また、社外取締役に対する報酬の内容は、基本報酬であり8,000 千円であります。 ○ 責任限定契約の内容の概要 当社と非業務執行取締役である飯塚麻実氏、長谷川加奈子氏
08/28 10:35 7888 三光合成
有価証券報告書－第93期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
名が社外監査役であります。また、業務執 行の迅速化と経営管理体制の強化を図り、グループ経営をより強固なものにするため、2005 年 8 月より執行役員制 度を導入しました。 ・取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長久住アーメンが議長を務めております。その他メンバーは取締役黒 田健宗、取締役芹川明、取締役長島勉、取締役青木秀之、取締役柴田与志明、社外取締役中村康 二、社外取締役繁澤宏明、社外取締役フランセスコーザで構成されており、経営の基本方針、法令に定 められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。 ・監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役西村源
08/28 10:32 新橋演舞場
有価証券報告書－第104期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
コンプライアンス及び全般に関する指導・助言 を受けております。 2 リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制は、上記の内部統制システムにリスクの軽減策を盛り込むことによって、整備され得るも のと考えております。 3 役員報酬の内容 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は、以下のとおりであります。 社内取締役 (3 名 )の年間報酬総額 37,080 千円 社外取締役 (2 名 )の年間報酬総額 6,980 千円 社内監査役 (1 名 )の年間報酬総額 5,600 千円 社外監査役 (1 名 )の年間報酬総額 1,160 千円 ( 注 ) 当社は、業績連動型報酬は採用して
08/28 09:23 互助会保証
有価証券報告書－第54期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
) 16/59 EDINET 提出書類 互助会保証株式会社 (E04767) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、互助会加入者の保護と業界の健全な発展を目的とする公共性の強い機関であり、事業の適正な運営を 確保することが求められています。そのため、割賦販売法等法令遵守を徹底するとともに、社外取締役を積極的 に迎え入れるなど、透明性が高く、牽制機能を備えた経営システムの構築を目指しています。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社は、監査役会制度採用会社で
08/27 16:39 189A Ｄ＆Ｍカンパニー
有価証券報告書－第11期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
の出席状況を記載しております。 EDINET 提出書類 株式会社 D&Mカンパニー(E39646) 有価証券報告書 (b) 経営会議 経営会議の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a.」に記載している社外取締役を除く取締役 4 名と常勤 監査役 1 名であります。原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時で開催しております。経営に関する 重要事項の審議及び調整を図るとともに、取締役会の議案と報告事項の審議や、各取締役の業務執行状況の報告を 行っております。 なお、当社は、2026 年 8 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 5 名選
08/27 16:13 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
有価証券報告書－第7期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
置会社を採用し ております。さらに、当社グループ内のガバナンスを強化する機関としてコンプライアンス・リスク管理委員 会を設置しております。 当社は、この体制が持続的な成長及び長期的な企業価値の向上に有効であると判断しています。 イ. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長松島悟が議長を務め、経営方針及び業務執行に関する重要事項並びに法令又 は定款で定められた事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。 提出日現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 3 名の合計 6 名で構成されており、うち4 名が社外取締役であります
08/27 16:00 6044 三機サービス
有価証券報告書－第49期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
策の協議、及び決議執行を 行っております。また、経営会議において協議及び決議された事項については、その内容に応じて社内取締役、そ して当社のガバナンス充実に向けた助言や問題提起が期待できる複数の社外取締役により構成された「 取締役会 」 にて意思決定がなされます。 上記体制より、当社グループのリスク及び機会を含めたサステナビリティに関する統制及び監督を行い、ガバナ ンスの質を高めるよう努力しております。 詳細は、4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](1)[コーポレート・ガバナンスの概要 ]に記載のとおりであ ります。 (2) 戦略 当社グループは、「 空間インフラのもっと快適・ずっと安心を
08/27 15:51 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
有価証券報告書－第38期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
る取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監視機能を果 たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 2リスク管理 リスク管理に関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定 期的にリスク管理体制のチェックを行い、改善すべき点の洗い出しを行うとともに、新たなリスクの監視をしてお ります。また、より現場に寄り添うため、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス体制の チェックを行い、問題点の洗い出しを行い、改善に努めております。この二つの委員会において、サステナビリ ティを重
08/27 15:46 4829 日本エンタープライズ
有価証券報告書－第38期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
す。 < 概要 > ア. 取締役及び取締役会 当社の取締役は7 名以内とする旨を定款に定めており、有価証券報告書提出日 (2026 年 8 月 27 日 ) 現在、常 勤取締役 3 名、社外取締役 2 名を選任しております。常勤取締役及び社外取締役で構成される取締役会は、経 営に関する重要事項の決定と業務執行状況の監督を実施するため、毎月 1 回以上開催し、取締役会の議長は、 代表取締役会長兼社長が務めております。なお、取締役会における具体的な検討内容は、四半期及び期末決 算、業績予想及び事業計画の評価・承認、機構改革や幹部社員の異動の検討・承認、利益相反取引の承認・実 績報告、従業員の賞与支
08/27 15:30 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第29期(2025/12/01－2026/05/31) 有価証券報告書
法律会計事務所開設 ( 現任 ) - 2022 年 4 月東京弁護士会税務特別委員会委員 ( 現任 ) 2023 年 7 月日本公認会計士協会東京会税務委員会委員 ( 現任 ) 2025 年 4 月東京弁護士会税務特別委員会副委員長 ( 現任 ) 2025 年 9 月アクティビア・プロパティーズ投資法人監督役員 ( 現任 ) 同年 9 月株式会社エーワン精密社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2026 年 4 月八王子簡易裁判所民事調停委員 ( 現任 ) 141/225 3【その他 】 EDINET 提出書類 アクティビア・プロパティーズ投資法人 (E26572) 有価証券報告書
08/27 15:30 4430 東海ソフト
有価証券報告書－第57期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
伴う 品質管理、知的財産権、情報セキュリティ及び法規制等への対応が不 十分である場合には、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループでは、当社株式の大量取得や公開買付け (TOB) 等の提案が行われた場合には、株主の皆様の共同 の利益及び当社の企業価値の向上の観点から、当該提案 の内容について十分に検討を行う方針です。具体的に は、取締役会を中心に、独立社外取締役等の意見も踏ま えながら、当該提案の内容、妥当性及び当社への影響等 を慎重に評価し、必要に応じて外部専門家 ( 弁護士、財 務アドバイザー等 )の助言を得ながら、適切に対応して 参ります。また、株主の皆様に対して適時かつ適
08/27 15:00 3501 ＳＵＭＩＮＯＥ
有価証券報告書－第137期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
】 1 コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスの目的は経営の健全性、効率性の確保にあると考えております。また利害関 係者に安定した利益を継続して確保できるよう企業価値を高めて行くことに努めてまいります。 その実現のため社外取締役の選任、監査役制度の機能強化を図るなかで、経営の迅速かつ機動的な意思決定と 業務執行の監督機能としての取締役会と業務執行責任を担う執行役員制度を導入しております。またリスクマネ ジメントについても「グループ企業行動規範 」、「グループ企業行動基準 」( 以下、グループ行動規範という) の整備と適切な運用により、社会より信頼される企業を
08/27 14:56 9286 エネクス・インフラ投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第13期(2025/12/01－2026/05/31) 有価証券報告書
3 月アリアンツ・グローバルアシスタンス・ジャパン株式会社 ( 現 :AWP ジャパン株式会社 ) 社外監査役 2016 年 7 月飛松法律事務所所長 2017 年 6 月株式会社エーアイ社外取締役 ( 監査等委員 ) 2017 年 9 月株式会社キャンディル社外監査役 2018 年 6 月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社 外取締役 2018 年 8 月エネクス・インフラ投資法人監督役員 ( 現任 ) 2020 年 3 月公益社団法人日本仲裁人協会理事 ( 現任・非常勤 ) 事務局長 2020 年 3 月外苑法律事務所パートナー( 現任 ) 2021 年 3 月株
08/27 14:40 7725 インターアクション
有価証券報告書－第34期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
。 2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任を踏まえた取締役会 運営 )。 5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 現状の体制として監査役設置会社形態を採用している理由としましては、社外監査役が監査役会の半数以上を占め ており、独立性のある社外取締役と連携することで、経営に対する監査・監督機能は十分に機能するも