開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:30 | 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員への通知といった活動を行っております。同委員会は透明性及び客観性を確保するため、委員は独立 社外取締役で構成されております。 加えて、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施され る評価業務の支援を目的とした社内委員会として、代表取締役社長の諮問機関である業務監理委員会を設置してお ります。この内部統制組織の拡充強化を通じ、当社連結グループ全体のガバナンス及びコンプライアンスの更なる 改善を図ってまいります。当社はこのようなガバナンス委員会及び業務監理委員会の活動を通じ、より一層牽制機 能の強化等による業務執行の適切な監督を行うことで経営の透 | |||
| 06/19 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら変更は ありません。 新株予約権 取締役会決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 11 回 2016 年 7 月 20 日 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 新株予約権の数 ※ 70 個 [40 個 ] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 普通株式 14,000 株 [8,000 株 ] 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※( 注 3) 1,205 円 自 2019 年 7 月 20 日 至 2026 年 7 月 19 日 発行価格 資本組入額 新株予 | |||
| 06/19 | 15:30 | 1963 | 日揮ホールディングス |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日 ( 注 )5 43 259,662 27 23,912 27 25,979 2025 年 8 月 6 日 ( 注 )6 130 259,793 81 23,994 81 26,061 2025 年 8 月 31 日 ( 注 )7 - 259,793 - 23,994 △25,952 108 2026 年 2 月 27 日 ( 注 )8 △15,500 244,293 - 23,994 - 108 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加 発行価格 1,649 円 資本組入額 824.5 円 割当先社外取締役を除く当社取締役 3 名 当社の執行役員 11 名 当社子会 | |||
| 06/19 | 15:27 | 3835 | ｅＢＡＳＥ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体験等 b. 当社 eラーニングの充実と開放 a. 性別、国籍、新卒・中途の別に関わら ず社員の採用、成長を支援 b. 女性社外取締役の採用 a.「e 食住シリーズ」の採用企業拡大で大量 消費の紙資源消費を大幅削減 b. 温室効果ガス排出量の公開 a. 国内外機関投資家 / 個人投資家向けIR を開催 b. 新社外取締役の参画 c. 更なるガバナンス教育と倫理行動規範 の浸透 EDINET 提出書類 eBASE 株式会社 (E05659) 有価証券報告書 (ロ) 人材育成方針 ( 人的資本経営に向けた取り組み) 事業を成長、発展、変革する人材の輩出が当社グループの成長において重要な課題と捉え | |||
| 06/19 | 15:25 | 1898 | 世紀東急工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社 として、取締役会から独立した監査役および監査役会により、職務執行状況等の監査を実施いたしております。 また、経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離し、業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るた め、執行役員制度を採用いたしております。さらに、経営の透明性を担保するため、社外取締役の意見または助 言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込み、複数の社外取締役を選任することにより、実効性の確保 および監督機能の強化を図っております。 また、当社は、取締役等の指 | |||
| 06/19 | 15:21 | 2151 | タケエイ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。 TREグループでは様 々なステークホルダーに信頼いただけるよう、企業価値の最大化やガバナンス体制の強化を 図っています。その上で地球の環境保全に貢献する「WX 環境企業 」として、環境関連の多様なニーズに対応したサ ステナビリティ経営を実践してまいります。 ※ WX(Waste Transformation)とは、これまで資源化の難しかった廃棄物、使用済み製品等についても、技術的、採 算的課題克服に挑戦し、循環資源に変革していくことを表す当社グループの事業コンセプト。 (1) ガバナンス TREホールディングス( 株 )は、監査等委員会設置会社として、取締役会の構成員のうち社外取締役を | |||
| 06/19 | 15:21 | 1939 | 四電工 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| について監督する。取締役会の招集及び議長は、定 款により代表取締役社長が担うことと定めており、取締役会は原則として月 1 回開催することとしてい る。取締役構成は有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 7 名 (うち独立 社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 ( 全員社外取締役。うち独立社外取締役 3 名 )の計 11 名 となっており、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めている。このうち女性の取締役は3 名である。 (※) 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 | |||
| 06/19 | 15:21 | 1662 | 石油資源開発 |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 目 7 番 12 号 242,700 - 242,700 0.09 計 - 242,700 - 242,700 0.09 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 758,200 株は上記自己株式に含めておりません。 57/183 EDINET 提出書類 石油資源開発株式会社 (E00041) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 50 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取 締 | |||
| 06/19 | 15:18 | 9247 | ＴＲＥホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) ガバナンス 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会の構成員のうち社外取締役を3 分の1 以上とすることで、独立性 を確保し、経営の意思決定および執行の監視体制を強化しております。加えて取締役会の実効性の強化やより一層 のコーポレート・ガバナンス体制の充実を目的に、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置しており ます。 当社グループの事業は、株主、従業員、取引先、地域社会など多様なステークホルダーとの健全な信頼関係のも とに成り立っていると考えます。そうした考えのもと、当社グループは健全な経営を推進し、社会からの信頼に十 分に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を重要な経 | |||
| 06/19 | 15:15 | 6963 | ローム |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 調により、出社しているが生産性が低下している状態 23/164 EDINET 提出書類 ローム株式会社 (E01953) 有価証券報告書 取組背景・課題 テーマ 達成目標 ( 達成年度 :2025 年度 ) 2025 年度目標と実績 及び 2026 年度の目標 7.コーポレートガバナンスの強化 企業活動全体が社会のルールを守り、多様なステークホルダーの期待にこたえるに は、経営の透明性を確保しつつ、競争力の強化を目指したコーポレートガバナンスの 充実が必要です。そのためには、取締役会等の役割・責務を明確にし、迅速な意思決 定を行うとともに、独立・客観的な立場による社外取締役を活用することで、経 | |||
| 06/19 | 15:15 | 4125 | 三和油化工業 |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よる募集 ) 発行価格 3,500 円引受価額 3,220 円資本組入額 1,610 円 3. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資 ) 発行価格 3,220 円資本組入額 1,610 円 主な割当先 野村證券株式会社 4. 譲渡制限付株式としての新株式の発行 発行価格 1,457 円資本組入額 728.5 円 主な割当先 (5) 【 所有者別状況 】 区分 株主数 ( 人 ) 所有株式数 ( 単元 ) 所有株式数 の割合 (%) 政府及び 地方公共 団体 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 当社の取締役を兼務しない執行 | |||
| 06/19 | 15:12 | 5953 | 昭和鉄工 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役会は 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、透明性が高く、かつ効率的な組織運営に努めております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、意思決定の迅速化を図るとともに、取締役の経営責任をより明確 にするため、任期は1 年としております。 また、経営の意思決定と業務執行機能の分離を図り、取締役会の活性化と意思決定の迅速化のために執行役 員制度を導入しております。 社外取締役は、取締役会での議案審議にあたり、独立した立場から経営の監督機能を担っております | |||
| 06/19 | 15:10 | 三井住友銀行 | |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 業務執行の迅速化を図ること。 ○ 取締役会の審議議案を、経営の基本方針に関する議案及び業務執行取締役の監督に資する重要議案に絞り込 み、取締役会の審議の充実を図るとともに、社外取締役が過半を占める監査等委員会を中心とする組織的な監 査を行うことにより、監査の実効性向上を図ること。 94/230 < 当行のコーポレート・ガバナンス体制 ( 本有価証券報告書提出日現在 )> EDINET 提出書類 株式会社三井住友銀行 (E03617) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) イ. 取締役会の役割、構成 取締役会は、経営の基本方針等、法令上取締役会の専決事項として定められた事項の決定、並びに、取締役 の | |||
| 06/19 | 15:09 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の株主総会決議に基づき、2017 年 11 月 28 日より、取締役 ( 社外取締役は対象外と いたします。)に対する業績連動型株式報酬制度として株式給付信託 (BBT)を導入しております。 a. 株式給付信託 (BBT) 導入の背景及び目的 取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的としております。 b. 株式給付信託 (BBT)の概要 株式給付信託 (BBT)は、当社 | |||
| 06/19 | 15:07 | 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て新たに社長執行役員 CEOを設けるとともに、取締役会において独立社外取締役が過半数を占める体制に移 行しております。 「 事業戦略 」においては、新規 IP・ジャンルへのチャレンジによる成長と、既存 IP 及び協業による安定的な成長 を実現し、成長性と収益性を両立した確度の高い事業ポートフォリオを構築します。 エンタテインメント事業では、コンソール・PC 分野、オンライン・モバイル分野、ゲームIPの多方面展開への積 極的な投資を行います。コーエーテクモのIPを作る力・売る力・生かす力・支える力を強化することで、世界中の ユーザーにとって魅力ある高い品質のIPを創造し、その価値を最大化してまい | |||
| 06/19 | 15:07 | 7914 | 共同印刷 |
| 有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| せることが最重要課題と考えております。 EDINET 提出書類 共同印刷株式会社 (E00695) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会、監査役会を中心とした経営管理体制を構築し、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、役 員は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名と社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成されております。社外取締役・ 社外監査役の5 名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 また、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に加 え、当社が独 | |||
| 06/19 | 15:03 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(E03614) 有価証券報告書 付与対象者の区分及び人数 2010 年 7 月 28 日取締役会決議 事業年度末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) 当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締 役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く) 及び執行役員 82 人 提出日の前月末現在 (2026 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 134 個 130 個 新株予約権のうち自己新株予約 権の数 新株予約権の目的となる株式の | |||
| 06/19 | 15:03 | 6848 | 東亜ディーケーケー |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 12 名 (うち社外取締役 2 名 )で構 成されており、毎月 1 回開催しています。代表取締役社長が議長を務め、法令・定款に定められた事項のほか 「 取締役会規程 」に定められた経営に関する重要事項等について意思決定するとともに、取締役から職務執行 状況の報告を受けること等により経営の監督を行っています。 上記以外の重要事項の決定は、迅速かつ機動的な意思決定のため、代表取締役社長に委任し、決定した内容 は取締役会に報告します。 定期的な決議事項の他、当事業年度の具体的な検討内容は以下のとおりです。 ― 経営戦略 : 中期経営計画の進捗、業 | |||
| 06/19 | 15:02 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第14期(2025/09/20－2026/03/19)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| れた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会の運営においては、特に議論・モニタリングが必要なテーマを重要審議事項として年間ス ケジュールに組み込み、計画的に議論を行っております。 ・取締役会における審議の充実には、当社の経営戦略を深く理解した社外取締役の知見が不可欠で す。当社では、取締役会に先立ち必要な情報を社外取締役に提供するよう、取締役会資料の事前配 布や事前説明を行っております。また、取締役会後に社外取締役と取締役会議長および社長との ディスカッションを行っているほか | |||
| 06/19 | 15:02 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を実行するガバナンスと組織力の強化 - ガバナンス、人材、DX、ESGの各領域において取り組みを推進します。監査等委員会設置会社への移行および社外 取締役比率の引き上げにより監督機能を強化するとともに、人材育成とDXの推進により組織力の向上を図ってまいり ます。 7/109 有価証券報告書 具体的な取り組みとして、医療用医薬品事業においては、産婦人科領域を中心とした開発品の着実なステージアッ プおよび新製品の上市を進め、スペシャリティ領域における競争力の強化に取り組んでまいります。あわせて、営業 体制の高度化およびデジタル活用を通じて情報提供の質を高め、医療現場への貢献を一層推進してまいります | |||