開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 11:30 | 7073 | ジェイック |
| 有価証券報告書－第35期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 」をミッションとして掲げています。 全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性及び透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価 値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、 コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社における取締役会は、本書提出日現在、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の経 営に関する重要事項についての意思決定を行うなど、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する 権限を有してお | |||
| 04/28 | 11:18 | 福岡カンツリー倶楽部 | |
| 有価証券報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式数 ( 株 ) ― ― 計 15 ( 注 ) 1 樋口秀樹を除く、取締役全員は、社外取締役であります。 2 監査役大格淳、廣田祐介の二氏は、社外監査役であります。 3 取締役の任期は、令和 7 年 4 月定時株主総会終結の日から令和 9 年 4 月定時株主総会終結の日まででありま す。 4 監査役大格淳の任期は、令和 6 年 4 月定時株主総会終結の日から令和 10 年 4 月定時株主総会終結の日ま でであります。 5 監査役廣田祐介の任期は、令和 6 年 4 月定時株主総会終結の日から令和 10 年 4 月定時株主総会終結の日ま でであります。 2 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人 | |||
| 04/28 | 10:34 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2025/07/24－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 務会計、リスク管理及び 法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社 外取締役 6 名 )にて構成しております。 60/70 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券報告書 ( 内国信託受益証券等 ) 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主 総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含 めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は | |||
| 04/28 | 10:15 | 合同会社渋谷神宮前ＩＯ | |
| 有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）－第3期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 任 ) 2011 年 12 月弁護士登録第二東京弁護士会入会 2012 年 1 月田宮合同法律事務所入所 社外取締役 ( 非常勤 ) 小西隆文 2020 年 4 月小西法律事務所設立 2021 年 1 月山越総合法律事務所弁護士 ( 現任 ) - 2024 年 8 月トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社社外取締役 ( 現 任 ) 48/65 EDINET 提出書類 合同会社渋谷神宮前 IO(E38717) 有価証券報告書 ( 内国有価証券投資事業権利等 ) ( 本書の日付現在 ) 役職名氏名主要略歴 所有 株式数 ( 株 ) 1986 年 4 月株式会社協和銀行 ( 現株式会社りそな銀 | |||
| 04/28 | 09:48 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| え、株主の権利を重視 し、また、社会的信頼に応え、持続的かつ健全な成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、 コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社が設置している主要な機関は、以下のとおりであります。 (a) 取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、当社の 業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役 4 名を選任したこ とにより、当社内部に留まらず、より広い視野に基づいた経営意思決定 | |||
| 04/28 | 09:14 | 三井住友信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| 締役等の職務の執行を監督す ることをその中心的役割としております。また、取締役 21 名のうち6 名を社外取締役とすることにより、経営 の透明性向上と監督機能強化を図っております。なお、2026 年 3 月 30 日公表の「 三井住友トラストグループの 役員異動および各種委員会に関するお知らせ」において、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会日付の受託者の 役員異動が公表されております。公表内容のとおり2026 年 6 月開催予定の定時株主総会において承認可決され た場合、取締役 21 名、うち7 名が社外取締役の体制となります。 ○ 監査等委員会 受託者は監査等委員会設置会社であり、監査 | |||
| 04/28 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/08/11－2026/02/10) 有価証券報告書 | |||
| 、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で | |||
| 04/28 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/11－2026/02/10) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 04/28 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/11－2026/02/10) 有価証券報告書 | |||
| た一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/90 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 04/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/02/04－2026/02/02) 有価証券報告書 | |||
| につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す | |||
| 04/28 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/11－2026/02/10) 有価証券報告書 | |||
| 度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概 | |||
| 04/28 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(2025/07/31－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に | |||
| 04/27 | 16:14 | カブ＆ピース | |
| 有価証券報告書－第2期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 整備の状況 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は、2026 年 1 月 5 日付の当社臨時株主総会において、監査役会 設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され | |||
| 04/27 | 16:13 | 7683 | ダブルエー |
| 有価証券報告書－第25期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員でない取締役 3 名及び監査等委員である社外取締役 5 名 で構成されており、法令及び定款に定められた事項や経営の基本方針、業務上の意思決定のほか、取締役 間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。 また、経営陣による迅速な意思決定及び業務執行を可能とするため、原則として月 1 回の定例取締役会 のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役会規程において取締役会に付議すべき事 項を具体的に定めております。 なお、社外取締役全員を独立役員に指名しております。 当社の取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表取締役 肖俊偉 構成員 : 取締役 中井康代 | |||
| 04/27 | 16:13 | 3565 | アセンテック |
| 有価証券報告書－第18期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| できる旨を定めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長である松浦崇が務めております。 また、業務執行は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定 と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。 なお当社は、2026 年 4 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)4 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を上程いたします。当該議 案が原案どおり承認可決された場合、取締役会は取締役 7 名 (うち4 名が社外取締役であり、2 名が東 | |||
| 04/27 | 15:46 | 3921 | ネオジャパン |
| 有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役 3 名 )による迅速な意思決定 と取締役会の活性化を図るとともに、監査役 (うち社外監査役 2 名 )による業務執行の客観的・中立的な監査のも と経営の公正性と透明性を維持することで、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するよう以下の体 制を採用しております。なお、2026 年 4 月 28 日開催予定の第 34 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 定款一 部変更の件 ( 取締役員数の変更 )」 及び「 取締役 1 名選任の件 」を付議しており、当該議案が承認可決されると、 当社の取締役は9 名 (うち社外取締役 3 名 )となり、監査役は引き続き3 名 | |||
| 04/27 | 15:35 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 1) 執行役員である浅井裕史並びに監督役員である後藤出及び大澤栄子が、2025 年 10 月 31 日をもって任期満了となったため、2025 年 10 月 29 日 開催の第 7 回投資主総会において、浅井裕史が執行役員として、後藤出及び大澤栄子が監督役員として選任されました。 ( 注 2) 執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2025 年 10 月 29 日開催の第 7 回投資主総会において、補欠執行 役員として坂ノ下忍及び丸山明彦が選任されています。なお、坂ノ下忍は本投資法人の資産運用会社である三井不動産 | |||
| 04/27 | 15:31 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| して行います。本資産運用会社の組織及び それぞれの業務の概略は、以下のとおりです。 (イ) 業務運営の組織体制 本資産運用会社は、本投資法人以外の投資法人の資産運用業務を受託しており、これにより不動産及び 金融市場の変化に対する迅速な対応、不動産投資運用に必要な経験、知識の向上等のシナジー効果が得ら れると考えています。 また、利益相反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役のうち2 名を社外取締役とした上で、本資産運用会社の業 | |||
| 04/27 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月株式会社 SMBC 信託銀行取締役 ( 社外取締役 )( 現任 ) 2026 年 3 月山崎製パン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 4 月三井住友インシュアランス&フィナンシャルサービス株式会社 取締役 ( 非常勤 )( 現任 ) 2000 年 10 月弁護士登録 2000 年 10 月富士総合法律事務所入所 2001 年 10 月鳥飼総合法律事務所入所 ( 現任 ) 2010 年 9 月国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科 ( 法科大学院 ) 非常勤講師 ( 現任 ) 2021 年 7 月一般社団法人創医会監事 ( 現任 ) 2022 年 7 月株式会社 | |||
| 04/27 | 15:21 | 168A | イタミアート |
| 有価証券報告書－第27期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| することで「 捨てられるものを 減らす」 活動を進めてまいります。 企業の継続的成長・発展の基盤は人材であるとの認識のもと、人材育成方針及び社内環境整備方針は、以下のと おりです。 1 年齢、性別、国籍等の属性にとらわれない多様な人材の採用・部門管理者への登用 2 社内研修制度の充実 3 年間休日の増加 4 デザインデータ等のチェック及び製造工程の自動化推進 (3)リスク管理 当社グループは、サステナビリティ関連も含めた全社的なリスク管理を、毎月原則 1 回開催されるリスク・コン プライアンス委員会において行っております。リスク・コンプライアンス委員会は社外取締役及び社外監査役も参 加メンバー | |||