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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:55 | 3477 | フォーライフ |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取り組み、ステークホルダーに 公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システムを整備・運用し、経営の 健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、 法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取 締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため | |||
| 06/26 | 14:52 | いすゞリーシングサービス | |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 時 6.2025 年 4 月 1 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 7.2025 年 6 月 26 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 2 社外役員の状況 社外取締役及び社外監査役は選任しておりませんので、該当事項はありません。 25/65 EDINET 提出書類 いすゞリーシングサービス株式会社 (E40299) 有価証券報告書 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名および非常勤監査役 2 名の合計 3 名の構成で行われております。 常勤 | |||
| 06/26 | 14:46 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| アドバンテッジパートナーズⅤ 号、AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P.、AP Cayman Partners Ⅲ, L.P.、Japan Fund Ⅴ,L.P.、アドバンテッジパートナーズ投 資組合 67 号が合計で当社株式を22,157,000 株 ( 発行済株式総数対比 22.27%)を保有しています。また、当社社 外取締役かつ監査等委員である市川雄介は、アドバンテッジパートナーズより派遣されています。アドバンテッ ジパートナーズがサービスを提供するファンドは当社株式の上場時において、所有する当社株式の大半を売却し ましたが、上場後においても一定の当社株式を保有しています。当社では | |||
| 06/26 | 14:44 | チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| /364 EDINET 提出書類 チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド(E05931) 有価証券報告書 台湾証券取引法及び台湾金融監督管理委員会が規定する適用すべき規則の下では、台湾証券取引法に基づいて株式を発 行した金融ホールディングカンパニー、銀行、手形金融会社、保険会社、証券投資信託事業、総合証券業者及び上場又は 店頭登録した先物取引業者及び非金融業の上場会社又は店頭登録会社はいずれも、定款の定めにより社外取締役を設置し なければならず、その人数は2 名を下回ってはならず、かつ、取締役の定員数の5 分の1を下回ってはならない。また、 取締役会設置要点によれば、上場会社の社外取締役の人数 | |||
| 06/26 | 14:41 | 6273 | ＳＭＣ |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 金や各種セミナーの開催等を通じて、自動制御技術の普及に努めるとともに、次世代を担う人材の育成 に貢献します。 [ガバナンス] 取締役会の諮問機関として「サステナビリティ委員会 」を設置し、サステナビリティ課題に関する取組の進捗状 況等の監督機能を強化しています。サステナビリティ委員会は、独立社外取締役が全体の過半数となるよう構成す ること、委員長は独立社外取締役である委員の互選により選定することを、内規により定めています。 執行側の組織としては、同委員会を補佐する管掌取締役を置き、サステナビリティに関する取組を統括する 「SDGs 事務局 」 及びグループ内外への情報発信を担当する | |||
| 06/26 | 14:38 | 9849 | 共同紙販ホールディングス |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2026 年 5 月 8 日 取締役会決議 決議年月日 配当金の総額 ( 千円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 33,797 50.00 18/84 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の透明性、企業倫理の確立、社会的信頼の確保、経営環境変化に迅速に対応できる組織体制の構 築等、株主重視の公正な経営システム維持をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 監査等委員会設置会社を採用し、議決権を持つ監査等委員である社外取締役を置くことにより、コーポレー ト | |||
| 06/26 | 14:37 | 1384 | ホクリヨウ |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を設置しております。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて随 時開催し経営戦略の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。ま た、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関す る決議・報告を行っております。 なお、取締役のうち、2 名は社外取締役であります。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は監査役 3 名で構成されており、うち2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の報告や関係者の聴取 | |||
| 06/26 | 14:36 | 548A | システムエグゼ |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。 各機関の構成員等は次のとおりであります。 議長・委員長 取締役会 大場康次 ( 代表取締役社長執行役員 ) 監査役会 中西渉 ( 常勤監査役 ) 経営会議 大場康次 ( 代表取締役社長執行役員 ) 指名・報酬委員会 大場康次 ( 代表取締役社長執行役員 ) リスク・コンプラ大場康次 イアンス委員会 ( 代表取締役社長執行役員 ) 構成員・委員 荻野弘昭、後藤清孝、藤林隆司、新船幸広、 佐藤健 ( 社外取締役 )、中山裕之 ( 社外取締役 ) 高石英明 | |||
| 06/26 | 14:34 | 日ノ丸自動車 | |
| 有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行監査役制度の下に引き続きコー ポレート・ガバナンス体制の整備に取り組んでいる。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 (イ) 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社内取締役 4 名及び社外取締役 1 名で構成され、原則として年 4 回開催しており、法令で 定められた事項はもとより安全管理、コンプライアンス、人材確保及びサステナビリティに関する事項等、経営 上重要な事項についての意思決定、業務執行の監督を行うこととしている。 また、常勤取締役及び主要な現場長をメンバーとする「 所属長会議 」で取締役会において決定された方針に基 づき経営上重要な案件につき協議を行っている。 当 | |||
| 06/26 | 14:34 | 6787 | メイコー |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 託 (J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有す る当社株式 307,000 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式会社メイコー(E02056) 有価証券報告書 30/111 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員に対する株式所有制度 当社は、2021 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の株価や取締役の処遇の連動性をより高め、経済的な 効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び中長期的な業績向上への取締役の意欲や士気を高めるため、 当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/26 | 14:30 | 7555 | 大田花き |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2015 年 5 月 1 日会社法改正により指名委員会等設置会社 )へ移行しました。この体制のもと経営の監督と業務執行が分離 され、迅速性の高い経営を行うことが可能になっております。 EDINET 提出書類 株式会社大田花き(E02871) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、取締役会の監督 機能の強化を図るため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。 提出日現在の取締役数は9 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業 務執 | |||
| 06/26 | 14:29 | 日本自動車ターミナル | |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 備及び安全性の確保を図るこ とが必要であります。これを踏まえ、当社は、法令遵守の徹底、企業倫理の確立及び適切な情報開示による業務運 営の適正化を推進することを基本認識としております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ会社の機関の基本説明 取締役会 当社は、取締役会において法令、定款及び社会規範を遵守し、経営に関する重要事項等について審議を行い 決議しております。当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )にて 構成されており、当事業年度においては取締役会を6 回開催 ( 全取締役は全てに出席 )しております。各取締 役の担当 | |||
| 06/26 | 14:27 | みらい證券 | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 導入及び災害時の 「48 時間サバイバルセット」を本社オフィスに備える等、引き続き体制を充実させるべく、今後も継続して 取り組んでまいります。 ・証券ヘルプラインについて 社内の不正・違反行為に対する通報・相談のための窓口として「 証券ヘルプライン規程 」を制定し、社外 の専門会社と契約し、運営しております。これは、証券事故やハラスメント等を未然に防止もしくは早期に 発見することにより、こうしたリスクに対処していこうとするものであります。 19/61 (4) 役員報酬の内容 1 取締役及び監査役の年間報酬総額 取締役 15,000 千円 (うち社外取締役 1,200 千円 ) 監査役 | |||
| 06/26 | 14:25 | 6580 | ライトアップ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )、村越亨、佐藤寛信、 吉本信治郎、吉川浩永 ( 社外取締役 )の5 名であります。 取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会 は、原則として毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時機動的に臨時開催しております。取締 役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受 け、取締役の業務執行を監督しております。 また、取締役会には原則として全ての監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 ( 監査役会 ) 当社は、会社法関連法令に基づき監査役会制度を採用しております。当社の監 | |||
| 06/26 | 14:24 | 5388 | クニミネ工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用しており、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化と コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることで、透明性の高い経営を実現しております。 監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 1 名、非常勤の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名すべて が社外取締役 )の計 4 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況に関して適 法性や妥当性の観点から監査を行い、経営のチェック機能の充実を図ります。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締 | |||
| 06/26 | 14:22 | 4437 | ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営上の意思 決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )により構成され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っ ております。なお、構成員の氏名等については、後記 「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 b. 監査役会 監査役会は監査役 3 名 (うち、2 名が社外監査役 )により構成され、監査方針・計画に基づき、コーポ レート・ガバナンスの実効性を高めるべく、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っており | |||
| 06/26 | 14:18 | 6218 | エンシュウ |
| 有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く)5 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は8 名 (うち4 名は業務執行 取締役、3 名は社外取締役であり、その社外取締役 3 名のうち2 名は監査等委員 )となります。当該議案が承認可決 された場合の取締役会の構成員については、後記 「(2) 役員の状況 12.」のとおりであります。 ⅰ) 取締役会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、取締役会は、7 名の取締役 (うち3 名は社外取締役であり、その うち2 名は監査等委員 )で構成され、原則として月 | |||
| 06/26 | 14:16 | 9685 | ＫＹＣＯＭホールディングス |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であると考 えているため監査役会設置会社を採用しております。 以下に、提出日時点における当社の機関及びその概要、並びに当社グループの内部統制図を記します。 イ株主総会 : 業務執行の最高機関である取締役会、監査の最高機関である監査役会の各メンバーを選任し、選 任した取締役及び監査役の職務執行を監督します。 ロ取締役会 : 株主総会において選任された代表取締役社長兼最高執行責任者 (COO) 兼最高財務責任者 (C FO) 吉村仁博が議長を務め、代表取締役兼最高経営責任者 (CEO) 吉村昭一、取締役経営指導部長 辰巳保彦、社外取締役松木武、取締役情報システム統制部長笹岡晴雄、社外取締役松永敏明 | |||
| 06/26 | 14:14 | 9723 | 京都ホテル |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の構築を推進しております。 当社は、公正・迅速かつ透明性の高い経営体制を構築し、内部統制システム及びリスク管理体制を強化する ことを通じて、持続的な成長並びに中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、常勤の取締役及び監査役で構成される要務役員会の議論を経たうえで、社外取締役 1 名 ( 社外取締 役、千玄室氏は2025 年 8 月 14 日付で退任いたしました) 及び社外監査役 2 名を交えた取締役会において経営方針 その他の重要事項が審議、決定されます。当社は、経営環境の変化に機動的に対応するため、またその成果の 責任を明確化 | |||
| 06/26 | 14:14 | チッソ | |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に依頼し、定期的な監査のほか、会計 上の課題については随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。 a. 会社の機関の内容 当社は、次の機関を設置しております。 (a) 取締役会 取締役会は、2026 年 3 月 31 日現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、月 1 回開催される定 例取締役会及び随時開催される臨時取締役会において充分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っており ます。 (b) 監査役会 監査役会は、2025 年 12 月 31 日付で1 名が辞任により退任したことにより、2026 年 3 月 31 日現在、3 名の監 査役 (うち社外監査役 2 | |||