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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:35 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監督を実行しています。取締役会の実効 性と透明性を高めるため、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、9 名中 4 名を独立社外取締役とし、 独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築しています。取締役会規程に基づき、最重要事項を審議・決定 する取締役会を原則月 1 回開催しております。取締役会の構成員となる取締役の氏名及び独立社外取締役に該当 する者については、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧に記載の通りで す。なお、議長は代表取締役社長 CEO の松田克也氏が務めています。 監査役会は取締役会とともに当社のガバナンスの一翼 | |||
| 06/24 | 14:32 | 9644 | タナベコンサルティンググループ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、各地域の経済・企業の実情をタイムリーに把握し、戦略的な意思決定を公正且つスピー ディーに行い、リーダーシップを発揮する必要があります。これを適確且つ迅速に実行するために、当社は独立 社外取締役を中心とした監査等委員が、経営の監査・監督機能を発揮する監査等委員会設置会社という機関設計 の下、取締役会は業務執行取締役への大幅な権限委譲により経営の意思決定機能の機動性・迅速性を高めるとと もに、取締役会の監督機能も強化してまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナン スの状況等 」に記載のとおりであります。 EDINET 提出書 | |||
| 06/24 | 14:30 | 5408 | 中山製鋼所 |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及 び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)を対象とする譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。 1 本制度の概要 本制度の構成は、当社が、対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給 し、対象取締役等は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につい て発行又は処分を受けるもの | |||
| 06/24 | 14:30 | 3023 | ラサ商事 |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。なお本制度は2025 年 6 月 20 日の取締役会決議に基づ き、信託期間の期限を2028 年 7 月末まで3 年延長しております。 1 業績連動型株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本 | |||
| 06/24 | 14:29 | 静岡鉄道 | |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役であります。 なお、役員の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことを定款で定めております。また、選任決議は累積投票 によらないことを定款で定めております。 ロ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社の機関設計は、最高決定機関である株主総会の下に、取締役会・監査役会を設置し、会計監査人を選任 しております。当事業年度において取締役会は10 回開催され、経営上重要な事項の決定及び業務執行状況の監 督を行いました。また、監査役会は10 回開催され、当社及び子会社に対する監査の報 | |||
| 06/24 | 14:29 | 6926 | 岡谷電機産業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスク のPDCAシート」を活用するなど、サステナビリティ関連のリスク及び機会を特定し当該課題の推進に社外取締役 や社外監査役の知見を活かしております。経営陣は、中期経営計画とリンクしたサステナビリティ目標に取組むとと もに、進捗状況を定期的に取締役会に報告しております。なお、経営環境の変化に対応すべく、定期的に見直しも行 い、経営方針に反映し、中期経営計画の達成に向けて推進しております。 (2) 戦略 企業の発展成長の源泉は人材にあると考え、多様な価値観・発想をもつ人材の採用を図るとともに、従業員一人ひ とりの能力の開発・発揮に主眼をおき、それぞれの能力の発展段階と発揮した成果に応じた公正で納 | |||
| 06/24 | 14:28 | 6772 | 東京コスモス電機 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 時までとなっておりましたが、同日に同氏らが正式に選任 され、就任いたしました。なお、大木真氏及び伊勢谷直樹氏は、一時取締役 ( 監査等委員である取締役 ( 社外取 締役 ))への就任に伴い、2026 年 2 月 20 日付で、当社の監査等委員でない取締役を辞任し、岩 﨑 勝也氏は、一時 取締役 ( 監査等委員である取締役 )への就任に伴い、同日付で、当社の執行役員車載事業副本部長を退任し、当 社の使用人を退職しております。 また、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において監査等委員である取締役として柳陽氏が選任され、就任い たしました。 2 企業統治の体制 (ⅰ) 概要および当該 | |||
| 06/24 | 14:27 | 新関西国際空港 | |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十 分な独立性が確保できることを個別に判断しています。 当社は社外取締役を選任していません。当社は経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する 機能を持つ取締役会に対し監査役 6 名全てを社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査 役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の 体制としています。 31/83 EDINET 提出書類 新関西国際空港株式会 | |||
| 06/24 | 14:26 | 4265 | Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取引先、従業員、サービス利用者 等のステークホルダーの信頼に応え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。事業活動の継続と安 定的な企業価値向上のためには、経営の健全性と透明性を確保することが必要不可欠であり、経営に対する監 督・監査機能の充実を図ることは経営上の最重要課題の一つであると捉えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業価値の向上に向けて業務執行における迅速かつ的確な意思決定が実現できるとともに、社外取締 役の選任により経営の意思決定に係る客観性の確保、社外監査役を含む監査役会の経営監視機能により、透明性 の確保が実現するものと考えられる | |||
| 06/24 | 14:26 | 5342 | ジャニス工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| です。 当社の主な機関は、取締役会・監査等委員会・経営委員会があります。取締役会については、経営に関する 重要事項の意思決定をするとともに、各取締役の業務執行を監督する機関として位置付けております。なお、 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)5 名選任の件 」、「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該事案が承認可 決されますと、代表取締役 1 名、取締役 ( 監査等委員である者を除く)4 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 8 名と | |||
| 06/24 | 14:25 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 有価証券報告書－第180期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 また、2016 年 4 月 27 日の取締役会の決議によって、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体 制を構築するとともに、業務執行の責任者としての権限・責任の一層の明確化を図る観点から執行役員制度を導入 しております。提出日現在においては、取締役を兼務する執行役員に加え、18 名が取締役を兼務しない執行役員に 就任しております。 当社は、原則として月に1 回の定例取締役会を開催し、取締役会規則に基づいた意思決定を行うとともに、各取 締役からの報告を受け、その業務執行について監督しております。なお、案件の緊急性を考慮 | |||
| 06/24 | 14:23 | 8869 | 明和地所 |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行を行う取締役執行役員 9 名と社外取締役 2 名で構成されております。取締役会 は、毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催を行い、重要な経営事項、業務執行に係る事項の決定 及び業務執行の監督を行っております。取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 ※ 当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の決議事項として「 取締役 11 名選任の件 」を提案してお り、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は11 名 (うち社外取締役 2 名 )となります。 ◇ 経営戦略会議 取締役と執行役員で構成され、毎週 1 回、当社の経営全般にかかわる重要事項 | |||
| 06/24 | 14:17 | 1945 | 東京エネシス |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 宮照 興、森秀文の4 名で構成されており、原則として月 1 回、また必要に応じて開催され、法令で定 められた事項、経営上の重要な事項等を審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必 要に応じて職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しております。 取締役会議長は、取締役社長眞島俊昭であります。また、西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉、大島 めぐみ、垣内桂子、二宮照興、森秀文は社外取締役であります。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催の第 79 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 」 及 | |||
| 06/24 | 14:16 | 7874 | レック |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 EDINET 提出書類 レック株式会社 (E02444) 有価証券報告書 決議年月日 2016 年 8 月 5 日 2017 年 8 月 3 日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ※ 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を除く)10 名 436 個 ( 注 )1 普通株式 174,400 株 ( 注 )1,2 1 円 2016 年 8 月 23 日 ~ 2046 年 8 月 22 日 発行価格 | |||
| 06/24 | 14:12 | 4558 | 中京医薬品 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 決定を執り行うにあたり、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置 し、社外取締役の適切な関与・助言のもと重要事項につき審議し、客観的・透明性を確保するとともに、コーポレー トガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 内部統制システムの整備の状況 当社の内部統制システムは、取締役会、常務会、監査役会等の経営基本に関わるものを経営基本規程、職務分掌 及び職務権限等組織に関わるものを組織規程、また、個 々の業務に関わるものを業務規程とし、社内業 | |||
| 06/24 | 14:12 | 6623 | 愛知電機 |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営執行会議、監査役会等を通じて取締役の業務執行に対 する監視機能の充実をはかっております。 ロ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、原則として毎月 1 回開催しております。7 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、 法令・定款に定める事項及び経営上の重要事項を審議、決定するとともに取締役の業務執行を監督しており ます。2026 年 6 月 26 日開催予定の第 117 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、8 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )となる予定であ ります。 b. 経営 | |||
| 06/24 | 14:11 | 6806 | ヒロセ電機 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 2,890,000 8.10 ( 注 ) 上記には、当社が設定する役員等向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有す る当社株式は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は役員・従業員株式所有制度として、以下の2つの制度を制定しております。 1 取締役及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度 当社は2021 年 6 月 25 日開催の第 74 期定時株主総会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という) を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 06/24 | 14:10 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議決権の数を基準に算出 )を直接保有しており、当社に対する大株主としての一定の権利を有して おります。このことから、株式会社ビジネスブレイン太田昭和は議決権行使等により当社グループの経営等に影 響を及ぼし得る立場にあり、同社の利益は他の株主の利益と一致しない可能性があります。また、株式市場での 売却ではなく、特定の相手先への譲渡を行った場合には、当該譲渡先の保有株数や当社グループに対する方針に よっては、当社グループの事業戦略等に影響を与える可能性があります。 2 人的関係について 本書提出日現在、当社の社外取締役である岡田幸憲は、株式会社ビジネスブレイン太田昭和に所属しており、 取締役監査等 | |||
| 06/24 | 14:07 | 1807 | 佐藤渡辺 |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ガバナンス上最適であると判断しております。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を 設置しており、これらの機関のほかに、経営会議、監査室を設置しております。 イ. 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役、社外取締役の6 名で構成され、2ヶ月に1 回開 催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令事項や経営の重要事項を決定しており ます。監査役、社外監査役の3 名は、取締役会に出席し業務の運営状況を監視しております。 ロ. 当社は監査役制度を採用しております。監査役は独立した機関として、取締役会等の重要な会議 | |||
| 06/24 | 14:07 | 9115 | 明海グループ |
| 有価証券報告書－第172期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| はじめとする各経営組織の体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要およびその体制を採用する理由 取締役会は、取締役 9 名、うち社外取締役は2 名の体制であり、最大の経営課題である中長期的な企業価値の拡大 を目指し、経営の基本方針およびその他経営に関する重要事項の決定を行うと共に、取締役の業務執行を監督する機 関と位置付け、その業務執行活動を原則月 1 回報告しております。取締役の任期につきましては、経営責任を明確化 し、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、その任期を1 年としております。 また、取締役会の経営機能と業務執行監督機能の強化・充実をはかると同時に、業務 | |||