開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:16 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会に関しましては、各監査等委員が取締役として取締役会での議決権を有すること、その全 員が社外取締役であること等から、業務執行と監督の分離を保持しつつ、強い監督機能が発揮されるもの と考えております。加えて指名報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬や 取締役選任及び解任決定プロセスの透明性及び客観性の向上を図っております。また、コンプライアンス 委員会及び内部監査室の設置により、コンプライアンス体制を整備するとともに、執行役員制度の導入及 び経営会議の設置により、迅速な意思決定並びに経営活動の効率化を図っております。更に、意思決定の 過程における重要な法的判断に
06/24 15:15 3489 フェイスネットワーク
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社が設置する機関・委員会等は次のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成さ れ、原則として毎月 1 回定期開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、会社 法及び関連法令に基づき、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役の職務の執行を監 督しております。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する ことができる旨を定めております。 取締役会の議長は、社外取締役の中から取締役会の決議により選任する旨を定款で定
06/24 15:15 8938 グローム・ホールディングス
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議年月日 2025 年 6 月 26 日 b. 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) c. 新株予約権の数 ( 個 ) d. 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) e. 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 f. 新株予約権の行使期間 g. 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) h. 新株予約権の行使の条件 i. 新株予約権の取得事由及び条件 j. 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取 締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員 ( 注
06/24 15:13 9997 ベルーナ
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
と監査等委員会という枠組みの中で迅速な意思決定及び業務執行を目的として執行役員制 度を導入しております。また、取締役会による役員等の指名・報酬の決定等における独立性・客観性及び説明 責任のさらなる強化を目的に指名報酬委員会を任意に設置し、ガバナンスの有効性を高めております。 EDINET 提出書類 株式会社ベルーナ(E03229) 有価証券報告書 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の人数は8 名、うち社 外取締役 3 名により構成され、定期的に開催し、経営目標や経営戦略等を決定するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。また、法令や定款
06/24 15:07 キャストリコ
有価証券報告書－第32期(2025/11/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 法的倒産手続等の申立て (f) 株主総会決議を必要とする行為 (g) 年次事業計画、年次予算、中長期の事業計画の決定又は変更 (h)3 億円以上の金銭の借入れ又は社債の発行 (i) 子会社の異動を生じさせる行為 ( 株式譲渡・取得、新会社の設立を含む。) (j) 執行役員の選任又は解任 ( 合意に係る意思決定に至る過程 ) 取締役会における本資本業務提携契約締結の意思決定にあたり、独立した立場で議論されることが重要である 検討状況その他のため、利害関係のない弁護士、社外取締役及び社外監査役で構成される任意の特別委員会を 当社における合意設置し、審議・検討を行った結果、本資本業務提携契約の締
06/24 15:07 8898 センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表
06/24 15:04 1926 ライト工業
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関係するすべての人 々との繁栄を図る」という経営の基本方針を実 現するために、会社の経営機構やシステムを常に健全に保つことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針として おります。 1 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 a. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は15 名の取締役 (うち社外取締役 5 名 )と4 名の監査役 (うち社外監査役 3 名 )で構成し、原則とし て毎月 1 回の取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の重要事項についての意思決定を行うととも に、経営の監視・監督機能として、各取締役の職務執行の状況の監督を行っております。 ま
06/24 15:04 4990 昭和化学工業
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社会のため、人間生活向上のため、貴重な資源を限りなく有効に活 用し、広く産業を支え、豊かな明日を構築することに貢献する。」ための一環として、コーポレート・ガバナン スに関する取り組みを行っております。 具体的には、法令等の遵守を徹底し、経営の透明性を高め、迅速な意思決定及び効率的な業務執行を図ること により、企業価値の継続的な向上を目指してまいります。 EDINET 提出書類 昭和化学工業株式会社 (E01172) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。同制度の下、社外取締役が過半数を占める監査等委員 である取締役
06/24 15:04 6059 ウチヤマホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、代表取締役社長である山本武博が議長を 務めております。その他メンバーは取締役二村浩司、取締役窪田康二郎、取締役川村謙二 (いずれも監査等委 員でない)4 名及び、監査等委員である取締役吉岡信之、社外取締役住川守、岸本進一郎、神尾康生で構成さ れており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会において は、当社グループの各取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、当社グループの業務担当取締役はその 目標達成のために各担当部門の具体的目標及び効率的な達成方法を定めて実行し、取締役会が定期的にその進 捗状況をレビューし改善を促すことで、全社的な業務の効率化を実
06/24 15:03 8043 スターゼン
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
13 リース資産 ( 下流 ) ― 14 フランチャイズ ― 15 投資 ― 合計 5,624,717 ※ 対象範囲 :スターゼン単体におけるスコープ3 13/123 EDINET 提出書類 スターゼン株式会社 (E02574) 有価証券報告書 (3) 人的資本 1ガバナンス 当社グループでは、人的資本が企業の持続的成長及び企業価値向上の基盤であるとの認識に立ち、人的資本に関 するガバナンス体制を構築しております。 ( 意思決定プロセス) 当社グループでは社内取締役及び各本部長等をメンバーとする人事委員会を設置し、事業成長を支える人事施策 の方向性を議論しております。また、社外取締役・社外監査
06/24 15:02 7749 メディキット
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しました。サステナビリティ委員会の委員長は代表取 締役社長が担い、委員としてメディキット㈱と、主要な子会社である東郷メディキット㈱ 双方の取締役 ( 社外取締 役を除く) 及び委員長が指名する事業部門と管理部門の社員で構成されております。 サステナビリティ委員会は、特定した各マテリアリティの具体化に向け、サステナビリティに関する施策の策 定・進捗管理、サステナビリティ関連リスクの特定を主な審議事項としております。2026 年 3 月期は計 4 回開催 し、重点活動テーマの設定や活動状況の進捗をモニタリングしております。また、サステナビリティ委員会の活動 内容に関する重要事項については、定期的に
06/24 15:00 4926 シーボン
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。 構成員 : 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 代表取締役会長犬塚雅大、( 議長 ) 代表取締役社長執行役員崎山一弘、取締役執行役員菅原桂子、 取締役執行役員堀住輝男、 社外取締役岩田功、社外取締役山田奈央子、社外取締役大杉春子 常勤監査役長谷川浩、社外監査役立川正人、社外監査役木下愛矢 (b) 経営会議 経営方針及び経営戦略等に関する審議を行うために、月 1 回の経営会議を開催しております。取締役会 で審議・決議される事項のうち、特に重要なものについては、事前に経営会議においても議論を行い、審 議の充実を図っております
06/24 15:00 7090 リグア
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、第三者目線で経営の健全性、透明性及びコンプライ アンスを監督・監査し、向上させることが可能であると判断し、現行の体制を選択しております。 3 企業統治に関するその他の事項 イ. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長川瀨紀彦が議長を務め、取締役副社長藤原俊也、取締役大浦徹也、取締 役半田晴彦、社外取締役村田雅幸、社外取締役丸岡吉人の6 名により構成されており、法令及び定款に定めら れた事項、経営に関する重要事項の決定及び取締役の職務遂行の監督等を行っております。毎月 1 回の定期開 催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また
06/24 14:56 4042 東ソー
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
9 名 (このうち、社外取締役 4 名 )で構成しており、原則として月 1 回以上開催し、 経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員による業務執行を監督しております。また、執 行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会の決議により決定しております。この他、意思決定の迅速化を 図るため、経営会議を原則として毎週開催し、経営の重要案件を審議しております。また、取締役・監査役・事業 部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会を原則として月 2 回開催し、各部門の事業状況報告、稟議事項 に関する説明及びその他の重要事項の連絡を行っております。 b. 指名・報酬諮問委員会
06/24 14:56 9355 リンコーコーポレーション
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの強化に努めていきます。 2. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会及び外部の会計監査人を中心とする機関設計を採用して おります。また、内部監査部門として内部監査室を設置し、監査役や会計監査人とも密に意見交換のうえ、当社及 びグループ各社の内部監査を実施しております。 さらに当社は、経営の効率性の向上、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能強化を目的に執行役員制度を導入 し、透明で健全な経営の統治機能の実効性を確保するため、社外取締役を含む取締役会が社長以下執行役員の業務 執行を監督、督励し、社外監査役を含む監査
06/24 14:55 　ヤマコー
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のためにも、経営におけるリスク管理の強化と透明性の確保が重 要であると認識しており、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 また、当社は監査役制度を採用しており、取締役会、常勤役員会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニ タリングを行い、経営管理体制の強化と更なる充実を図っております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む12 名で構成されており、原則四半期に1 回以上開催し、法令で定 められた事項および経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。 また、取締役
06/24 14:53 9880 イノテック
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、必要に応じて取締役会に議題として上程し、社外取締役を含む役員全体で議論を進めておりま す。 2リスク管理 当社は、サステナビリティに関するリスクを的確に識別、評価、分析し、適切に対応することが、中長期の持 続的な成長と企業価値の拡大に繋がると考えており、推進会議において、当社グループにとって重要なリスクを 特定した上で対策を検討し、その進捗を管理しております。また、抽出したリスクの変化や、新たなリスク発生 の有無を定期的に( 年 1 回以上 ) 確認し、発生の可能性と影響額の大きさをもとにあらためて評価、分析して重 要なリスクの見直しを行った上で、対策の検討と進捗の管理を実施することにより
06/24 14:53 6675 サクサ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コンプライアンスを統括する委員会ならびに内部監査部門を設置 しております。 以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当執行役員を置き、これらの連携によって当社の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。なお、当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、第 2 号議案 「 定款の一部変更の件 」を提案しており、 当
06/24 14:53 6776 天昇電気工業
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であります。 社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者等から 選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 7 名選任の件 」を提 案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )となります。 当社の各機関等の内容は以下のとおりであります
06/24 14:52 9362 兵機海運
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
記載の各合意 は、本業務提携の実効性を促進することを目的としております。 1 物流機能の安定化及び効率化 2 海上輸送の強化 3 構内作業及び荷役業務の効率的な委託運営 4 船員確保及び関連業務の強化 (3) 取締役会における検討状況その他の当社における当該合意に係る意思決定に至る過程 当社は、当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保すること 等を目的として、五島大亮氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、濵田在人氏 ( 当社の監査等委員である社外 取締役 ) 及び外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特