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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:56 | 4042 | 東ソー |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 9 名 (このうち、社外取締役 4 名 )で構成しており、原則として月 1 回以上開催し、 経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員による業務執行を監督しております。また、執 行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会の決議により決定しております。この他、意思決定の迅速化を 図るため、経営会議を原則として毎週開催し、経営の重要案件を審議しております。また、取締役・監査役・事業 部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会を原則として月 2 回開催し、各部門の事業状況報告、稟議事項 に関する説明及びその他の重要事項の連絡を行っております。 b. 指名・報酬諮問委員会 | |||
| 06/24 | 14:56 | 9355 | リンコーコーポレーション |
| 有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの強化に努めていきます。 2. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会及び外部の会計監査人を中心とする機関設計を採用して おります。また、内部監査部門として内部監査室を設置し、監査役や会計監査人とも密に意見交換のうえ、当社及 びグループ各社の内部監査を実施しております。 さらに当社は、経営の効率性の向上、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能強化を目的に執行役員制度を導入 し、透明で健全な経営の統治機能の実効性を確保するため、社外取締役を含む取締役会が社長以下執行役員の業務 執行を監督、督励し、社外監査役を含む監査 | |||
| 06/24 | 14:55 | ヤマコー | |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のためにも、経営におけるリスク管理の強化と透明性の確保が重 要であると認識しており、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 また、当社は監査役制度を採用しており、取締役会、常勤役員会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニ タリングを行い、経営管理体制の強化と更なる充実を図っております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む12 名で構成されており、原則四半期に1 回以上開催し、法令で定 められた事項および経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。 また、取締役 | |||
| 06/24 | 14:53 | 9880 | イノテック |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、必要に応じて取締役会に議題として上程し、社外取締役を含む役員全体で議論を進めておりま す。 2リスク管理 当社は、サステナビリティに関するリスクを的確に識別、評価、分析し、適切に対応することが、中長期の持 続的な成長と企業価値の拡大に繋がると考えており、推進会議において、当社グループにとって重要なリスクを 特定した上で対策を検討し、その進捗を管理しております。また、抽出したリスクの変化や、新たなリスク発生 の有無を定期的に( 年 1 回以上 ) 確認し、発生の可能性と影響額の大きさをもとにあらためて評価、分析して重 要なリスクの見直しを行った上で、対策の検討と進捗の管理を実施することにより | |||
| 06/24 | 14:53 | 6675 | サクサ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コンプライアンスを統括する委員会ならびに内部監査部門を設置 しております。 以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当執行役員を置き、これらの連携によって当社の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。なお、当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、第 2 号議案 「 定款の一部変更の件 」を提案しており、 当 | |||
| 06/24 | 14:53 | 6776 | 天昇電気工業 |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であります。 社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者等から 選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 7 名選任の件 」を提 案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )となります。 当社の各機関等の内容は以下のとおりであります | |||
| 06/24 | 14:52 | 9362 | 兵機海運 |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 記載の各合意 は、本業務提携の実効性を促進することを目的としております。 1 物流機能の安定化及び効率化 2 海上輸送の強化 3 構内作業及び荷役業務の効率的な委託運営 4 船員確保及び関連業務の強化 (3) 取締役会における検討状況その他の当社における当該合意に係る意思決定に至る過程 当社は、当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保すること 等を目的として、五島大亮氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、濵田在人氏 ( 当社の監査等委員である社外 取締役 ) 及び外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特 | |||
| 06/24 | 14:47 | 5940 | 不二サッシ |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 評価制 度に基づく運用を開始いたしました。「 頑張った者 」の反対語は「 現状維持 」です。現状維持から脱却し、一 つ上の付加価値を身に付けていくことで個人の市場価値が高まるだけでなく、会社の競争力も飛躍的に向上い たします。新人事制度は、受け身の姿勢を捨て自らが考え行動する「 付加価値の高い人材 」へと進化してくれ ることを期待し、従業員の挑戦を全力で後押ししてまいります。 女性活躍推進に向けては、「 女性管理職へのハードル、女性管理職だからできること、将来のキャリアパ ス」 等をテーマに、女性社外取締役による座談会を開催する等、その啓蒙活動に努めております。 さらに、従業員の声に耳を傾ける | |||
| 06/24 | 14:46 | 1934 | ユアテック |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の委員会として指名・報酬 等諮問委員会を設置し、委員の過半数を独立社外取締役で構成することにより、取締役及び執行役員の候補者指 名及び報酬決定プロセスの独立性と客観性を確保している。 このように、経営の健全性、公正性及び透明性が十分に確保されているコーポレート・ガバナンス体制である ことから、現状の体制を採用している。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりである。 a 取締役会 一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役 6 名を含む10 名で構成され、会社法及 び社内規程に基づき、必要に応じて開催している。同会では、経営に関する重要な計画をはじめ、当社 | |||
| 06/24 | 14:43 | 9936 | 王将フードサービス |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 害者雇用推進企業 )」として認証。 2018 年 12 月当社社員へ50 周年を記念して、譲渡制限付株式を付与。 2019 年 3 月 GYOZA OHSHOの東京初出店となる「GYOZA OHSHO 有楽町国際フォーラム口店 」を出店。 2019 年 4 月台北市へ初出店となる「 台北統一時代店 」を出店。 2019 年 5 月事前予約と事前決済が可能なEPARKテイクアウトを直営全店へ導入。 2019 年 6 月人事・評価制度改定に伴う賃金制度の改定。 新業態店舗 「 餃子の王将 Expressアトレ秋葉原店 」を初出店。 取締役 ( 社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入 | |||
| 06/24 | 14:43 | 4894 | クオリプス |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経 営を監督するため社外取締役を選任しております。これらを通じて、経営の効率化及び透明性の確保ができるも のと判断しております。 さらに、当社は業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しています。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 4 名 ( 草薙尊之、谷村忠幸、澤芳樹、平尾和義 )と社外取締役 2 名 ( 鮫島正、吉 田憲一郎 )の計 6 名で構成され、経営戦略等の重要事項について審議・決定し、また業務執行取締役の職務執 行状況を監督する機能を果たしております。取締役会の議長は代表取締役社長の草薙尊之であります。取締役 会は、原則として月 1 回定期的に開催しており、ま | |||
| 06/24 | 14:40 | 6810 | マクセル |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 自己株式のうち6,292,200 株を消却 しました。その結果、自己株式消却後の「 自己名義所有株式数 」は3,789,600 株、「 発行済株式総数に対する所 有株式数の割合 」は9.32%となっております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入いたしております。 イ | |||
| 06/24 | 14:39 | 鹿児島県プロパンガス会館 | |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の9 名の取締役は、いずれも社外取締役であります。また、業務全般を一般社団法人鹿児島県 LPガス協 会に委託しているため従業員も全員同協会の従業員であります。 今後もこの体制を継続していく予定ですが、委託先の業務効率化も考慮する必要があるため、検針の電子化 等を行ってきました。また、委託先従業員が快適、安心して当社業務に取り組めるよう、社内環境の整備、 日 々のメンテナンスを重視していきます。 以上の取り組みにより、当社は入居者のニーズに応えるとともに、環境負荷の軽減や地域社会への貢献を促 進し、持続可能な賃貸業の実現を目指しています。 (3)リスク管理 当社は、サステナビリティの観点から | |||
| 06/24 | 14:39 | 5981 | 東京製綱 |
| 有価証券報告書－第227期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の適正性を確保するための監査機能として監査役会 を設置しております。 提出日現在、取締役会は社外取締役 6 名と執行役員を兼ねる取締役 4 名の合計 10 名と、社外監査役 2 名を含む 監査役 4 名で構成され、毎月 1 回以上開催しております。なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総 会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 10 名選任の件 」を提案しており、当該議案が可決されますと、取締役 10 名 (うち社外取締役 6 名 )となる予定です。 また、当社では、日常的な業務執行に係る重要事項については、執行役員他で構成される経営会議で決定する こととし、執 | |||
| 06/24 | 14:36 | 大栄不動産 | |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。 (a) 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、「 取締役会規程 」に則り、法令および定款に定め られた事項ならびに、当社の業務執行に関する重要事項について決定するとともに、取締役の職務執行全般を監督 しています。取締役会は定時および臨時に開催され、定時取締役会は原則として毎月 1 回開催しています。取締役 会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べています。 取締役会の決定に基づく業務執行は、「 組織職制規程 」、「 職務権限規程 」による職務分掌および職務権限に 従って行われ、相互牽制が働く仕組みが整備されています。 当事業年度においては | |||
| 06/24 | 14:35 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監督を実行しています。取締役会の実効 性と透明性を高めるため、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、9 名中 4 名を独立社外取締役とし、 独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築しています。取締役会規程に基づき、最重要事項を審議・決定 する取締役会を原則月 1 回開催しております。取締役会の構成員となる取締役の氏名及び独立社外取締役に該当 する者については、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧に記載の通りで す。なお、議長は代表取締役社長 CEO の松田克也氏が務めています。 監査役会は取締役会とともに当社のガバナンスの一翼 | |||
| 06/24 | 14:32 | 9644 | タナベコンサルティンググループ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、各地域の経済・企業の実情をタイムリーに把握し、戦略的な意思決定を公正且つスピー ディーに行い、リーダーシップを発揮する必要があります。これを適確且つ迅速に実行するために、当社は独立 社外取締役を中心とした監査等委員が、経営の監査・監督機能を発揮する監査等委員会設置会社という機関設計 の下、取締役会は業務執行取締役への大幅な権限委譲により経営の意思決定機能の機動性・迅速性を高めるとと もに、取締役会の監督機能も強化してまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナン スの状況等 」に記載のとおりであります。 EDINET 提出書 | |||
| 06/24 | 14:30 | 5408 | 中山製鋼所 |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及 び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)を対象とする譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。 1 本制度の概要 本制度の構成は、当社が、対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給 し、対象取締役等は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につい て発行又は処分を受けるもの | |||
| 06/24 | 14:30 | 3023 | ラサ商事 |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。なお本制度は2025 年 6 月 20 日の取締役会決議に基づ き、信託期間の期限を2028 年 7 月末まで3 年延長しております。 1 業績連動型株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本 | |||
| 06/24 | 14:29 | 静岡鉄道 | |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役であります。 なお、役員の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことを定款で定めております。また、選任決議は累積投票 によらないことを定款で定めております。 ロ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社の機関設計は、最高決定機関である株主総会の下に、取締役会・監査役会を設置し、会計監査人を選任 しております。当事業年度において取締役会は10 回開催され、経営上重要な事項の決定及び業務執行状況の監 督を行いました。また、監査役会は10 回開催され、当社及び子会社に対する監査の報 | |||