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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 14:29 6926 岡谷電機産業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リスク のPDCAシート」を活用するなど、サステナビリティ関連のリスク及び機会を特定し当該課題の推進に社外取締役 や社外監査役の知見を活かしております。経営陣は、中期経営計画とリンクしたサステナビリティ目標に取組むとと もに、進捗状況を定期的に取締役会に報告しております。なお、経営環境の変化に対応すべく、定期的に見直しも行 い、経営方針に反映し、中期経営計画の達成に向けて推進しております。 (2) 戦略 企業の発展成長の源泉は人材にあると考え、多様な価値観・発想をもつ人材の採用を図るとともに、従業員一人ひ とりの能力の開発・発揮に主眼をおき、それぞれの能力の発展段階と発揮した成果に応じた公正で納
06/24 14:28 6772 東京コスモス電機
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
時までとなっておりましたが、同日に同氏らが正式に選任 され、就任いたしました。なお、大木真氏及び伊勢谷直樹氏は、一時取締役 ( 監査等委員である取締役 ( 社外取 締役 ))への就任に伴い、2026 年 2 月 20 日付で、当社の監査等委員でない取締役を辞任し、岩 﨑 勝也氏は、一時 取締役 ( 監査等委員である取締役 )への就任に伴い、同日付で、当社の執行役員車載事業副本部長を退任し、当 社の使用人を退職しております。 また、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において監査等委員である取締役として柳陽氏が選任され、就任い たしました。 2 企業統治の体制 (ⅰ) 概要および当該
06/24 14:27 新関西国際空港
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十 分な独立性が確保できることを個別に判断しています。 当社は社外取締役を選任していません。当社は経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する 機能を持つ取締役会に対し監査役 6 名全てを社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査 役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の 体制としています。 31/83 EDINET 提出書類 新関西国際空港株式会
06/24 14:26 4265 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取引先、従業員、サービス利用者 等のステークホルダーの信頼に応え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。事業活動の継続と安 定的な企業価値向上のためには、経営の健全性と透明性を確保することが必要不可欠であり、経営に対する監 督・監査機能の充実を図ることは経営上の最重要課題の一つであると捉えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業価値の向上に向けて業務執行における迅速かつ的確な意思決定が実現できるとともに、社外取締 役の選任により経営の意思決定に係る客観性の確保、社外監査役を含む監査役会の経営監視機能により、透明性 の確保が実現するものと考えられる
06/24 14:26 5342 ジャニス工業
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
です。 当社の主な機関は、取締役会・監査等委員会・経営委員会があります。取締役会については、経営に関する 重要事項の意思決定をするとともに、各取締役の業務執行を監督する機関として位置付けております。なお、 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)5 名選任の件 」、「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該事案が承認可 決されますと、代表取締役 1 名、取締役 ( 監査等委員である者を除く)4 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 8 名と
06/24 14:25 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
有価証券報告書－第180期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 また、2016 年 4 月 27 日の取締役会の決議によって、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体 制を構築するとともに、業務執行の責任者としての権限・責任の一層の明確化を図る観点から執行役員制度を導入 しております。提出日現在においては、取締役を兼務する執行役員に加え、18 名が取締役を兼務しない執行役員に 就任しております。 当社は、原則として月に1 回の定例取締役会を開催し、取締役会規則に基づいた意思決定を行うとともに、各取 締役からの報告を受け、その業務執行について監督しております。なお、案件の緊急性を考慮
06/24 14:23 8869 明和地所
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行を行う取締役執行役員 9 名と社外取締役 2 名で構成されております。取締役会 は、毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催を行い、重要な経営事項、業務執行に係る事項の決定 及び業務執行の監督を行っております。取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 ※ 当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の決議事項として「 取締役 11 名選任の件 」を提案してお り、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は11 名 (うち社外取締役 2 名 )となります。 ◇ 経営戦略会議 取締役と執行役員で構成され、毎週 1 回、当社の経営全般にかかわる重要事項
06/24 14:17 1945 東京エネシス
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
宮照 興、森秀文の4 名で構成されており、原則として月 1 回、また必要に応じて開催され、法令で定 められた事項、経営上の重要な事項等を審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必 要に応じて職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しております。 取締役会議長は、取締役社長眞島俊昭であります。また、西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉、大島 めぐみ、垣内桂子、二宮照興、森秀文は社外取締役であります。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催の第 79 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 」 及
06/24 14:16 7874 レック
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
】 EDINET 提出書類 レック株式会社 (E02444) 有価証券報告書 決議年月日 2016 年 8 月 5 日 2017 年 8 月 3 日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ※ 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を除く)10 名 436 個 ( 注 )1 普通株式 174,400 株 ( 注 )1,2 1 円 2016 年 8 月 23 日 ~ 2046 年 8 月 22 日 発行価格
06/24 14:12 4558 中京医薬品
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
決定を執り行うにあたり、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置 し、社外取締役の適切な関与・助言のもと重要事項につき審議し、客観的・透明性を確保するとともに、コーポレー トガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 内部統制システムの整備の状況 当社の内部統制システムは、取締役会、常務会、監査役会等の経営基本に関わるものを経営基本規程、職務分掌 及び職務権限等組織に関わるものを組織規程、また、個 々の業務に関わるものを業務規程とし、社内業
06/24 14:12 6623 愛知電機
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営執行会議、監査役会等を通じて取締役の業務執行に対 する監視機能の充実をはかっております。 ロ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、原則として毎月 1 回開催しております。7 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、 法令・定款に定める事項及び経営上の重要事項を審議、決定するとともに取締役の業務執行を監督しており ます。2026 年 6 月 26 日開催予定の第 117 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、8 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )となる予定であ ります。 b. 経営
06/24 14:11 6806 ヒロセ電機
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
- 2,890,000 8.10 ( 注 ) 上記には、当社が設定する役員等向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有す る当社株式は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は役員・従業員株式所有制度として、以下の2つの制度を制定しております。 1 取締役及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度 当社は2021 年 6 月 25 日開催の第 74 期定時株主総会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という) を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度
06/24 14:10 4417 グローバルセキュリティエキスパート
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議決権の数を基準に算出 )を直接保有しており、当社に対する大株主としての一定の権利を有して おります。このことから、株式会社ビジネスブレイン太田昭和は議決権行使等により当社グループの経営等に影 響を及ぼし得る立場にあり、同社の利益は他の株主の利益と一致しない可能性があります。また、株式市場での 売却ではなく、特定の相手先への譲渡を行った場合には、当該譲渡先の保有株数や当社グループに対する方針に よっては、当社グループの事業戦略等に影響を与える可能性があります。 2 人的関係について 本書提出日現在、当社の社外取締役である岡田幸憲は、株式会社ビジネスブレイン太田昭和に所属しており、 取締役監査等
06/24 14:07 1807 佐藤渡辺
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ガバナンス上最適であると判断しております。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を 設置しており、これらの機関のほかに、経営会議、監査室を設置しております。 イ. 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役、社外取締役の6 名で構成され、2ヶ月に1 回開 催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令事項や経営の重要事項を決定しており ます。監査役、社外監査役の3 名は、取締役会に出席し業務の運営状況を監視しております。 ロ. 当社は監査役制度を採用しております。監査役は独立した機関として、取締役会等の重要な会議
06/24 14:07 9115 明海グループ
有価証券報告書－第172期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
はじめとする各経営組織の体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要およびその体制を採用する理由 取締役会は、取締役 9 名、うち社外取締役は2 名の体制であり、最大の経営課題である中長期的な企業価値の拡大 を目指し、経営の基本方針およびその他経営に関する重要事項の決定を行うと共に、取締役の業務執行を監督する機 関と位置付け、その業務執行活動を原則月 1 回報告しております。取締役の任期につきましては、経営責任を明確化 し、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、その任期を1 年としております。 また、取締役会の経営機能と業務執行監督機能の強化・充実をはかると同時に、業務
06/24 14:04 5609 日本鋳造
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
より、職務執行状況等の監督を実施し、十分な人数の独立社外取締役を含む取締役会を十分に機能させること で、企業規模等を考慮した効率的で実効のあるガバナンス体制であると判断して、以下の体制を採用しています。 21/73 有価証券報告書 [ 取締役会 ] 取締役の定数につきましては、15 名以内とする旨を定款に定めております。 また、当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有 する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらない旨、定款に定めております。 現在の取締役会は、4 名の社外取締役を含む10 名で構成しております
06/24 14:04 6918 アバールデータ
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業倫理及び法令順守の重要性を認識し、社会的責任の遂行や経営の健全性の向上を図ることを目的 として、より一層の株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。 また積極的な情報開示を行い、経営の透明性、公平性を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。 監査等委員会は、常勤監査等委員である熊澤陽一氏を委員長として、社外取締役である、金子健紀氏、石塚陽 子氏、岡田登志夫氏を含む4 名で構成されており、委員の過半数が社外取締役で
06/24 14:03 1811 錢高組
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制システムの整備の状況 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 (イ) 企業統治については、株主総会、取締役会、監査役会並びに会計監査人の設置と、これらの機関のほかにガ バナンス諮問委員会、業務監察部を設置しております。 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役銭高善雄氏、銭高久善氏、銭高丈善 氏、近藤修氏、田中好秀氏の5 名及び社外取締役田尻邦夫氏、池田全德氏の2 名で構成されております。代表 取締役会長銭高善雄氏を議長として、原則月 1 回開催するほか必要に応じて適時開催しております。具体的な 検討内容は、経営に関する重要
06/24 14:02 5269 日本コンクリート工業
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
保有株式には含めておりません。 23/129 EDINET 提出書類 日本コンクリート工業株式会社 (E01142) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 株式報酬制度の概要 当社は、2015 年 5 月 15 日開催の取締役会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ) 及び執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く。以下同じ)( 以下併せて「 取締役等 」という。)を対象に、中長期的な業績の向上 達成意欲と株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」 という。) 及び「 株式付与 ESOP
06/24 14:00 4966 上村工業
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) 上村工業株式会社 大阪市中央区道修町 三丁目 2 番 6 号 2,010,800 - 2,010,800 11.11 計 - 2,010,800 - 2,010,800 11.11 26/108 EDINET 提出書類 上村工業株式会社 (E01045) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対して当社の企業価