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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 14:07 1807 佐藤渡辺
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ガバナンス上最適であると判断しております。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を 設置しており、これらの機関のほかに、経営会議、監査室を設置しております。 イ. 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役、社外取締役の6 名で構成され、2ヶ月に1 回開 催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令事項や経営の重要事項を決定しており ます。監査役、社外監査役の3 名は、取締役会に出席し業務の運営状況を監視しております。 ロ. 当社は監査役制度を採用しております。監査役は独立した機関として、取締役会等の重要な会議
06/24 14:07 9115 明海グループ
有価証券報告書－第172期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
はじめとする各経営組織の体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要およびその体制を採用する理由 取締役会は、取締役 9 名、うち社外取締役は2 名の体制であり、最大の経営課題である中長期的な企業価値の拡大 を目指し、経営の基本方針およびその他経営に関する重要事項の決定を行うと共に、取締役の業務執行を監督する機 関と位置付け、その業務執行活動を原則月 1 回報告しております。取締役の任期につきましては、経営責任を明確化 し、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、その任期を1 年としております。 また、取締役会の経営機能と業務執行監督機能の強化・充実をはかると同時に、業務
06/24 14:04 5609 日本鋳造
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
より、職務執行状況等の監督を実施し、十分な人数の独立社外取締役を含む取締役会を十分に機能させること で、企業規模等を考慮した効率的で実効のあるガバナンス体制であると判断して、以下の体制を採用しています。 21/73 有価証券報告書 [ 取締役会 ] 取締役の定数につきましては、15 名以内とする旨を定款に定めております。 また、当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有 する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらない旨、定款に定めております。 現在の取締役会は、4 名の社外取締役を含む10 名で構成しております
06/24 14:04 6918 アバールデータ
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業倫理及び法令順守の重要性を認識し、社会的責任の遂行や経営の健全性の向上を図ることを目的 として、より一層の株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。 また積極的な情報開示を行い、経営の透明性、公平性を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。 監査等委員会は、常勤監査等委員である熊澤陽一氏を委員長として、社外取締役である、金子健紀氏、石塚陽 子氏、岡田登志夫氏を含む4 名で構成されており、委員の過半数が社外取締役で
06/24 14:03 1811 錢高組
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制システムの整備の状況 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 (イ) 企業統治については、株主総会、取締役会、監査役会並びに会計監査人の設置と、これらの機関のほかにガ バナンス諮問委員会、業務監察部を設置しております。 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役銭高善雄氏、銭高久善氏、銭高丈善 氏、近藤修氏、田中好秀氏の5 名及び社外取締役田尻邦夫氏、池田全德氏の2 名で構成されております。代表 取締役会長銭高善雄氏を議長として、原則月 1 回開催するほか必要に応じて適時開催しております。具体的な 検討内容は、経営に関する重要
06/24 14:02 5269 日本コンクリート工業
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
保有株式には含めておりません。 23/129 EDINET 提出書類 日本コンクリート工業株式会社 (E01142) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 株式報酬制度の概要 当社は、2015 年 5 月 15 日開催の取締役会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ) 及び執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く。以下同じ)( 以下併せて「 取締役等 」という。)を対象に、中長期的な業績の向上 達成意欲と株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」 という。) 及び「 株式付与 ESOP
06/24 14:00 4966 上村工業
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) 上村工業株式会社 大阪市中央区道修町 三丁目 2 番 6 号 2,010,800 - 2,010,800 11.11 計 - 2,010,800 - 2,010,800 11.11 26/108 EDINET 提出書類 上村工業株式会社 (E01045) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対して当社の企業価
06/24 14:00 2264 森永乳業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2030」の推進、 現場活動では、当社グループの全ての事業所における現場ならではの「 事業所サステナビリティ活動 」を通じたサステ ナビリティの自分事化に取り組んでいます。 1 全社活動 当社グループでは、経営層主体で中長期の方向性を検討する「サステナビリティ委員会 」と、執行層主体で具体的な 実行施策の企画・立案、推進を検討する「サステナビリティ推進会議 」のもと、グループ全体でサステナビリティ経営 を推進しています。 「サステナビリティ委員会 」は、筆頭社外取締役を委員長、社長をはじめとした複数名の社内役員、社外役員を委員 とし、その他に社外有識者も含めた構成で、経営視点での中長期の
06/24 14:00 5715 古河機械金属
有価証券報告書－第159期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制を構築すること、 安定した利益を創出して企業価値を高めることおよび株主をはじめとする利害関係者に貢献することをコーポ レート・ガバナンスの基本方針としております。 この基本方針の下、当社各事業会社は、当社グループとしての一体性を維持しつつ明確な資産管理と損益責任 の下で機動的な経営を進め、顧客に満足される製品・サービスを提供してグループ全体の企業価値の最大化を 図っております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社制度を採用して業務執行の監督・監査を行っております。ま た、当社は、社外取締役の選任により、経営の客観性・透明性ととも
06/24 14:00 1867 植木組
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は6 名以内、監査等委員である取締役 は4 名以内とする旨定款に定めております。 また、より透明性と客観性を担保するため監査等委員会を設置しています。監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会が定めた監査の方針・計画等に従い、経営及び業務執行の適法性・妥 当性を監視しております。 当社では3 名の社外取締役を選任しており、その社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか全体会議にも出 席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。 また、監査等委員につきましては監査等委員会を通じて重要な会議の
06/24 13:53 9017 新潟交通
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用しており、本報告書提出日 ( 定時株主総会終結前 ) 現在、取締役 8 名 (うち 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。なお、本有価証券報告書提 出日後の2026 年 6 月 25 日に開催予定の第 113 期定時株主総会にて、議案として取締役 1 名選任の件を上程 しております。当該議案が承認可決された場合、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち 社外監査役 2 名 )に変更となります。 現状の体制における会社の機関の概要は次の
06/24 13:52 1515 日鉄鉱業
有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 1,234,400 1.54 計 ― 1,234,400 ― 1,234,400 1.54 ( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」 欄には、当社の役員等向け株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カスト ディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 83,500 株は含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 109 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下も同様。) 及び当社と委任契約を締結する取締役ではない上級執行役員 ( 以下、総称して「 取 締役等 」とい
06/24 13:52 3467 アグレ都市デザイン
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長大林竜一を議長とする取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されて おります。構成員の氏名等につきましては、取締役活動状況に記載のとおりです。取締役会は、毎月の定時 取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他の重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を監督しております。また監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほ か、職務執行状況の聴取を行う等、業務執行を監査し
06/24 13:50 関西国際空港土地保有
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役は5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )となります。また、同日に開催が予定されている取 締役会の決議事項として「 取締役の担当の件 」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の取締役会の構 成員については、後記 「(2) 役員の状況 」のとおりです。 2 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 当社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備については、統合法をはじめとする法令の遵守はもとよ り、次のとおり取締役会において決定した内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき、常日頃から行動 規範に従い職務に当たるよう努めています。 < 内部統制システムの整備に関する基本方
06/24 13:50 6864 エヌエフホールディングス
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「 独創的な製品開発を通じて社会に貢献し、信頼される企業となること」を目指して創業した企業で あり、その実現には、株主、投資家や顧客をはじめ、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーと良好な 関係を築き、顧客にご満足いただける製品を提供することによって、長期安定的な成長を遂げていくことが重要 と考えてまいりました。 当社のコーポレート・ガバナンスも、こうした思想の延長上に構築・充実してきたものであり、倫理行動規範 の制定や内部監査などによる法令違反行為の未然防止、執行役員制度導入による意思決定と執行の分離・迅速 化、社外取締役・社外
06/24 13:49 9407 ＲＫＢ毎日ホールディングス
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方は、経営の在り方が問われる重要な問題であり、株主 をはじめとした当社をとりまく各ステークホルダー( 利害関係者 )との友好な関係を築くとともに法令遵守に基 づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会情勢、経営環境に対応し、社会的責任を自覚した意思決定を迅速 に行える組織体制の構築を行うことです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、経営の監視・監督業務を適切に機能させるために、監査役会設置会社を採用 しております。 当社の取締役会は、社外取締役 6 名を含む12 名で構成し、法令、定款および取締
06/24 13:49 3779 ジェイ・エスコムホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しております。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在における取締役会は代表取締役社長である大谷利興を中心に 代表取締役会長である丁廣鎭、取締役業務管理統括本部長である宗田こずえ及び社外取締役である雙田裕三及 び関口博の5 名で構成しております。取締役会は毎月定例の開催のほかに必要に応じて随時開催し、経営の基 本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、グループの業務執行状況 を監視しております。 20/79 EDINET 提出書類 ジェイ・エスコムホールディングス株
06/24 13:48 成田国際空港
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
酬等左記以外の報酬等 取締役 ( 社外取締役を除く) 12 178 5 - 173 監査役 ( 社外監査役を除く) 1 21 0 - 20 社外役員 7 73 2 - 71 計 20 273 8 - 264 ( 注 ) 1. 上記には、2025 年 6 月 20 日開催の第 21 回定時株主総会の時をもって退任した取締役 5 名、社外役員 2 名を 含んでおります。 2. 上記報酬等の総額及び左記以外の報酬等には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額 ( 取締役 28 百万円、監査役 3 百万円、社外役員 10 百万円 )を含んでおります。 3. 上記業績連動報酬等は、各事業年度の業績
06/24 13:46 1930 北陸電気工事
有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
Trust))」を導入する決議 を行った。BBTの対象者は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)としている。さら に、2025 年 7 月 29 日開催の取締役会において、執行役員をBBTの対象者に新たに追加するとともに、人材への積極 投資として、従業員向けのインセンティブプランとして「 株式給付信託 (J-ESOP)」を導入し規程を制定し た。 1BBTの概要 BBTは、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本項においてBBTに基づき設定される信託 を「 本信託 」という。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除く。)、監査役
06/24 13:42 3002 グンゼ
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、取締役会等の重要会議への出席、当社事業部門・管理部門への往査、国内外の子会社調 査等を実施し、経営への監視機能を果たしております。 現行の経営体制は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名 (うち女性 2 名 )であります。また、意思決定の迅速化及 び業務執行体制の強化を図るため執行役員制度を導入しており、取締役兼務者 6 名を含む執行役員 17 名を選任して おります。なお、経営責任の明確化を図るとともに、経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制とするため に、取締役及び執行役員の任期は1 年としております。取締役会は、原則として月 1 回開催 (2026 年 3 月期は13 回 開