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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/27 15:30 274A ガーデン
有価証券報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
本組入額 」が調整さ れております。 4. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「 付与対象者の区分及び人数 」は、当社従業員 117 名となっております。 第 3 回新株予約権 決議年月日 2021 年 3 月 24 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社社外取締役 1 当社社外監査役 1( 注 )4 新株予約権の数 ( 個 )※ 3,498( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 17,490( 注 )1、3 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 67( 注 )2、3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使によ
05/27 15:30 8008 ヨンドシーホールディングス
有価証券報告書－第76期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
株式として表示しておりま す。 32/132 EDINET 提出書類 株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け株式報酬制度の内容 ) 1 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、 当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)( 以下、「 取締役等 」という)の報酬 と当社グループの株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の 皆さまと共有することで、中長期的な業
05/27 15:30 みずほ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2025/08/30－2026/02/27) 有価証券報告書
グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動 的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リ サーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位毎に、持株会社が戦略・施策や業 務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでい ます。 社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が 取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実 効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限
05/27 15:30 5025 マーキュリー
有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
につながるものと捉えております。 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、代表取締役社長 CEO 陣隆浩が議長を務めており、代表取締役 COO 大寺利幸、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)である社外取締役樺島弘明、監査等委員である社外取締役伊藤修一、同齊藤 悟志、同呉田将史の取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。事業内容に精通した社内取締役 による迅速な意思決定が図られる一方、当社とは特別の利害関係が無い社外取締役が取締役会の意思決定に参加す ることで、経営の健全性・透明性が担保されております。当社の取締役会は、社外取締役が取締役総数の過半数以 上を占めて
05/27 15:30 ＳＭＢＣ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/08/30－2026/02/27) 有価証券報告書
無議決権株式 900,000 株 EDINET 提出書類 株式会社 SMBC 信託銀行 (E30037) 有価証券報告書 ( 内国信託受益証券等 ) (ロ) 過去 5 年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。 2 受託者の機構 受託者は、受託者及びSMBCグループの経営理念のもと、コーポレートガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課 題の一つとして、その実効性の向上に取り組んでいます。受託者は、監査役会設置会社として、以下の体制を敷いていま す。 取締役会 受託者の取締役会は、取締役 12 名 (うち、1 名は社外取締役 )で構成されています。社外取締役には、コーポレートガ
05/27 15:30 3490 アズ企画設計
有価証券報告書－第37期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
グループのリスク管理に関しては、「リスク管理規程 」においてリスクマネジメントに関する基本的な事項 を定めています。 具体的には、代表取締役を委員長とする「リスク・コンプライアンス管理委員会 」を設置し、3ヶ月ごとに委員 会を開催してリスクの認識・評価、対応策の検討を行っております。リスク・コンプライアンス管理委員会には取 締役全員 ( 社外取締役含む)も参加しており、常時監督を受けます。サステナビリティに関するリスクも同様に管理 することで、総合的な管理体制を敷いています。 (4) 指標及び目標 当社グループでは、上記 「(2) 戦略 」において記載した、人材の育成に関する方針及び社内環境整備に
05/27 15:30 3543 コメダホールディングス
有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
部環境の変化を踏まえたマテリアリティの再定義及び中期経営計画 「CONNECT 2030」の非財務 KPIについて審議し、取締役会へ答申しました。 取締役会は、サステナビリティに関する重要事項について最終的な意思決定を行っております。これに対し、企業 経営、法務、人財戦略の分野において専門性を有する独立社外取締役 ( 構成比 57%)は、取締役会の意思決定に対し て客観的な立場から監督及び助言を行っております。 ( 体制図 ) ( 役員報酬との連動 ) 中期経営計画 「CONNECT 2030」のもとで、サステナビリティに関するコミットメントを強化するため、取締役の業 績連動型譲渡制限付株式報
05/27 15:14 3967 エルテス
有価証券報告書－第15期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
を採用する理由 本報告書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 なお、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、監査等委員会設置会社へ移 行するための「 定款一部変更の件 」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、 同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行します。当社は監査等委員会設置会社に移行す ることで、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役 会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の
05/27 15:10 7601 ポプラ
有価証券報告書－第51期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
HiCAP4 号及びMIT 広域再建支援が当社の社外取締役 1 名を指名できる場合を除き、取締役の選 任が議題となる当社の各定時株主総会において、HiCAP5 号及びMIT 広域再建支援が指名する者それぞれ1 名 を当社の非常勤の社外取締役として選任する議題及び議案を上程し、かかる議案が承認されるよう最大限努 力する。 d 割当先と締結した株主間協定について 当社は割当先であるHiCAP5 号及びMIT 広域再建支援 ( 以下 「 本株主 」といいます。)との間で、以下の内容 を含んだ株主間協定書 ( 以下 「 本株主間協定 」といいます。)を締結しました。 22/117 EDINET 提出書類 株式
05/27 15:01 7077 ＡＬｉＮＫインターネット
有価証券報告書－第13期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
成される監査役会にて、客観的な 監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用して おります。また、代表取締役に指名された内部監査担当者が内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連 携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しておりま す。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、迅速かつ機動的に
05/27 14:58 4494 バリオセキュア
有価証券報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
月 1 日 ~ 2024 年 2 月 29 日 4,440 4,520,053 1,110 750,868 1,110 540,868 ( 注 )1 2024 年 7 月 12 日 ( 注 )4 2,908 4,522,961 930 751,798 930 541,798 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 3. 第三者割当としての新株式発行による増加です。 発行
05/27 14:57 8016 オンワードホールディングス
有価証券報告書－第79期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
締役 6 名のうち、2 名を独立性の高い社外取締役とし、取締役会の経営監督機 能を強化しています。 なお、取締役会の構成員の氏名については、後述の「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。 また、取締役会議長は代表取締役社長保元道宣が担当しています。 (b) 監査役・監査役会 当社は監査役制度を採用しており、提出日 (2026 年 5 月 27 日 ) 現在、監査役 4 名のうち、2 名を独立性の 高い社外監査役とし、また、監査役の職務を補助する監査役スタッフを設置し、経営の監視機能を強化して います。各監査役は、監査役会で定めた監査方針ならびに分担に従って取締役会、決算会議、経
05/27 14:32 6224 ＪＲＣ
有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社は、取締役の職務執行の監査等を行う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能ならびに監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、機関設計 として監査等委員会設置会社を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 1. 取締役会 取締役会は、監査等委員である取締役を含む取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。 迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応
05/27 14:30 9903 カンセキ
有価証券報告書－第52期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 5 月 28 日 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 128 [128]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る
05/27 13:51 8260 井筒屋
有価証券報告書－第131期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
)「 株式給付信託 (BBT)」 及び「 株式給付信託 (J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 146,400 株につきましては、上記自己株式に含まれておりません。 32/124 EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員に対する株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員
05/27 13:20 8237 松屋
有価証券報告書－第157期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
経営 」「 創意工夫 」という経営方針のもと、 グループの強みを活かしながら、地域の一員として社会課題に取り組むことで、企業価値の向上と持続的な社会への 貢献を目指すことを当社グループのサステナビリティ方針とし、その基に環境方針・調達方針・人権方針を定め、企 業活動を通じた持続可能な社会の実現を目指し取り組んでおります。 1ガバナンス 当社グループは、気候変動問題や人的資本を含むサステナビリティに関する事項は、重要な経営課題と位置付け ており、それらを審議するためサステナビリティ委員会を設置しております。 サステナビリティ委員会は、委員長である代表取締役社長執行役員をはじめ、取締役 ( 社外取締役を
05/27 13:15 3181 買取王国
有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 ( 代表取締役長谷川和夫、代表取締役嶋本匡能 ( 議長 )、壬生順三、長 谷川太一、深谷雅俊、西川幸孝、白川篤典 (うち社外取締役深谷雅俊、西川幸孝、白川篤典 3 名 ))で構 成され、毎月 1 回に加え必要に応じて随時開催しております。 当事業年度においては、取締役会を計 13 回開催しており、各取締役の出席状況は次のとおりです。 役職氏名開催回数出席回数出席率 代表取締役会長長谷川和夫 13 13 100% 代表取締役社長嶋本匡能 13 13 100% 取締役人事総務部長壬生順三 13 13 100% 取締役第二営業本部長長谷川太一
05/27 13:06 9993 ヤマザワ
有価証券報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
てまいります。当社におきまして、コーポレート・ガバナンスの向上を目指すための課題は 以下の項目と認識いたしております。 1. 企業倫理の確立とコンプライアンス 2.リスクマネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、概ね月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成さ れ、重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、毎月開催される常務会や経営戦略 会議、店長会議をはじめ、種 々の会議をとおして正確な情報把握と、迅速な意思決定が図れる体制作りを行っ
05/27 13:01 2918 わらべや日洋ホールディングス
有価証券報告書－第62期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
会社各社の株主総会決議に基づき、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)、わらべや日洋インターナショナル株 式会社の取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当社の取締役身分を有する者および国内非居住者を除 く。)、わらべや日洋食品株式会社の取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当社、わらべや日洋インターナ ショナル株式会社の取締役身分を有する者および国内非居住者を除く。)、株式会社日洋および株式会社ベストラン スの取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当社、わらべや日洋インターナショナル株式会社およびわらべや 日洋食品株式会社の取
05/27 13:00 3280 エストラスト
有価証券報告書－第28期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
責任を果たすことを基本方針としております。また、企業の持続的成長のためには、 取締役及び使用人全員がコンプライアンス( 法令遵守 )の重要性を認識し実践することが不可欠であると考え ております。さらに、グローバルな視点から多様化する国内外のステークホルダーの期待に応えるため、コー ポレート・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の 経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、提出日現在