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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:46 | 3921 | ネオジャパン |
| 有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役 3 名 )による迅速な意思決定 と取締役会の活性化を図るとともに、監査役 (うち社外監査役 2 名 )による業務執行の客観的・中立的な監査のも と経営の公正性と透明性を維持することで、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するよう以下の体 制を採用しております。なお、2026 年 4 月 28 日開催予定の第 34 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 定款一 部変更の件 ( 取締役員数の変更 )」 及び「 取締役 1 名選任の件 」を付議しており、当該議案が承認可決されると、 当社の取締役は9 名 (うち社外取締役 3 名 )となり、監査役は引き続き3 名 | |||
| 04/27 | 15:35 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 1) 執行役員である浅井裕史並びに監督役員である後藤出及び大澤栄子が、2025 年 10 月 31 日をもって任期満了となったため、2025 年 10 月 29 日 開催の第 7 回投資主総会において、浅井裕史が執行役員として、後藤出及び大澤栄子が監督役員として選任されました。 ( 注 2) 執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2025 年 10 月 29 日開催の第 7 回投資主総会において、補欠執行 役員として坂ノ下忍及び丸山明彦が選任されています。なお、坂ノ下忍は本投資法人の資産運用会社である三井不動産 | |||
| 04/27 | 15:31 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| して行います。本資産運用会社の組織及び それぞれの業務の概略は、以下のとおりです。 (イ) 業務運営の組織体制 本資産運用会社は、本投資法人以外の投資法人の資産運用業務を受託しており、これにより不動産及び 金融市場の変化に対する迅速な対応、不動産投資運用に必要な経験、知識の向上等のシナジー効果が得ら れると考えています。 また、利益相反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役のうち2 名を社外取締役とした上で、本資産運用会社の業 | |||
| 04/27 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月株式会社 SMBC 信託銀行取締役 ( 社外取締役 )( 現任 ) 2026 年 3 月山崎製パン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 4 月三井住友インシュアランス&フィナンシャルサービス株式会社 取締役 ( 非常勤 )( 現任 ) 2000 年 10 月弁護士登録 2000 年 10 月富士総合法律事務所入所 2001 年 10 月鳥飼総合法律事務所入所 ( 現任 ) 2010 年 9 月国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科 ( 法科大学院 ) 非常勤講師 ( 現任 ) 2021 年 7 月一般社団法人創医会監事 ( 現任 ) 2022 年 7 月株式会社 | |||
| 04/27 | 15:21 | 168A | イタミアート |
| 有価証券報告書－第27期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| することで「 捨てられるものを 減らす」 活動を進めてまいります。 企業の継続的成長・発展の基盤は人材であるとの認識のもと、人材育成方針及び社内環境整備方針は、以下のと おりです。 1 年齢、性別、国籍等の属性にとらわれない多様な人材の採用・部門管理者への登用 2 社内研修制度の充実 3 年間休日の増加 4 デザインデータ等のチェック及び製造工程の自動化推進 (3)リスク管理 当社グループは、サステナビリティ関連も含めた全社的なリスク管理を、毎月原則 1 回開催されるリスク・コン プライアンス委員会において行っております。リスク・コンプライアンス委員会は社外取締役及び社外監査役も参 加メンバー | |||
| 04/27 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 保有するその他の関係会社に該当しておりますが、当社グループの方針・政 策決定及び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社グループは、主にCtoC( 一 般消費者間で行われる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグ ループ株式会社内での競合関係は生じていないと認識しております。 1. 人的関係について 2026 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。な | |||
| 04/27 | 13:32 | 三原京覧開発 | |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 ) 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、着実な業績の向上を意図した経営体制の確立 と、経営の健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 4 名、監査役 1 名であり、このうち3 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性 | |||
| 04/27 | 13:09 | 8142 | トーホー |
| 有価証券報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 4 月 23 日開催の第 71 期定時株主総会決議に基づき、2024 年 7 月 1 日より、当社の取締役 ( 社外取 締役、監査役及び国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメ リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度として「 役員向け 株式給付信託 」( 以下 「 本制度 」という | |||
| 04/27 | 11:23 | 4334 | ユークス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーに対して当社が果たすべき義務 であると位置づけております。それを実現するための施策として、コーポレート・ガバナンスを下支えする全社的 な内部統制システムを有効に機能させ、その実効性を確保することが、公平性・透明性の高い効率的な経営を行う うえで重要であることを認識しております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速な経営判断を行い、取締役および本部長が業務を執行し、その 結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない社 外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監 | |||
| 04/27 | 10:59 | 9632 | スバル興業 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| る基本的な考え方 当社は、変化の激しい経営環境に対応した迅速な意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレー ト・ガバナンスの充実が経営における重要課題であると認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在 (2026 年 4 月 27 日 )、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名と監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、そのうち3 名が独立社外取締役であり、取締 役会における独立社外取締役の比率は3 分の1 以 | |||
| 04/27 | 09:38 | 3955 | イムラ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| (スタンダード市場 ) 単元株式数は100 株で あります。 計 10,729,370 10,729,370 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第 1 回新株予約権第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権 決議年月日 2016 年 8 月 18 日 2017 年 5 月 19 日 2018 年 5 月 18 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 176( 注 | |||
| 04/27 | 09:14 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会 取締役会は、代表取締役社長井石裕二、取締役会長田中竜也、専務取締役金子正輝及び社外取締役杉村明紀の 取締役 4 名により構成されております。 現在、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要な事項を決定するほか、機動的な意思決 定を行うために、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 33/94 EDINET 提出書類 株式会社 NATTY SWANKYホールディングス(E34747) 有価証券報告書 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役井上重平、監査役杉本佳英及び社外監査役森住曜二の3 名により構成されておりま す。監査役会は、原則として毎月 1 回の定時監査 | |||
| 04/27 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/29－2026/01/28) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 54/102 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行う | |||
| 04/24 | 16:13 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 氏名主要略歴 所有投 資口数 ( 口 ) 執行役員樋口達 1993 年 10 月会計士補登録 0 1993 年 10 月監査法人トーマツ入所 1997 年 4 月公認会計士登録 2001 年 4 月司法研修所 2002 年 10 月弁護士登録 2002 年 10 月成和共同法律事務所入所 2007 年 10 月同パートナー 2016 年 6 月丸建リース株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 10 月大手門法律会計事務所代表パートナー( 現任 ) 2019 年 6 月オルガノ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 10 月本投資法人執行役員 ( 現任 | |||
| 04/24 | 16:09 | 6898 | トミタ電機 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| スタンダード市場を選択し、移行いたしま した。同市場の上場企業にはコーポレート・ガバナンスコード全項目への適切な対応が求められており、当社で はこれまで各項目への対応について検討・実施してまいりました。経過的な対応状況の項目の更なる検討も含 め、今後とも各項目への対応を一層充実させてまいります。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名 ( 神谷陽一郎、白間広章 )と監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ( 西尾愼一、大田原俊輔、山本庄英 ))で構成されており、議長は代表取締役社 長である神谷陽一郎が務めており、代表取締役社長神谷陽一郎 | |||
| 04/24 | 16:00 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告の信頼性を確 保する内部統制委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して経営の効率化・迅速化を図っております。 これらの各機関が相互に連携し、経営の健全性、効率性及び透明性を確保した迅速な意思決定の実現を可能とす るため、現状の企業統治体制を採用しております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、次のとおりであります。 25/69 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 4 名で構成されており、うち1 名が社外取締役となっております。取締役会は、原 則月 1 回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行え る体制としております。取 | |||
| 04/24 | 15:58 | 3169 | ミサワ |
| 有価証券報告書－第67期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社 の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員で ある取締役は、取締役会の他、重要な社内会議に出席し、取締役等からの説明の聴取を通じて、内部統制の構築 及び運用の状況について確認を行うとともに、必要に応じて意見を表明しております。さらに、監査等委員 | |||
| 04/24 | 15:35 | 4287 | ジャストプランニング |
| 有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、各部門の実務を統括して 経営の意思決定の迅速化と業務執行の責任の明確化を図っております。当社の取締役会は取締役 5 名、社外 取締役 1 名で構成され、法定の決議事項に加えて、各事業部門の業務執行及び法令の遵守の状況について、 毎月の取締役会にて適宜報告され監視されています。監査役会は、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名で取締 役の業務を監督しております。取締役会の他、個別の事業戦略等について、部門長を含めて議論することが 望ましいと判断される場合には、取締役、各部門長等で構成される経営会議を必要に応じて開催しておりま す。 その他、コンプライアンス体制の強化と事業上のリスクに対応するため | |||
| 04/24 | 15:32 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 役員制度を導入しており、「 取締役会 」が決定した経営方針に従い、執行役員への権限委譲を 促進することにより業務遂行の機動性を高め、当社を取り巻く経営環境の変化に迅速かつ的確に対応しうる業務執 行体制を構築しております。 法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に適宜アドバイスを受ける体制となっております。 当社は、現状の事業構造と内容及び規模、組織の人員構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、社外取締役で | |||
| 04/24 | 15:31 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社取締役 株式会社ドクターネット取締役 ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社 ( 現株式会社 JMDC) 取締役 2020 年 8 月株式会社ビスカス入社 同年 10 月同執行役員経営企画部長 2023 年 8 月ひかり監査法人入所社員 2024 年 6 月コンフォリア・レジデンシャル投資法人監督役員 ( 現任 ) 2025 年 7 月貞廣公認会計士事務所 ( 現任 ) 2026 年 3 月株式会社 JPMC 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 所有 投資口数 ( 口 ) ( 注 1)2026 年 4 月 22 日に開催された本投資法人の第 | |||