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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:01 1893 五洋建設
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
回の頻度で取 締役会への業務執行報告を行っています。 取締役会の内部委員会として設置される人事委員会では、取締役、監査役、執行役員等の選任・解任に関する 事項のほかに、その他重要な人事に関する事項を審議し、代表取締役に答申しています。人事委員会は、会社法 に定める社外取締役全員とその他の取締役若干名で構成されており、委員の過半数は社外取締役としています。 また、公正・透明な評価、納得性の高い適正な処遇、一段高い社員の能力発揮や一層の成果向上に向けた人材 育成に資する活動を行うことを目的に、人事制度運営委員会を設置しています。人事制度運営委員会は人事担当 役員を委員長とし、各部門の本部長から委
06/19 15:00 6504 富士電機
有価証券報告書－第150期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。なお、当該株式は上記 「1 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」 欄の普通株式に含ま れております。 48/161 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 富士電機株式会社 (E01740) 有価証券報告書 1. 役員株式所有制度の概要 役員株式給付規程に基づき、業績等を勘案して決定するポイントを制度対象者に付与し、そのポイント数に 応じた当社株式を信託を通じて毎年一定の時期に給付します。なお、制度対象者は、当社との契約により、在 任期間中、給付された株式を処分することは制限されます。 ※ 制度対象者 : 当社の取締役 ( 社外取締役を除く
06/19 15:00 6473 ジェイテクト
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組 んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社ジェイテクト(E01602) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会を毎月開催し、法令で定められた事項のほか、会社方針、事業計画等、経営の重要事項を決議 するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、当社取締役会議長は、取締役会長である旨を定め ておりますが、現在は取締役会長が不存在のため取締役社長近藤禎人が務めております。さらに、取締役会の監 督機能を強化するために、独立性を有する社外取締役 2 名を選任しております。取締役会の前には社外取締役及び 社外監査
06/19 15:00 9324 安田倉庫
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取 締役及び取締役を兼務しない執行役員を「 役員 」といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて 給付される株式報酬制度です。なお、役員が当社
06/19 15:00 8713 フィデアホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
展を目指すこと、また役職員全員が SDGsの達成に取り組むことを表明し ております。 このような中、2021 年度には、当社グ ループのSDGs 達成に向けた取り組み 及びサステナビリティ経営の状況を評 価、検証するとともに、今後のあり方な どに関して取締役会に助言することなど を目 的として、取締役会の任意組織として社外取締役等を中心に構成するサステナビリティ委員会を設置しまし た。 また、当社取締役会において決定した基本方針のもと、具体的な業務執行及び各種施策を検討し実行する当 社並びに荘内銀行及び北都銀行の横断的な会議体としてサステナビリティ推進会議を設置しております。同会 議は、当社社
06/19 15:00 4527 ロート製薬
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
推進しております。 EDINET 提出書類 ロート製薬株式会社 (E00942) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用しており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 5 名及び社外監査役 3 名を 選任することにより、外部の視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っており、監査役会と内部監査室 との連携により、監査の実効性・効率性を高めております。合わせて、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置す ることにより経営の透明性を高めております。また、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、定例の取締 役会のほか機動的に臨時取締役
06/19 14:55 8076 カノークス
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行及び監督機能の強化を図るべく執行役員制度を導入し、取締役の員 数を必要最低限にしております。取締役会は定例会議の他、必要に応じ臨時取締役会を開催しておりま す。 2. 指名・報酬委員会の設置 取締役・執行役員の指名や報酬など特に重要な事項の検討にあたり、役員の指名、報酬等に係る取締役 会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として委員の過 半数を独立社外取締役とする、指名・報酬委員会を設置しております。 3. 執行役員会の設置 会社経営の総合的執行方針及び重要な経営政策事項並びに重要な投資案件などについては、取締役会に 付議する以前に執行役員会
06/19 14:53 9535 広島ガス
有価証券報告書－第172期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
134,057 68,737,429 23 5,315 23 1,006 ( 注 ) 1 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 368 円 資本組入額 184 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員 8 名 2 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 324 円 資本組入額 162 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員 7 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 376 円 資本組入額 188 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執
06/19 14:51 フランス電力
有価証券報告書 有価証券報告書
) 取締役の独立性の審査 取締役の合計人数 18 社外取締役の人数 5 社外取締役の割合 * 41.7% * 従業員を代表する取締役は除く。 206/688 EDINET 提出書類 フランス電力 (E05969) 有価証券報告書 AFEP-MEDEFコーポレート・ガバナンス規約は、支配株主を有する会社が取締役会の定員のうち3 分の1 以上を社外取締役と することを推奨しており、比率の決定において従業員を代表する取締役は考慮されない旨を規定している。 取締役の独立性の審査 取締役会は、AFEP-MEDEF 規約が規定する独立性の基準に照らし、取締役の個 々の状況を毎年検討する。取締役会はまた、取
06/19 14:51 ＪＥＲＡ
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
について報告することで、リスクの顕在化の予防に努めている。また、万一リスクが顕在化した場合 は、対応実績について四半期ごとに必要な報告を実施している。 リスク管理委員会で議論された内容は、都度、取締役会等に報告するとともに、新任の社外取締役に対しては 当社のリスク管理体制及びリスク管理手法について説明、意見交換を行うことで、社外取締役等の意見も取り入 れている。 リスクマネジメント体制図 3 統合リスク管理 統合リスク管理については、当社が保有するリスクを「オペレーショナルリスク」「 市場リスク」「 信用リス ク」の3つに定義・分類し、「 市場リスク」「 信用リスク」から「 統合リスク量 」の
06/19 14:47 7350 おきなわフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
提出書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 有価証券報告書 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下、 「 沖縄銀行 」という。)の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といい、当社の取締 役と合わせて「 対象取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)として「 役員 報酬 BIP 信託 」を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、役位や中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬として
06/19 14:46 1720 東急建設
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役により、業務執行を 監督・監査する体制が最適と考えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役は3 名であり、全員が独立役員 )で構成され、取締役は各事業年度 の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を1 年としております。また、社外取 締役は公認会計士及び税理士として専門的な見識を持った経営者、専門的な見識及び不動産業界での勤務経験を 持った弁護士、信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの
06/19 14:40 1885 東亜建設工業
有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員長とし、副社長 2 名、本部長 7 名、常勤監査等委員である取締 役、社外取締役 1 名以上で構成されます。サステナビリティ委員会は年 2 回開催され、気候変動や 労働安全衛生をはじめとするサステナビリティ課題について報告を受けております。これに基づ き、戦略の進捗やリスク管理の状況をレビューするとともに、必要な施策について審議を行ってお ります。さらに、全社的なリスクと機会、重要課題やKPIの見直しを行い、その進捗管理を通じて サステナビリティ経営の実効性向上を図っております。委員会の審議結果は取締役会に報告される とともに、重要決定事項は事業部門 ( 支店を含む)およびグループ会社に伝
06/19 14:38 中央日本土地建物グループ
有価証券報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 e. 責任限定契約の内容の概要 ・当社と各非業務執行取締役及び監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び監査役は、会社法第 423 条第 1 項の責任 につき、会社法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度としております。 f. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 ・当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま す。なお、当該保険の被保険者の範囲を、当社並びに子会社等の取締役、監査役及び
06/19 14:36 6565 ＡＢホテル
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
本方針としております。 (1)ガバナンス 当社は、サステナビリティに関する課題への対応を経営上の重要課題の1つとして認識しており、2024 年 4 月に 代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会の設置をいたしました。委員会においては、外部環境の変化に よるリスクと機会を把握し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値創造に向け、当社が取り組むべきマテリアリ ティ( 重要課題 )の特定及び解決に向けた施策の方向性を決定し、その実行状況を必要に応じて取締役会で付議ま たは報告することとしております。 経営の意思決定機関である取締役会においては、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が出席してお
06/19 14:36 4310 ドリームインキュベータ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
宮崎裕子の7 名で構成されており、独立社外取締役が過半数を 占めています。原田哲郎を議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務 執行の監督を行っています。 当社の取締役のうち監査等委員でない取締役は9 名以内とする旨、及び取締役の任期は選任後 1 年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を、定款で定めていま す。 なお、当社は監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の選任決議について、株主総会において 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を もって行う旨
06/19 14:34 4526 理研ビタミン
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
託及び株式付与 ESOP 信託が所有する当社株式 187,900 株を、貸借対照表上、 自己株式として処理しております。 27/138 EDINET 提出書類 理研ビタミン株式会社 (E00952) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び常務執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 a. 本制度の概要 当社は、2017 年 6 月 27 日開催の定時株主総会における決議により、取締役及び常務執行役員 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。) を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入し ております。本制度は、取締
06/19 14:32 8065 佐藤商事
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 取締役会 取締役会は、経営上の重要事項の決定と職務執行の監督を行い、また、社外取締役の独立かつ客観的な立場か ら、適切な意思決定・経営監督の実現を目的とする機関であります。 定時取締役会は、原則として月 1 回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指 します。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は12 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨 定款に定めております。 2. 指名報酬委員会 指名報酬委員会は、取締役の指名や報酬及び監査等委員の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強 化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的
06/19 14:24 4318 クイック
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ては、迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役、執行役員 を主たるメンバーとして、毎月グループ経営戦略会議を開催しております。グループ経営戦略会議では、業務執行 状況と経営方針等の情報共有を図っておりますが、業務執行の健全性確保についても検証又は検討されておりま す。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は当社と利害関係がなく、独立性が確保された監査等 委員 ( 社外取締役 )によって構成されております。各監査等委員は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、 内部統制システムを用いた監査及び業務執行状況の調査等を通じ、取締役 ( 監査等委員である
06/19 14:22 7947 エフピコ
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名の委員中 5 名が独立社 外取締役で構成される監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおり ます。監査等委員会は、業務執行者からの独立性を確保し、監査等委員である取締役は、取締役会におけ る議決権が付与され監査・監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である取締役は、取締役 会の他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況 に関する情報を収集しております。 (e) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との建設的な対話を積極的に行 い、株主の意見や要望を経営に反映させ