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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:00 3665 エニグモ
有価証券報告書－第22期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
保有するその他の関係会社に該当しておりますが、当社グループの方針・政 策決定及び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社グループは、主にCtoC( 一 般消費者間で行われる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグ ループ株式会社内での競合関係は生じていないと認識しております。 1. 人的関係について 2026 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。な
04/27 13:32 三原京覧開発　
有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
ります。 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 ) 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、着実な業績の向上を意図した経営体制の確立 と、経営の健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 4 名、監査役 1 名であり、このうち3 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性
04/27 13:09 8142 トーホー
有価証券報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
年 4 月 23 日開催の第 71 期定時株主総会決議に基づき、2024 年 7 月 1 日より、当社の取締役 ( 社外取 締役、監査役及び国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメ リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度として「 役員向け 株式給付信託 」( 以下 「 本制度 」という
04/27 11:23 4334 ユークス
有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して当社が果たすべき義務 であると位置づけております。それを実現するための施策として、コーポレート・ガバナンスを下支えする全社的 な内部統制システムを有効に機能させ、その実効性を確保することが、公平性・透明性の高い効率的な経営を行う うえで重要であることを認識しております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速な経営判断を行い、取締役および本部長が業務を執行し、その 結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない社 外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監
04/27 10:59 9632 スバル興業
有価証券報告書－第112期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
る基本的な考え方 当社は、変化の激しい経営環境に対応した迅速な意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレー ト・ガバナンスの充実が経営における重要課題であると認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在 (2026 年 4 月 27 日 )、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名と監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、そのうち3 名が独立社外取締役であり、取締 役会における独立社外取締役の比率は3 分の1 以
04/27 09:38 3955 イムラ
有価証券報告書－第76期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
(スタンダード市場 ) 単元株式数は100 株で あります。 計 10,729,370 10,729,370 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第 1 回新株予約権第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権 決議年月日 2016 年 8 月 18 日 2017 年 5 月 19 日 2018 年 5 月 18 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 176( 注
04/27 09:14 7674 ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹホールディングス
有価証券報告書－第25期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
締役会 取締役会は、代表取締役社長井石裕二、取締役会長田中竜也、専務取締役金子正輝及び社外取締役杉村明紀の 取締役 4 名により構成されております。 現在、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要な事項を決定するほか、機動的な意思決 定を行うために、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 33/94 EDINET 提出書類 株式会社 NATTY SWANKYホールディングス(E34747) 有価証券報告書 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役井上重平、監査役杉本佳英及び社外監査役森住曜二の3 名により構成されておりま す。監査役会は、原則として毎月 1 回の定時監査
04/27 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/29－2026/01/28) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 54/102 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行う
04/24 16:13 3269 アドバンス・レジデンス投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
氏名主要略歴 所有投 資口数 ( 口 ) 執行役員樋口達 1993 年 10 月会計士補登録 0 1993 年 10 月監査法人トーマツ入所 1997 年 4 月公認会計士登録 2001 年 4 月司法研修所 2002 年 10 月弁護士登録 2002 年 10 月成和共同法律事務所入所 2007 年 10 月同パートナー 2016 年 6 月丸建リース株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 10 月大手門法律会計事務所代表パートナー( 現任 ) 2019 年 6 月オルガノ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 10 月本投資法人執行役員 ( 現任
04/24 16:09 6898 トミタ電機
有価証券報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
スタンダード市場を選択し、移行いたしま した。同市場の上場企業にはコーポレート・ガバナンスコード全項目への適切な対応が求められており、当社で はこれまで各項目への対応について検討・実施してまいりました。経過的な対応状況の項目の更なる検討も含 め、今後とも各項目への対応を一層充実させてまいります。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名 ( 神谷陽一郎、白間広章 )と監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ( 西尾愼一、大田原俊輔、山本庄英 ))で構成されており、議長は代表取締役社 長である神谷陽一郎が務めており、代表取締役社長神谷陽一郎
04/24 16:00 4175 ｃｏｌｙ
有価証券報告書－第12期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
報告の信頼性を確 保する内部統制委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して経営の効率化・迅速化を図っております。 これらの各機関が相互に連携し、経営の健全性、効率性及び透明性を確保した迅速な意思決定の実現を可能とす るため、現状の企業統治体制を採用しております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、次のとおりであります。 25/69 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 4 名で構成されており、うち1 名が社外取締役となっております。取締役会は、原 則月 1 回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行え る体制としております。取
04/24 15:58 3169 ミサワ
有価証券報告書－第67期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社 の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員で ある取締役は、取締役会の他、重要な社内会議に出席し、取締役等からの説明の聴取を通じて、内部統制の構築 及び運用の状況について確認を行うとともに、必要に応じて意見を表明しております。さらに、監査等委員
04/24 15:35 4287 ジャストプランニング
有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、各部門の実務を統括して 経営の意思決定の迅速化と業務執行の責任の明確化を図っております。当社の取締役会は取締役 5 名、社外 取締役 1 名で構成され、法定の決議事項に加えて、各事業部門の業務執行及び法令の遵守の状況について、 毎月の取締役会にて適宜報告され監視されています。監査役会は、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名で取締 役の業務を監督しております。取締役会の他、個別の事業戦略等について、部門長を含めて議論することが 望ましいと判断される場合には、取締役、各部門長等で構成される経営会議を必要に応じて開催しておりま す。 その他、コンプライアンス体制の強化と事業上のリスクに対応するため
04/24 15:32 3159 丸善ＣＨＩホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
役員制度を導入しており、「 取締役会 」が決定した経営方針に従い、執行役員への権限委譲を 促進することにより業務遂行の機動性を高め、当社を取り巻く経営環境の変化に迅速かつ的確に対応しうる業務執 行体制を構築しております。 法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に適宜アドバイスを受ける体制となっております。 当社は、現状の事業構造と内容及び規模、組織の人員構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、社外取締役で
04/24 15:31 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
株式会社取締役 株式会社ドクターネット取締役 ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社 ( 現株式会社 JMDC) 取締役 2020 年 8 月株式会社ビスカス入社 同年 10 月同執行役員経営企画部長 2023 年 8 月ひかり監査法人入所社員 2024 年 6 月コンフォリア・レジデンシャル投資法人監督役員 ( 現任 ) 2025 年 7 月貞廣公認会計士事務所 ( 現任 ) 2026 年 3 月株式会社 JPMC 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 所有 投資口数 ( 口 ) ( 注 1)2026 年 4 月 22 日に開催された本投資法人の第
04/24 12:16 2776 新都ホールディングス
有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、社外取締役下村昇治の6 名で構成されており、議長は代表取締役社長塚本明輝が務めており ます。 取締役会は原則として毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況 を監督しております。 当事業年度において、当社は取締役会を年 19 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 役職名氏名出席状況 代表取締役社長塚本明輝 100%(19 回 /19 回 ) 取締役塚本雄三 89%(17 回 /19 回 ) 取締役半田紗弥 100%(19 回
04/24 11:40 6757 ＯＳＧコーポレーション
有価証券報告書－第56期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの更なる充実は必要不可欠であるとの認識のも と、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一 つとして位置付けております。 1 企業統治の体制 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を 選任しております。取締役会は、毎月開催される定時取締役会を通じ、各関係法令、諸規則等に定められた事 項、経営に関する重要事項につきまして、報告、審議、決議を行っております。 当事業年度において当社は取締役会を16 回開催しており、個 々の取締役の出席状況について
04/24 09:40 4369 　トリケミカル研究所
有価証券報告書－第48期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
する理由 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営意思決定・経営監督の各機能の強化と責任の明確 化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断してい るためであります。 また、当社は、2022 年 4 月に執行役員制度を導入し、効率的に業務を執行できる体制とする一方、取締役会にお ける議論の充実と、迅速な意思決定を可能としてお
04/24 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/31－2026/01/30) 有価証券報告書
ある取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証
04/24 09:04 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書
事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業