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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:13 トーハン
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
文全 12 回中 12 回 取締役堀内洋一全 12 回中 12 回 取締役齊藤貴全 12 回中 12 回 取締役渡部弘之全 9 回中 9 回 社外取締役柴野京子全 12 回中 12 回 常勤監査役山下康治全 12 回中 12 回 常勤監査役谷川直人全 3 回中 3 回 常勤監査役齊藤有希子全 9 回中 9 回 社外監査役相賀昌宏全 12 回中 12 回 社外監査役大井法子全 12 回中 12 回 ( 注 ) 渡部取締役、齊藤常勤監査役は、2025 年 6 月開催の定時株主総会において、選任され、就任したた め、出席状況は就任後の取締役会を対象としております。 ( 注 ) 谷川常勤監査役は
06/26 14:12 6138 ダイジェット工業
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンス体制の概要 当社は、2015 年 6 月 26 日付をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社におけるコーポレート・ガバナンス体制につきましては、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設 置しております。当社の取締役の員数は7 名 ( 監査等委員である取締役 3 名含む)で、うち2 名 ( 監査等委員 である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図及び機関の内容は以下のとおりです。 1. 取締役会 取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し、定期又は必要に応じて臨時に取締役会を開催し、法令、定 款及び取締役会規則等
06/26 14:12 7820 ニホンフラッシュ
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
立させることにより、顧客・株主・社員など全てのステークホルダーにとって存在価値のある企業を目指し努力し ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会制度を採用しております。 取締役会は10 名 ( 内、監査等委員 4 名 )で構成し経営の意思確認及び決定機関として原則として、毎月 1 回 開催しております。監査等委員会は4 名 ( 社外取締役 4 名 )で構成されており、監査等委員は、取締役会及び 重要な会議に出席し客観的かつ公正な立場から取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。また 会計監査人や内部監査室との情報
06/26 14:09 4444 インフォネット
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役 会、会計監査人を機関として置き、不祥事の早期発見のために、内部監査や内部通報制度を設けております。ま た、当社は、経営理念に基づき経営会議において事業の戦略を立案し、取締役会にて業務執行を監督するという 構造をとっております。 これらの体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると判断しております。 a 取締役会 当社の取締役会は、5 名の社内取締役 ( 古宿智 ( 取締役会議長 )、江村真人、南嶋将人、西原中也、山田篤 ) と1 名の社外取締役 ( 宇都宮賢二 )の計 6 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行を監督
06/26 14:08 7343 ブロードマインド
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
5,944,616 8,828 657,025 8,828 557,025 ( 注 )1 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 発行価格 745.20 円 資本組入額 372.60 円 割当先 みずほ証券株式会社 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価格 713.00 円 資本組入額 356.50 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4. 取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加であります。 5.2026 年 4 月 1 日から
06/26 14:06 5985 サンコール
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
提出書類 サンコール株式会社 (E01402) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 弊社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 103 期定時株主総会決議において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)に対する業績連動型の株式報酬制度 (5 年間の信託期間につき9 億円、年額 1 億 8,000 万円相 当。以下 「 本制度 」といいます。)を承認いただき導入しております。 本制度の詳細は、下記のとおりです。 1 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。 2 当社は取締役を受益者とした役員向け株式交付信託 ( 他益信託 )を設定しま
06/26 14:05 6857 アドバンテスト
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、役員報酬に関する計算の複雑性が高いことから、当連結会計年度に認識された役 員報酬の総額から気候に関連するもの及びサステナビリティに関連するものを区分して識別することができませ ん。なお、当連結会計年度に認識された役員報酬の総額 ( 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)に対する報酬の 総額 )のうち、PSUの割合は33.4%です。 報酬制度の詳細については「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」を 参照ください。 h.その他の気候関連の指標及び目標 上記 a.~g.に記載の気候関連情報に加え、当社グループで設定している気候関連の指標及び目
06/26 14:05 5644 メタルアート
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
交 換を行っております。さらに、独立した監査室による内部監査を実施しております。 また、当社は取締役の選解任並びに報酬等の内容の決定に当たり、公正性と透明性を確保するため、取締役会 の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名で構成されており、社外役員が過半数を占めております。 このような体制により公正で効率的な企業経営を期しており、コーポレート・ガバナンスの面からも現在の体 制が当社にとって十分に機能していると判断しております。 リスク管理面では、社長を委員長とし、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者を委員とする「 内部統制
06/26 14:04 2162 ｎｍｓホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)を策定いたしました。本中期経営計画においては、 2026 年度からの3 年間を再建フェーズと位置づけ、経営基盤の強化に重点を置き、ガバナンス、事業基盤及び財務基 盤の強化を重点課題として取り組んでまいります。 1 ガバナンスの強化 当社グループは、再建フェーズにおける最重要課題の一つとして、ガバナンスの強化に取り組んでおります。 具体的には、監督と執行の役割分担を明確化し、取締役会の監督機能を強化する観点から、社外取締役の拡充、 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の運営を通じて、経営の透明性及び客観性の向上を図ってまいります。ま た、事業・戦略・財務・人材の各領域における執行責任を明確化するた
06/26 14:00 ＹＫＫ
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
で規定される役割に加え、経営方針の策定・経営資源の配分及び執行役員によ る業務執行の監督等を行っております。2025 年度において、取締役会は、社外取締役 2 名を含む取 締役 10 名で構成し、会社法及び当社取締役会規程に基づき、当社グループの経営の基本方針、中期 経営計画及び年度事業計画のほか、重要な投資、人事政策の基本方針及びリスクマネジメントやコ ンプライアンス基本方針などの決定並びに当社及びその子会社の取締役や執行役員による事業執行 状況 ( 業績管理を含む)の監督等を実施しました。2025 年度においては、取締役会を13 回開催して おり、個 々の取締役の出席状況は以下のとおりであ
06/26 13:58 宮崎瓦斯
有価証券報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社は、監査役制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会を設置しつ つ、その補完機関として経営会議を設置しております。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 2 名 (うち社外監査役 1 名 )で構成され、年 5 回開 催し、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を的確に決定しております。また、取 締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。取締役会の補完的役 目を果たす経営会議は、社長、常務取締役及び取締役並びに各支店
06/26 13:55 6819 伊豆シャボテンリゾート
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行及び取締役会か ら独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監督機能を付与し、監査役会が取締役会を牽制する体制とする ことで適正なコーポレート・ガバナンスを確保できるものと考えております。 取締役会は、代表取締役社長吉村浩太郎、取締役北本幸寛、取締役金良姫、取締役酒井貴雄、社外取締役江口修 司、取締役坂本貴、取締役桑原亮介の計 7 名 (うち1 名は社外取締役であり独立役員 )で構成されており、月 1 回 の定例取締役会のほか、取締役会の機動性を重視し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する 事項を決定すると共に、業務執行の状況を把握する体制となっております。個 々の取締
06/26 13:55 6201 豊田自動織機
有価証券報告書－第148期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を構築するとともに、経営の監督機能強化や情報の適切な開示などに取り組み、コーポレー ト・ガバナンスの充実をはかっております。 EDINET 提出書類 株式会社豊田自動織機 (E01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役社長伊藤浩一を議長として取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定 および取締役の職務執行の監督を行っております。社外取締役につきましては、会社経営などにおける豊富な経 験や高い識見を有する方を選任しております。取締役会において、グローバル展開する企業経営やモノづくりに 関する幅広い分野など、各 々の経験や知見
06/26 13:52 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社外取締 役 5 名 )で構成しており、経営の監督機能の強化を図っております。取締役会は、原則として月 1 回開催し、株主総 会、決算、経営、取締役、株式、組織及び人事、資産、資金等の重要事項の決定及び業務執行の監督を行っておりま す。社外取締役 5 名は、社内選出の取締役とは別の視点から経営活動を監督しており、客観的、中立的な経営思考か らの意見を取り入れることにより、取締役会での適切な意思決定が行われる体制としております。 当社は監査等委員会設置会社の組織形態を採用しており、監査等委員会は、委員長を取締役 ( 監査等委員 )である 内海康仁が務め、杉之原誠、森信茂樹の計 3 名 (うち社外取締役 2
06/26 13:51 3133 海帆
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
であります。 EDINET 提出書類 株式会社海帆 (E31367) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 提出日現在の当社の企業統治の体制の概要を図によって示すと次のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、その他取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名、うち監査 等委員 2 名 )の計 6 名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会は、法令、定款に定められた事項のほか、取締役会規定に基づき重要事項を決議 し、各取締役の業務執行の状況を
06/26 13:51 藤木工務店
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
めてまいります。また、経営体 制を「 経営監督機能 」と「 業務執行機能 」に区分し、前者を「 取締役会 」とし、後者を執行役員ならびに全店 長で構成した「 全社運営会議 」とすることで、権限と責任を明確にしております。 取締役会の員数については、社外取締役 2 名を含む7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成してお り、執行役員については、取締役兼任を含めて11 名で構成しております。 2 当社の業務執行及び内部統制のしくみ 19/71 EDINET 提出書類 株式会社藤木工務店 (E00253) 有価証券報告書 3 内部統制システムの整備の状況 内部統制につきましては、「 職
06/26 13:45 ＯＰＩ
有価証券報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会終結 の時までであります。 3. 取締役の任期は、令和 8 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 4. 監査役の任期は、令和 7 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 11 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 801 6 5 2 7 66 51 2 社外役員の状況 当社は、有価証券報告書提出日現在で、社外取締役を選任しておりません。社外監査役は2 名であります。 当社監査役の冨島智雄は弁護士及び税理士の資格を有しており、企業法務に精通していることにより選任して おります。木村文俊は税理
06/26 13:36 4623 アサヒペン
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーの利益を考慮し、様 々なステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会は、株主に対する受託責任・説明責任を踏まえ、収益力、資本効率等の改善を図るべくその役割、責 務を適切に果たす。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名で構成されております。 当社では従来型の監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役 2 名を含む4 名で構成されております。 当社は、経営
06/26 13:34 農協観光
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主重視の方針に基づき、的確かつ迅速な意思決定と業務執行を行い、効率的で健全な透明性のある経 営を実現することを重要課題として位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。 2. 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 1 会社の機関の内容 a. 当社は、監査役制度を採用しております。 b. 提出日現在、社外取締役 16 名 (23 名中 )、社外監査役 3 名 (4 名中 )を選任しております。 c. 経営全般の基本方針・重要事項の意思決定機関および業務執行の監督機関として取締役会
06/26 13:27 8835 太平洋興発
有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 取締役会は、議長を務める代表取締役社長板垣好紀、常務取締役猿子満彦、常務取締役髙瀨聡、 取締役山本崇、社外取締役藤井和典、社外取締役山口禎子の6 名で構成しております。取締役会は 月に1 回定期的に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、臨機応変に経営課題に取り組んでおります。 監査役会は、常勤及び社外監査役増田知晴、社外監査役伊藤彰彦、社外監査役関川峰希の3 名で 構成されております。監査役は法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役会が決定した監査方針、年間監査計 画等に基づき監査を行っております。また、監査役は監査役全員が取締役会に出席し、かつ、意見を述べ業務執 行をチェックしておりま