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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:04 | 4102 | 丸尾カルシウム |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| メンバーは専務取締役 深津秀郎、常務取締役森下俊哉、社外取締役久保眞治の取締役 4 名で構成され、法令や取締役会規 則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業績の進捗についても議論 し、対策等を検討しております。また、業務執行状況を監督する機関と位置付け、当事業年度について は20 回開催いたしました。 (b) 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役が取締役の職務執行を監視する役割を担っております。 監査役谷井通宏、社外監査役増田博明、社外監査役石井隆明の常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成され、このうち2 名を社外監査役とするなど、透明かつ公正な経営管理 | |||
| 06/24 | 13:03 | 8071 | 東海エレクトロニクス |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のメンバーは取締役井田 光治、取締役鈴木章浩、取締役牧島賢治、取締役松本久就、取締役谷徹雄、社外取締役岡根幸宏、社外 取締役山田知恵の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方 針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置 付けております。 なお、当社は2002 年 4 月に執行役員制度を導入しておりますが、2017 年 4 月から企業ガバナンスの強化の観点よ り、「 業務執行 」と「 取締役会による業務執行の監督 」に体制を整備するため、執行役員の位置付けの明確化と業 務執行の強化 | |||
| 06/24 | 13:02 | 8129 | 東邦ホールディングス |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2. 新株予約権の行使の条件 」に準じて決定します。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 12 月 9 日 当社取締役 13(うち社外取締役 3)、当社執行役員 2、東邦薬品株式会 社取締役 13、東邦薬品株式会社執行役員 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 114 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 11,400 ( 注 4) 1 2015 年 12 月 25 日 | |||
| 06/24 | 13:01 | 9818 | 大丸エナウィン |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締 役越中紳浩 )、取締役 ( 監査等委員 )3 名 ( 取締役小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本 裕美 )の取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催しており、法 令・定款に定められた事項のほか取締役会規定に基づき重要事項を決議するとともに、代表取締役及び業務 執行取締役の業務執行状況を監督しております。 b 監査等委員会 当社は監査等委員会制度を採用しております。当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本裕美の3 名で構成し、毎月 1 回開催しております。すべ ての監査等委員である取 | |||
| 06/24 | 13:01 | 3845 | アイフリークモバイル |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| た取締役を中心にスピード感のある経営が可能であると同時に、コンテンツ業界やシス テムエンジニアリングサービス業界、企業経営に精通している社外取締役が取締役の職務執行に対する監督や外 部的視点からの助言を行っております。また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役会の業務執 行に対する監督機能並びに法令、定款及び諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報 開示を実現すべく施策を講じております。今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しなが ら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポ レート | |||
| 06/24 | 13:01 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 認識し、コーポレート・ガバナン スが有効に機能する体制づくりを進めております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として、月に1 回定時に開催するほか、必要に応じて、臨時に 開催し、経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。2025 年度の開催回数は全 14 回で、個 々の構成 | |||
| 06/24 | 13:01 | 368A | 北里コーポレーション |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| その事業内容、取引内容の概要は次 のとおりであります。 Biomedical Supply, S.L. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、スペインにおいて生殖補助医療器具の流通販売を行ってお り、海外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 Biomedical Supply US, Inc. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、米国において生殖補助医療器具の流通販売を行っており、海 外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 9/101 [ 事業系統図 ] 前述した事項を事業系統図によって示すと次のとおりになります。 EDINET 提出書類 株式会社北里 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 [ 取締役・取締役会 ] 取締役会は、提出日現在 9 名で構成し、会社法等で定められた事項および経営に関する重要事項を決定す るとともに、取締役等の職務の執行を監督するため、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開 催しています。 構成員 ( 提出日現在 )は以下のとおりです。 代表取締役会長仲野真司 ( 議長 ) 代表取締役社長山本貢司 取締役小西正人 取締役伊藤成人 社外取締役飯塚佳都子 社外取締役藤原浩 社外取締役山東理二 社外取締役南勝之 社外取締役太田晋二 [ 監査役・監査役会 ] 監査役制度を採用しており、監査役は、取締役等の職務の執行を監査しています。また、監査役会を設 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7902 | ソノコム |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名による監査制度が、取締役の職務執行 について、適正かつ厳正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保してい るとの認識から、現在の体制を採用しております。 3 企業統治に関するその他の事項 1. 各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ・取締役会 取締役会は、5 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され、監査役出席 のもと、原則毎月 1 回開催し、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 取締役会構成員 議 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7224 | 新明和工業 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を構築・運用するととも に、それらのシステムの内容を検証し、改善を図っていくことが重要であると考えています。 EDINET 提出書類 新明和工業株式会社 (E02252) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として「 監査等委員会設置会社 」を採用しております。「 監査等委員会設置会社 」を採用し た理由は、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数が社外取締役で構成 される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性のさらなる向上を図ること及び監査等 委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7122 | 近畿車輛 |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社への意見を吸収しております。こうした体制を通して経営 の健全性向上のため、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役が9 名、うち社外取締役は3 名 ( 全員を独立 役員として指定 )で取締役会を構成しており、定例で年間 8 回及び必要に応じて臨時に開催され、法令並びに定 款で定められた事項及び取締役会付議基準に定められた重要事項を審議、決定するとともに、職務執行に係る重 要な報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行っております。業 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2415 | ヒューマンホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の権限を有 する監査役からなる監査役会による構成を基盤としております。取締役会は取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査役会は監査役 3 名が出席しております。 ◇ 業務執行・経営の監視の仕組み(2026 年 6 月 24 日現在 ) ( 注 ) 各機関における長に該当する者と出席者 取締役会においては、取締役会の議長を代表取締役社長の佐藤朋也が務め、佐藤耕一、黒 﨑 耕輔、佐藤安 博、高橋哲雄、瀬戸口信也、南靖郎の合計 7 名が出席、監査役会は監査役会の議長を常勤監査役の松田伊規が 務め、石橋康男、林耕作の合計 3 名が出席しております。 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社 | |||
| 06/24 | 12:54 | 6855 | 日本電子材料 |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 1,657 円 資本組入額 828.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 3,495 円 資本組入額 1,747.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株 | |||
| 06/24 | 12:50 | 7523 | アールビバン |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 12,963,816 - 1,863,995 - 207,995 2025 年 3 月 25 日 ( 注 )9 △3,856,300 9,107,516 - 1,863,995 - 207,995 2025 年 12 月 1 日 ( 注 )10 44,800 9,152,316 47,622 1,911,617 47,622 255,617 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 650 円 325 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 2021 年 7 月 9 日開催の取締役会決議により、2021 | |||
| 06/24 | 12:47 | 6912 | 菊水ホールディングス |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当該構成員並びに社外取締役に該当する者に関する事項について は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおりであり、議長は代表取締役小林一 夫であります。なお、当社は2026 年 6 月 25 日開催予定の第 75 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締 役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名選任の件 」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どおり可決され た後も上記の員数に変更はございません。 監査等委員会は、定例 ( 毎 | |||
| 06/24 | 12:44 | 7950 | 日本デコラックス |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事 項の決定及び業務執行の監督を行う機関として毎月 1 回以上開催しております。当社の取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は10 名以内とする旨、及び監査等委員である取締役は3 名以内とする旨定款に定 めております。 b. 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は経営の監督機能を強化し、顧客・株主・取引先・従業 員等のステークホルダーの期待に応えるべく、経営の適切性の向上をはかり、過半数の社外取締役を擁す る監査等委員会がその機能を通じて、より | |||
| 06/24 | 12:40 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 有価証券報告書－第179期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ることと しております。 当社グループは、私たちのみならず社会にとっても持続可能な成長につながるマテリアリティの解決に事業活動 を通じて取り組むことにより、企業価値を向上させてまいります。 10/119 EDINET 提出書類 澁澤倉庫株式会社 (E04286) 有価証券報告書 a.マテリアリティの設定 当社グループのマテリアリティは、社内での知見に基づいて当社の事業環境や社会に与える影響等を考慮したう えで、さらに社外の知見者の意見も含めて総合的に判断し、サステナビリティ推進委員会で討議の上立案、社外取 締役を除く上級執行役員以上で構成される経営執行会議の先議を経て、取締役会で決議・承認され | |||
| 06/24 | 12:30 | 8802 | 三菱地所 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 イ. 当社は、2006 年 6 月 29 日の定時株主総会において、取締役に対してストックオプションとして割り当てる新株 予約権に関する報酬等の額の上限及び当該新株予約権の内容を決議したことを受け、2015 年 7 月 31 日の取締役 会において、取締役の報酬の一部として、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、在任する当 社取締役 (ただし社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを決議しております。 決議年月日 2015 年 7 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 | |||
| 06/24 | 12:27 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ |
| 有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 推進してまいります。 リスク管理・コンプライアンス委員会 リスク管理・コンプライアンス委員会は、取締役会の直属にあり、取締役及び監査 役で構成されております。「リスク管理規程 」 及び「コンプライアンス規程 」に基 づき、法令及び社内規程の遵守、リスクの顕在化の防止及び損失の最小化を目的 に、原則として四半期に1 回開催し、重要事項を審議しております。 指名・報酬委員会 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コー ポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の 諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員の過半数を社外取締 役と | |||
| 06/24 | 12:25 | 7991 | マミヤ・オーピー |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に応じ、臨時取締役会 を機動的に開催しております。取締役会は、経営方針を定め、法令及び定款の定める事項につき迅速かつ適正に意 思決定を行うと共に、業務の効率性及び有効性を含む業務執行の適正性と妥当性を確保すべく、取締役及び代表取 締役の職務執行を監督しております。また、社長が代表取締役に選定され、業務執行を担うと共に、対外的には会 社を代表しております。なお、当社は社外取締役寺本吉男氏及び社外取締役河邉有二氏を東京証券取引所の有 価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 2026 年 6 月 24 日本報告書提出日現在、取締役会は以下 6 名で構成されております。 代表取締役社長 | |||