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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 12:23 | 8066 | 三谷商事 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 迅速に対応することを目的として、2001 年 6 月に取締役会の構成員数の減少と執 行役員制度の導入を行いました。 取締役会につきましては、グループの経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督機関として位置付けて おり、取締役は5 名 (うち社外取締役 2 名 )で、任期は1 年としております。 また、業務執行機関としての執行役員制度につきましては、業務執行責任の強化、明確化を図っており、執行役 員は7 名で、任期は1 年としております。 経営幹部会につきましては、原則として毎週 1 回開催し業務執行に関する重要事項の審議等を行っております。 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤 | |||
| 06/24 | 12:20 | 6342 | 太平製作所 |
| 有価証券報告書－第139期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社においては、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、社外取締役 2 名を含む3 名にて監査等委員会を構成して おります。監査等委員会が内部監査室と協力して監査等を行うことにより、取締役の監督機能を強化し、当社 のコーポレートガバナンスの更なる充実、経営の健全化と透明性の向上が期待できると考えているため、本体 制を選択しております。 当社の経営上の意思決定機関として位置づけられる取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち | |||
| 06/24 | 12:15 | 2179 | 成学社 |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査役会制度を採用し、取締役会、監査役 会及び会計監査人を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 取締役会は、代表取締役社長永井博が議長を務め、代表取締役会長太田明弘、常務取締役藤田正人、取締役檜浦 達也、礒野智行、山本一之、社外取締役平井周の7 名で構成しております。取締役会は、月 1 回の定例取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令等で定められた事項及び経営における重要事項についての決定・ 報告を行っております。経営会議は、代表取締役社長永井博が議長を務め、取締役 ( 非常勤を除く。)、執行役員 及び部室長以上の役職者で構成しております。経営会議は、月 | |||
| 06/24 | 12:11 | 6724 | セイコーエプソン |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 源制約、人手不足、地政学リスク等の社会課題や事業環境の変化が顕在化するなか、エプソンは、こ れらを踏まえて特定したマテリアリティに基づき、エネルギー・資源利用の効率化、生産性および信頼性の高度化、 ならびに学び・働き・暮らしの質の向上に資する価値の提供に取り組んでいます。 (1)サステナビリティ共通 1ガバナンス エプソンでは、社長直轄の組織としてサステナビリティ・コーポレートコミュニケーション推進室を設置し、サ ステナビリティ担当役員のもと、グループ全体のサステナビリティ活動を統括しています。また、社長の諮問機関 として、本部長、事業部長等の経営層に加え、社外取締役、監査等委員等で構成される | |||
| 06/24 | 12:08 | 8897 | ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ついて 当社ではグループの安定的かつ持続可能な成長を支えるために、グループ全体のリスクを統括するリスクマ ネジメント委員会を定期的に開催することで、積極的かつ戦略的なリスク管理を実践しております。 1 開催頻度 リスクマネジメント委員会は年 4 回の定例会議に加え、業界や市場の変化等に対応するため必要に応じて 開催しております。これにより、リスクに対する迅速な意思決定と適切な対応が確保されております。 2 委員構成 原則として、当社のリスクマネジメント委員会は、グループCROを委員長に、グループCFOと2 名の 社外取締役を委員とする構成となっており、これにより、機動的かつ専門的な視点から | |||
| 06/24 | 12:05 | ＪＳＲ | |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る事項および重要な業務執行に関わる事項の 決定、ならびに業務執行の監督を行う機関として位置付けております。当事業年度末日の取締役は5 名、うち社外取締役 2 名を含む4 名が非業務執行取締役となります。各取締役の情報については「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおり です。定例取締役会を原則毎月 1 回開催しております。 当社グループの経営体制の継承と評価 ( 指名諮問委員会の取り組み) 指名諮問委員会は、非業務執行取締役を委員長とし、社外取締役 2 名、代表取締役 CEO 兼社長を含む 5 名の取締役で構成され、CEOおよび社長の | |||
| 06/24 | 12:02 | 9996 | サトー商会 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員会、及び会計監査人を設置しているほか、その補完機関として内部統制委員会、経営会議等 を設置しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名並びに監査等委員である取締役 4 名で構成 され、代表取締役社長古山眞佐夫が議長を務め、その他メンバーは取締役会長佐藤正之、専務取締役 梶田雅仁、取締役 5 名 ( 相原幸政、下山田信一、佐藤典大、阿部徳章、高貴一 )、常勤監査等委員である取 締役小林崇、監査等委員である社外取締役 3 名 ( 阿部仁紀、岡田哲男、鈴木貴 )であります。取締役会は 毎月 1 回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する | |||
| 06/24 | 12:00 | 5976 | 高周波熱錬 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の会社の機関及び体制は、以下のとおりとなっております。 取締役会は、法令、定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する ための機関として、定時取締役会を毎月 1 回以上開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し ております。当社の取締役は11 名以内とする旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日現在の取締 役 6 名のうち2 名は社外取締役であります。取締役 6 名は、男性 5 名、女性 1 名で、監査役 3 名は、男性 2 名、 女性 1 名で、役員 9 名 | |||
| 06/24 | 12:00 | 5958 | 三洋工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 氏 / 監査等委員であるものを除く) 及び監査等委員である取締役 4 名 ( 原田実氏・堀之北重久氏・萩原園 子氏・植草寛氏 )の合計 10 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を 開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務 執行状況を監視しております。 イ. 当社の監査等委員会は、社外取締役 3 名を含む監査等委員である取締役 4 名で構成されております。監査 等委員である取締役全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会は、会計監査 人並びに取締役 ( 監査等委員であるものを除 | |||
| 06/24 | 12:00 | 8025 | ツカモトコーポレーション |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (1)ガバナンス 当社グループは上記のサステナビリティにおける基本方針や重要事項等を検討、審議する組織として、「ESG 委 員会 」を設置しております。委員の構成は取締役を中心としたメンバー構成であり、オブザーバーとして当社の社外 取締役、社外監査役、その他専門知識を有する外部の招へいも可能となっております。また、その下部組織として環 境委員会があり、ISO14001の維持管理と実務遂行メンバーとして各事業部の社員も兼務しております。 こうした体制を基に「ツカモトグループ環境方針 」や気候変動に係る重要事項を踏まえ、総合的に審議、決定する ことで、サステナビリティに関するガバナンスの強化を進めて | |||
| 06/24 | 11:59 | 5189 | 櫻護謨 |
| 有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 職務を行うことによ り、業務の意思決定及び執行と監督及び監査の権限が明確に分離独立され、株主より付託された企業経営のため の統治体制の透明性と有効性が保証されるものと考え、当該体制を採用しております。 経営の意思決定機関として、取締役会を取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、常務会を取締役 4 名で構成し、毎月交互に定期開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会、常務会を 開催し、重要事項を付議し、迅速かつ的確な経営判断を行っております。各取締役は役割と課題を十分理解して 監督と執行を行い、必要に応じて取締役会に協議報告をもって事に | |||
| 06/24 | 11:56 | 6347 | プラコー |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 目指しております。また、株主をはじ めとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の透明性、健全性を確保し、企業価値の継 続的な向上と社会から信頼される企業を実現するために、法令等の遵守、適切な情報開示等を通じて、コーポ レート・ガバナンスの強化・充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 取締役会は法定事項、経営の基本方針ならびに経営業務執行の重要事項を決定するとともに業務執行に対する 監督 | |||
| 06/24 | 11:55 | 東京電力リニューアブルパワー | |
| 有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| モニタリング対応 を進めていく。 最重要課題である廃炉事業の改革、アライアンスの実現等については、執行とし ての責任を果たすための体制整備や今後の最適な経営体制の整備を早急に進めてい く。なお、アライアンスに関しては、社外取締役を中心とした社内委員会にて、ア ライアンスパートナーからの提案や枠組み・仕組み等に係る精査・評価等、詳細か つ専門的な議論を進め、実現につなげていく。 また、五次総特を共同策定した原子力損害賠償・廃炉等支援機構と密に連携のう え、当該機構の運営委員会での経営改革の実行に係る継続的な審議も踏まえなが ら、最重要課題への対応に関する検討、経営判断に向けた工程管理を徹底する | |||
| 06/24 | 11:54 | 6508 | 明電舎 |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的資本の強化 第 2 回サステナビリティ経営の進捗 ( 環境・人的資本・人権 ) 第 1 回中期経営計画 2027サステナビリティ経営 ( 環境・組織文化改革・人権 ) 第 2 回環境・組織文化改革・人権の活動進捗 また、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 報酬を決定する評価基準に、従業員エンゲージメント指標 であるeNPS 連動報酬を組み込むことで、サステナビリティガバナンスの強化及び取組みの実効性向上を図っており ます。他のサステナビリティに関する指標についてもインセンティブ報酬の中に組み込むことを検討してまいりま す。 14/153 EDINET 提出書類 株式会社明電舎 | |||
| 06/24 | 11:51 | 6245 | ヒラノテクシード |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)について、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割当てる報酬制度を導入しております。詳細は 「 第 4 提出会社の状況コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 5 月 | |||
| 06/24 | 11:51 | 6538 | ディスラプターズ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 創出するとともに、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治機能の充実を図ることが、当社のコーポ レート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治 機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 3 名、うち2 名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原 則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出 席の下、業 | |||
| 06/24 | 11:49 | 7011 | 三菱重工業 |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 、2015 年 6 月 26 日開催の第 90 回定時株主総会、2019 年 6 月 27 日開催の第 94 回定時株主総会及び2024 年 6 月 27 日開催の第 99 回定時株主総会の決議を経て、当社グループ全体の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への 貢献意欲を一層高めることを目的として、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 役員向け制度 」という。)を導入してい る。 ア. 役員向け制度の概要 ・役員向け制度は、取締役等に対して、毎年、役位や業績等に応じた株式交付ポイントが付与 | |||
| 06/24 | 11:48 | 4462 | 石原ケミカル |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社 (E00804) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 提出日現在 ) 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 85 回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより同日付を もって監査等委員会設置会社に移行しております。この移行は、監査等委員の過半数が社外取締役で構成される 監査等委員会が業務執行の適法性および妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、また 取締役会の審議の充実と監督機能の強化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と企業価値の向 上を推進することを目的としております。 a. 取締役会 取締役 | |||
| 06/24 | 11:44 | 6307 | サンセイ |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 査役会設置会社として少数の取締役による迅速かつ効率的な取締役会の運営を図っております。コ ンプライアンスを最重要項目として位置づけた透明性の高い経営を実践しているなか、専門的な知見を有する当 社の社外監査役は、客観的、中立的な立場から取締役の業務執行に対し、有効性、適法性などについて実効性を 伴う検証を実施しており、経営の監視について十分に機能していると判断しております。 また、当社は、経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、社外取締役を選任しており ます。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は | |||
| 06/24 | 11:43 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を採用しており、一般株主と利 益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役 4 名及び社外監査役 3 名を選任しております。 取締役会は、代表取締役会長が議長をつとめ、提出日現在 「(2) 役員の状況 」 記載の社外取締役 4 名を含む10 名 の取締役で構成され、原則として毎月 1 回開催し、経営上の意思決定事項や法定付議事項の審議、職務の執行状 況等の報告のほか、グループ各社の経営政策及び経営状況の報告を随時行っております。なお、経営環境の変化 に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役会のさらなる活性化と業務 執行機能の充実・強化を図っています。さら | |||