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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 11:10 | 8163 | ＳＲＳホールディングス |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| でまいります。 (1)ガバナンス 当社グループのサステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制 及び手続については、次のとおりであります。 ○サステナビリティ課題に対するガバナンス体制図 9/134 ○ 各部門の役割 EDINET 提出書類 SRSホールディングス株式会社 (E03090) 有価証券報告書 ○サステナビリティ関連リスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割 当社取締役会において、取締役会長、取締役執行役員社長が、社外取締役や監査等委員の取締役との協議を経 て、気候変動問題や食品廃棄物の削減等の環境課題によってもたらされるリスク及び機会 | |||
| 06/24 | 11:10 | 5355 | 日本坩堝 |
| 有価証券報告書－第186期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するほか、重要な決裁文書を閲覧し、取締 役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しております。 また、当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の 実効性の確保・強化に努めております。 加えて、取締役・経営幹部の人事・報酬などの重要な事項の検討に当たって取締役会が適切な関与・助言を得る ための機関として、諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、社外取締役岩谷誠治・岡松暁子、社外監査役 山本博之・茂木康三郎・松田明彦、および取締役社長西村有司 ( 委員長 )で構成しております。 また当社は | |||
| 06/24 | 11:09 | 日本政策金融公庫 | |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /185 EDINET 提出書類 株式会社日本政策金融公庫 (E23582) 有価証券報告書 (2)サステナビリティ全般について イガバナンス 当公庫は、サステナビリティ基本方針に基づき、サステナビリティに関する取組みについ て、取締役会に報告し、モニタリングを実施しております。 また、外部の有識者及び社外取締役から構成される「 評価・審査委員会 」において、業務運 営計画の進捗状況について評価を受けることを通じて、当公庫のサステナビリティの取組みに 関してアドバイスを受けております。 ロリスク管理 当公庫のサステナビリティ推進にあたり直面するリスクとして、当公庫の業務運営は国の政 策に基づき | |||
| 06/24 | 11:09 | 8050 | セイコーグループ |
| 有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おりません。 46/156 EDINET 提出書類 セイコーグループ株式会社 (E02280) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 当社業務執行取締役および執行役員に対する株式報酬制度の導入 ) 当社は、2016 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の業務執行取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役 を含みません。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2016 年 6 月 29 日開催の第 155 回定時株主総会 ( 以下、「 本株 | |||
| 06/24 | 11:07 | 6849 | 日本光電工業 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、財務体質や人財などすべてにおいて、お客様はもとより、株主の皆様、取引先、社会から認めら れる企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会に占める独立社外取締役の比率は過半数となりました。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 3 | |||
| 06/24 | 11:05 | 3837 | アドソル日進 |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| アドソル日進株式会社 (E05664) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション 株式報酬型ストック・オプション 名称 第 1 回第 2 回第 3 回 決議年月日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 5 名当社取締役 5 名当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 11,387 | |||
| 06/24 | 11:04 | 4100 | 戸田工業 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を 要します。 ( 注 )4 決議年月日 2023 年 6 月 28 日 2024 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除 く。) 及び当社執行役員 7 当社取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除 く。) 及び当社執行役員 8 新株予約権の数 ( 個 )※ 746 ( 注 )1 1,245 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 7,460 ( 注 )1 12,450 ( 注 )1 | |||
| 06/24 | 11:02 | 東日本建設業保証 | |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 本整備の円滑な推進と建設産業の健全な発展に貢 献します。」との経営理念を実践するためには、コーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であると認識し、法 令等の遵守、お客さまとの信頼関係の構築、安定的な企業価値の向上に取り組んでおります。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の内容 ・当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む20 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成され、法令で定められ た事項や経営に関する基本的事項、重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督し ております。 ・当社は監査役制度を採用しており、監査役 5 名のうち、半 | |||
| 06/24 | 11:00 | 4625 | アトミクス |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サービスを提供することにより「 社会課題を解決し持続可能な社会の実現に向けて貢献すること」 により企業価値を高め需要者の満足を得ることを経営の基本方針としています。その実現に資するべく、当社 は、リスクマネジメントを経営の重要課題に掲げ、コンプライアンスについてもリスクマネジメントの観点から 取り組み、コーポレート・ガバナンス体制の強化をはかることを経営の重要課題の一つと位置付けています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用した経営体制を採用しています。当社の役員構成は取締役 5 名、監査役 3 名で構成され、うち、社外取締役 1 名 | |||
| 06/24 | 10:58 | 5122 | オカモト |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| た、必要に応じて臨時の取締役 会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。 取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 岡本邦彦 ( 代表取締役社長執行役員 ) 構成員 : 岡本良幸 ( 取締役会長 )、田中祐司 ( 取締役常務執行役員 )、田中健嗣 ( 取締役常務執行役員 )、菅 野百合 ( 社外取締役 )、髙島寛 ( 取締役常勤監査等委員 )、深澤佳己 ( 社外取締役監査等委員 )、荒井瑞夫 ( 社 外取締役監査等委員 ) ※ 当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く | |||
| 06/24 | 10:58 | 3708 | 特種東海製紙 |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 当社取締役 11 名 (うち社外取締役 1 名 ) 当社監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 普通株式 3,600 [3,600]( 注 )1 1 株当たり 1 円 EDINET 提出書類 特種東海製紙株式会社 (E00691) 有価証券報告書 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 自 2011 年 8 月 11 日至 2031 年 8 月 10 日 1 株当たり発行価格 384 1 株当たり資本組入額 192( 注 )1,2,3 新株予約権の行使の条件 | |||
| 06/24 | 10:49 | 8115 | ムーンバット |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役鎌田尚、取締役山本 聡、取締役原田尚宏、取締役鈴木康史、取締役中村恭俊の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 並びに取締役山田隆二、社外取締役郷田紀明、社外取締役安川文夫の監査等委員である取締役 3 名の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。また、取締役会の内部機関として監査等委員会 ( 常勤の監 査等委員である取締役 1 名、監査等委員である社外取締役 2 名 )を設置しており、取締役山田隆二、社外取締 役郷田紀明、社外取締役安川文夫の3 名で構成されております。 なお、当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を | |||
| 06/24 | 10:48 | 3157 | ジオリーブグループ |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。そのために、的確かつ迅速 な意思決定、それに基づく効率的な業務執行、並びに適正な監督機能を確立した透明性の高い経営体制を構築する とともに、コンプライアンスを重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取組んでまいります。 1 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、事業規模や事業内容から、社外監査役を含む監査役による監査体制が経営監視機能として最適であると 判断し監査役会設置会社の形態を採用するとともに、複数名の社外取締役を選任し、取締役による業務執行に対す る監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における現状の体制は以下のとおりであります。 ・当社の取締 | |||
| 06/24 | 10:46 | 7212 | エフテック |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 製作所長野県上田市下丸子 866 番地 7 100,000 ― 100,000 0.53 計 ― 104,500 ― 104,500 0.55 ( 注 ) 上記には、当社役員への業績連動型株式報酬に係る信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有する株 式 105,100 株 (0.56%)は含まれておりません。 36/137 EDINET 提出書類 株式会社エフテック(E02229) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の第 65 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社と委任 契約を締結し | |||
| 06/24 | 10:43 | 7094 | ＮｅｘＴｏｎｅ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社を採用しております。監査役会は監査役 3 名 (うち独立社外監査役 2 名 )で構成さ れ、取締役の業務執行を監査・監視しております。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視 機能として有効であると判断し、当該制度を採用しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち独立社外取締役 4 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役間 の相互牽制により取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、取締役会規則に基づき、原則として毎 月 1 回の定時取締役会を開催し取締役会規則に定める | |||
| 06/24 | 10:42 | 2058 | ヒガシマル |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と、監査 等委員である取締役 3 名という経営体制となっております。 取締役会は、代表取締役社長東勤が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役副会長東紘一 郎、専務取締役松久保稔、常務取締役出来正樹、取締役東幸佑、社外取締役平原彰子、取締役 ( 常勤監 査等委員 ) 木通昌生、社外取締役 ( 監査等委員 ) 西達也、樋口勉の取締役 9 名で構成されており、定例で毎月 1 回 | |||
| 06/24 | 10:41 | 9986 | 蔵王産業 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に迅速に対応できる組織体制及び株主から委託された資本と権限を有効かつ適切に 適用し、透明性の高い健全経営にあたっております。また、経営の透明性確保の見地から情報開示への積極的 な取組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。 EDINET 提出書類 蔵王産業株式会社 (E02779) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会につきましては、代表取締役社長の沓澤孝則を議長とし、迅速な意思決定を図るため、その 他メンバーは取締役である竹村洋、御幡純平、村上正俊 ( 社外取締役 )、会田南 ( 社外取締役 )、大山邦子 ( 社外取締役 )で | |||
| 06/24 | 10:41 | 3032 | ゴルフ・ドゥ |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ることを期待し前向きにとらえております。また、店舗においてハラスメント研修を実施しており、性別や年齢 を問わず従業員が働きやすい職場作りにも積極的に取り組んでおります。 加えて年に2 回春と秋に、当社の代表取締役社長が国内の全社員一人一人と面談を行い、社員からの率直な意 見や希望に耳を傾ける機会を設けており、風通しの良い社内環境整備に努めております。 なお、内部通報制度としては、社外取締役及び経営管理本部長を窓口とした「ヘルプライン」を設けることに 加え、「へルプライン」より身近で気軽に相談ができるような担当者を窓口とした「 社内ホットライン」を設け ており、従業員が働きやすい環境づくりに努め | |||
| 06/24 | 10:39 | 9845 | パーカーコーポレーション |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 者の意思決定のス ピードアップを図り、各部門の業務を円滑かつ迅速に遂行する体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 会社の意思決定機関としての「 取締役会 」につきましては提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、6 名の取締役で 構成されております。議長は代表取締役社長 ( 里見嘉重 )が務め、経営上の重要事項を決定するとともに各取 締役からの業務執行の報告を行っております。なお、当社取締役会は社内取締役 4 名及び社外取締役 2 名で構 成され、また社内取締役は常勤取締役 3 名及び非常勤取締役 1 名であり、社外取締役 2 名は非常勤取締役で | |||
| 06/24 | 10:39 | 4496 | コマースＯｎｅホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員会 当社は、取締役の報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体 制の一層の強化を図るため、2021 年 5 月 14 日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しておりま す。報酬委員会は、3 名以上の取締役又は監査役 (うち半数以上は独立社外取締役・独立社外監査役 )を構成要件 とし、提出日現在 5 名の委員で構成されております。 報酬委員会は、主に役員の報酬の決定に関わる基本方針と報酬等の内容を審議し、その結果を取締役会に答申い 37/110 EDINET 提出書類 株式会社コマースOneホールディングス(E35589) 有価証券報 | |||