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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 09:52 6222 島精機製作所
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 3 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 当社の執行役員 3 新株予約権の数 ( 個 )※ 6 ( 注 )1 4 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 600 ( 注 )1 普通株式 400 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの金額を1 円とし、 これに付与株式数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 ※ 2018 年 8 月 18 日から2048 年 8
06/24 09:52 2425 ケアサービス
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。なお、文中の将来に関する事項 は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (ガバナンス) 当社では、代表取締役を委員長とする「リスク・コンプライアンス対策委員会 」において、社外取締役を含む役 員が、サステナビリティに関する基本方針や収益機会、リスクなどの基本的事項について審議し、施策について検 討しております。検討の結果は随時、取締役会に報告しております。取締役会は、経営上のサステナビリティ関連 の機会及びリスクを含む重要事項の決定と、業務執行の監督について責任を負い、進捗状況の確認を行っておりま す。 ( 戦略 ) ( 人材の育成及び社内環境整備 ) 当社では
06/24 09:51 5268 旭コンクリート工業
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
底することで企業価値の向上に努力しており ます。 取締役会の強化、監査体制の強化、組織の効率化、コンプライアンス体制の整備強化を図ることが企業統治と考 えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治機構として監査役制度を採用しております。「 委員会設置会社 」については当社の経営実態から 現時点では採用を考えておりません。 当社の社外取締役は取締役 10 名中 3 名 ( 非常勤 )、社外監査役は監査役 4 名中 2 名 ( 非常勤 )を選任しており、その 職務の補佐については総務部で対応しております。その人員構成については、職員
06/24 09:48 9503 関西電力
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体的な活動を展 開している。こうした体制のもと、各事業本部などはサステナビリティ推進会議で策定された方針に基づき、それ ぞれの活動を展開している。グループ会社においても、当社とコミュニケーションを取りながら、自律的にサステ ナビリティ活動を展開している。 また、業務執行を担う執行役の業績連動報酬については、CO 2 排出削減量・社外 ESG 評価・従業員、組織エン ゲージメントを非財務指標として採用している。 役員の報酬等については、P.86「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報 酬等 」を参照。 ( 体制図 ) ・取締役会 独立社外取締役を議長とし
06/24 09:45 3512 日本フエルト
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の手続き等に関して、公正性、透明性、客観性を強化する目的で、取締役会の諮問機関とし て、社外取締役を過半数とする指名報酬委員会を設置しております。 また、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務 分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在の当社におけるコーポレート・ガバナンス( 内部統制システム等 )の状況は次の とおりであります。 25/108 EDINET 提出書類 日本フエルト株式会社 (E00573) 有価証券報告書 取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められ
06/24 09:45 7898 ウッドワン
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ていく方針です。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 ( 人数は2026 年 6 月 24 日現在 ) イ. 取締役会 取締役会は、11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な職務執行の決定及び取締役相互に職務執 行状況の監督を行うため、原則毎月 1 回の定例の取締役会を開催しています。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 中本祐昌、川戸宏之、奥田清人、久保好永、向原政昭、松本真明、野口貴博、伊永成伸、坪井寿之 秦清 ( 社外取締役 )、石橋三千男 ( 社外取締役 ) ( 議長 ) 中本祐昌 ロ. 監査役会 監査役会は、4 名の監査役
06/24 09:45 9385 ショーエイコーポレーション
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。取締役会において、経 営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それぞれに 基づいた業務執行状況を監督しております。また、透明性と客観性を担保するために社外取締役を過半数とする監査 等委員会を設置することで議決権を持つ監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む。)により、取締役会の 監査・監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。ま た、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を採用しており、中・長期での企業価 値の最大化を図るものであります。 当
06/24 09:44 4676 フジ・メディア・ホールディングス
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、グループ横断で 運用する「リスクレジスター」を通じて、経営リスクの回避・軽減を実効性あるものとし、ステークホルダーから 信頼される企業体を目指します。 なお、当社は、さらなる監督機能の強化と経営の透明性向上を目的として、本年 6 月からの指名委員会等設置会 社への移行について、指名・報酬委員会および取締役会において慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、当 社の取締役会の過半数を独立社外取締役が占める構成であることや、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会において指名・報酬にかかる客観性・透明性を確保していること等から、現時点においては現在のガバナン ス体制を維持しつつ、その実効
06/24 09:41 3537 昭栄薬品
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、経営の重要な課題の一つとして、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取組んでいます。その一 環として、企業統治の体制については、「 監査等委員会設置会社 」を採用しており、業務を執行する取締役 ( 以下、「 業務執行取締役 」という。)6 名及び監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。) 3 名の計 9 名で構成する取締役会と、監査等委員 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成する監査等委員会が、 経営者たる業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制をとっております。 取締役会が的確な意思決定と迅速な業
06/24 09:37 9508 九州電力
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E04506) 有価証券報告書 <ガバナンス> カーボンニュートラルをはじめとするサステナビリティに係る取組みを強力に推進するため、取締役会の監督下 に、社長を委員長とし、社外取締役や関係統括本部長等を委員とする「サステナビリティ推進委員会 」を設置して いる。 本委員会では、サステナビリティ全般に係る戦略・基本方針の策定 (マテリアリティの特定 )、施策実施状況の 進捗管理に加え、気候変動や人的資本等の重要なサステナビリティ課題に関する戦略、リスク・機会についての審 議・監督を行っている。また、本委員会の下には、「カーボンニュートラル・環境分科会 」 及び「 地域・社会分科 会 」を設置
06/24 09:36 7521 ムサシ
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
書類 株式会社ムサシ(E02855) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 経営上の重要事項に対する意思決定機関として取締役会を運営しております。月 1 回定期的に開催される取締 役会に加え、取締役を中心に各事業担当の幹部が出席する業務連絡会議を毎週 1 回開催し、経営方針の確認、 予算の進捗状況、販売先への与信管理等あらゆる面において業務執行の迅速化と共通認識の徹底を図っており ます。 また、弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じ法律全般について助言を受けております。 当社では社外取締役を1 名選任しております。また、監査役 4 名のうち2 名の社外監査役は、それ
06/24 09:35 4341 西菱電機
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
分析等を議論・検討しているほか、経営上の重要事項について意見を 交換し、取締役会への付議を要しない一部事項について決定しております。 ・2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、設置する機関ごとの構成員は以下のとおりであります。 設置する機関当該機関の長に該当する 構成員 の名称 者の氏名・役職名 取締役会代表取締役社長西井希伊西岡伸明、神田達也、前田真昭、平塚俊光、小西新右衛門 ( 社外取締役 )、田内芳信 ( 社外取締役 ) 監査役会常勤監査役竹内徹藤本達也 ( 社外監査役 )、川上啓一 ( 社外監査役 ) 執行役員会議代表取締役社長西井希伊西岡伸明、神田達也、前
06/24 09:34 6467 ニチダイ
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。取締役会は、重要な業務執行及び意思決定をするととも に、業務遂行の状況の報告を受け、監督を行っております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、常勤の監査等委員 1 名、社外取締役である監査等委員 2 名の計 3 名で構成されており、 毎月開催するほか、必要に応じて随時、監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、取 締役会、経営会議等の重要な会議への出席等を通じ、又は直接のヒアリングを通じて、取締役、執行役員そ の他使用人から業務執行の報告を受けるとともに、必要に応じて意見陳述を行うなど、取締役の職務の執行 について厳正な適法性及び妥当性の監査と監督を行っております。 c
06/24 09:33 3435 サンコーテクノ
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、その選任決議は累積投票によらないものとする旨を定 款に定めております。また、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して選任する旨を定款に定めております。 現在の取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。構成員の氏名は洞下英人 ( 代表 取締役社長 )、洞下正人、畠中竜二、角谷義隆、甲斐一起、岩城龍夫 ( 社外取締役 )、佐藤靖 ( 社外取締役 )、 田村茂雄 ( 社外取締役 )であります。 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 8 名選任の件 」を提案し ており、当該議案が承認可決されると、当社の取
06/24 09:33 6651 日東工業
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式給付信託 (BBT)」および「 株式給付信託 (J-ESOP)」が保有する当社株式 382,700 株 (0.95%)は上記自己株式に含めていません。 2 上記自己株式には、単元未満株式 79 株は含まれていません。 39/139 EDINET 提出書類 日東工業株式会社 (E01759) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式給付信託 (BBT) 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、監査等委員である取締役およびそれ以外の取締 役のうち社外取締役である者を除く取締役 ( 以下、「 取締役 」という。)に
06/24 09:32 6419 マースグループホールディングス
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており ます。経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、毎月 1 回定例の取締役会及びグループ経営会議の 他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、月次営業報告に加え、法令・定款に定め られた事項の他、重要事項の審議・決裁を行い、各取締役の業務執行状況を監督しております。 有価証券報告書提出日現在における取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表取締役社長松波明宏 構成員 : 取締役秋山学、取締役高橋丈治、取締役小平尚、社外取締役洞口治夫、社外取締役山下 善久 なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総
06/24 09:31 1793 大本組
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ESOP 信託に係る信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有する当社株式 414,900 株は上記自己保有株式に含めておりません。 29/103 EDINET 提出書類 株式会社大本組 (E00255) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度 a. 取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度の概要 当該制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であり、2024 年 6 月 26
06/24 09:30 3113 ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て日頃の事業活動の礎としております。 1 ガバナンス 当社は、後述 2の「 戦略 」においても記載の通り、「サステナビリティ経営 」を重点戦略の1つとして掲げて おり、実効性あるコーポレート・ガバナンスを推進してまいります。 詳細については「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバ ナンスの概要 」に記載の通りですが、当社は、監査等委員会設置会社として、複数の社外取締役を含む監査等委 員である取締役を置くことにより取締役会の監督機能を強化し、サステナビリティ経営 /ESGに関わる当社グルー プの具体的な取組みの報告を受けてその進捗状況を監督する
06/24 09:30 6335 東京機械製作所
有価証券報告書－第169期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 持続的成長に向けたガバナンス体制の強化 当社は、企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、持続的な成長と健全な発展を実現するためには、 ガバナンス体制の強化が重要であると認識しております。当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 168 回定時株主総会の 決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、複数の社外取締役を含む監査等委員で ある取締役に取締役会における議決権を付与し、経営の監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ ガバナンス体制を一層充実させ、更なる企業価値の向上を目指してまいります。 (2) 株主との継続的な対話 当社では、持続可能な成長と
06/24 09:30 5210 日本山村硝子
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の各ステークホルダーの信頼に応える経営を行っていくことを、基本的な考え方としております。 引き続き、取締役会の監督機能の更なる向上、審議の一層の充実および経営の意思決定の迅速化を図り、コーポ レート・ガバナンスの実効性をより一層高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスの更なる向上を図るとともに、業務執行取締役への権限移譲を進めることで、取締役会における中 長期的な企業価値向上のための施策検討をより一層充実させることを目的に、監査等委員会設置会社の体