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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 09:40 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| する理由 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営意思決定・経営監督の各機能の強化と責任の明確 化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断してい るためであります。 また、当社は、2022 年 4 月に執行役員制度を導入し、効率的に業務を執行できる体制とする一方、取締役会にお ける議論の充実と、迅速な意思決定を可能としてお | |||
| 04/24 | 09:06 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/31－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証 | |||
| 04/24 | 09:04 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業 | |||
| 04/24 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/08/08－2026/02/09) 有価証券報告書 | |||
| し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/141 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 04/24 | 09:03 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が | |||
| 04/24 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/07－2026/02/06) 有価証券報告書 | |||
| 締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 56/104 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投 | |||
| 04/24 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます | |||
| 04/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/29－2026/01/27) 有価証券報告書 | |||
| 決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/90 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益 | |||
| 04/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/08/14－2026/02/13) 有価証券報告書 | |||
| 務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等 | |||
| 04/24 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/07/26－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 185/257 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 04/23 | 16:43 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並び に監査等委員が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社鎌倉新書 (E31871) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社の 主要な機関は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除 く)2 名 ( 余語 | |||
| 04/23 | 16:27 | 3931 | バリューゴルフ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。その実現のためには、全てのステークホルダーから の信頼を得るべく、経営の健全性・効率性・透明性の高いガバナンス体制を構築する必要があると考え、社外取 締役の充実を図るとともに執行役員制度の導入を行っております。このようなガバナンス体制を取ることによ り、監督機能と執行機能の分離を行い監督機能の強化及び経営判断の迅速化を実現し、持続的な企業価値の向上 実現に努めております。 しかしながら当社を取り巻く経営環境の変化は激しさを増しており、今後も不断の改善に努め、継続的にガバ ナンス体制の充実を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、法令及び定款に基づく会社 | |||
| 04/23 | 15:46 | 4380 | Ｍマート |
| 有価証券報告書－第26期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長村橋純雄を議長とし、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されています。 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席の下、原則月 1 回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、当社の重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っています。ま た、各取締役との間で活発な議論及び意見交換がなされ、監査役も適宜意見を述べております。なお、当社は 独立性を有する社外取締役 1 名を独立役員に指定しています。 ・監査役会 監査役会は | |||
| 04/23 | 15:31 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの強化 持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、経営の透明性、公正性および実効性を高めるコーポレー ト・ガバナンスの強化が重要課題であると認識しております。当連結会計年度においては、収益性の回復に向け て、営業、審査、回収、DX、人材戦略を進めてまいりました。 これらを支える内部統制、リスク管理およびコンプライアンスの実効性を一層高めていく必要があります。今後 も取締役会において、社外取締役および監査役との連携強化を進めてまいります。また、グループ会社を含めたリ スク管理および情報管理体制の強化を図るとともに、研修等を通じてコンプライアンス意識の向上と運用の定着を | |||
| 04/23 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 有価証券報告書－第23期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| めに行った減資であります。 なお、資本金の減資割合は、31.3%であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,300 円 00 銭 資本組入額 650 円 00 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,800 円 00 銭 資本組入額 900 円 00 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 5. 株式分割 (1:3)によるものであります。 (5) 【 所有者別状況 】 2026 年 1 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 | |||
| 04/23 | 15:18 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| 有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| プロセスであると認識 し、経営効率化を図りつつ経営チェック機能の充実、リスク管理・コンプライアンス体制の強化等、コーポレー ト・ガバナンスの充実に向けた取り組みを推進しております。 EDINET 提出書類 DAIWA CYCLE 株式会社 (E38738) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、効率的かつ 迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して おります。取締役会 | |||
| 04/23 | 14:39 | 7678 | あさくま |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 員会及び関連当事者取引検証委員会を設置しております。これら各 機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべ く、監査役が取締役会へ | |||
| 04/23 | 14:09 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 会を中心としたコーポレート・ガバナンス体 制を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監 督及び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また監査役会、内部監査室及 び会計監査人の連携により、監査体制をより強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち2 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査役として執務しており、取締役会 には全監査 | |||
| 04/23 | 11:03 | 3249 | 産業ファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 25 日規約の変更 261/335 2【 役員の状況 】 役職名氏名主要略歴 執行役員本多邦美 1999 年 4 月常松・簗瀬・関根 ( 現長島・大野・常松 ) 法律 事務所 2000 年 3 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務所 2002 年 9 月モリソン・フォースター法律事務所 2003 年 8 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務所 ( 現任 ) 2007 年 3 月産業ファンド投資法人監督役員 2020 年 10 月産業ファンド投資法人執行役員 ( 現任 ) 2021 年 6 月東洋精糖株式会社社外取締役 監督役員宇佐美豊 1984 年 10 月監査法 | |||
| 04/23 | 10:29 | 備後観光開発 | |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 在、取締役 15 名 ( 内、社外取締役 14 名 )で構成されております。また、当社の監査役 3 名全員はいずれ も社外監査役であります。 ※ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役任期満了による16 名選任 の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると当社の取締役は16 名 ( 内、社外取締役 14 名 )となります。 (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 取締役会は経営環境に迅速に対応すべく運営を行っております。ゴルフ場の運営に関する必要事項はすべて会員 を構成員とする「 尾道カントリークラブ」が立案 | |||