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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:54 7239 タチエス
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」には「 取締役向け株式交付信託 」 及び「 従業員向け株式交付信託 」が保有する当社 株式 292,500 株が含まれておりません。 42/126 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社
06/26 16:49 3909 ショーケース
有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締 役会を月 1 回開催し、緊急を要する場合には、臨時取締役会又は書面決議による取締役会を開催しております。取 締役会には社外取締役 ( 社外監査等委員を含む)も出席し、専門的な知見をもとにした助言などにより取締役会の 監督機能を高めるとともに、活発な議論が交わされるように努め、公正・迅速な意思決定を行っております。その 他代表取締役が指名したオブザーバーによって構成される経営会議を原則月 1 回開催しております。 また、事業リスク等の認識及び対応や、コンプライアンス体制の構築を図るべく、当社の代表取締役社長を委員 長とし、取締役及び監査等委員 ( 社外を含む) 等で構成された
06/26 16:48 日本政策投資銀行
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティに関する課題への対応方針や取組状況について、サステナビリ ティ委員会等において審議の上、必要な事項については経営会議にて審議・決定し、取締役会に報告しておりま す。サステナビリティ委員会は事務局を経営企画部サステナビリティ経営室が担い、行内外の情報の結節点となる ほか、各種の施策を推進しております。また、社外有識者と社外取締役で構成される取締役会の諮問機関であるア ドバイザリー・ボードにおいて、「GRIT 戦略 」を含めた業務計画等の取組状況の報告を行うとともに、その審 議内容を踏まえて業務計画やリスク管理の高度化への反映を行っております。 14/168 EDINET 提出書類 株式会
06/26 16:47 7084 Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ( 取締役、取締役会 ) 2026 年 6 月 26 日現在、取締役会は、取締役 6 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )の取締役で構成さ れ、会社の業務執行の意思決定、業務執行を監督する役割を有しております。社外取締役は、経営者として の豊富な経験をもった多様な人材を確保し、幅広い見識に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可 能とする体制作りを推進しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定時開催と、必要に応 じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほ か、管掌取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の
06/26 16:42 2467 ＶＬＣセキュリティ
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を8 名以下と定めておりますが、有価証券報告書提出日現在の員数は3 名 であり、うち1 名は社外取締役となっております。また、同日現在の監査役の員数は3 名であり、うち2 名が社外 監査役となっております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 4 名選任の件 」を提案して おり、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は4 名 (うち社外取締役 1 名 )となります。 a. 企業統治の体制の概要 (ⅰ) 取締役会 取締役会は、代表取締役社長石原紀彦を議長として、高橋恭一郎及び田村次朗の3 名で構成されており、田 村次朗は会社
06/26 16:41 6072 地盤ネットホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に連携しながら、それぞれの役割を果たすことで、取締役による業務執行の監督及び監査体制の強化を 図っております。さらに、コンプライアンスやリスクマネジメントを含む内部統制システムの整備・運用を通じ て、企業統治体制の充実に努めております。 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役、監査室、会 計監査人との連携を図るとともに、内部統制システムの構築・運用状況等について独立した立場から監督・監査 を行っております。 また、当社は、顧問契約を締結している弁護士からも必要に応じて助言を受ける体制も整えております。グ ループ各社においても、当社の内部統制
06/26 16:26 5707 東邦亜鉛
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た取組については、ホームページや統合報告書に詳細を記載し、積極的な情報開示に注力してまいります。当 社グループは、今後もこれらの方針に基づき、気候変動をはじめとする社会課題の解決に務め、安心安全な未来づ くりに貢献してまいります。 [サステナビリティ推進体制 ] (2) 重要なサステナビリティ項目 当社グループは、サステナビリティを巡る課題への適切な対応を経営の重要なテーマと考え、社外取締役及び社 外有識者の意見を参考にマテリアリティ( 重要課題 )を特定し、取締役会にて決議しております。特定したマテリ アリティは「 気候変動 」「サーキュラーエコノミー( 循環型経済 )」「 人権尊重 / 地
06/26 16:24 3661 エムアップホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
商品の提供、経営の安定化を実現するためには、コーポレート・ガバナンス体制をより 強固にすることが必要不可欠であると認識しております。 具体的には、法令・定款等に準じて業務執行及び意思決定プロセスにおける有効性、効率性、緻密性及び牽制 性の確保、不正・誤謬の防止及び遵法性の確保等に尽力する方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は変化の激しい業界に属していることから、取締役会につきましては、業界や社内の状況に精通した社内 取締役 2 名を中心とし、そこに、豊富な経営管理経験を有し、客観的・専門的見地からの助言が期待できる社外 取締役 4 名を加え構成されておりま
06/26 16:21 6403 水道機工
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式 の処分 ) - - - - 9,160 17,210,641 - - 保有自己株式数 5,340 - - - ( 注 )1. 当期間における保有自己株式数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買 取りによる株式は含まれておりません。 2. 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2025 年 8 月 15 日に実施した 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての自己株 式の処分であります。 3.2026 年 6 月
06/26 16:20 7078 ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (1)ガバナンス 当社グループでは、持続的な成長と企業価値の向上を実現するにおいては、コーポレート・ガバナンス体制の強 化が重要な課題と認識しております。当社では、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況 等 」に記載しているコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの一環として、当社から独立した社外から取締役、監査役を積極 的に招聘し、社外取締役及び監査役は、第三者的な視点で当社グループの経営課題について的確なアドバイスを 行っております。 当社グループでは、今後さらに的確かつ迅速な意思決定および業務執行体制、並びに
06/26 16:16 1711 ＳＤＳホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくた めには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポ レート・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観的かつ中立的な視 点から経営監視を依頼することなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外役員への 情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各社のコーポレート・ガバナンスを徹 底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいります
06/26 16:14 7374 コンフィデンス・インターワークス
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
う独立性の高い社外役員が経営を監督する体制を整備しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) (a) 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、代表取締役社長の澤岻宣之を議 長として、社内取締役 4 名 ( 澤岻宣之、吉川拓朗、工藤政嗣、永井晃司 )、社外取締役 4 名 ( 雨宮玲於 奈、水谷翠、三木寛文、河野弘 )の取締役 8 名で構成されており、法定の専決事項、経営方針の策定、重 要な業務の意思決定及び取締役相互牽制による業務執行を監督する機関として位置づけられております。 なお、雨
06/26 16:13 7946 光陽社
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 利害関係者 )の価値の総体であ る企業価値の最大化を図るために、コーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の強化が重要であると認識し、次の3 つを基本方針として、その実現を目指します。 (ⅰ) 公正・遵法経営の執行 (ⅱ) 透明性・健全性および説明責任の確保 (ⅲ) 迅速・果断な意思決定 EDINET 提出書類 株式会社光陽社 (E00711) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会を中心とした企業統治の体制を構築しております。役員は、取締役 6 名及び監 査役 3 名であり、そのうち社外取締役は2 名、社外監査役は2 名であります
06/26 16:11 7953 菊水化学工業
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役村山直樹、社外取締役川合伸子、社外取締役浅賀哲、社外取締役中嶋善明の合計 8 名で構成され、会 社法及び関連法令上、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。 ・常務会 当社は、常務会を設置しています。常務会は、代表取締役社長遠山眞樹、取締役会長今井田広幸、常務取締役 中原章義 ( 管理本部長 )による構成員と、その他の取締役稲葉信彦 ( 生産本部長 )、取締役村山直樹 ( 住宅事業 本部長 )による準構成員により構成されています。 ・監査役及び監査役会 当社は、会社法に基づき、監査役会を設置しております。監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行を含む 日常
06/26 16:09 7416 はるやまホールディングス
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に取り組む内部統制システム を構築しております。 2020 年 7 月に経営陣幹部の指名の公平性・透明性を高めることを目的として、任意の指名委員会を設置いたしま した。当該委員会は、委員長の社外取締役中川雅文氏、社外取締役丸屋祐太朗氏、社外監査役光岡敬一氏、社外監 査役櫻田憲司氏の4 名で構成されております。 また、当社グループを含めたガバナンスを充実させるために、適宜開催する、コンプライアンス・リスク委員 会、内部情報管理委員会のほか、当社グループの取締役・執行役員及び担当部長が出席する幹部共有等において、 当社グループの重要な経営課題等について議論・審議し、情報を共有し意思疎通を図ることで
06/26 16:07 5191 住友理工
有価証券報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ガバナンス 気候変動を含むサステナビリティ関連の事項については、社長が委員長、役付執行役員らが委員を務めるCSR・サス テナビリティ委員会にて活動方針の承認や、活動推進状況のチェック及びフォローを行います。 CSR・サステナビリティ委員会で検討した内容等は、年 2 回以上取締役会で報告し指示を受けるなど、適切な監督体 制を整えています。 (CSR・サステナビリティ委員会の概要 ) 委員 事務局 開催頻度 管掌テーマ 気候変動関連 の直近議題 委員長 : 代表取締役執行役員社長 委員 : 社外取締役、役付執行役員、各部門の所管役員 経営企画部 会議開催 :2 回 / 年 取締役会への報告 :2 回
06/26 16:04 7273 イクヨ
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役 6 名 )で構成されており、代表取締役社長を議 長とし、原則毎月開催し、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、経営上の重要な事項につい て迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 取締役社長孫峰 構成員 : 取締役永久保真紀、取締役高橋里沙 ( 社外取締役 )、取締役塩見直子 ( 社外取締役 )、取締役坂田 繁 男 ( 社外取締役 )、取締役槙原寛己 ( 社外取締役 )、取締役水野梓 ( 社外取締役 )、取締役永岡悦美 ( 社 外取締役 ) b. 監査役・監査役会 当社の監査役会は2026 年 6 月
06/26 16:03 4978 リプロセル
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、企業価値向上のため、取締役候補及び監査役候補の選任、報酬の決定、サステナビリ ティ関連のものを含む経営上のリスク及び機会の監視及び管理、ならびに重要な意思決定を通じて、高い経 営の透明性と強い経営監視機能を確保することを目的とします。また、取締役会は、経営監視機能と業務執 行機能を明確化し、代表取締役社長を取締役会議長に選任するとともに、1 名以上の適切な人数の独立性の 高い社外取締役候補を選任します。社外取締役は適切な助言機能を発揮します。 当社の取締役会は、議長を務める横山周史 ( 代表取締役社長 )、臼井大祐、山川善之 ( 社外取締役 )の3 名で構成され、法令、定款及び当社取締役会規
06/26 16:02 9318 アジア開発キャピタル
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。当社グループは、当該対応策を着実に行うことにより、できるだけ早期に継続企業 の前提の疑義を解消することが最重要課題であると認識しており、引き続き中長期的な利益及びキャッシュ・フ ローの最大化に努めてまいります。 2 経営基盤の確立 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から 業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。また、事業運営におい て、すぐれた人材を確保することが重要であり、企業投資および不動産投資等の知識や経験、投資案件の発掘にお ける人的ネットワーク、さらには投資先事業の経営および運
06/26 16:01 4571 ＮＡＮＯホールディングス
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2026 年 1 月 15 日 ~ 2026 年 3 月 27 日 ( 注 )7 6,363,600 82,100,758 454,380 979,046 454,380 6,359,486 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与 発行価格 292 円 資本組入額 146 円 割当先並びに割り当てる株式数監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を含む)5 名 111,000 株 従業員 17 名 18,100 株 2.2022 年 6 月 27 日開催の第 26 回定時株主総会に基づく無償減資 3. 譲渡制限付株式報酬の付与 発行価格 273 円 資本組入額 136.5 円 割当先並びに割り当て