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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 14:18 3066 ＪＢイレブン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が9,300 株増加しています。 発行価格 755 円 資本組入額 377.5 円 割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 3 名および執行役員 2 名 4 新株予約権の行使による増加です。 5 新株予約権の行使による増加です。 6 新株予約権の行使による増加です。 7 2022 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が16,400 株増加しています。 発行価格 700 円 資本組入額 350 円 割当先監査等委員である取締役および社
06/19 14:14 2733 あらた
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社あらた(E02947) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 当社グループは、「 世の中のお役に立ち続ける」という経営理念に基づき、社会とともに持続的な成長・発展を めざしています。 すべてのステークホルダーとの信頼関係により強い基盤を構築し、サプライチェーン全体の環境・効率化を正し い姿勢で進め、皆様の暮らしをより豊かに、楽しくする事業戦略を実現することで私たち社員も働く楽しみを享受 する。このような事業活動を通じて持続的な企業価値向上に繋げてまいります。 1ガバナンス ESGを推進する専門組織として「サステナビリティ推進課 」を設置するとともに、社外取締役全員をメンバーに 含む
06/19 14:12 5844 京都フィナンシャルグループ
有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)として設立されました。これに伴い、京都銀行が発行していた新株予約権は、2023 年 10 月 2 日をもって 消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。 当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。 なお、2024 年 1 月 1 日付で行った普通株式 1 株を4 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及び数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」を 調整しております。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 京都銀行取締役 ( 社外取 締役を除く) 1
06/19 14:01 9708 帝国ホテル
有価証券報告書－第185期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
表ホテルであり、国際的ベストホテルを目指す企業として、最も優れた サービスと商品を提供することにより、国際社会の発展と人 々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢献す る」という企業理念に従いブランド価値の維持向上を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実によ り、経営の透明性、健全性、効率性を向上させ、株主、顧客などの各ステークホルダーの信頼確保に努め、持続 的な成長・発展とともに、社会的な責任を果たしていくことが重要と考えております。 以上を踏まえ当社は、取締役・監査役の指名や取締役の報酬に関する透明性を高めるべく、委員の過半数を独 立社外取締役で構成する「 指名報酬諮問委員会
06/19 13:58 2801 キッコーマン
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月には、社外取締役を選任するとともに、指名委員 会及び報酬委員会を設置し、経営の透明性を向上させ、取締役会の監督機能の強化を図ってまいりました。また、 監査役の機能を有効に活用しながら、「 経営の透明性の向上 」、「 経営責任の明確化 」、「スピーディな意思決 定 」、「 経営の監視・監督機能の強化 」を図ることができると考え、現在の体制を採用しております。 ・2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在における機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議 長、委員長を表す。) 役職名 取締役名誉会長 取締役会議長 代表取締役 会長 代表取締役 社長 CEO 代表取
06/19 13:55 4272 日本化薬
有価証券報告書－第169期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
層の強化に努めてお ります。第 169 期事業年度は、経営戦略、事業計画、財務戦略、決算関連、人事関連を中心とした審議、及び 事業領域の戦略や全社重要課題の取組みと進捗の確認を中心に議論しました。 提出日現在、代表取締役社長の川村茂之を議長とし、島田博史、井上晋司、武田真、加藤康仁、藤島安之 ( 社外取締役 )、房村精一 ( 社外取締役 )、赤松育子 ( 社外取締役 )、椿本光弘 ( 社外取締役 )の取締役 9 名で構成され、うち4 名が社外取締役であります。また監査役である齋藤長史、和田洋一郎、若狭一郎 ( 社 外監査役 )、岩 﨑 淳 ( 社外監査役 )、鳥山恭一 ( 社外監査役 )の5
06/19 13:50 4043 トクヤマ
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティにかかる課題への取り組みをさらに推進するとともに、内部統制を 有効かつ効率的に実行するため、社長執行役員を議長、全執行役員を委員とし、かつ社外取締役を含む監査等委 員も出席可能な「サステナビリティ会議 」を2025 年 4 月から設置しています。サステナビリティ会議には、年に1 回の定期会議と、必要に応じて経営会議 ( 月 2 回開催 )の一部として開催する適時開催の会議があります。定期会 議では、年次の報告と次年度の計画、リスクの見直しなどを実施します。これに加え、必要に応じて適時に会議 を開催することにより、経営戦略と不可分である個 々のサステナビリティ課題に対し、遅滞なく審議・決議
06/19 13:46 6381 アネスト岩田
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 1993 年 5 月世界初の空冷オイルフリー真空ポンプ発売。 1994 年 4 月世界初の欧州環境規制適合スプレーガン発売。 1996 年 10 月社名をアネスト岩田株式会社に変更。 2000 年 12 月 ANEST IWATA MOTHERSON Ltd.( 現 ANEST IWATA MOTHERSON Pvt. Ltd.・連結子会社 )を設立。 2006 年 4 月執行役員制度を導入。 2009 年 11 月杭州阿耐思特岩田友佳空圧機有限公司 ( 現・連結子会社 )に資本参加。 2011 年 6 月社外取締役を導入。 2012 年 4 月任意の指名委員会・報酬委員会を設置。 2016 年
06/19 13:44 9888 ＵＥＸ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営監督の実効性と意思決定の透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、 3 名の社外取締役を選任しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、定例的に月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議し決定するとともに、取締役の職務の執行 を監督する権限を有しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況 を監視しております。取締役会の構成員は以下のとおりであります。 取締役 : 岸本則之、秀髙雅紀 ( 代表取締役社長 )、合瀨雄介
06/19 13:42 みずほ銀行
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社みずほ銀行 (E03532) 有価証券報告書 『〈みずほ〉の企業理念 』のもと、経営の基本方針およびそれに基づく当グループ全体の戦略を株式会社みず ほフィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様 々なステーク ホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実 現し、その結果、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全う してまいります。 当行は、社外取締役等の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、スピード経営の 実践に努め、引き
06/19 13:41 6315 ＴＯＷＡ
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
え、他事業所やグループ会社での代替生産体制の構築といったBCP 体制の整備 を進め、物理的リスクにも影響を受けない事業活動を目指してまいります。 3リスク管理 当社では取締役社長を議長とする「リスク管理委員会 」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や評価を実施 しています。当委員会の下には複数のリスク管理分科会が設置されており、テーマごとに内部統制、輸出管理、品 質保証等におけるリスクを毎月ウォッチしています。これらの分科会の活動状況は四半期ごとに取締役会で報告さ れ社外取締役も内容を確認しています。 引き続き、気候変動関連リスクを管理すべき重要なリスクとして、把握・評価を行ってまいります
06/19 13:38 8230 はせがわ
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員株式報酬制 度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される株式報酬制度であります
06/19 13:31 8424 芙蓉総合リース
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株 計 90,863,430 90,863,430 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 2018 年 6 月 22 日開催の第 49 期定時株主総会において、提出会社取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」の導入を決議し、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止したため、新 規のストック・オプションの付与は行っておりません。 決議年月日 2013 年 9 月 27 日 2014 年 9 月 29 日 当社の取締役 8 当社の取締役 7 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) ( 社外取締役を
06/19 13:30 6737 ＥＩＺＯ
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 出席率 ) 取締役実盛祥隆 10 回 10 回 (100%) 取締役恵比寿正樹 10 回 10 回 (100%) 取締役有生学 10 回 10 回 (100%) 取締役 Thomas J. Waletzki 10 回 10 回 (100%) 社外取締役井上亨 10 回 10 回 (100%) 取締役出南一彦 10 回 10 回 (100%) 社外取締役滝野弘二 10 回 10 回 (100%) 社外取締役大砂雅子 10 回 10 回 (100%) 当事業年度の取締役会においては、当社グループの経営方針、販売戦略、資本政策、中期経営計画の見直し、 組織体制、サステナビリティの取組み等について審議
06/19 13:28 5541 大平洋金属
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの充実に取り組みます。 ⅰ. 当社は、すべての株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 ⅱ. 当社は、株主、需要家、取引先、従業員、地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーの利益を考慮 した上で、誠実・適切に協働する。 ⅲ. 当社は、関係法令等に基づく適切な情報開示はもとより、それ以外の投資判断の材料となり得る情報につい ても、主体的に開示を行う。 ⅳ. 当社の取締役会は、株主からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図るこ とについて責任を負う。そのため、執行役員制度を導入して意思決定と業務執行機能を分離するとともに、 社外役員 ( 社外取締役および
06/19 13:27 8283 ＰＡＬＴＡＣ
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の構築に向け、独立した社外役員の積極的な登用を 進めており、取締役会は過半数を独立社外取締役 ( 全 13 名のうち7 名 )で構成しております。さらに、当社と支配株 主等との取引においては、支配株主等との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成する、特 別委員会を設置しています。 一方で、親会社においても、少数株主の権利保護をはじめ当社の独立性確保は重要であるとの認識のもと、「グ ループ会社基本規程 」( 適切なグループガバナンスの確保に向け制定された規程 )のなかで
06/19 13:27 8046 丸藤シートパイル
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
チェック機能の充実を重点課題として取り組んでおります。また、株主・投資家へ の適時的確な情報の開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会の員数は機動的な意思決定と適切な意見交換ができる有効な規模及び構成として11 名以内 と定款に定めており、当報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在の取締役数は社外取締役 2 名を含む6 名、任 期は1 年であります。 また、監督機能の強化並びに迅速な業務執行、若手人材の登用を図るため任期を1 年とする執行役員制度 を導入しており、当報告書提出日現在の執行役員数は取締役兼務
06/19 13:27 8157 都築電気
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
携契約の締結について検討を行い、当該合意が少数株主を含む株主共同の利益の実現 に資するものと判断し、取締役全員 ( 特別の利害関係を有する社外取締役 1 名を除く)が承認しております。 4 当社の企業統治に及ぼす影響 当該合意を含む本業務提携契約は当社の経営の独立性を尊重しつつ、両社の有する経営資源を相互に有効活用す ることにより、当社の企業価値向上を目的とするものであり、当社の企業統治に及ぼす影響は軽微であると考えて おります。 32/139 6 【 研究開発活動 】 当社グループでは、中期経営計画 「Trust & Challenge 2029」におけるAI Nativeへの移行及び
06/19 13:25 6339 新東工業
有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
れ対象期間とします。 2 取締役に取得させる予定の株式の総数 300,000 株 (1 年あたりの株式交付総数の上限に信託期間の年数 3を乗じた数に相当する株式数 ) 3 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役のうち受益者要件を充足する者 [ 譲渡制限付株式報酬制度 ] 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は、2022 年 5 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」とい う。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 を
06/19 13:24 8411 みずほフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
つながるリスク事象について、当社の脆弱性や外部環境変化等を踏まえて幅広く収集した 後、リスクの波及経路や蓋然性・影響度等を評価し、リスクコントロールの難度も勘案のうえ、トップリスクを選定 しております。この運営を通じて当社グループ内のリスクコミュニケーションを深めるとともに、未然防止策や事後 対応等のリスクコントロール強化策の検討、業務計画への反映等を通じ、ガバナンスの強化に活用しています。 トップリスクの選定や期中におけるコントロール状況は経営陣での議論に加え、リスク委員会や取締役会等にも報 告し、外部委員や社外取締役を含めた多面的な議論を行っております。また、期中においても必要に応じて内外