開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/23 17:05 6493 ＮＩＴＴＡＮ
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
することが必要であると考えております。 この基本的な考え方とその枠組みを示す方針として、「NITTANグループ・グローバル行動規範 」を制 定しております。 <コーポレート・ガバナンス体制の概要 > 当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置 しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を一層高めるために、一般株主と利益相反のお それのない独立社外取締役を3 名選任しております。 また、独立社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、役員指名や報酬決定等について取 締役会へ助言及び提言を行っております。 取締役の監督機能と
06/23 17:03 2933 紀文食品
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめ、顧客・従業員等当社を取巻くステークホルダー及び社会からの信頼関係を構築し、 企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であり、経営上の重要課題である と認識しております。意思決定の迅速化・業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の 強化等に努めております。また、当社は2019 年 6 月より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これにより、社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を保有することとなり
06/23 17:01 9960 東テク
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人材を適正規模と両立しつつ確保することで、経営戦略 の妥当性やリスクについて客観的・多面的に審議するとともに、執行状況を適切に監督しております。 ⅱ 取締役の後継者計画 (サクセッションプラン) 当社の持続的成長と中期経営計画の実現に資する人材の確保・育成を図ることを基本方針とし、取締役会の多 様性と機能性の確保、コーポレートガバナンス・コード等の社外からの要請への適切な対応を念頭に、指名・報 酬委員会を中心に公正・透明なプロセスに基づき候補者の選定・育成・評価を実施しております。 ⅲ 指名・報酬委員会 独立社外取締役 2 名と代表取締役 1 名で構成され、委員長には独立社外取締役を選定してお
06/23 17:00 3101 東洋紡
有価証券報告書－第168期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・説明責任を果たすことでコーポレート・ガバナンス の実効性を確保するとともに、継続してその向上に取り組みます。 EDINET 提出書類 東洋紡株式会社 (E00525) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、2025 年 6 月開催の定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。大きく変化 する事業環境に迅速に対応するため、必要に応じて、社長執行役員 ( 代表取締役 ) 等に一部の業務執行の決定権 限を委任します。 取締役会では、社外取締役の割合を高め、経営の基本方針などに関する審議・決定や業務執行の監督に重点を 置き、また、監査を担う役員に
06/23 16:43 4685 菱友システムズ
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議に従い、取締役社長への重要な業務執行の決定の委任を進めており、迅速な意思決定と機動的な業 務執行を可能とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としております。 取締役は次のとおりであります。 ・取締役 : 安井譲 ( 議長 )、笠間晴人、宇田茂雄 ( 社外取締役 )、前田真由美 ( 社外取締役 ) ・取締役監査等委員 : 石田真悟、賀谷浩志 ( 社外取締役 )、谷川桃太郎 ( 社外取締役 ) なお当社は2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員でない取締役 4 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役
06/23 16:43 5901 東洋製罐グループホールディングス
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
また、2021 年度より当社取締役 ( 社外取締役除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入しています。 本制度では、ESG 活動の取り組み状況等を総合的に勘案して決定するサステナブル指標を用いております。詳細 は「 第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容 1 業績連動型株式報酬 制度 」をご参照ください。 21/169 EDINET 提出書類 東洋製罐グループホールディングス株式会社 (E01353) 有価証券報告書 2 戦略 当社グループは、持続可能な社会の実現に貢献するため、優先的に取り組む課題を「 東洋製罐グループのマテ リアリティ( 重要
06/23 16:43 3753 フライトソリューションズ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、迅速な意思決定を可能にするとともに、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一 層の充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社の業務執行・経営の監視の仕組みの模式図は次のとおりであります。 3 会社の機関の内容 ( 取締役会 ) 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、月 1 回定期的 に開催されております。経営の重要な意思決定機関及び経営監視機関として、経営状況及び計画の進捗状況が遅 滞なく把握されております。また、必要に応じて適宜臨時
06/23 16:40 6305 日立建機
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ける検討を経て、その適性が認められた者に限り、提出会社の定時株主総会に 付議されること及び株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている社外取締役が提出会社の取締役会の 半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることから、企業統治に及ぼす影響は軽微で す。 (4) 株式の譲渡等の制限に関する契約 提出会社は、契約締結時のHCJIの実質的な出資者であった日本産業パートナーズ及び伊藤忠との間で、上記 (3) の契約に基づき、それぞれ(4)に関する契約を締結していました。但し、日本産業パートナーズは、2026 年 4 月 15 日 付でHCJIの実質的な出資者ではなく
06/23 16:38 9110 ＮＳユナイテッド海運
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。サステナビリティ関連のス キルについて、山中一馬 ( 代表取締役社長 )は人事部門、宮本教子 ( 取締役 )はIR 部門、また、藤田透 ( 取締役 ) は安全管理部門、大西節 ( 社外取締役 )は監査部門、吉田正子 ( 社外取締役 )は監査役、竹ケ原啓介 ( 社外取締 役 )は環境・CSR 部門、加野理代 ( 社外取締役 )は弁護士としての実務経験があります。 マネジ メント 個別 経験 取締役会に 求められるスキル 山中 一馬 宮本 教子 社内取締役 藤田 透 取締役に期待するスキル 北里 真一 金光 潔 大西 企業経営 〇 〇 〇 〇 節 社外取締役 市場・事業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 現場・技術
06/23 16:35 9691 両毛システムズ
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、企業価値の向上にむけ、すべてのス テークホルダーに対する経営の透明性と公平性の確保、及び経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる機動的 な意思決定を行える経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。 2 企業統治の体制 ( 取締役会 ) 取締役会は社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本有価証券報告書提出日現在 )の取締役 ( 監査等委員を含む)で 構成されており、重要な経営の意思決定及び経営の監視・監督を行っております。 EDINET 提出書類 株式会社両毛システムズ(E04855) 有価証券報告書 議長代表取締役社長北澤直来 メンバー代表取締役山崎信宏、藤野修二
06/23 16:34 7844 マーベラス
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で 換算した金額相当の金銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制 度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任後となります。 2 取締役等に給付する予定の株式の総数 取締役等に給付する予定の株式の総数は未定でありますが、2026 年 3 月 31 日現在で、株式会社日本カスト ディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 270,600 株を所有しております。 3 本制度の対象者 取締役等 ( 社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。) 29/114
06/23 16:33 6096 レアジョブ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループの 業績に影響を与える可能性があります。 2 人材の確保と育成について 今後の事業の拡大及び業務内容の多様化に対応して、優秀な人材を適切な時期に確保する必要があります。 しかしながら、人材の確保が計画通りに進まない場合や、社外流出等の事由により既存の人材が業務に就くこ とが困難になった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 3 小規模組織における管理体制について 当社は、2026 年 3 月 31 日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )、従業員 45 名と小規模組織にて運営しておりますが、事業
06/23 16:30 8111 ゴールドウイン
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。常に変化する市場環境において、高い倫理観に基づいた誠実な経営を貫 き、社会から信頼される企業として、新たな価値創造に邁進してまいります。 2 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、監査役会設置会社として、独立性の高い社外役員の視点を経営に組み込むとともに、迅速な意思決定を 可能にする現在の体制が、中長期的な企業価値向上および「Purpose」の実現に最適であると判断しております。 ・社外取締役による多角的な視点と活発な助言 : 社外取締役 5 名は、法務・ガバナンスにおける高度な専門性 に加え、トップアスリートとしての経験に基づくスポーツビジネスへの深い理解
06/23 16:30 6955 ＦＤＫ
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
における検討状況 2025 年 2 月 12 日開催の当社取締役会において検討がなされ、決議されました。 (4) 合意が当社の企業統治におよぼす影響 取締役の選任は、社内取締役 1 名と独立社外取締役 2 名からなる指名・報酬委員会への諮問事項であり、富士通 株式会社から指名された候補者においても、他の候補者同様にポジション要件、スキルマトリックスに照らしてそ の適格性を検討し、取締役会にて答申・決議されることから、本合意は当社の企業統治に大きな影響はありませ ん。 23/119 6 【 研究開発活動 】 当社グループは、エネルギーの安全かつ効率的な利用を目指し、エネルギー・環境分野における各
06/23 16:25 6418 日本金銭機械
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
29,672,651 3,371 2,220,316 3,371 2,067,276 ( 注 ) 当社は、2022 年 8 月 24 日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行っております。 発行価格 688 円 資本組入額 344 円 割当先 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く)3 名、6,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 及び当社の取締役を兼 務しない執行役員 6 名、3,800 株 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1
06/23 16:25 7551 ウェッズ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会設置会社であります。当社は事業内容や会社規模等から経営の機動性を確保しつつ、経営の健 全性等を維持するため、社外取締役の選任と監査役会等の連携に重点をおいた体制を採用しております。 当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、2023 年の定時株主総会、取締役会で代表取締役社長に石田純 一が就任いたしました。原則毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法 令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項について意思決定を行うと共に、その他の重要 事項や業務執行
06/23 16:22 7040 サン・ライフホールディング
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
果断な経営判断を通じ、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 更に当社は、持株会社としての経営管理を的確に行うため、取締役会の監督機能を強化し、監査等委員会設置 会社制のもと、グループ全体としての包括的なコンプライアンス体制、リスク管理体制、内部監査体制を充実さ せ、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスをより一層強化してまいります。 なお、当社は、取締役の指名・報酬に関する事項について、取締役会からの諮問に対し答申する任意の委員会 として、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役、社外取締役監査等委員を中心に構成される 指名委員会、報酬委員
06/23 16:15 3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制の概要 当社は、株主総会、取締役会及び監査役会の会社法で定められている機関に加え、経営会議を設置し、重 要事項等の審議・決定及び業務執行状況の報告を行っております。また、当社及び当社グループの管理体制 を監視する役割として、内部監査室を設置し、内部監査室長 1 名を選任しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長青木正之が議長を務めております。その他メンバーは、取締役北岡 明哲、社外取締役橋谷義典、社外取締役露口泰介、社外取締役堀川なつ美の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原
06/23 16:12 7438 コンドーテック
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。 監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役 1 名と財務・会計及び法律に関する専門的な知見や他社での経 営経験等を有した非常勤監査等委員である社外取締役 3 名の計 4 名で構成され、客観的で公正な監視を行ってお ります。 取締役会は、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行 の意思決定の効率化と監督機能の強化を図っております。 各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を示す。) 役職名氏名取締役会 監査等 委員会 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1
06/23 16:10 7235 東京ラヂエーター製造
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
定する取締役会及び監査役会を設置 しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。また、その補完機関として執行役員 会、グローバル・コンプライアンス委員会及び指名報酬諮問委員会を設置しております。 取締役会は5 名の取締役で構成されており、内 2 名は社外取締役であります。原則月 1 回開催するほか必 要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行について審議、決定をしております。 監査役会は4 名の監査役で構成されており、内 2 名は社外監査役であります。また、4 名の監査役のうち 1 名は常勤監査役であります。各監査役は取締役会に出席するとともに、監査役会が定めた監査方針に