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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:59 6777 ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に取り組んでまいります。 採用方針につきましては、多様性及びグローバルな視野を重視し、性別や国籍を問わず、様 々な職歴、キャ リアを有する人材を積極的に採用してまいります。 人材育成につきましては、次世代の経営を担う人材を育成すべく、資格取得支援、学習ツールの提供、外部 講師や社外取締役による講演会の開催など、各種教育プログラムを実施しております。 当社グループは、各事業会社が独立採算制のもとに迅速な意思決定を行うことで、変化の激しい外部環境の 中においても、持続的かつ安定的な事業成長を実現してまいります。 今後も組織再編やM&Aを通じた組織の拡大、グローバル化が進むことが想定されるため、内部
06/23 15:59 3634 ソケッツ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た組織およびシステムを構築し、株主並びに当社サー ビスのユーザーに対する責務を果たしていくという認識のもと、以下のとおりコーポレート・ガバナンスの強化に 取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社ソケッツ(E22461) 有価証券報告書 2コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会および監査役会を設置しております。本書提出日現在、社内取 締役 (2 名 )、社外取締役 (2 名 )および社外監査役 (3 名 )を選任し、上場企業としての企業経営や会計・税 務・法務・内部統制などに知見をもって他の取締役の業務執行の監視や
06/23 15:58 8138 三京化成
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営において生ずる様 々なリスクの回避を図るためにコーポレート・ガバナンス体制 の維持・強化に努めるとともに、必要に応じて積極的に適時・適切な情報開示を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 93 期定時株主総会において、監査等委員会への移行を内容とする定款変更が 決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この 移行の目的は、社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機 能の強化をもってコーポレート・ガバナンス体制の一層の充
06/23 15:57 7912 大日本印刷
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
責任である「 価値の創造 」「 誠実な行動 」「 高い透明性 ( 説明責任 )」の3つを実践することが不可 欠であり、これを監督・監査するためのコーポレート・ガバナンスの充実は、経営上の重要課題と捉えています。 当社では、業務執行を担当する「 社内取締役 」と非業務執行の「 社外取締役 」をボードメンバーとする取締役会 において、的確な意思決定をタイムリーに行いながら経営を監督し、それに基づく適正かつ迅速な業務執行を可能 とする体制を構築・運用するとともに、社員のコンプライアンス意識を高めるための研修・教育を徹底していま す。 当社は日本の会社法に基づく監査役会設置会社であり、DNPグループの
06/23 15:54 6932 遠藤照明
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行 普通株式数 + 発行又は処分株式数 ×1 株当たりの発行 又は処分価額 時価 既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 2 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調 整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 イ時価 ( 本項第 (3) 号 2に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行 し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合 ( 無償割当てによる場合を含む。)( 但し、譲渡制限 付株式報酬制度に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に当社普通株式を交付する場合、新株予約 権
06/23 15:54 7119 ハルメクホールディングス
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員を対象に、対象取締役及び執行役員が 当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とし て、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 対象取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払 込み、当社普通株式について発行又は処分を受けるものであります。 b. 本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます
06/23 15:54 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、科学技術の発展、産業の高度 化、人 々の健康な生活に寄与し、豊かで持続的な社会づくりにグローバルに貢献する企業グループを目指しま す。」というグループ企業理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備してコーポレート・ガバ ナンスの充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、機関として取締役会と監査役会を有し、業務執行機能を強化するため執 行役員制を採用しております。 まず、当社の経営は取締役 7 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成された取締役会を事業運営の中枢として位置 づけており、経営
06/23 15:53 8160 　木曽路
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会および会計監査人を設置し、業務執行と監査・監 督を行っております。代表取締役は最高経営責任者として業務執行に当たり、取締役会決議により業務担当役員並 びに駐在役員を任命し、経営の実効性と迅速性を追求しております。また、取締役会の指名による独自の執行役員 制度を実施し、執行役員を取締役会に陪席させることにより審議内容の一層の充実を図っております。 取締役会は、取締役 10 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、そのうち4 名は社外取締役 (うち監 査等委員である取締役 2 名 )であります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名により構成され、取締役の職務執行状
06/23 15:51 6740 ジャパンディスプレイ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
設置会社へ移行し、社外取締役が過半数を占める監査委員会、指名委員 会、報酬委員会を設置することで、経営の独立性と透明性の確保を図っています。また、取締役会全体でも独 立取締役が過半数を占め、支配株主の影響を適切に監視・抑制する体制を整備しています。さらに、いちごト ラスト及びその関係会社との取引については、利益相反の懸念を回避するため、スコットキャロン氏は当該取 引に関する取締役会の審議及び決議には参加しない運用を徹底しています。加えて、東京証券取引所プライム 市場の上場維持基準への適合のために、株主構成の多様化に向けた施策を推進するとともに、株式売却に際し ては市場への影響に十分配慮する観点
06/23 15:48 4540 ツムラ
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会構成員の過半数に社外取締役を選任することなど、経営監 督機能の強化、経営体制の革新に努め、「 経営の透明性の確保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維 持 」が実行できる体制を整備しました。 また、2026 年 4 月より社内カンパニー制を採用し、業務執行取締役及びカンパニープレジデントである執行役員 への権限委譲と責任の明確化を図り、取締役会の監督機能のさらなる強化を進めております。 EDINET 提出書類 株式会社ツムラ(E01018) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在は以
06/23 15:47 4564 オンコセラピー・サイエンス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に出席し迅速かつ公正な監査体制をとっております。 取締役会は、代表取締役 1 名 ( 代表取締役嶋田順一 )、取締役 4 名 ( 取締役会長加藤肇夫、取締役朴在 賢、社外取締役三木義男、社外取締役小峰雄一 )の計 5 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を、また必 要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。 当社は、「より副作用の少ないがん治療薬・治療法を一日も早くがんに苦しむ患者さんに届けること、がんと の闘いに勝つこと」を企業理念として、諸関連法規の遵守、および迅速かつ正確な情報開示による透明性の確保 がコーポレート・ガバナンスの重要な柱であるとの認
06/23 15:45 7202 いすゞ自動車
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 当社の取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 114 回定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象 として業績連動型株式報酬制度を導入し、監査等委員会設置会社に移行するに伴い、2021 年 6 月 25 日開催の第 119 回 定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を改めて設定し、継続し ています。 なお
06/23 15:45 7859 アルメディオ
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用しております。提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を 含む。)9 名による取締役会並びに監査等委員である取締役 3 名による監査等委員会が十分に機能していると捉え ております。さらに、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役 1 名、及び監査等委員 3 名全 員が独立社外取締役であり、それぞれが専門的かつ独立した客観的な立場から、経営監督機能を十分に果たして いると考えております。 当社は、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。当社の経 営に関する重要事項に関する経営意思決定機関は取締役会がその責務を担っています。 取締
06/23 15:45 3374 内外テック
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・新 開発製品 ( 自 0 件 1 件 3 件 3 件以上 製品 )への進出、 社・共同開 及び新成長戦略の事業化 発 )、 及びAI 関連事業 の立上げ件数 エンジニア メンテナンスサポート分 エンジニアの充 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 野の技術者増員と、人財 足率 育成システムの強化、及 びAI 人財の育成 AI 人財数 ( 累 ― ― 50 人 300 人 計 ) ガバナンス強化 社外取締役の比率、及び 社外取締役比率 34.0% 37.5% 34.0% 34.0% 以上 女性取締役の選任 ( 提出 会社 ) ビジネスモデル変革委員 女性取締役 1 人 1 人
06/23 15:44 6045 レントラックス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ることにより競争力を強化し、企業価値を最大化するために、コーポ レート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行に係る定款変更議案が承認可決さ れることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これにより、取締役会の監督機能をさらに 強化するとともに、業務執行に関する権限委譲を進めることで、経営環境の変化に応じた機動的な意思決定及び 業務執行を実現し、企業価値の向上を図ります。また、社外取締役の豊富な知見や経験を活かした監督体制に加 え
06/23 15:43 7883 サンメッセ
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の監督 」を担っており、当社では、執行役員制度を導入して「 業務執 行機能 」の分離を推進しております。執行役員は、取締役会で選任され、社長の指示のもとに業務を執行してお ります。 なお、取締役の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するため、指名・報酬委員会を設置しておりま す。委員会は3 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成され、社外取締役が議長を務めております。 ( 注 ) 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)6 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、構成は
06/23 15:43 4819 デジタルガレージ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 取締役会は、本委員会からの報告に基づき、グループ全体のサステナビリティに関する方針・戦略及びマテリ アリティへの取り組み状況について審議し、業務執行を監督しております。また、本委員会の開催に際し、社外 取締役が専門的知見に基づきアドバイザーとして関与し、客観的な視点を取り入れることで、ガバナンスの実効 性向上をはかってまいります。 なお、本委員会の事務局はサステナビリティ経営推進室が担い、関連部署と連携してグループ全体の取り組み を推進しております。さらに、本委員会とリスクマネジメント委員会は相互に連携しており、経営会議及び取締 役会における審議結果を、経営戦略、リスク管理及びリスク評価に反
06/23 15:43 7686 ひとまいる
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役並びに社外監査役で構成されるグループ関連 当事者取引諮問委員会において当該取引の事業上の必要性及び合理性並びに取引条件の妥当性について十分に 検討を行うとともに、各社外取締役並びに社外監査役から意見を取得いたしました。また、公正な市場価格で の取引とすることを担保するための措置として、独立した第三者算定機関の株価算定報告書を参考に、適正な 市場価格 (ToSTNeT-1による前日終値 )に基づき取引条件を決定しております。 3. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 取締役会は上記 2のとおり本件取引に当たっては、当社は各社外取締役並びに社外監査
06/23 15:42 7637 白銅
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
在におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役会長角田浩司が議長を務め、代表取締役社長山田哲也、専務取締役山田光 重、社外取締役古河潤一、社外取締役石本雅敏、取締役岩田龍一、社外取締役額田一、社外取締役高 間徹、社外取締役田尻佳菜子の9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回定例 取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は法令、定款、および取締役会規程にも とづき、経営上の重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督します。 なお当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定
06/23 15:42 2454 オールアバウト
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付を もって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 9 名 ( 内社外取締役 5 名 )で構成しており、毎月 1 回定時 開催し、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職 務の執行を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役で あり、議長は代表取締役江幡哲也であります