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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:41 142A ジンジブ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
りま す。なお、当社は、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で 定めております。 45/104 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営環境が変化する中において、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめ とする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認 識し、その充実に取り組んでおります。 具体的には、社外取締役を2 名設置し、客観的視点からの意見を積
06/23 15:41 299A クラシル
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
利害とは異なる可能性があります。これに対しては、当社 は社外取締役を4 名選任しており、他の株主の利益保護の視点から監督の実効性を確保しております。 同社との良好な関係は、当社の事業及び同社とのグループシナジーにとって重要です。何らかの理由により両社 の関係が悪化した場合若しくは悪化したと受け取られた場合又はグループシナジーの前提である連結関係が継続さ れない場合、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社は、後述の「(5) 親会社グループとの関係について 4 取引関係について」に記載のとおり、LINE ヤフー株式会社と取引を行っています。当該取引
06/23 15:40 7292 村上開明堂
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、委員長が招集する専門性の高いメンバーを加え、当社グループの重要リスクの状態を網羅的に把握 するとともに、リスク低減に向けた対策を推進することで、リスク管理の強化を図っております。 コンプライアンスについては、体制の整備・確立等を行うことを目的として、社長を委員長とするコンプラ イアンス委員会を設置しております。重要なコンプライアンス違反が生じた場合は、コンプライアンス委員会 により設置される業務監視委員会により、案件について審議をし、適切な処置・対策を行うよう体制の整備・ 強化を図っております。 また、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、透明度の高い経営、客観的かつ中立的な経営体制
06/23 15:40 3839 ＯＤＫソリューションズ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
設置会社においては、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決 権を付与することで、業務執行者に対する監督機能が強化されていると考えております。これにより、経営の健 全性と透明性を高め、さらなる企業価値向上を図るため、現在の体制を採用しております。 [コーポレート・ガバナンス組織 ] 24/97 EDINET 提出書類 株式会社 ODKソリューションズ(E05679) 有価証券報告書 ・取締役会について 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)4 名、独立役員とし て指定した社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)1 名、監
06/23 15:40 4308 Ｊストリーム
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループとして持 つ経営ノウハウ他多方面で発揮できる相乗効果を発揮しつつ、当社グループとして独立した経営意思決定を行える体 制を維持してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。 当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を維持しつつ、社外取締役及び社外監査役による経営の監督機 能を充実させることによって経営判断の迅速性・透明性を高める方針をとっております。当社グループの経営規模を 勘案し、監査役設置会社の体制とすることにより、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレー
06/23 15:38 8958 グローバル・ワン不動産投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第45期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 現名取・大木法律事務所 ) 設立 ( 現職 ) 2016 年 4 月本投資法人監督役員 ( 現職 ) 2020 年 6 月株式会社パソナテキーラ( 現サークレイス株式会 社 ) 監査役 ( 現職 ) 2020 年 6 月株式会社リクルートホールディングス監査役 ( 現 職 ) 2021 年 6 月東京製綱株式会社社外取締役 ( 現職 ) 1992 年 4 月中央信託銀行株式会社 ( 現三井住友信託銀行株式会 社 ) 入社 1997 年 1 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2000 年 12 月同法人金融サービス部 2001 年 4 月公認会計士登録 2007
06/23 15:38 6809 ＴＯＡ
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
付株式報酬としての 自己株式の処分 ) その他 ( 単元未満株式の売渡請求による 売渡 ) - - - - 26,000 26 - - 60 0 5 0 保有自己株式数 40,734 - 40,769 - ( 注 )1. 当事業年度における引き受ける者の募集を行った取得自己株式は、2025 年 12 月 23 日を払込期日とする公募 による自己株式の処分 4,000,000 株であります。 2. 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 )は、2025 年 7 月 15 日開催の取 締役会決議により実施された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員を対
06/23 15:37 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
閣府のSIPの研究推進法人で ある国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ( 以下 「NEDO」)との間における利益相反防止体制、 2 代表取締役社長兼務への支障の有無については、それぞれ以下のとおりです。 1 利益相反防止体制 大学並びにNEDOとの取引や共同研究契約の締結など利益相反に係る意思決定は全て取締役会決議を行って おり、当該決議に際しては、有価証券報告書提出日現在、山海嘉之を含む筑波大学関係者を除いた取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 ) 並びに内閣府関係者である山海嘉之を除いた取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ) によって意思決定を行うことにより、利益
06/23 15:37 4889 レナサイエンス
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
Healthspanの当社チーム名は「PAIoneer」)。 (コーポレート・ガバナンス及び経営体制の強化 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 23 回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 に移行しました。目的は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員 とすることにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレー ト・ガバナンスの充実を図るため、社外取締役からの客観的な意見を意思決定に反映させることで透明性の高い経 営ができ、効率的かつ迅速な経営判断を行うための最適なガバナンス
06/23 15:37 4177 ｉ－ｐｌｕｇ
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名 4. 2023 年 12 月 18 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 1,166 円 資本組入額 583 円 割当先執行役員 1 名 5. 2024 年 7 月 12 日を払込期限とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 1,530 円 資本組入額 765 円 割当先取締役 4 名、執行役員 2 名 6. 2025 年 7 月 18 日を払込期限とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 1,236 円 資本組入額 618 円 割当先取締役 ( 社外取締役を含む)7
06/23 15:36 9719 ＳＣＳＫ
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
312,349,214 ― 22,088 ― 2,235 2026 年 3 月 16 日 ( 注 )7 △312,349,205 9 ― 22,088 ― 2,235 ( 注 )1 普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。 2 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 2,201 円 資本組入額 1,100.50 円 割当先当社の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。) 並びに 2022 年 4 月 1 日時点の執行役員 13 名 ( 取締役兼務者を除く。) 及び業務役員
06/23 15:36 6674 　ジーエス・ユアサ　コーポレーション
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
△46,192 △58,824 △44,898 ( 百万円 ) 5,203 8,826 3,480 14,235 △31,758 ( 百万円 ) 25,845 36,027 60,307 56,681 31,975 ( 人 ) 13,571 14,317 12,892 12,478 12,562 [3,043] [2,714] [2,845] [3,296] [3,389] ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2. 当社は取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して業績連動型株式報酬制度を導入し、役員向け株式交付信託を
06/23 15:35 9005 東急
有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株主総会決議に基づき、当社取締役及び執行役員等 ( 社 外取締役及び海外居住者を除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)に対し、中長期的な業績向上 及び株主価値の最大化への貢献意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度を導入し、2022 年 6 月 29 日開催の取締役会において、当該制度の継続を決議いたしました。本制度を導入するにあた り、「 役員報酬 BIP 信託 」と称される仕組みを採用しております。 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託とは、信託が取得した当社株式及び当社株式の換価 処分金相当額の金銭を、役位等に応じて、原則として取締役等の退任時
06/23 15:35 7089 フォースタートアップス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治 体制を採用しております。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 志水雄一郎を議長に、監査等委員でない取締役 6 名 ( 代表取締役 CEO 志水雄一郎、 代表取締役 COO 恒田有希子、取締役清水和彦、社外取締役齋藤太郎、社外取締役梅澤高明、社外取締役田久保善 彦 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役小久保愛子、社外取締役堀内雅生、社外取締役秋元芳央 )で構 成されており、法令及び定款に定められた事項、経営の基本方針、業務の意思決定のほか、取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行っております。また、当社では、経営陣による迅速な意思決定と業務執行を可能 とするため
06/23 15:34 9303 住友倉庫
有価証券報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ストックオプション新 株予約権 2017 年度株価条件付株式報 酬型ストックオプション新 株予約権 決議年月日 2015 年 8 月 28 日 2016 年 8 月 30 日 2017 年 8 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 8 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 8 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 26( 注 )1 4( 注 )1 26( 注 )1 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及
06/23 15:33 7096 ステムセル研究所
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る場合には、関連当事者取引管理規程に基づき、取締役会にて事業上の 必要性、取引条件の妥当性を検証するとともに、関連当事者取引を継続する場合にも年度初めの取締役会にて検 証する体制を構築することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、 現状の企業統治体制を採用しております。 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回開催する定時取締役会に加 え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款 に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取
06/23 15:33 3238 セントラル総合開発
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
かつ柔軟な組織運営を図っております。 これらにより、経営の意思決定及び職務の執行監督機能と、執行役員の業務執行機能を監督する機能をもつ取 締役会に対し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポ レート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視が重要と考えており、社外取締役 2 名及び社 外監査役 3 名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っ ているため、現状の体制としております。 21/90 EDINET 提出書類 セントラル総合開発株式会社 (E04065) 有価証券報告書
06/23 15:32 3772 ウェルス・マネジメント
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 名は社 外取締役であります。なお、社外取締役 2 名はいずれも監査等委員である取締役であります。 当社は、当社及び連結子会社の取締役等で構成される経営会議を毎月上旬に定例開催し、経営上の重要事項 について協議を行っております。また、取締役会は毎月下旬に定例開催するほか必要に応じて随時開催してお り、月次・四半期・年次の決算に関する報告を受けるとともに、法令及び定款に定められた事項のほか、経営 に関する重要事項について意思決定を行っております。 また、当社及び当社グループにおける一定基準に該当する投資案件等については、当該取引の実行に先立 ち、社外の不動産有識者が参加する投資委員会において投
06/23 15:32 7698 アイスコ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に伴い実施し た公募増資によるものであります。 発行価格 :2,000 円 引受価格 :1,840 円 資本組入額 :920 円 2.2021 年 5 月 7 日を払込期日とする第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当 増資 )によるものであります。 割当価格 :1,840 円 資本組入額 :920 円 割当先 : 野村證券 ㈱ 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 26/93 発行価格 1,530 円 資本組入額 765 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)1
06/23 15:32 3179 シュッピン
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日 ( 注 )3 △1,011,000 22,196,991 - 541,912 - 441,912 2025 年 12 月 30 日 ( 注 )3 △842,700 21,354,291 - 541,912 - 441,912 ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。 発行価額 1,071 円 資本組入額 535 円 50 銭 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。 発行価額 1,250 円 資本組入額 625 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 3. 自己株式の消却による