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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:32 7075 ＱＬＳホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使の条件 」に定める規定により新株予約 権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 第 3 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2025 年 5 月 14 日 当社取締役 3 当社社外取締役 1 当社監査役 1 子会社取締役 5 子会社従業員 3 ( 注 )1 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,500( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権
06/23 15:32 3231 野村不動産ホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の第 14 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 並びに当社の主要な子会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 国内非居住者を除く。)の全部又は一部を対象に、株式報酬制度として、役員報酬 BIP 信託の仕組みを用いた 業績連動型株式報酬等を導入しております。 加えて、当社の中長期経営計画の目標達成に向けた本制度対象者の経営努力の成果と報酬制度の連動性をより 高めること、並びに、本制度のうち、業績に連動しない株式報酬の対象に監査等委員を除く社外取締役を追加 し、対象となる社外取締役における株主との価値共有意識の一層の向
06/23 15:31 4442 バルテス・ホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のとおりであります。 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、5 名の社外取締役 (うち3 名の監査等委員 )を含む7 名の取締役で構成されております。 取締役会は、毎月 1 回定時の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令、定款及び 「 取締役会規程 」に基づき、重要な業務上の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、取締役の職 務執行を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であ り、議長は取締役会において選定された取締役が務めることとなっております。 当事業年度における各取締役の取締役会の出席状況は以下のと
06/23 15:31 5401 日本製鉄
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
うえで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を一層高めることを目的とし て、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下も同様。) 及び執行役員 ( 以下総称して 「 取締役等 」という。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)を用いた業績連動型株式報酬制度です。当社は、取 締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役等に対し、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役 位及び当社の業績等に応じたポイントを付与し、付与されたポイントの数に相
06/23 15:31 4681 リゾートトラスト
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リゾートトラスト株式会社 (E03969) 有価証券報告書 2 株式給付信託 (BBT)の概要 イ. 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、業績や株価を意識した経営を行 うことならびに株主との利益意識を共有することを目的とし、当社役員に対して当社株式を給付する「 株式給付 信託 (BBT=Board Benefit Trust)」を導入しております。 当該制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の役員に対し当社株式 を給付する仕組みです。 当社は、役員に対し業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与
06/23 15:31 6330 東洋エンジニアリング
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を行い、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、実効性 のあるコーポレート・ガバナンスの実現が不可欠であると認識し、次の基本方針に沿ってコーポレート・ガバナン スの充実に継続的に取り組んでまいります。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 ・多様なステークホルダーの利益を考慮し適切な協議に努めるとともに、会社情報の適時・適切な開示や株主と の建設的な対話に努める。 ・取締役および監査役は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責任を果たすとともに、独立社外取締役 の招聘など経営監督機能の強化に取り組む。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 ・当社は
06/23 15:31 4718 早稲田アカデミー
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 43 回定時株主総会の決議を経て、当社グループの中長期的な業績向上と企業 価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国 内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入し、 2023 年 7 月 31 日開催の取締役会において、本制度の継続を決議しております。本制度の概要は以下のとおりで す。 1 本制度の概要 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下
06/23 15:31 6088 シグマクシス・ホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員である取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブ及び当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブ を与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として年額 4 億円 (うち社外取締役 ( 監査等委 員である社外取締役を除く。)に付与する金銭報酬債権の額は年額 1 千万円 )の範囲内で金銭報酬債権を支給 し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を
06/23 15:31 3927 フーバーブレイン
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とし、専務取締役板橋啓成、取締役錦織劉一、取締役酒井学雄、取締役上村卓也の5 名で構成され、酒 井学雄及び上村卓也が社外取締役であり、管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に 努めております。 監査役会については、常勤監査役日景智久、非常勤監査役金子望美及び非常勤監査役香取正康の3 名で構成さ れており、日景智久及び金子望美の2 名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席 し、必要に応じて意見陳述を行うなど常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。 監査役会は原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。 また
06/23 15:30 4498 サイバートラスト
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス 当社グループは、ITインフラに関わる社会的責任がある企業として安心・安全なデジタル社会を実現するため 「 持続可能な開発目標 (SDGs)」への対応を重要な経営課題と認識しており、サステナビリティに関する課題に取り 組むためSDGs 推進委員会を設置し体制の整備・強化に取り組んでいます。 当委員会は、取締役会の配下に執行役員 2 名を委員長 ( 副委員長 )とし、委員として社外取締役を含む合計 17 名 ( 内、女性 6 名 )による多様なバックグラウンドを有する者で構成されております。 (2) 戦略 当社グループは、 1「DXを支えるトラストサービス推進による安心・安全なデジタル社会の実
06/23 15:30 1822 大豊建設
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
動による キャッシュ・フロー ( 百万円 ) △11,971 △5,431 1,725 △6,621 △1,160 現金及び現金同等物 の期末残高 ( 百万円 ) 19,751 28,025 17,523 21,657 24,783 従業員数 ( 人 ) 1,687 1,690 1,690 1,694 1,700 ( 注 )1. 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入し ております。当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株 式として計上しております。1 株当たり純資産額を算定す
06/23 15:30 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
担い、グループ会 社において適法・適正で、迅速かつ効率的な事業を推進するためのガバナンス体制を構築することにより、企 業価値の向上を目指しております。 当社は、中長期的な企業価値の向上を実現していくため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 9 名 (うち、監査等委員である 取締役は5 名 )で構成され、そのうち社外取締役は4 名 (うち、監査等委員である取締役は4 名 )であり、取 締役会における社外取締役の比率は3 分の1 以上となります。構成員の氏名につきましては、「(2) 役員の 状況 1
06/23 15:30 6181 タメニー
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
提携に基づき割り当てる本新株式の保 有方針について、資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向であることを書面にて確認しており、これ を踏まえ、AIF 社及びIBJ 社との間の各本資本業務提携契約において、本資本業務提携契約締結後、当社が当社株 式の発行等を行う場合はAIF 社及びIBJ 社は株式保有割合に応じた株式引受権を有することを合意しております。 また、当社は、AIF 社との間の本資本業務提携の実効性を促進するべく、AIF 社との間の本資本業務提携契約にお いて、当社の株主総会での承認が得られることを条件として、AIF 社の指名する者 2 名を当社の社外取締役とし て受け入れるもの
06/23 15:30 4228 積水化成品工業
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的な考え方と基本方針を定めた「コーポレートガバナンス 基本方針 」を制定し、当社ウェブサイトに掲載しております。 https://www.sekisuikasei.com/jp/assets/images/company/pdf/corpgovernance_basicpolicy.pdf 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア現状の体制を採用している理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会により、業務執行の監視、監督を行っております。 取締役 8 名のうち3 名が社外取締役であり、客観的な観点からの経営監督機能を担うとともに、取締役会の意思 決定の妥当性と
06/23 15:30 4888 ステラファーマ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
い可能性や、提携先での製造や販売に支障が生じる 可能性があるほか、法令や規制の変更、政情不安、経済動向の不確実性、税制の変更や解釈の多様性、為替相場 の変動、商習慣の相違等に直面する場合があり、これらに伴うコンプライアンスに関する問題の発生を含め、当 社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 6 会社組織について イ. 小規模組織及び少数の事業推進者への依存 当社は、当事業年度末現在、取締役 ( 社外取締役除く)4 名及び従業員 47 名の小規模な組織であり、現在の内 部管理体制は組織規模に応じたものとなっております。今後、業容の拡大に応じて内部管理体制の拡充を図る 方針
06/23 15:30 7199 プレミアグループ
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
7 月 13 日 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 38 新株予約権の数 ( 個 )※ 63,169 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 189,507 ( 注 1、7) 1,213 ( 注 2、7) 自 2025 年 7 月 31 日 至 2029 年 7 月 31 日 ( 注 3、7) 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 5) 新株予約権の譲渡に関
06/23 15:30 8282 ケーズホールディングス
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
水戸市 城南二丁目 7 番 5 号 13,083,900 - 13,083,900 7.8 計 - 13,083,900 - 13,083,900 7.8 39/124 EDINET 提出書類 株式会社ケーズホールディングス(E03128) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役のほか、当社子会社の取締役及び当社の取締役を兼務し ない上席執行役員 ( 以下、「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株
06/23 15:30 3611 マツオカコーポレーション
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 (a) 取締役及び取締役会 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、当社の取締役会は9 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されており、原則 として月 1 回以上開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上 の意思決定機関として、「 取締役会規則 」に基づき重要事項を決議する一方、当社の業務執行を決定し、取締 役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う権限を有しております。また、取締役会には監査役が出 席し、取締役の職務執行状況の監査をしております。 (b
06/23 15:30 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。また、被害の程度によっては修繕費等、多額の費用が発生する可能性があり、結果として当社グループの業 績に影響を及ぼす可能性があります。 3 減損損失について 当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。「(1) 当社グループの事業について」 に記載の各種対応策や取り組みを通じて持続的に収益性の向上に努めておりますが、店舗業績の不振等により、 固定資産の減損会計による損失を計上することとなった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があり ます。 4 株式価値の希薄化について 当社グループは、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員に対する中長期
06/23 15:30 6370 栗田工業
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティ経営に関する当社グループの在り方について検討・審議を行い、取締役会へ助言・提言を 行う機関として、サステナビリティ諮問会議を設置しております。2023 年度より運用が開始された本会議は、社 外取締役が議長を務め、社外取締役 4 名を含む全 6 名のメンバーで構成されており、年に約 4 回会議を開催して おります。 当事業年度においては、当社グループの目指す姿を長期的に方向付けるための議論や、次期マテリアリティの 特定方針およびプロセスについて、当社グループの特性や国内外のルールとの整合性の観点から検証を行い、当 社グループらしいマテリアリティの特定につながるよう、取締役会および執行