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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 15:30 | 9629 | ピー・シー・エー |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、資本の提供者たる株主と経営者との関係の規律 付けを中心とした企業活動を律する枠組みとして、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが、継続的 に企業価値を高めていくための極めて基本的な要請であり、そのような環境を整えることが、重要な経営課題の 一つであると認識しております。 ・企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役は8 名 ( 内、社外取締役 4 名 )、 監査役は4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )です。 当社では、コーポレート | |||
| 06/23 | 15:30 | 6958 | 日本シイエムケイ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2024 年 3 月 27 日 ( 注 )4 1,560,000 71,234,316 435 24,096 435 15,285 2024 年 8 月 23 日 ( 注 )5 22,160 71,256,476 6 24,102 6 15,292 2025 年 8 月 8 日 ( 注 )6 41,624 71,298,100 7 24,109 7 15,299 ( 注 )1.2022 年 8 月 26 日付譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。 発行価額 1 株につき447 円 資本組入額 1 株につき223.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 ( 注 | |||
| 06/23 | 15:30 | 550A | ソフトテックス |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| メンバーにはサステナビ リティ関連の専門知識を有する者を配置しております。なお、これまでには、以下のような具体的な取り組みを 行っております。 ・独立社外取締役の積極的な登用と取締役会の機能強化 ・内部統制システムの整備と運用 ・コンプライアンス教育の実施と徹底 ・内部通報窓口 ( 内部・外部 )の設置 (4)リスク管理 当社では企業活動に関連する潜在的なリスクに対し、経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステ ナビリティ関連のリスク及び機会については、リスク・コンプライアンス委員会が各部門からの報告を基に、事業 環境の変化や社会的要請を踏まえて識別・評価を行っております。 評価は影 | |||
| 06/23 | 15:30 | 5535 | ミガロホールディングス |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、更なるコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 当社は、企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。また、重要事項の審議や日 常業務の方針を決定するため、経営会議を設置しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する 権限を有しております。取締役のうち2 名は、社外取締役であり、幅広い経験に基づいた的確な経営意 思決定と社外からの経営監視を可能とする体制としております。 ロ. 監査役会 会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採 | |||
| 06/23 | 15:23 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 また、当社は、取締役会において、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を一定数 選任しており、客観的な視点より適切に業務執行を監督するとともに、経営に係る重要事項に関し て多角的かつ建設的な議論を行っております。 更に、取締役会及び代表取締役より一定の範囲内で業務執行権限を委譲する執行役員制度を導入 し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ることで、経営の機動性の向上と監督機 能の強化を図っております。 加えて、当社は、会社法に定める機関に加え、取締役及び執行役員の選解任、評価、報酬決定等 を適切に審議する任意の指名・報酬委員会をはじめ、全社的な方針・施策の審議・決定 | |||
| 06/23 | 15:18 | 7246 | プレス工業 |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とし、取締役である唐木剛一、佐藤昌彦、新川春正、岡田京子、奥垣内 完、増田昇、坂野正典 ( 常勤監査等委員 )、山根八洲男 ( 社外取締役 )、古里健治 ( 社外取締役 )、岡部 友紀 ( 社外取締役 )、村上佳代 ( 社外取締役 )の取締役 12 名で構成されており、うち4 名が社外取締役であり ます。また、坂野正典、山根八洲男 ( 社外取締役 )、古里健治 ( 社外取締役 )、岡部友紀 ( 社外取締 役 )、村上佳代 ( 社外取締役 )は監査等委員である取締役であります。 当事業年度においては取締役会を17 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであり ます。 氏名開 | |||
| 06/23 | 15:14 | 7287 | 日本精機 |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 浩一氏、永野恵一氏、吉原正博氏、東政利 氏、島田さつき氏、平田祐二氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏、山田聡之氏 )うち社外取締役 5 名 ( 島田さつき氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏、山田聡之氏 )で構成されており、原則として月 1 回 定期的に開催され、株主利益を代表して経営の基本的な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行ってお ります。 2. 監査等委員会 監査等委員会は、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、5 名 ( 常勤監査等委員 1 名平田祐二氏、社外取締役 4 名富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏、山田聡之氏 )で構成されており、監査等委員会におい | |||
| 06/23 | 15:14 | 7701 | 島津製作所 |
| 有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /131 EDINET 提出書類 株式会社島津製作所 (E02265) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役および役付執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。) を対象に、2017 年 6 月の定時株主総会決議により導入している業績連動型株式報酬制度について、2024 年 6 月 26 日開 催の定時株主総会により、役員報酬に占める株式報酬の割合を高めることで、取締役等による業績達成等を通じた 企業価値向上と株価上昇への貢献意識をより一層高 | |||
| 06/23 | 15:13 | 8614 | 東洋証券 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ポレート・ガバナンスの向上には客観性・中立性が確保された経営監視の機能が重要であるため、一般株主との 利益相反が生じるおそれのない独立役員である社外監査役を選任しております。併せて、取締役会においては、 社内取締役が相互に牽制し合いながら実効性・効率性のある意思決定を行うとともに、一般株主との利益相反が 生じるおそれのない独立役員である社外取締役の客観的な監視・監督を通じて経営の健全性・公正性・透明性の 向上を図っております。 また、執行業務についての審議・報告等、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を整備すべく、経 営会議をはじめ各種委員会を設置しております。 当社の各機関の内容 | |||
| 06/23 | 15:10 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役であり ます。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての 職務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っています。当該取締役会には監査役 3 名 も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかのチェックを行うとともに、必要に応じて 62/142 EDINET 提 | |||
| 06/23 | 15:10 | 7150 | 島根銀行 |
| 有価証券報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「 取締役等 」といいます。) に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入 しております。 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株 式給付規程 ( 以下、併せて「 役員株式給付規程 」といいます。)に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株 式及び当行株式を時価で換算した金額相当 | |||
| 06/23 | 15:09 | 291A | リスキル |
| 有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 性・効率性・透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役 会が適切な経営の意思決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会は 公正かつ独立の立場から監査しております。 当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款 及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項の意思 | |||
| 06/23 | 15:08 | 8074 | ＹＵＡＳＡ |
| 有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 2013 年 7 月 19 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 39 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 2 当社執行役員 ( 執行役員兼務の取締役を除く) 19 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 3,900( 注 )1、2 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ※ 株式 1 株当たりの払込金額を1 円とし、これに各新 株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする | |||
| 06/23 | 15:08 | 3934 | ベネフィットジャパン |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )1. 新株予約権の行使による増加であります。 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 30,300 6,034,748 22,103 680,462 22,103 303,842 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 2,023 円 資本組入額 1,011.5 円 割当先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)5 名 当社の従業員 42 名 当社の子会社取締役 1 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本 | |||
| 06/23 | 15:06 | 7628 | オーハシテクニカ |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、2016 年 6 月 24 日開催の定時株主総会における承認を経て、 監査等委員会設置会社に移行いたしました。また、取締役会の機能を経営全般の意思決定と重要事項の執行状 況に対する監督機能に重点化するため、日常的な業務執行については執行役員制度を導入しております。 コーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。 (a) 取締役・取締役会 取締役会は、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は 社外取締役 )で構成しております。毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開 | |||
| 06/23 | 15:04 | 9104 | 商船三井 |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 満信氏 SAIMEMORY 株式会社社外取締役技術経営 Rajesh Madhavan Unni 氏 (ラジェ シュ・マダヴァン・ ウンニ氏 ) Synergy Maritime Group 創業者兼会長 船舶管理 25/219 EDINET 提出書類 株式会社商船三井 (E04236) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティ経営は、長期的な戦略に基づき、社会と共に当社グループの持続的な成長を 目指すものです。2035 年のありたい姿であるグループビジョンでは、グローバルな社会インフラ企業への飛躍を 謳っており、その実現に向けたグループ経 | |||
| 06/23 | 15:04 | 177A | コージンバイオ |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、本責任を自覚して企業倫理と法令遵守を徹底し、透明性のある業務管理体制の確立を図っており ます。 なお、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、監査等委員会設置会社へ移行するた めの「 定款一部変更の件 」を提案しており、当該議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同定時株主 総会終結をもって当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。監査等委員会は社外取締役が過半数を占め、監 査等委員である取締役は取締役会の議決権を持つこととなります。これにより、取締役会の監督機能を強化し、 コーポレート・ガバナンスの基盤をより強固なものとしてまいります | |||
| 06/23 | 15:03 | 1950 | 日本電設工業 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 正性、健全性及び意思決定の迅速性の向 上を経営の重要課題と認識するとともに適切な会社情報の開示を目的としている。当社の有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在の状況は次のとおりである。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、2016 年 6 月 24 日開催の第 74 期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。 当社では、取締役会を経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督を行う機関として位置付け、社外取締 役の選任により | |||
| 06/23 | 15:03 | 9274 | ＫＰＰグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 導入は、2018 年 6 月 28 日開催の第 144 期定時株主総会にて承認を得ております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員を対象に、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的 として、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として導入をするもので あります。 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下、「BIP 信託 」という。)を用いた株式報酬制度であ ります。BIP 信託は、欧米の業績連動 | |||
| 06/23 | 15:03 | 3221 | ヨシックスホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 名であり、3 名全員が社外取締役であります。 なお、当社グループは、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「 取締役 4 名選任の 件 」を提案しており、当該決議事項が可決されますと、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監 査等委員である取締役の員数は3 名となる予定であります。 取締役会は、定例取締役会を1ヶ月に1 回開催するとともに、必要に応じて随時臨時取締役会を開催するこ とで、経営に関する重要な意思決定及び月次・年次の決算報告を行っております。 なお、有価証券報告書提出日時点での取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表 | |||