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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:00 | 6332 | 月島ホールディングス |
| 有価証券報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ざします 〔 月島ホールディングスグループ企業行動指針 ― 私たちの5つの約束 〕 1. 健全で誠実な企業グループであり続けます 2. 法令を遵守し倫理にもとづき行動します 3. 技術・サービスで地球環境をまもり社会に貢献します 4. 人権を尊重します 5. 安全で働きがいのある職場環境をつくります 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役の員数は、定款で11 名以内と定めており、現状の構成は、8 名 (うち、社外取締役 4 名 )であります。 当社は、当社の「 取締役会 」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断 | |||
| 06/23 | 14:00 | 5599 | Ｓ＆Ｊ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業を目指しております。 その実現に向けて、コーポレート・ガバナンスの強化並びにコンプライアンス体制の整備に努め、健全な経営の もとで企業情報の迅速、かつ公正な開示にむけた取組みを推進しています。 EDINET 提出書類 S&J 株式会社 (E39122) 有価証券報告書 1 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治及び当該体制の概要 当社は、2022 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更 が決議されたことにより、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は3 名 (いずれも社外取締役 )の | |||
| 06/23 | 14:00 | 9119 | 飯野海運 |
| 有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っておりま す。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名により構成され、重要事項の決議を行うとともに取締役・執 行役員の職務の執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回開催しております。また、執 行役員による業務執行体制を採用し、取締役会の重要事項に関する意思決定機能と業務執行の監督機能を強化 しております。当事業年度における取締役会の開催状況については、下記 「(7) 当事業年度の取締役会への出席 状況 」をご参照ください。 提出日現在における取締役会の構成員は以下のとおりです。 〔 議長 〕 大谷祐介 | |||
| 06/23 | 14:00 | 9347 | 日本管財ホールディングス |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会、グループ報告会を設置しております。 体制の概要は下記のとおりであります。 (ⅰ) 取締役会 取締役会は、福田武、福田慎太郎、安田守、徳山良一、栗原達司、原田康弘、若松雅弘、乾新悟、山下 義郎、小菅康太、岡田貴子の取締役 11 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 4 名 )で構成され、代 表取締役社長福田慎太郎を議長とし、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催し ております。法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督す る機関と位置づけ、特に各取締役から報告事項の充実化に努めております。 なお | |||
| 06/23 | 14:00 | 4218 | ニチバン |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ニチバン株式会社 (E01000) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 (ⅰ) 企業統治の体制の概要 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、当社の取締役会の人員は8 名 (うち社外取締役は4 名 )にて構成されてお り、業務執行に当たり執行役員制度を導入しております。 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月 1 回開催する 他、必要に応じて適宜臨時に取締役会を開催しております。また、当社代表取締役を議長とする経営戦略会を月 2 回開催し、経営の基本戦略、方針及び諸施策を事前に議論し、経営活動の迅速化と効率化を推進しておりま す。さらに | |||
| 06/23 | 14:00 | 6055 | ジャパンマテリアル |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ち社外取締役 6 名 ) で構成されております。原則として定時取締役会を毎月 1 回、臨時取締役会を別途必要に応じて随時開催し、 当社グループ全体の経営方針、中期計画、年度予算等その他の重要な事項に関する意思決定や、前月の経営状 況や予算と実績との対比の報告を実施し、必要な改善指示が行われております。社外取締役は、社外の第三者 の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 29 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)7 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 | |||
| 06/23 | 14:00 | 2204 | 中村屋 |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 本的な考え方 当社は、株主をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等ステークホルダーに対する責任を踏まえ、 企業として持続的成長と企業価値の向上を目指すために、コーポレート・ガバナンスの基本的な考えであります 「 透明性のある経営 」、「 適法・公正な経営 」 及び「 効率的な経営 」の実現に努めます。 ・コーポレート・ガバナンスの概要 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。 コーポレート・ガバナンスを一層充実させるため、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会で新たに社外取締役 1 名を選任し、社外取締役 2 名体制とし、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保し、当社 | |||
| 06/23 | 13:56 | 5423 | 東京製鐵 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| んでいく。 EDINET 提出書類 東京製鐵株式会社 (E01261) 有価証券報告書 当社のマテリアリティマップ 6/97 EDINET 提出書類 東京製鐵株式会社 (E01261) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社のサステナビリティ課題に関わるリスク・機会とその対応策は、経営会議など社内執行会議体で審議され、重 要課題については、取締役会へ付議・報告される。当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)2 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、そのうち2 名は「ESG・安全環境 」 及び「 人事 組織 」について深い専門性を有してい | |||
| 06/23 | 13:52 | 2708 | 久世 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (3) 取締役会における検討状況その他の当社における合意にかかる意思決定に至る過程 2022 年 3 月 18 日開催の当社臨時取締役会において、当該合意事項を含む本契約の締結について審議し、取締役 6 名全員 (うち独立社外取締役 1 名 )の賛成により承認可決しております。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 上記の合意は、当社と対象会社との資本業務提携関係の実効性を高め、両社の企業価値を継続的に向上させるため のものであります。また、当社の取締役会の人員構成並びに対象会社の当社における議決権比率を考慮いたします と、当該合意事項が当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると認識してお | |||
| 06/23 | 13:50 | 6982 | リード |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・QMS 推進委員会や品質委員会、防災安全衛生委員会等を適宜開催しております。 b. 取締役 ( 非業務執行取締役 ) 及び会計監査人との責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、取締役 ( 非業務執行取締役 ) 及び会計監査人との間において、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第 425 条第 1 項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。 c. 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 | |||
| 06/23 | 13:49 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 有価証券報告書－第226期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議しました。 また、各年度の経営計画においてサステナビリティに関する主な指標をKPIとして決議し、執行役からの定期 的な報告を踏まえ、サステナビリティに関する専門性を有する社外取締役を含む取締役の知見や経験を活かし て、進捗をモニタリングしています。報酬委員会は、執行役 ( 取締役を兼務する者も含む)の賞与及び株式報 酬に連動する業績評価指標を毎年決議しており、その一部にサステナビリティに関する主な指標を組み込み、 その達成状況を報酬に反映しています。 < 執行体制 > ■ 経営会議 経営会議では、当社グループ各組織で推進するマテリアリティに基づく事業活動について、案件の審議・調 整を行い、執 | |||
| 06/23 | 13:45 | 6754 | アンリツ |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 題を解決する 3. 進取の気性に富み、ブレークスルーを生み出す「 意欲 」を持つ 4. ステークホルダーと共に人と地球にやさしい未来をつくり続ける「 志 」を持つ (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、キャッシュ・フロー(CF)を常に意識した経営を展開しており、「ROE (Return On Equity)」と「 自己資本 比率 」をKPIと捉え、自己資本の効率性向上による中長期的な企業価値最大化と財務の安定性維持に取り組みます。 なお、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び理事を対象とした現行の業績連動型 株式報酬制度においては | |||
| 06/23 | 13:44 | 3970 | イノベーション |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 5,400 415,540 5,400 1,236,186 ( 注 )1 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社取締役 3 名 発行価格 3,005 円 資本組入額 1,502.5 円 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社取締役 3 名 発行価格 2,176 円 資本組入額 1,088 円 4. 譲渡制限付株式報酬とし | |||
| 06/23 | 13:40 | 8864 | 空港施設 |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 ( 社外取締役を除く) 9 当社執行役員 6 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 当社執行役員 5 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 16 20 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ( 株 ) ( 注 )1 ※ 普通株式 1,600 普通株式 2,000 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 新株予約権の行使期間 ※ 自 2016 年 8 月 16 日 至 2046 年 8 月 15 日 自 2017 年 8 月 18 日 至 2047 年 8 月 17 日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 | |||
| 06/23 | 13:38 | 4389 | プロパティデータバンク |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、内部監査室を設置しております。これ ら各機関の相互連携及び取締役監査等委員が経営の意思決定に加わることによって監査・監督機能が強化され、 コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実が図れるものと判断しております。 コーポレート・ガバナンスに係る以下の体制を構築しております。 < 取締役会 > 取締役会は、社内取締役 4 名 ( 板谷敏正、武野貞久、大田武、堀之内はる代 )、社外取締役 4 名 ( 窪田達 史、山口弘信、鏑木耕三、小田島労 )の取締役 8 名により構成されております。議長は、取締役会長板谷敏 正が務めております。 取締役会は、原則として1ヶ月に1 回と必要に応じ適時に開催され、経営 | |||
| 06/23 | 13:37 | 7441 | Ｍｉｓｕｍｉ |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を遵守したコンプライアンスの理念に基づき、迅速・的確な意思決定と各部門の機動的・効率的な運営を行うこ とであると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社 Misumi(E02813) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営へのチェック機能とリスク管理の強化を目的として、社外取締役 3 名 (うち弁護士 1 名 )を含む監査等委員 5 名体制をとり、客観的立場から取締役の業務執行を監査・監督する こととしております。監査等委員会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している監査等委 員 5 名となり | |||
| 06/23 | 13:36 | 7269 | スズキ |
| 有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 100 株です。 計 1,964,586,400 1,964,586,400 ― ― ( 注 ) 「 提出日現在発行数 」には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発 行された株式数は含まれていません。 47/193 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 スズキ株式会社 (E02167) 有価証券報告書 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2012 年 6 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 10 当社取締役を兼務しない常務役員 6 | |||
| 06/23 | 13:35 | 6118 | アイダエンジニアリング |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| りであります。 会社法第 236 条第 1 項、第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項の規定に基づくストック・オプション制度 の内容 当社は、2007 年 6 月 28 日の定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権 に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約 権の割当てを決議しております。 決議年月日 2007 年 9 月 10 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 12 新株予約権の目的となる株式 | |||
| 06/23 | 13:35 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティ項目目標 (KPI)( 注 1) 安全確保の強化 安全確保 重大労災件数 ( 注 2) ゼロ TRIR( 注 3) 1.94 以下 (2024 年度対比 ▲15%) LTIR( 注 4) 0.67 以下 (2024 年度対比 ▲15%) 取締役会実効性評価を通じた改善プロセスの実行 コーポレートガバナンスの 社外取締役比率 50% 以上、社外取締役議長の維持 適切な構築・運営 役員向け研修の実施 ( 計 4 回 ) ガバナンスのコンプライアンスの推進重大なコンプライアンス違反 ( 注 5) ゼロ 高度化・コンプラ実効的なリスクマネジメントグループ横断的なリスクマネジメント体制の拡充 | |||
| 06/23 | 13:34 | 4237 | フジプレアム |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長松本倫長が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役専 務名村信彦、社外取締役木村裕史、取締役森田晃史の4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、 激変する経営環境に対応するため、迅速な意思決定を図ることを目的に、毎月の定例取締役会のほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に 基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。 当事業年度の取締役会における具体的な検討事項は、内部統制基本方針、内部監査計画、社内規 | |||