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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 09:17 | 2217 | モロゾフ |
| 有価証券報告書－第96期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 行状況を監督しております。その 構成員は、提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)8 名 ( 山口信二、山岡祥 記、鈴木正人、高田耕治、磯野健治、佐 々 木誉之、笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 木 村雅一、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、取締役会の議長は代表取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等 委員であるものを除く。)のうち2 名 ( 笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純 子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。 監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定め | |||
| 04/23 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2025/07/25－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 58/105 | |||
| 04/23 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/01/25－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| ついて、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 04/23 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および | |||
| 04/22 | 16:18 | 4238 | ミライアル |
| 有価証券報告書－第58期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| た譲渡制限付き株式報酬制度の導入 による株主目線での経営意識醸成 ・外部研修等への参加を通じた従業員の能力開発の促進 ・安全で健康的な職場環境の整備 ・労働災害発生件数の抑制 ・安否確認システムの導入 3. 地域社会への貢献・地域イベント・ボランティアへの参画 G ガバナンス 4. 生物多様性の保全 1.コーポレートガバナン スの強化 2.サステナビリティ経営 の推進 ・廃棄物の削減 ・水使用量の削減 ・重大環境事故 「0 件 」の継続 ・株主との対話の実施 ・社外取締役活用によるガバナンスの強化 ・サステナビリティ委員会を中心とした推進体制の確立 ・女性取締役の登用 (3)マテリアリティに関 | |||
| 04/22 | 16:17 | 2997 | ストレージ王 |
| 有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しています。取締役 会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、監査役会は公正かつ独立の 立場から監査しております。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、荒川滋郎 ( 議長・代表取締役社長執行役員 )、佐藤芳紀 ( 取締役常務執行役員開発部長 兼経営企画室長 )、坂口亮一 ( 取締役執行役員営業部長 )、兼平愼 ( 社外取締役 )、田中公子 | |||
| 04/22 | 16:06 | 3234 | 森ヒルズリート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第39期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 月弁護士法人松尾綜合法律事務所社員弁護士 ( 現任 ) 2014 年 12 月株式会社セラク社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 4 月 2018 年 6 月 2020 年 10 月 2023 年 6 月 本投資法人監督役員 ( 現任 ) オーシャンネットワークエクスプレスホールディン グス株式会社監査役 ( 現任 ) 株式会社プラスアルファ・コンサルティング社外取締 役 ( 現任 ) 公益財団法人北澤美術館評議員 ( 現任 ) 監督役員石島美也子 1990 年 4 月弁護士登録 0 1990 年 4 月 2015 年 9 月 2020 年 9 月 2021 年 4 月 2021 年 6 月 | |||
| 04/22 | 15:59 | 2163 | アルトナー |
| 有価証券報告書－第64期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。その結果、上流 の業務領域への技術者の配属が進捗し、技術者単価が上昇したことにより、営業利益率が目標を上回ったとともに、 事業モデルの刷新 (4 事業本部の設置 )により、技術者が当社に魅力を感じ、刷新前より離職率は低下傾向にありま す。 次世代リーダー育成については、定期的に管理職者研修を実施しております。 14/74 EDINET 提出書類 株式会社アルトナー(E05717) 有価証券報告書 取締役会の諮問機関として、委員長及び過半数の委員を独立社外取締役とする「 指名・報酬委員会 」を設置し、同 委員会において、代表取締役、取締役 ( 監査等委員でない)、取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/22 | 15:32 | 7878 | 光・彩 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 理由 当社は、取締役会の監査・監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、 監査等委員会設置会社としております。この体制のもと、当社取締役による業務執行の監視及び監査・監督に つきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 4 月 22 日 ) 現在、当社代表取締役社長である深沢栄二を議長とし、監査 等委員である取締役を除く取締役 1 名 ( 加藤雄一 ) 及び監査等委員 3 名 ( 鈴木真、金井公克、柴山聡 )で構成 し、加藤雄一、鈴木真、金井公克、柴山聡の4 名は社外取締役であります。毎月 1 回の定例取締役会 | |||
| 04/22 | 15:30 | 6696 | トラース・オン・プロダクト |
| 有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置す るとともに、内部監査担当部門として内部監査室を設置しております。そして監査等委員である取締役について は、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、全員が社外取締役 )を登用しております。 このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性 及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名及び監査等委員である取締役 3 | |||
| 04/22 | 15:24 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| (E31742) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会及び2021 年 5 月 26 日開催の第 13 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 を導入しております。 詳細は「 第 4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」に | |||
| 04/22 | 15:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| す。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役である常勤監査役川合史郎が議長を務め、「(2) 役員の状況 」に記載の全 ての監査役で構成されております。原則として月 1 回開催し、法令、定款及び監査役会規程等に従い、監査 役の監査方針、年間の監査計画等を決定しております。なお、監査内容につきましては、各監査役が毎月、 監査役会に報告しております。 (ハ) 会計監査人 当社は、会計監査人として、監査法人銀河と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。 (ニ) 経営会議 当社は、代表取締役社長良原広樹を | |||
| 04/22 | 11:45 | 8013 | ナイガイ |
| 有価証券報告書－第129期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 対して、バランスと調和のとれた対応を図りながら、コーポレート・ガバナンスの向上と企業倫理 の高揚に努め、透明性の高い経営を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 4 月 22 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 7 名で構成し ております。 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催され、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されており、経営 の | |||
| 04/22 | 10:37 | 9743 | 丹青社 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査等 委員である取締役及び国外居住者を除く。以下、「 取締役 」といいます。)に対する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。また、2024 年 3 月 15 日開催の取締 役会において、本制度の延長を決議しております。 1 本制度の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託を用いた株式報酬制度です。BIP 信 託は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 及び譲渡制限付株式報酬 | |||
| 04/22 | 10:25 | 3071 | ストリーム |
| 有価証券報告書－第27期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 1 制度の概要 当社は、2023 年 4 月 25 日開催の第 24 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行 役員 ( 以下、「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、対象取締役等が当社の中長期的な企業価値向上に向け た取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社 普通株式について発行又は処分を受けるものであります。 2 本制度により取得させる予定の株式の | |||
| 04/22 | 10:16 | 5031 | モイ |
| 有価証券報告書－第14期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会決議により、2021 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき2,000 株の割合で株式分 割を行なっております。これにより「 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 」、「 新株予約権の行 使時の払込金額 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」が調 整されております。 5. 付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。 第 7 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2020 年 4 月 14 日 当社取締役 1 当社社外取締役 1 当社社外監査役 1 当社従業員 | |||
| 04/22 | 09:09 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| お、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 47/93 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事 | |||
| 04/22 | 09:07 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/23－2026/01/22) 有価証券報告書 | |||
| 等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受け | |||
| 04/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任お | |||