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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 192 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.87 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/26 | 13:07 | 9651 | 日本プロセス |
| 有価証券報告書－第59期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題として、 コーポレート・ガバナンスの充実を図り、グループ全体の最適の追求を可能とする意思決定組織体制の構築を 図っております。 2 企業統治の体制 イ) 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置するこ とにより実現しております。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。毎月の定例取締役会と必要により臨時取 締役会を開催し、経営の重要事項を決定すると同時に、代表取締役及び取締役の職務執行に関する監督を 行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 | |||
| 08/26 | 13:04 | 1376 | カネコ種苗 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 制度の概要 当社は、2019 年 8 月 27 日開催の第 72 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を 対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制 度 」といいます。)を導入しております。信託期間は、2019 年 10 月から本信託が終了するまで(なお、本信託 の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社 株式の上場廃止 | |||
| 08/26 | 12:53 | 6496 | 中北製作所 |
| 有価証券報告書－第100期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| ・スピリット( 進取発展 )」 をその源泉としております。 この伝統を守りつつ当社は、企業の社会性を認識し企業価値のより一層の向上を目指して、信頼される「もの づくり企業 」として活動してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社中北製作所 (E01649) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 2026 年 8 月 26 日現在、当社の取締役会は7 名で構成されており、このうち2 名が社外取締役であります。取 締役会は毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営上の重要事項について意思決定するとともに、業務 執行状況を監督しており | |||
| 08/26 | 11:39 | 7921 | ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ |
| 有価証券報告書－第89期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| として独立 社外取締役や外部有識者を主要な構成員に含むサステナビリティ委員会を設置しております。 当社は、サステナビリティ委員会の提言により、多様性の観点から一般社員や管理職を含むさまざまな経歴の社 員が参加するサステナビリティ実行委員会を構成し、マテリアリティ( 重要課題 ) 特定のための準備作業を行い、 サステナビリティ委員会での審議を経て、以下 (2)の戦略において記載した5 点をマテリアリティとして特定す るとともにサステナビリティ基本方針を制定しております。 当社のサステナビリティ基本方針については、以下をご参照ください。 基本方針 https://www.takara | |||
| 08/26 | 10:10 | 6505 | 東洋電機製造 |
| 有価証券報告書－第165期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 具体的には以下のとおり運営しております。 a. 取締役・取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成し、毎月 1 回定例開催するほか必要に応じて臨時開 催し、執行役員から業務執行報告を受け、取締役会専決事項をはじめ経営の重要事項について審議・決議す るとともに取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。 当事業年度においては、取締役会を17 回開催し、各取締役の出席状況については次のとおりです。なお、 第 165 回定時株主総会後の取締役会の構成は、「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 役職・地位氏名開催回数出席回数 代表取締役社長渡部朗 17 回 17 | |||
| 08/26 | 09:21 | 2153 | Ｅ・Ｊホールディングス |
| 有価証券報告書－第19期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、不祥事の発生防止に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役 4 名とし取締役の総数を8 名とする取締役会設置会社であり、透明性の高い適切・適正 な経営監視が可能なコーポレート・ガバナンス体制を確保しております。また、監査役会は監査役 3 名のう ち、社外監査役が2 名で過半数を占めることで、より適正な監督機能を確保しております。各取締役及び監査 役は、客観的視点や専門的知識による広い視野で、監視及び監査機能を発揮し、また、経営の透明性の確保及 びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に社外取締役及び社外監査役 | |||
| 08/26 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/09－2026/06/08) 有価証券報告書 | |||
| 。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締 | |||
| 08/26 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/09－2026/06/08) 有価証券報告書 | |||
| には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 51/85 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に | |||
| 08/26 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/15－2026/06/08) 有価証券報告書 | |||
| 行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します | |||
| 08/26 | 09:01 | 4465 | ニイタカ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監督を行っております。 また、当社の取締役会は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当社の 取締役会において当社の取締役及び執行役員の人事・報酬を決定するにあたり、社外取締役が過半数を占め、 かつ社外取締役が議長を務める指名・報酬諮問委員会に諮問することにより、その決定プロセスの透明性を確 保しております。 指名・報酬諮問委員会は、監査等委員である取締役 2 名及び取締役 1 名で構成し、社外取締役が議長を務 め、当社の取締役及び執行役員の人事 ( 選解任を含む。) 並びに当社の監査等委員でない取締役及び執行役員 を対象とする報酬制度を審議し、答申します。監査等委 | |||
| 08/26 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/15－2026/06/08) 有価証券報告書 | |||
| 会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/84 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及 | |||
| 08/25 | 16:55 | 523A | セイワホールディングス |
| 有価証券報告書－第6期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営に対する監督の強化を 図っております。 これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能になると判断し、当該体制 を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回の定例取締役 会を開催するほか、必要に応じて随時開催しており、事業計画の進捗状況と業務上の重要事項について担当役 員より各部門からの報告を受けるほか、会社法規程事項と経営上の重要事項については審議の上、的確な意思 決定に努めております。 役職名氏名 | |||
| 08/25 | 16:00 | 8977 | 阪急阪神リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第42期(2025/12/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 社長現在 2024 年 8 月阪急阪神リート投資法人執行役員現在 EDINET 提出書類 阪急阪神リート投資法人 (E14207) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 監督役員塩路広海 1987 年 4 月弁護士登録 ( 大阪弁護士会 ) 浅岡法律事務所入所 1991 年 4 月塩路法律事務所設立 0 2007 年 6 月株式会社立花エレテック社外監査役 2009 年 4 月大阪弁護士会副会長 2012 年 4 月大阪府コンプライアンス委員 2015 年 6 月株式会社フジシールインターナショナル社外取締役 2016 年 9 月阪急リート投資法人補欠監督役員 2020 年 8 月阪急阪神 | |||
| 08/25 | 16:00 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 会において、社外取締役を含めて議論をする機会を設けております。 (3) リスク管理 1 当社グループは、リスク管理を重要な経営課題と認識しており、個別のリスクを認識・識別し、評価及び管理す るためリスク管理規程を制定しております。当社では、サステナビリティに関連するリスクを含め、各種リスク を同規程に基づき把握及び管理することとし、定期的に代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会 にて、重要なリスクの分析や対応策についての検討を実施しており、その内容について重要度に応じて適宜取締 役会へ報告しております。 2 市況変化の速いエンターテインメントの領域で事業活動を継続するためには、様 | |||
| 08/25 | 15:30 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 有価証券報告書－第14期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 8 月 23 日開催の定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬として金銭債権を支 給し、取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処 分を受けるものであ | |||
| 08/25 | 15:30 | 5575 | Ｇｌｏｂｅｅ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基 づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視 点で取締役会への助言及び監視を行っております。 取締役会の構成員は、以下のとおりであります。 代表取締役社長 幾嶋研三郎 取締役 CTO 上赤一馬 取締役 CFO 指田恭平 社外取締役 ( 監 | |||
| 08/25 | 14:20 | 4885 | 室町ケミカル |
| 有価証券報告書－第80期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 64,401 16 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、中長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進するための基礎として、当社の企業規模に適したコー ポレート・ガバナンス体制の構築とその強化に取り組んでおります。具体的には、次の3つを実施することで、コー ポレート・ガバナンスの充実を図っております。 a. 執行側から独立した社外取締役を含む取締役会が、経営に対する実効性の高い監督を行い、透明かつ公正な経 営の仕組みを構築する。 b. 取締役会が経営に関する基本方針やその他重要事項につ | |||
| 08/25 | 13:00 | 7487 | 小津産業 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 日現在 (2026 年 8 月 25 日 )の取締役会は、取締役 7 名、そのうち社外取締役を3 名置く 体制としております。3 名とも当社との間に利害関係がなく一般株主との利益相反のおそれがないことから、 独立役員に指定しております。 23/101 EDINET 提出書類 小津産業株式会社 (E02842) 有価証券報告書 ロ. 監査役会 有価証券報告書提出日現在 (2026 年 8 月 25 日 )の監査役会は、3 名で構成されており、そのうち社外監査 役を2 名置く体制としております。随時監査役会が執り行われているほか、監査役全員が取締役会に出席し て取締役の職務の執行状況の監査・監督を | |||
| 08/25 | 12:57 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 有価証券報告書－第18期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| に委譲して執行責任を明確にするとともに、取締 役会の意思決定を業務執行に迅速かつ的確に反映し、経営の効率化を図ることが可能であると考えていることか ら、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日現在において取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役会にお いて予め定められた取締役を議長とし、原則として毎月 1 回開催し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、組 織及び人事に関する意思決定、並びに当社の業務執行の監督を行っております。また、毎月 1 回の定期的な開催 に加え、必要に応じ、臨時取締役会を開催しております | |||
| 08/25 | 12:57 | 9765 | オオバ |
| 有価証券報告書－第92期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公 正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への 対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向 上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組んでおります。 人的資本や知的財産への投資等が、企業の持続的な成長に資するよう、取締役会において実効的に監督を行って おります。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべき役割・責務を十分に果たすことができる資質を 有した独立社外取締役を | |||