検索結果 1881 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.721 秒

ページ数：　95 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
06/24	15:30	5956	トーソー
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社の各機関の構成員は以下のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査等委員会指名・報酬委員会 代表取締役社長八重島真人議長 〇 取締役滝澤靖久 ○ 取締役森木圭子 ○ 取締役齋藤博一 ○ 委員長 ○ 社外取締役江角英樹 ○ 〇 委員長 社外取締役尾 﨑 毅 ○ 〇 ○ 取締役会は、取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)と、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成され、業務執行の意思決定および監督を行う機関として、原則月 1 回、必要に応じて臨時取締 役会を開催しております。定例取締役会は、月次のグループ業績報告をはじめ、当社グループの経営に関する
06/24	15:30	2148	アイティメディア
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営環境を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議 決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が内部監査担当部門及び会計監査 人と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監 督機能の更なる強化を図り、中長期的な企業価値の向上を実現するための機関設計として本体制を採用しており ます。 また、当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会
06/24	15:30	3182	オイシックス・ラ・大地
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティ課題への対応を経営における重要課題の一つであると認識し、取締役会にお いてサステナビリティに関するグループポリシーの承認、重要課題 (マテリアリティ)の特定を実施しておりま す。グループESG 委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、サステナビリティ関連の目標設定及び進捗状況の管 理、気候変動やグループの中長期的なESG 課題に対する戦略の立案、重要課題 (マテリアリティ)の選定、サステナ ビリティ関連リスク・機会の分析等を行っております。監査役、社外取締役もアドバイザーとして関与するととも に、委員会での議事内容については年 2 回、取締役会及び経営会議への報告を行う体制を整備し
06/24	15:30	3183	ウイン・パートナーズ
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループ各社を適切に統治し、経営の公平性、透明性を高め、ステークホルダーとの信頼関係の構築に努 めます。 2 企業統治の体制の状況等 イ. 企業統治の体制の基本説明 当社は提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会におけ る議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図 る目的で、監査等委員会設置会社を選択しております。また、社外取締役については、一般株主の利益を守る 独立役員として社外での経験に基づく見識から、経営の監督とチェック機能を高めております。 ロ. 会社の機関及び内部統
06/24	15:30	3542	ベガコーポレーション
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る基本的な考え方を実現するためには、他の体制よりも優位性があると判断 しております。 ・過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会 の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上を図ることができるため。 ・取締役会は、業務執行取締役に対し業務執行の決定を大幅に委任することが可能であり、また、業務執行取 締役は、その指揮の下で責任の明確化を図りつつ重要な課題に迅速かつ柔軟に対応することができるため。 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。 24/73 EDINET 提出書類 株式会社
06/24	15:20	6436	アマノ
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除 く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」とい う。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、当社子会社 3 社 (アマノマネジメントサービス株式会社、アマノメンテナンスエンジニアリング株式会 社、株式会社アマノエージェンシー。以下 「 対象子会社 」といい、当社と対象子会社を
06/24	15:19	9513	電源開発
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
開発株式会社 (E04510) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるもの を除く。以下 「 取締役 」という。) 及び執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。以下、取締役を含み、「 取締役 等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しております。ま た、2025 年 6 月 26 日開催の取締役会において、本制度の継続及び金銭の追加拠出を決議しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が
06/24	15:19	8999	グランディハウス
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
反映いたしますが、当社は独立性の高い社外取締役 4 名 (いずれも監査等委員 )を選任することにより、客観性や公正性、相互監督の実効性の確保・強化を図って おります。 なお、当社は取締役会の決議により、会社法第 399 条の13 第 5 項に掲げる事項を除いた重要な業務執行の決 定の全部又は一部を取締役に委任できる旨定款に定めておりますが、当面、取締役への委任は行わない予定 です。 取締役会の構成員は、佐山靖 ( 議長。代表取締役社長 )、林裕朗、齋藤淳夫、谷英樹、髙橋加奈、千頭力 ( 社外取締役 )、小林健彦 ( 社外取締役 )、吉野徹 ( 社外取締役 )、森田晃文 ( 社外取締役 )であり
06/24	15:18	3979	うるる
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
款の適合の確認を行っております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。 イ取締役会 取締役会は、常勤の取締役 2 名 ( 星知也 / 代表取締役社長 CEO・桶山雄平 / 取締役副社長 COO)と非常勤の社外 取締役 2 名 ( 市川貴弘・松岡剛志 )で構成されております。取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催し、 経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必 要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が 毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行ってお
06/24	15:17	3289	東急不動産ホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 1 株式交付信託の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 8 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上による企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び 執行役員 ( 当社の取締役会により定める者に限ります。以下、取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)に対 する報酬として、2018 年 3 月期より導入していた信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) の内容を一部変更したうえで継続導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 (2018
06/24	15:16	4436	ミンカブ・ジ・インフォノイド
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会に関しましては、各監査等委員が取締役として取締役会での議決権を有すること、その全 員が社外取締役であること等から、業務執行と監督の分離を保持しつつ、強い監督機能が発揮されるもの と考えております。加えて指名報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬や 取締役選任及び解任決定プロセスの透明性及び客観性の向上を図っております。また、コンプライアンス 委員会及び内部監査室の設置により、コンプライアンス体制を整備するとともに、執行役員制度の導入及 び経営会議の設置により、迅速な意思決定並びに経営活動の効率化を図っております。更に、意思決定の 過程における重要な法的判断に
06/24	15:15	3489	フェイスネットワーク
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社が設置する機関・委員会等は次のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成さ れ、原則として毎月 1 回定期開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、会社 法及び関連法令に基づき、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役の職務の執行を監 督しております。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する ことができる旨を定めております。 取締役会の議長は、社外取締役の中から取締役会の決議により選任する旨を定款で定
06/24	15:15	8938	グローム・ホールディングス
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議年月日 2025 年 6 月 26 日 b. 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) c. 新株予約権の数 ( 個 ) d. 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) e. 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 f. 新株予約権の行使期間 g. 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) h. 新株予約権の行使の条件 i. 新株予約権の取得事由及び条件 j. 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取 締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員 ( 注
06/24	15:13	9997	ベルーナ
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
と監査等委員会という枠組みの中で迅速な意思決定及び業務執行を目的として執行役員制 度を導入しております。また、取締役会による役員等の指名・報酬の決定等における独立性・客観性及び説明 責任のさらなる強化を目的に指名報酬委員会を任意に設置し、ガバナンスの有効性を高めております。 EDINET 提出書類 株式会社ベルーナ(E03229) 有価証券報告書 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の人数は8 名、うち社 外取締役 3 名により構成され、定期的に開催し、経営目標や経営戦略等を決定するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。また、法令や定款
06/24	15:07		キャストリコ
有価証券報告書－第32期(2025/11/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 法的倒産手続等の申立て (f) 株主総会決議を必要とする行為 (g) 年次事業計画、年次予算、中長期の事業計画の決定又は変更 (h)3 億円以上の金銭の借入れ又は社債の発行 (i) 子会社の異動を生じさせる行為 ( 株式譲渡・取得、新会社の設立を含む。) (j) 執行役員の選任又は解任 ( 合意に係る意思決定に至る過程 ) 取締役会における本資本業務提携契約締結の意思決定にあたり、独立した立場で議論されることが重要である 検討状況その他のため、利害関係のない弁護士、社外取締役及び社外監査役で構成される任意の特別委員会を 当社における合意設置し、審議・検討を行った結果、本資本業務提携契約の締
06/24	15:07	8898	センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表
06/24	15:04	1926	ライト工業
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関係するすべての人 々との繁栄を図る」という経営の基本方針を実 現するために、会社の経営機構やシステムを常に健全に保つことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針として おります。 1 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 a. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は15 名の取締役 (うち社外取締役 5 名 )と4 名の監査役 (うち社外監査役 3 名 )で構成し、原則とし て毎月 1 回の取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の重要事項についての意思決定を行うととも に、経営の監視・監督機能として、各取締役の職務執行の状況の監督を行っております。 ま
06/24	15:04	4990	昭和化学工業
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社会のため、人間生活向上のため、貴重な資源を限りなく有効に活 用し、広く産業を支え、豊かな明日を構築することに貢献する。」ための一環として、コーポレート・ガバナン スに関する取り組みを行っております。 具体的には、法令等の遵守を徹底し、経営の透明性を高め、迅速な意思決定及び効率的な業務執行を図ること により、企業価値の継続的な向上を目指してまいります。 EDINET 提出書類 昭和化学工業株式会社 (E01172) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。同制度の下、社外取締役が過半数を占める監査等委員 である取締役
06/24	15:04	6059	ウチヤマホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、代表取締役社長である山本武博が議長を 務めております。その他メンバーは取締役二村浩司、取締役窪田康二郎、取締役川村謙二 (いずれも監査等委 員でない)4 名及び、監査等委員である取締役吉岡信之、社外取締役住川守、岸本進一郎、神尾康生で構成さ れており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会において は、当社グループの各取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、当社グループの業務担当取締役はその 目標達成のために各担当部門の具体的目標及び効率的な達成方法を定めて実行し、取締役会が定期的にその進 捗状況をレビューし改善を促すことで、全社的な業務の効率化を実
06/24	15:03	8043	スターゼン
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
13 リース資産 ( 下流 ) ― 14 フランチャイズ ― 15 投資 ― 合計 5,624,717 ※ 対象範囲 :スターゼン単体におけるスコープ3 13/123 EDINET 提出書類 スターゼン株式会社 (E02574) 有価証券報告書 (3) 人的資本 1ガバナンス 当社グループでは、人的資本が企業の持続的成長及び企業価値向上の基盤であるとの認識に立ち、人的資本に関 するガバナンス体制を構築しております。 ( 意思決定プロセス) 当社グループでは社内取締役及び各本部長等をメンバーとする人事委員会を設置し、事業成長を支える人事施策 の方向性を議論しております。また、社外取締役・社外監査