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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:00 7247 ミクニ
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約 を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決 議し、平成 27 年 6 月 26 日開催の第 93 回定時株主総会において本制度に関する議案を決議いたしました。 なお、令和 2 年 8 月 7 日及び令和 7 年 8 月 8 日開催の取締役会において、本制度の期間延長及び本制度に 対する金銭の追加拠出について決議いたしました。 1. 本
06/26 16:00 7918 ヴィア・ホールディングス
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社の企業統治の体制は、監査等委員会設置会社であり、提出日現在において、取締役会は、取締役 7 名 (うち、監査等委員である社外取締役 3 名と監査等委員ではない社外取締役 1 名の計 4 名の社外取締役 )で構 成されています。 社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任す ることにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 ロ会社の主たる統治機能 ・取締役会 当社及びグループ各社は、毎月 1 回の定例取締役会の開催に加え、経営判断にかかわる重要事項が発生した 場合には、随時臨時取締役会を開催しております。 また、経営の監視・監督機能を
06/26 16:00 6629 テクノホライゾン
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
組織力や現場力の強化が必要であり、人材の確保育成が急務です。研修体制を充実させるとと もに、グループ入りした企業の人材を積極的に登用しています。 6 コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役や顧問 として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を高めてまいります。 2) 企業の持続的な成長には、適切なリスクへの対応が必要です。当社では「リスク管理委員会 」を設置して、 当社グループの経営に関するリスクを網羅的に洗い出し、定量的なリスク評価及びその対応をしています。 3) CSRに積極的に取り組み、未来を
06/26 15:49 8698 マネックスグループ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・運用に加え、公認会 計士資格を有する社外取締役と会計監査人の 連携等による、不正な会計処理を未然に防止 する体制構築 情報開示委員会による適時開示等プレスリ リースの事前チェック その他リス ク その他リスクカントリーリスク、政治リスクグローバル拠点の経営陣が出席する会議にお ける、グローバルな経営環境等の情報共有 (*) 上記のリスクカテゴリー2に対応する残存リスク(グループ全体の影響度 × 発生確率 / 統制 )を算出 24/178 EDINET 提出書類 マネックスグループ株式会社 (E03815) 有価証券報告書 4【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
06/26 15:44 2764 ひらまつ
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
「サステナビリティ委員会 」を設置し、取締役会および各本部 との連携により、課題への迅速な対応と施策の実行を可能とする運営体制を整えております。同委員会には、関連部 門の担当役員および部門長に加え、社外取締役・社外監査役がオブザーバーとして参加しており、専門的視点からの 助言に加え、経営層への監督機能も果たすことで、ガバナンスが適切に機能する体制としております。こうした体制 を通じて、企業を取り巻く環境変化を的確に捉えながら、持続可能な社会の実現と当社の持続的成長の両立に向けた 取り組みを、各事業の推進と一体で進めてまいります。 本委員会では、当社が特定したマテリアリティを中心に、サステナビリティ
06/26 15:44 5194 相模ゴム工業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
8 名、うち監査等委員である取締役 3 名で構成されております。取締役会は原則として四半期に一度のほか必要に応じて随時開催され、法令及び定 款に定める事項のほか、経営上の重要な案件について、様 々な観点からの意見が出され、活発な議論を通じて 審議、意思決定が行われております。 常務会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名で構成されており、取締役会の方針に従い、社 長業務の補佐及び業務遂行上の重要事項の協議を行っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会が定めた監査 の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席
06/26 15:38 マネックスファイナンス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 2025 年 6 月マネックスベンチャーズ株式会社監査役 2025 年 9 月マネックスベンチャーズ株式会社取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月マネックスPB 株式会社代表取締役 ( 現任 ) ( 注 ) - ( 注 )1. 取締役の任期は、2027 年 3 月期にかかる定時株主総会終結の時までです。 2. 監査役の任期は、2029 年 3 月期にかかる定時株主総会終結の時までです。 計 - 2 社外役員の状況 当社は、マネックスグループ株式会社からの経営監視機能が十分に整っていると判断しているため、社外取締役 及び社外監
06/26 15:36 5802 住友電気工業
有価証券報告書－第156期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
するととも に、中期経営計画やそれを踏まえた年度計画の審議や当該計画の四半期ごとのトレース等に重点を置いた運営 を行っております。さらに、取締役会において、多角的かつ十分な検討が行われるよう、独立社外取締役を選 任しているほか、独立社外監査役にも積極的にご発言いただいております。また、取締役会の監督機能につい ては、独立性・客観性確保のため、独立社外取締役を中心とした独立社外役員の意見を尊重することとしてお ります。独立社外取締役につきましては、取締役会の構成において3 分の1 以上の体制としているほか、支援体 制や独立社外監査役を含む監査役、会計監査人、内部監査部門との連携体制の強化を図って
06/26 15:36 6960 フクダ電子
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
康の維持管理にまで貢献できるようにします。フクダ電 子はこれからも、高機能で信頼性が高く、取り扱いが容易でしかも低コストの医療機器の開発と普及を目指し ていきます。 EDINET 提出書類 フクダ電子株式会社 (E02304) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 企業統治の体制の概要 > 当社は、以下のイ.~ホ.に示す体制で企業統治にあたっております。 イ. 取締役会、監査役会の構成 当社は、企業統治にあたる取締役会と監査役会を以下の体制で構成しております。 ・取締役会社内取締役 5 名、独立社外取締役 5 名の計 10 名 代表取締役社長 ( 議長 ) 白
06/26 15:35 6042 ニッキ
有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
効的な運用を通じて経営の健全性を維持し、更なる企業価値の向上を図 ることを基本とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 会社の機関の基本説明 イ. 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取 締役社長が議長を務め、経営の基本方針、取締役の選任など、法令、定款及び取締役会規則で定められた重 要事項の決定を行っております。また、内部統制システム構築に関する基本方針について定めております。 構成員の氏名は(2
06/26 15:35 ディー・ティー・ホールディングス
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において会社法第 423 条第 1 項 の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額 としております。 28/102 3 役員報酬の内容 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 報酬等の総額 ( 千円 ) 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 31,850 6 EDINET 提出書類 ディー・ティー・ホールディングス株式会社 (E26705) 有価証券報告書 社外取締役 3,500 2 社外監査役 4,280 4 ( 注 )1 第 14 期
06/26 15:35 3199 綿半ホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社 (E31104) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の第 73 回定時株主総会で定款一部変更について承認され、監査等委員会設置会社 へ移行いたしました。2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し て、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただきましたが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、 これを廃止し、報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く)に当社の企業価
06/26 15:35 東京海上日動火災保険
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 取締役・取締役会 取締役会は、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構 築する責務等を負います。各取締役は、取締役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努めます。 取締役の員数は定款上 20 名以内とします。取締役の任期は1 年とし、再任を妨げないものとします。本有価証券報告書 提出日現在、取締役会は2 名の社外取締役を含む12 名の取締役で構成されています。 取締役会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役です。議長は城田宏明氏が務めています。 取締役会は、法令、定款および取締役
06/26 15:35 7046 ＴＤＳＥ
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度 処分価額の総額 ( 千円 ) 株式数 ( 株 ) 当期間 処分価額の総額 ( 千円 ) ― ― ― ― 消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 その他 ( 取締役 ( 社外取締役を含まない) 及 び従業員に対する株式報酬 ) ― ― ― ― 7,484 12,073 ― ― 保有自己株式数 106,842 ― 106,842 ― 3 【 配当政策 】 当社は、株主の皆様に対し会社の業績に応じた適正な利益還元に加え、経営基盤の強化と将来の事業展開に備える ため内部留保の充実を図ることが重要と考えております。この方針
06/26 15:33 6811 リゾート＆メディカル
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
確保するための体制整備の状況 当社の子会社の業務の適正を確保するため、社内規定に従い、経営面では自主性を尊重しつつ、子会社から定 期的・臨時的に報告を求め、子会社のリスク管理体制を構築し運用しております。 4 役員報酬の内容 取締役の年間報酬総額 3 名 ― 千円 監査役の年間報酬総額 1 名 800 千円 ( 注 ) 社外取締役に対する報酬の内容につきましては、当社は社外取締役を選任しておりませんので、記載す べき事項はありません。 5 株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主 の議決権の3 分の1
06/26 15:32 8766 東京海上ホールディングス
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
券報告書提出日現在、当社の取締役会は過半数が独立社外取締役で構成されているなど、当社においては健全 で透明性の高いガバナンス体制が整備されているほか、当社からの第三者割当によりNational Indemnity Companyが取 得した当社普通株式 48,207,200 株は、当社発行済株式総数に対する割合が2.49%であること等も踏まえると、ガバナン スへの影響は軽微であると考えています。 6【 研究開発活動 】 当連結会計年度における研究開発費の総額は1,628 百万円であり、これは主にソリューション・その他事業に含まれ る、ID&Eホールディングス株式会社傘下の日本工営株式会社による
06/26 15:31 5592 くすりの窓口
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ユーザー( 患者様 )、債権者、従業員、地域社会等のステークホルダーから継続的に信頼と評価 をいただける経営を目指し、適切なガバナンス体制の確立と経営の健全性、透明性の確保に努めております。 ガバナンス体制をさらに強化するため、社外取締役についても、医師としての経験と大学教員としての知見を有す る山本純偉と大手電機メーカーのヘルスケア部門および厚生労働省において医療技術参与として医療 DXに取組んだ 経験のある村岡丈到の二名を選任し、取締役会において企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うこ とにより業務の執行を監督する体制を構築しております。 当社がステークホルダーから継続的に信頼や
06/26 15:30 6412 平和
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長、グループ会社の取締役等で構成し、社外取締役はオブザーバーとして参加しておりま す。必要に応じて外部有識者の意見も取り入れております。「サステナビリティ委員会 」は職務として、サステナビ リティに関する方針及び戦略の策定、マテリアリティ( 重要課題 )の特定、取り組みのモニタリング、リスク・機会 の評価等を行います。また、「サステナビリティ委員会 」の下部組織として「サステナビリティ推進プロジェクト」 及び各種分科会等を設置し、同プロジェクトはサステナビリティに関する専門事項について協議・検討を行い、同委 員会に対し上申・答申します。 取締役会は、「サステナビリティ委員会 」より原則年 2
06/26 15:30 7317 松屋アールアンドディ
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役 取締役会は、代表取締役社長 CEO( 兼社長執行役員 ) 後藤秀隆が議長を務め、常務取締役 CFO( 兼常 務執行役員 ) 経営管理部長松川浩一、取締役佐 々 木豊の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され ており、毎月 1 回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を 行っております。また、迅速な意思決定が必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催してお ります。 b. 経営会議 経営会議は、代表取締役社長 CEO( 兼社長執行役員 ) 後藤秀隆が議長を務め、常務取締役 CFO( 兼常 務執行役員 ) 経営管理部長松川浩一
06/26 15:30 7067 ブランディングテクノロジー
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
てお ります。 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次の通りであります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在において、5 名の取締役 ( 社外取締役 1 名 )で構成されてお ります。取締役会は経営執行及び監督の最高機関であります。取締役の任期は、経営環境の変化に対する機動 性を高めるため、1 年としております。取締役会は原則月 1 回の定時取締役会を開催する他、迅速な意思決定 が必要な課題が生じた場合には、臨時取締役会を開催し、十分な議論のうえで経営上の意思決定を行っており ます。 34/105 有価証券報告書 個 々の取締役の出席状況について