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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 13:02 8059 第一実業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、「サステナビリティ委員会 」を設置しております。同委員会の事務局はサステナビリティ推進部が 担当し、年に2 回開催しております。代表取締役社長執行役員を委員長とし、上席執行役員がサステナビリティ推 進責任者を務め、マテリアリティや気候変動を含む社内の取組を定期的にモニタリングするとともに、今後の取組 に対する審議・検討を行っております。審議内容については経営会議及び取締役会に報告され、社外取締役の視点 による意見も取り入れた上で、サステナビリティの取組の評価を行っております。 また、2025 年度より各マテリアリティのオーナーに執行役員以上の者を任命し、責任を明確化しております。こ の体制によ
06/23 13:01 7242 カヤバ
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 カヤバ株式会社 (E02147) 有価証券報告書 (1) ガバナンス 当社グループでは持続可能な社会の実現へ貢献すべく各種取り組みを推進しており、会社全体を取りまとめる組 織として、サステナビリティ企画部が事務局、社長が委員長を務める「サステナビリティ委員会 」を設置し、サス テナビリティに関する取り組みを討議の上、取締役会へ3か月に1 回報告または上申しております。 取締役会では、社外取締役及び監査役を含めサステナビリティ委員会からの報告または上申を受けてプロセスを 監督し、必要に応じた決議を行っております。 また、気候変動や環境保全
06/23 13:00 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
% 削減 る資源量の最適化と廃棄物 50% 削減 (2025 年度実績は2026 年 6 月現在集計 の最小化 -2050 年度に実質ゼロ 中。当社ウェブサイトにて2026 年 11 月 以降に開示予定 ) 5 ガバナンス強化と公正・透 ・コーポレート・ガバナ ・独立社外取締役比率の過 ・独立社外取締役比率 明な経営による、ステーク ンスの強化 ( 監督機能の 半数維持 2025 年度 :58.3% ホルダー利益と信頼性の向 向上 ) ・取締役会議長・指名・報 ・コンプライアンステスト受講率 上 ・コンプライアンスの徹 酬・監査委員長への独立社 2025 年度 :99.9%( 注 )2 底 外取締
06/23 13:00 2780 コメ兵ホールディングス
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対 して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 6 千万円以内 (うち社外取締 役分は年額 6 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) 監査等委員である取締役に対 して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 1 千万円以内 (うち社外取締 役分は年額 3 百万円以内。)と決議いただいております。 詳細は「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)( 役員の報酬等 )」をご参照くださ い。 ( 従業員に対する譲渡制限付株
06/23 13:00 4635 東京インキ
有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
更なる強化を 図ってまいります。 EDINET 提出書類 東京インキ株式会社 (E00904) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用し、独立性の高い社外監査役 2 名、監査役 1 名で構成される監査役 会により、各取締役の職務執行の監査を行っております。取締役会は、取締役 6 名と監査役 3 名出席の上で毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行ってお ります。 また、社外取締役が招集権者として委員長を務める指名委員会および報酬委員会は、それぞ れ社外取締役 2 名、社外監査役 1 名、代表取締役社長、管理部門
06/23 12:53 2588 プレミアムウォーターホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。 43/170 EDINET 提出書類 株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締 役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、取 締役と執行役員を合わせて「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明 確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有すること で
06/23 12:50 8173 Ｊｏｓｈｉｎ
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社外取締役、監査等委員 17 回 ● 中長期のサステナビリティ経営戦略及び中期経営計画の進捗 ●78 期部門別重点施策サステナビリティ関連に関する報告 ●「Joshinグループ行動宣言 」 及び「グループ行動規範 」の改定 ●ガバナンスサーベイに係る報告 執行役員会 業務執行取締役 執行役員 独立社外取締役 (オブザーバー参加 ) 34 回 ●ジョーシン半田店、ジョーシン和泉中央店においてPPAによるソーラ ーカーポートを初導入 ● 改正育児・介護休業法への対応としての育児時差出勤制度導入の件 ●ジョーシンサービス協力会社対象人権尊重に関するアンケート調査実 施の件 ●ジョーシン鴻巣店既存店舗
06/23 12:40 8877 エスリード
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を上程しており、当該決議が承 認可決されますと、当社の取締役は14 名となります。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員である独立社外取締役 4 名で構成しております。また、監査等委員会は監査等委 員会の長の選定に関して決議しており、社外取締役である監査等委員が委員長として選定されております。 監査等委員会は、取締役会等の会議に監査等委員を出席させるほ
06/23 12:25 美々津観光開発
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
就任 ( 現 ) 当社監査役就任 所有株式 数 ( 株 ) ( 注 )1 25 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 5 ( 注 )2 0 ( 注 )2 0 計 5 ( 注 ) 1 取締役の任期は、令和 7 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 監査役の任期は、令和 8 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 10 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外役員の状況 会社の人的規模が小さいため、社外取締役を選任しておりませんが、それに代わり、非同族関係者か
06/23 12:18 352A ＬＯＩＶＥ
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 )、 代田将己 ( 取締役 )、石倉壱彦 ( 社外取締役 )、金井統 ( 社外取締役 )の計 6 名で構成されております( 業 務執行取締役 4 名・社外取締役 2 名 )。取締役会では中期経営方針や戦略、法令で定められた事項や経営に 関する重要事項を決定いたします。代表取締役社長及び業務執行取締役の監督をする機関として、月 1 回の 定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 ロ監査役会 監査役会は、柴野忠道 ( 常勤監査役 )、山本雅子 ( 議長・常勤監査役 )、藤井麻莉 ( 非常勤監査役 )の計 3 名で構成され、全員が社外監査役であります。監査役は取締役会並び
06/23 12:11 9533 東邦瓦斯
有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
え方 当社グループは、株主・投資家の皆さま、お客さま、地域社会、取引先、従業員等との信頼関係を大切にしなが ら、供給安定性、環境性に優れた天然ガスの供給を柱として着実な成長を図るとともに、地域の発展に寄与するこ とを経営理念としている。この経営理念のもと、ステークホルダーから常に信頼される企業グループであり続ける ため、コーポレート・ガバナンスの強化に努める。 EDINET 提出書類 東邦瓦斯株式会社 (E04517) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本報告書提出日現在 )の取締役で構成されてお
06/23 12:07 9959 アシードホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会制 度を採用しております。 ・取締役会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役会は7 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成さ れており、代表取締役社長を議長とし、毎月 1 回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開 催しております。また、代表取締役社長と社外取締役全員との定期的な面談も実施し、経営の監督・監視機能 の充実に努めております。 取締役会は経営全般に関する重要事項についての意思決定機関であると同時に業務執
06/23 12:06 2291 福留ハム
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、企業価値を高め、株主、消費者及び地域社会から支持され、信頼される企業経営の実現を目指 しております。意思決定の透明性・迅速性ならびに経営監視機能の充実・強化に継続的に取り組み、法令を遵守し 社会的責任を果たしてまいります。2003 年に「コンプライアンス委員会 」を設立し、法令遵守に取り組んでおりま す。また、2007 年には「 内部統制委員会 」を設立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 人的資本に対する考え方や取り組み内容につきましては、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会お よび取締役会
06/23 12:04 6976 太陽誘電
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年株式報酬型ストックオプション制度導入 2006 年社外取締役 1 名選任 2008 年社外取締役 2 名、取締役任期を1 年に変更 2010 年任意の指名委員会及び報酬委員会を設置 2013 年社外役員の独立性基準制定 2015 年コーポレートガバナンス基本方針制定 2016 年取締役会の実効性評価を開始 2018 年社長執行役員の後継者計画の策定 2019 年社外取締役 3 名 ( 社外取締役比率 1/3 以上 ) 2020 年取締役会の実効性評価に外部機関を活用 2021 年 2024 年 2025 年 コーポレートガバナンス体制の見直し( 内部統 制委員会を執行機能に移行
06/23 12:04 4097 高圧ガス工業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループ企業共通の認識であり、全社一丸となって実現に努めてまいりま す。 EDINET 提出書類 高圧ガス工業株式会社 (E00781) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)5 名選任の件 」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成 は、監査等委員でない取締役が5 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役が4 名 (うち、社 外取締役は3 名で、いずれも
06/23 12:02 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
最大化を図ってまいります。また、デジタルを活用した個別最適化された体験設計や、アー ティストとのインタラクティブな交流機会の創出にも注力し、持続可能な関係性の構築を推進してまいります。 7 コーポレート・ガバナンスの推進 急速に変化する業界環境に対応し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、的確な意思決定と実効 性ある監督体制の構築が不可欠であります。 9/110 有価証券報告書 当社グループでは、内部統制・リスク管理・コンプライアンスの徹底を継続するとともに、独立社外取締役の実 効的な活用、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへの継続的な対応を通じて、ガバナンス体制の一層の充実を
06/23 12:01 6614 シキノハイテック
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点から、 コーポレート・ガバナンスの実効性を強化するため、当社全体でリスク管理、内部統制、コンプライアンスへの 取り組みを実施しております。加えて、取締役会の多様性、独立社外取締役の活用など、信頼性の向上と自浄能 力の増強に努めてまいります。 9/99 EDINET 提出書類 株式会社シキノハイテック(E36368) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1) 考え方・体制 当社は、当社を取り巻く環境や社会問
06/23 12:00 2222 寿スピリッツ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
124,486,080 155,607,600 - 1,217 - 550 2024 年 7 月 24 日 ( 注 )2 50,802 155,658,402 45 1,263 45 595 ( 注 )1. 株式分割 (1:5)によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬として新株式 50,802 株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。 発行価額 1,789 円 資本組入額 894.5 円 割当先当社の対象取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,612 株 当社子会社の取締役 13 名 32,190 株 (5)【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共
06/23 11:57 9059 カンダホールディングス
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の重要会議に出席し、業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。な お、社外取締役 2 名との連携を図ることにより、経営の監督機能強化を更に推進してまいります。当社はコー ポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役 2 名および常勤監査役による監査が実施されることにより外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が 整っていることに加え、株主様をはじめとする利害関係者に対し、さらなる経営判断の透明性の向上や説明責 任を果たしていくべきとの認識から、社外取締役 2 名を選任し経営の監督機能の強化を図っております。ま た、それらの機能を
06/23 11:53 7615 京都きもの友禅ホールディングス
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
であり、これにより当社の持続的成長 と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。 当社における、企業統治の体制は、下図のようになっており、会社の機関としては会社法に規定する株主総 会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。 当社取締役会は、提出日現在、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会については、経営意思決定機関と位置づけ、毎月 1 回定期開催し、当社 グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取締役会を適宜開催し、 経営環境の変化に対応できる体制をと