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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 11:18 4827 ビジネス・ワンホールディングス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員の高いモラルの維持、内部監査の実施などを目的に社内規程を整備し、 その遵守の徹底を心がけております。 さらに、経営の透明性を確保し、株主等ステークホルダーの理解と信頼を高めるべく、迅速な情報開示を実施す るとともに、効果的なチェック機能を発揮できる企業体制の確立を目指しております。 2026 年 6 月 23 日現在では取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の体制であり ます。 なお、社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害する ことのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており
06/23 11:15 8085 ナラサキ産業
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの 更なる充実を図ります。 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 22/98 EDINET 提出書類 ナラサキ産業株式会社 (E02579) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役会長吉田耕二が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役社 長中村克久、取締役米谷寿明、取締役川上公司、取締役片貝光延、取締役鈴木修、社外取締役山本 昌平、社外取締役吉野高、常勤監査等委員である取締役毎原吉紀、監査等委員である社外取締役湯尻淳 也、監査等委員である社外取締役大瀧敦子の取締役 11 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成
06/23 11:14 6745 ホーチキ
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制度の内容 】 1 業績連動型株式報酬制度 当社は、2018 年 6 月 27 日開催の第 122 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 出向者、社外取締役及び国内非居 住者を除く。)を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と 企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を 導入しております。その後、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、本制度の対象に当社と委任契約を締結する 執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を追加し
06/23 11:13 4918 アイビー化粧品
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
円を乗じた金額 (うち、社外取締役に交付す るのに必要な当社株式の追加取得資金として、本信託の延長年数に金 8 百万円を乗じた金額 )を上限とする金銭 を本信託に追加拠出します。また、この場合には、延長された信託期間内に後記 (6)のポイント付与及び後記 (7)の当社株式の交付を継続します。 但し、上記のようにポイント付与を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを 付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了す るまで、本信託の信託期間を延長することがあります。 (5) 本信託による当社株式の取得方法 本信託による
06/23 11:12 9023 東京地下鉄
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
内部統制システムの整備の状況 ( 有価証券報告書提出日現在 ) ⅰ 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む10 名で構成され、原則月 1 回の開催により、法令又は定款に規定す るもののほか、経営に関する重要な事項についての決定及び業務執行の監督を行っています。 また、社長の諮問機関である経営会議は、代表取締役、執行役員及び必要に応じて社長の指名する者が出席す ることとしており、経営に関する重要な事項について審議し、迅速かつ適切な業務執行を行っています。 当社は監査役制度を採用しており、3 名の社外監査役を含む監査役 4 名で構成され、監査役会の開催のほか、 取締役会そ
06/23 11:10 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。リスク委員会は社外取締役を委員長と し、サステナビリティ関連のリスクを含むグループ全体のリスク管理全般に関する重要事項、グループの経営に重 大な影響を及ぼすリスク、新たに発生したリスク、および高まりを見せるリスクに関する事項等について審議し、 MUFGグループの有効なリスク管理の高度化に資するべく、取締役会に提言します。加えて、グループCROは 定期的にリスクの状況、リスク領域の取り組みについて取締役会に報告しており、取締役会にてリスク管理の実効 性や有効性をレビュー・モニタリングする体制としています。その他、オペレーショナルリスクのサブカテゴリー については、グループCRO 以外のC
06/23 11:09 7506 　ハウス　オブ　ローゼ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営そのものは完全に独立しており、 当社は独自に事業展開しております。 同社との取引については、当社が運営する特定店舗において、ワコールグループの中核企業である株式会社ワ コールから一部商品を仕入れております。 人的関係では、株式会社ワコールホールディングス常勤監査役が当社の社外取締役に就任しており、当社の取締 役会及び監査等委員会において適宜、助言・提言を受けております。なお、出向者等の受入はありません。 同社による議決権所有割合は、将来的に変動する可能性はありますが、相互の独立性は今後とも十分確保してい く方針です。 13 危機的事象発生時の事業活動について 地震、大雨、洪水等の自然災害・異
06/23 11:07 1961 三機工業
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業 務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。 その上で、社外取締役、監査役会 ( 社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決 定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制として おります。 ロ. 業務執行・監査及び内部統制のしくみ(2026 年 6 月 23 日現在 ) 46/158 ハ. 会社の機関の基本説明 役職氏名取締役会監査役会 人事報酬 諮問 委員会 社外役員 連絡会 経営会議 執行 役員会 企業倫理 委員会 内部統制 財務 委員会 統合リス
06/23 11:05 6678 テクノメディカ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されております。議長は平 井豊氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記載する監査等委員である取締役の全員です。 監査等委員会は毎月 1 回の定期開催の他、必要に応じて臨時開催しております。監査方針等に従い、収益基 盤の安定化と合理化、経営の透明性及び効率化、ならびに企業倫理の確立を維持し続けていくため、取締役の 職務執行全般について監督しております。 < 内部監査体制 > 内部監査は、伊藤雅章氏を内部監査室長とする内部監査室を設置し、業務の執行状況についてコーポレー ト・ガバナンス向上の視点から、部門長の業務執行等について監査・指
06/23 11:04 6258 平田機工
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)サステナビリティ 1ガバナンス 当社はサステナビリティ基本方針に基づき、気候変動を含むサステナビリティ経営を推進するために、サステナビ リティ推進委員会を設置しております。代表取締役社長が委員長を務め、適宜社外取締役や外部有識者の意見も取り 入れるとともに、委員会の下にワーキンググループ( 以下、WG)を立ち上げ、当社グループのサステナビリティ活 動の推進を図っております。事務局は経営企画部が担当し、原則、年に2 回以上開催します。2025 年度は第 9 回、第 10 回および第 11 回サステナビリティ推進委員会を開催しました。サステナビリティ推進委員会は当社のサステナビリ ティに関する目標・方針
06/23 11:02 4219 プラス・テク
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
明性の観点から経営チェック機能の充実を図ることが重要であると考えております。 EDINET 提出書類 プラス・テク株式会社 (E00831) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況 a. 会社の機関の基本説明 当社は監査役制度を採用しております。監査役は取締役会に出席し、議事に対しての質問、意見を述べるとと もに、業務執行における法令及び定款違反の有無を監査しております。 取締役会は迅速かつ的確な経営判断がなされるよう取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成しており、原則 として毎月開催しております。経営の基本方針の策定、所定法定事項の決定を行うとともに
06/23 11:01 3423 エスイー
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりでありま す。 当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役 8 名のうち2 名を社外取締役とし、監査役 3 名のうち2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化して おります。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えてお り、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制とした理由としております。 EDINET 提出書類 株式会社エスイー(E01298) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は社外取締役 2 名を
06/23 11:00 5199 不二ラテックス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナン スの充実を図ることを目的としております。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員である取締役の任期は2 年としております。 a. 取締役会 取締役会は、法令及び定款に基づき取締役会規程に定められた重要事項の審議・意思決定を行う権限を有 し、取締役の職務の執行を監督することを目的としております。定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会を補完する機能として社外取締役と社内取締役による経営全般に関する意見交換会を2022 年 7 月から原則、月 1 回開催しており、経営戦略や
06/23 10:48 2282 日本ハム
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
://www.nipponham.co.jp/corporate/sustainability/) 1 ガバナンス 当社グループは、当社の取締役会長を委員長とする「サステナビリティ委員会 」を設置しております。同委員会は ESGに関する知見を有する社外有識者や社外取締役からの意見を聞きながら、サステナビリティに関する方針や戦略の 策定、取組みの進捗確認等を行っており、その内容を取締役会に付議・報告しております。 また、下部組織である「サステナビリティ部会 」は、課題の特定や施策・ロードマップの策定を行い、その内容を サステナビリティ委員会へ具申しており、各テーマの具体施策の落とし込みと進捗管理は「 執務会議 」で行って
06/23 10:47 7943 ニチハ
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するととも に、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、一般株主等の客観的視点に基づいた経営監督機能 を果たせる独立社外取締役を提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役総数の半数選任しております。 加えて、社内取締役及び一部の執行役員により構成される経営会議を原則として毎月 2 回開催し、グルー プの業務執行に関する重要事項について審議を行っております。 また、取締役候補の指名手続及び取締役報酬の決定プロセスに関する透明性確保の観点から、取締役会の 諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする「 指名・報
06/23 10:44 9307 杉村倉庫
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ある取締役が3 名 (うち社外取締役 2 名 )とそれ以外の取締役が3 名の合計 6 名で構成されております。取締役会は原則月 1 回開催され、法令や定款に 定める事項をはじめとする重要事項や業務執行を意思決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督してお ります。また、毎月 2 回、常勤の当社取締役及び執行役員、子会社の取締役が出席する経営会議を開催して、グ ループ全体の経営計画に関する重要事項、組織・財務に関する重要な事項等の審議、グループ各社の業績報告 等を行っております。この他、当社グループの常勤の取締役及び執行役員、幹部社員で構成される合同管理職 会議や常勤の取締役 ( 監査等委員を
06/23 10:41 5440 共英製鋼
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して公平かつ迅速な情報開 示を行い、経営判断に至る過程および結果の説明責任を果たすことで、透明性の高い経営を行います。 2 コーポレート・ガバナンスに関する当社諸機関の設置状況と内部統制システム 当社は監査役設置会社であり、取締役会と監査役・監査役会により、取締役の職務執行を監督しています。かか る機関設計を前提とした上で、監督機能を強化するため、独立性の確保された社外取締役の招聘に努める他、任意 の指名・報酬等検討委員会を設置しています。他方、執行機能を強化し、意思決定の迅速性を担保するため、執行 役員制度を採用する他、特定のテーマを全社的に検討するための各種委員会を設置しています
06/23 10:34 8563 大東銀行
有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、コーポレート・ガバ ナンスの強化を図っております。また、経営規律の強化を図るとともに、透明性をより一層高めるため、社 外取締役 4 名を選任しております。 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、及び監査等委員である取締役 5 名 (うち社 外取締役 4 名 ) 計 10 名 ( 男性 9 名、女性 1 名 )で構成され、原則月 1 回開催し、取締役会の付議基準に基づ く重要案件の決定、さらには業務執行状況の監督を行っております。 常務会は常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び執行役員で構成され、原則週 1 回開催 し、重要案件の十分な審議、業務執行
06/23 10:33 6254 野村マイクロ・サイエンス
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2025 年 6 月 24 日開催の第 56 回定時株主総会における決議により、取締役 9 名 (うち独立社外取締役 3 名 )の体制としており、独立社外取締役比率 3 分の1を充足しております。 36/130 有価証券報告書 (a) 取締役会 取締役会は、経営の最高意思決定機関として、原則毎月 1 回開催されており、会社法第 399 条の13に規 定する専権事項を中心とした重要事項について決定するとともに、業務執行状況の監督を行っておりま す。 有価証券報告書提出日現在における取締役会は、代表取締役社長執行役員である内田誠が議長を務め ており、取締役西江勝治、西村司朗、井上嘉成、千田豊作、常勤
06/23 10:33 7864 フジシールインターナショナル
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社フジシールインターナショナル(E00725) 有価証券報告書 当社グループは、持続可能な社会実現に向け貢献していくことを9つのマテリアリティとして整理し、SDGs (Sustainable Development Goals)の目標もマテリアリティに対応させております。2020 年に策定したマテリア リティは、社外取締役と共に、社会からの要請に合致しているかを検討、マテリアリティの定性目標並びにKPI も見直しを行っております。 これらマテリアリティの特定プロセスは、以下 5つのStepのとおりです。 1 重要項目のリストアップ:GRIを基に重要な項目を追加し、リストを作