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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 10:30 9534 北海道瓦斯
有価証券報告書－第180期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・オプションとして、当 社の取締役、執行役員、顧問、参与及び従業員に対して新株予約権を割当てるものであります。 当該制度の内容は、次のとおりであります。 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2015 年 4 月 28 日 2016 年 4 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 5 名 当社顧問 2 名 当社参与 3 名 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 7 名 当社参与 2 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 42( 注 )1 96( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数
06/23 10:30 9027 ロジネットジャパン
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
その補完機関として、輸送品質や、安全管理、コンプライ アンス等の実効性を確保するために様 々な委員会を設置しております。 イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役の定数を10 名以内とする旨定款に定めておりますが、重要事項の意思決定を迅速、的確 に行うため、提出日現在 9 名で構成し、内 3 名は当社と利害関係のない社外取締役となっており、札幌証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 取締役会は原則として毎月及び必要に応じて随時開催しており、経営上の重要な事項の決定と業務執行の監督を 行っております。取締役の任期は2 年とし、経営に対する責任の明確化を図って
06/23 10:29 9980 ＭＲＫホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定 例の取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 当事業年度における取締役会での具体的な検討内容として、支配株主との取引に関する事項、グループ子会 社に係る案件、決算・予算に関する事項、執行役員等の人事、株主総会に関する事項、会社規程の改廃等の審 議、決議を行いました。 議長 : 代表取締役岡本雅文 構成員 : 取締役塩田徹、取締役中田剛史、社外取締役重光桜子、取締役 ( 監査等委員 ) 巻田眞一郎、社 外取締役 ( 監査等委員 ) 武藤元、社外取締役 ( 監
06/23 10:28 5742 エヌアイシ・オートテック
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
下のとおりです。 ( 取締役 / 取締役会 ) 取締役会は、社内取締役 4 名と社外取締役 1 名ならびに社内常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の計 8 名で構 成し、業務執行の最高意思決定機関と位置づけております。また、取締役会は代表取締役が議長となり、原則 月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営方針、法令で定められている事項、 その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。なお取締役会では迅速 かつ責任のある意思決定を図ることが重要であると考えており、今後もその点に留意した取締役の人員構成を 考えてまいります。 議長
06/23 10:27 7510 たけびし
有価証券報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、経営の迅速な意 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2 名の監査等委員である取締役で構成され、原 則として月 1 回開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査、監督を実施いたします。 ・当社の監査等委員は取締役会などの重要会議に出席するなど、法令等に定められた監査を実施し、取締役の職 務執行を監査する体制となっております。 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期
06/23 10:27 4506 住友ファーマ
有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
により、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行しました。 取締役会は、独立社外取締役 5 名を含む10 名 (うち、女性の取締役は1 名 )で構成しており( 議長 : 社長 )、 原則月 1 回開催し、経営に関する重要な事項について決議および報告を行っています。なお、執行役員制度を採 用し、経営の監督と業務執行を分離しています。 監査等委員会は、独立社外取締役 3 名を含む4 名 (うち、女性の取締役は1 名 )で構成しており( 委員長 : 常 勤監査等委員 )、原則月 1 回開催し、監査に関する重要な事項について協議と決議を行うとともに、取締役会付 議事項の事前確認等も行っています
06/23 10:26 8159 立花エレテック
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
入会し、警察との相互理解と協力により、企業に対するあらゆる暴力を予防 かつ排除し、企業と社会の調和に寄与することを目的として定期的に情報交換、連絡、互助活動を実施しており ます。 e 企業統治の体制を採用する理由 当社は社外取締役を5 名選任しております。 当社が本体制を採用する理由は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取 締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの充実を図り、社外からのチェックによって経営 の監視機能は十分に果たしていると考えております。 31/108 2 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を月 1 回開催して
06/23 10:22 7897 ホクシン
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会及び経営会議などを設置しております。 取締役会は、取締役 3 名、社外取締役 4 名 ( 内監査等委員である取締役 3 名 )で構成されております。原則月 1 回開催される取締役会においては、法令及び定款で定められた事項や経営上の重要事項を審議・決裁するとと もに、その他の重要事項や業務執行状況について報告を行っております。 監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成されております。原則月 1 回開催される監査等委員会においては、内 部監査部門である監査室及び会計監査人と連携し、取締役の職務執行状況を監督するとともに、内部統制システ ムを利用して、その他経営に関わる全般の職務執行状況につい
06/23 10:20 1815 鉄建建設
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 2.「 取締役に対する業績連動型株式報酬 」 制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が 所有する当社株式 48,400 株は、上記自己株式等に含まれていません。 28/125 EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 81 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に業績連動型 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust
06/23 10:17 6272 レオン自動機
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
28,392,000 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数は 100 株であります。 計 28,392,000 28,392,000 - - 29/126 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 レオン自動機株式会社 (E01670) 有価証券報告書 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2016 年 6 月 23 日 2017 年 6 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社取締役 ( 社外取締役を除く
06/23 10:15 9367 大東港運
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であります。 社外取締役は、2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在において、取締役 6 名のうち2 名、監査等委 員である取締役 3 名のうち2 名を選任しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 6 名選任の 件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締 役 6 名のうち2 名、監査等委員である取締役 3 名
06/23 10:15 2816 ダイショー
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンスの充実に努 めています。会社の重要事項の審議決定は「 取締役会 」「 経営会議 」を通じて行われております。 「 取締役会 」は、代表取締役社長松本俊一が議長を務めており、その他のメンバーは、代表取締役会長松本 洋助、専務取締役坂田恵補、取締役矢野宏一、取締役根岸宏樹、取締役三浦和信、社外取締役本夛伸介の取 締役 7 名 (うち社外取締役は1 名 )で構成され、定例の取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催してお ります。取締役会において各取締役は、法定の決議事項及び取締役会規程に定める付議事項を審議・決議し、法 令遵守と適切なリスク管理の下で業務を執行しております。 18
06/23 10:11 9404 日本テレビホールディングス
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンス・コードの諸原則を踏まえた「コーポ レートガバナンス・ガイドライン」を定め、「コーポレート・ガバナンス報告書 」とともに、当社ウェブサイト にて開示しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在は、以下のとおりであります。 当社は監査役会設置会社であり、取締役会による取締役の業務執行の監督、ならびに監査役及び監査役会によ る取締役の業務執行の監査を基本とする経営管理組織を構築しております。 当社は、独立性の高い社外取締役と社外監査役を複数名選任し、取締役の職務執行について、監査役の機
06/23 10:09 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長期的な企業価値最大化の実現に必要不可欠と考えています。 当社は、企業統治の一層の強化を目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しております。社外取締役のみで構 成する監査等委員会を設置することにより監視機能を強め、経営の健全性の維持を図っております。さらに、経営と 執行の分離を明確にするため、業務執行を代表取締役に集約しており、「 取締役会規程 」 及びその他の社内規程に定 める基準のもと、会社経営方針を決定する取締役会と業務執行に係る個別の意思決定を行う経営陣を明確に区分して おります。これにより、経営判断の適正化と業務執行の効率化の両立を図っております。 12/136 2
06/23 10:09 7509 アイエーグループ
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (1) ガバナンス 当社グループを取り巻く環境につきましては、環境意識の高まりによる社会の変化、電気自動車の登場に伴う業 界の変化、地震・台風といった自然災害の発生や感染症のリスク等により大きな不確実性を抱えております。その ような事業環境に迅速かつ柔軟に対応し、サステナビリティを実現するため、当社においては取締役会にて管掌取 締役より日常の事業活動に関わる社会・環境の変化の報告を行い、多様なバックグラウンドを持つ社外取締役を含 めて議論を行い、経営基盤の強化に取り組んでおります。 当社のコーポレート・ガバナンスの詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 」に 記
06/23 10:06 3580 小松マテーレ
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な企業市民として誠実に社会的責任を果たすこと であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は経営の効率性を確保しつつ、取締役会の監督機能及び監査機能の実効性向上を図るた め、取締役会及び監査等委員会を設置しております。2026 年 6 月 23 日現在、取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成され、このうち監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しており ます。 取締役会は原則年 7 回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る重
06/23 10:06 8593 三菱ＨＣキャピタル
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2012 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 26 日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 19 ( 取締役兼務を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 216 147 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 および数 ( 株 )※ 普通株式 21,600( 注 )1 普通株式 14,700( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使
06/23 10:05 7456 松田産業
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の主要な テーマに関する重要事項の決定及び取り組みの円滑な推進を目的として、サステナビリティ委員会を設置しており ます。 サステナビリティ委員会は、取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員の中から取締役会が指名する委員で構成 し、代表取締役社長が委員長を務め、全体方針の策定、対処すべき重要事項の決定、リスクと機会に関する評価、 目標の設定、行動に関する計画の策定及び体制の整備、取り組みのモニタリングを役割として、原則 4 回 / 年度の定 例委員会を開催し、その内容は取締役会並びに監査等委員会に報告され、取締役会は、国際イニシアティブによる 提言や国内外の政策等を中心とした社会情勢の動向と
06/23 10:05 3571 ソトー
有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業務に伴う知識、経験、能力等のバランスを総合的に判断し、適切な人員で構成すること を基本としております。取締役は、経営の適切で迅速な意思決定と監督責任並びに円滑な業務執行に努めておりま す。当社は、社外における豊富な知識や経験を当社の意思決定に反映させるため複数の社外取締役を選任し、客観的 で中立的な立場での監視、監督を図る体制を構築しております。 (5) 株主との対話 株主との建設的な対話は、当社経営方針等の理解を図り、株主の声を経営に反映させるために重要であり、会社の 継続的な価値向上に資するものと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営組織、企業統
06/23 10:04 5986 モリテックスチール
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
総会及び取締役のほか、取締役会、 監査等委員会を設置しており、これらの機関のほかに、常務会、経営執行役員会議、指名報酬委員会、経営倫理 委員会、リスクマネジメント委員会、情報管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会、内部監査部を設置して おります。 現状の体制につきましては、取締役の人数は9 名であり、相互のチェックが図れるとともに、取締役 9 名のう ち監査等委員である取締役 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成される監査等委員会による監査体制、監査 等委員会が会計監査人や内部監査部と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと考 え、採用しております。構成員の