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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:09 7261 マツダ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 7 月 29 日 2017 年 7 月 27 日 2018 年 7 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 18 名 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 21 名 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 20 名 新株予約権の数 ※ 151 個 [128 個 ]( 注 )1 149 個 [127 個 ]( 注 )1 224 個 [196 個 ]( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び
06/23 09:07 9193 東京汽船
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員齊藤宏之が議長を務めております。その他のメンバーは、取締 役専務執行役員佐藤晃司、取締役常務執行役員沼井秀男、取締役執行役員巻島康行、社外取締役山 﨑 潤 一、社外取締役 Kees van Biert、社外取締役南川政恵、社外取締役矢部延弘の8 名で構成され、四半期毎 の定時取締役会及び重要な決定事項がある場合は随時開催 ( 当事業年度は合計 8 回 )されます。取締役会におい ては法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に定められた重要事項を決議し、各取締役の業務執行状 況を監督しております。 また、取締役会には監査役全員
06/23 09:02 8255 アクシアル　リテイリング
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行う構成となっております。 このため、当社は、各事業会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制 の有効性を確保することを目的として、それぞれの監査役が独任で権限を発揮するとともに、常勤監査役が 日常的にけん制機能を発揮できるよう、監査役会設置会社の形態を採用しております。 加えて、業務執行における意思決定において、独立した立場からの監督が機能するよう、社外取締役を選 任しております。 本有価証券報告書提出日 ( 定時株主総会終結前 ) 現在、役員の構成は、取締役 9 名、監査役 4 名となって おり、取締役のうち3 名が社外取締役 (うち、1 名は女性 )、監査役の
06/23 09:00 3190 ホットマン
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会は、提出日現在 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成され、原則として月 1 回の定例取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法 令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定すると共に、取締役の業務執行の監督をする機関と 位置付けております。毎月の営業状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しておりま す。また、監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。 ・監査役会 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、監査役会は常勤監査役 1 名及び非常勤監査役
06/23 09:00 4241 アテクト
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
動を通じ、業績の向 上を実現しながら、企業価値を高めていくことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 〈 概要及び当該体制を採用する理由 〉 当社は取締役会、監査役並びに監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在 (2026 年 6 月 23 日現 在 )、取締役は5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 3 名 )であります。その他に、 経営執行委員会、コンプライアンス・人事評価報酬委員会を設置しております。 ・取締役会 取締役会は社外を含む取締役及び監査役全員で構成されており、議長は
06/23 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/25－2026/03/24) 有価証券報告書
配当の承認、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
06/23 09:00 1980 ダイダン
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
- 7,700,300 - 7,700,300 5.58 29/147 EDINET 提出書類 ダイダン株式会社 (E00194) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1.( 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) イ. 本制度の概要 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きま す。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。取締役と併せて、以下 「 取締役等 」といいます。)を対象と して、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度の 導入に関す
06/23 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/25－2026/03/24) 有価証券報告書
代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
06/22 17:08 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
トップページに設置し、全社員に周知しており ます。今後とも社員が日常の中で疑問に感じたこと、気づいたことを気軽に相談・通報できる風通しの良い会社 であり続けるよう注力しております。 また、当連結会計年度においても株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキー パーソンとチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO) 又は当社の社外取締役との定期的な面談を実施 し、営業部門とコンプライアンス部門等との間に定期的にコミュニケーションの機会を設けることで、信頼関係 を涵養し、不正の未然防止・早期発見に役立てております。 ・コンプライアンス所管部署及びCCOによるコンプライアンス体制と
06/22 17:06 343A ＩＡＣＥトラベル
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会を開催す るほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計 画、重要な財産の取得および処分、重要な組織・人事に関する事項など、法令または定款に定める事項に加 え、経営に関する重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会には、監 査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況に対する監査を実施しております。 当社では企業法務に精通した弁護士、豊富なビジネス経験を有する企業経営者、財務・会計分野に精通した 実務経験
06/22 17:00 9025 鴻池運輸
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業開発本部部長、営業企画部 長、人事・勤労部長 ・委員 : 人材教育部長等 ・委員長 : 技術革新本部本部長 ・副委員長 :ICT 推進本部本部長、事業開発 本部部長 ・委員 : 食品本部、食品プロダクツ本部、鉄 鋼本部、ロジスティクスシステム部、技術革 新部等 ・委員長 :ロジスティクス戦略担当役員 ・副委員長 : 生活産業本部本部長、食品プロ ダクツ本部本部長、生活産業本部副本部長、 委員長補佐 ( 事業開発本部 ) ・委員 : 上記を除く各事業本部長、営業統括 本部本部長、ICT 推進本部本部長、経営企画 本部本部長 ・委員長 : 独立社外取締役 ・委員 :3 名 ( 代表取締役会長兼社
06/22 17:00 3559 ピーバンドットコム
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ひとつと位置 づけております。コーポレート・ガバナンス体制の適時性ある実践と改善によって、経営の健全性・効率性及び 透明性の維持・向上を図り、必要な施策を講じるとともに説明責任を果たしていくことが、株主をはじめとする すべてのステークホルダーに対する責任と考えております。 2 企業統治の体制 当社は、機関設定として監査等委員会設置会社を採用することにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の 透明性を一層向上させるとともに、迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名のうち3 名が業務執行取締役、3 名が監査等委員である社外取締役で構成されてお り
06/22 16:59 7218 田中精密工業
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 (ⅰ) 本制度の導入目的等 1 本制度の導入目的 本譲渡制限付株式報酬制度は、当社の対象取締役に対して、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いたしました。 2 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という。)の割当てのために金銭報酬債
06/22 16:59 8628 松井証券
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
259,264,702 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内容 単元株式数は 100 株であります。 計 259,264,702 259,264,702 ― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 松井証券株式会社第 7 回新株予約権 決議年月日 2020 年 7 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を
06/22 16:57 3626 ＴＩＳ
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/governance_policy.pdf 2 企業統治の体制 当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、「 定款一部変更の件 」を提案しており、当該議案 が承認可決されると監査等委員会設置会社へ移行します。以下については、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在における当社の企業統治体制の内容を記載しております。 a. 企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社は、定款の定めにより取締役会の員数を3 名以上 15 名 以下とし、取締役会の監督機能の強化を図るため、そのうち3 分の1 以上を独立社外取締役と
06/22 16:48 6165 パンチ工業
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
採用 しております。 当社は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、経営陣による迅速な意思 決定を可能とするため、執行役員制度を強化し、取締役会長及び代表取締役を除く役付取締役を廃止し、執 行役員の中から社長及び役付執行役員を選定する体制としております。 EDINET 提出書類 パンチ工業株式会社 (E27063) 有価証券報告書 < 取締役会 > 有価証券報告書提出日現在の当社の取締役会は取締役 7 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成され、取締役 の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、取締役会議長は独立社外取締役が務めることで、監督機能の強化を 図っておりま
06/22 16:46 8022 美津濃
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
現在の取締役会の構成は、取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)は水野明人、七條毅、佐野治、中田匠、新居勇子の5 名であり、監査等委員である取締役は 原琢平、山添俊作、細川明子の3 名であります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名のうち、業務を執行する取締役は代表取締役社長をはじめ4 名であり、新居勇子が社外取締役という構成になっております。現在の取締役会の規模は適正であると考えて おり、経営判断の速度は上がり、機関変更による効果は高まっていると評価しております。なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等
06/22 16:45 7593 ＶＴホールディングス
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
VTホールディングス株式会社 (E02889) 有価証券報告書 5 コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、上記施策を適切に推進し、長期的な企業価値の向上につなげるため、独立役員、社外取締役の選任等によ り、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。 引き続き、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、企業倫理の重要性を認識し、経営 の健全性、経営の意思決定と業務執行の透明性・公正性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスの充実、及び法令 遵守の徹底に努めてまいります。 今後の見通しといたしましては、社会・経済活動は基調として拡大傾向が継続すると見込んでいるもの
06/22 16:42 2613 Ｊ－オイルミルズ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会決議に基づき、当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役を除きま す。以下、「 取締役等 」という)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(Board Benefit Trust))」を導入しております。また、2023 年 6 月 26 日開催の第 21 回定時株主総会決議に基づき、2023 年度より 業績連動型株式報酬制度を一部改定いたしました。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および 当社株式を時価で
06/22 16:38 3768 リスクモンスター
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は社外取締役が過半数以上を占めているため、独立性と客観性が確保され、業務執行取締役に対 する実効性の高い監督を行うことができる体制をとっております。取締役会は長期ビジョン「RismonG-30」 及び 中期経営計画に基づいて年度予算を定め、毎月の会議等を通じて進捗を管理し、環境変化に対応して適切に見直し を実施しております。 当社は、情報セキュリティ対策、サービスの安定供給、多様性の確保、従業員の健康・労働環境への配慮や公 正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、気候変動などの地球環境問題への配慮、自然災害等への危機管理 などサステナビリティを巡る課題につい