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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 16:35 8214 ＡＯＫＩホールディングス
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督を担い監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、 取締役会に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る体制としておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役会は、取締役 13 名 (うち、社外取締役 5 名及び社外監査 等委員 2 名 )で構成され月 1 回、その他臨時取締役会を適宜開催しており、当期において12 回
06/22 16:34 6433 ヒーハイスト
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び監査役並びにその他検討事項に応じて責任者が出席する経営会議を毎月 1 回開催しております。 当社の取締役会は、本報告書提出日時点で5 名の取締役で構成されており、独立性を確保した社外取締役 1 名 を含むことにより、経営に対する透明性を確保しております。迅速かつ的確な経営判断がなされるよう、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し重要事項を決定しております。当社の取締役 会の構成員は、代表取締役社長尾崎浩太氏、専務取締役尾崎文彦氏、常務取締役福留弘人氏、取締役佐 々 木宏行 氏、及び社外取締役天野雅人氏であります。 当社の監査役会は3 名で構成されており、独立性
06/22 16:32 9729 トーカイ
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ( 体制図 ) 3リスク管理 当社グループは、当社グループに直接又は間接に経済的損失をもたらす可能性、当社グループの事業の継続を中 断・停止させる可能性、当社グループの信用を毀損しブランドイメージを失墜させる可能性など、リスクを「 企業 活動を脅かす潜在的事象 」と定義し、継続的な管理・実践を行うことにより、リスクの発生防止及び発生時の会社 損失の最小化に努めております。 当社グループでは、リスク管理にかかわる課題・対応策を協議する組織として、代表取締役社長を委員長とし、 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び主要な子会社の役員で構成されるリスク管理委員会を設置しておりま す。 リスク
06/22 16:30 2694 焼肉坂井ホールディングス
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
考え方のもと、コーポレー ト・ガバナンスの充実のため、「ディスクロージャー( 情報開示 )」 及び「リスクマネジメント及びコンプライ アンス体制 」の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制につきましては、会社法に基づく機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監 査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に、経営会議、内部監査部を設置しております。詳細 は、「3 企業統治に関するその他の事項イ会社の機関の内容 」をご参照ください。 現状の体制につきましては、取締役の人数は6 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )であり
06/22 16:30 5838 楽天銀行
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。当行は、意思決定の透明 性・公正性を確保するため、取締役の過半数を独立社外取締役としているほか、独立役員 ( 一般株主と利益相反が 生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)から構成される特別監視委員会を設置し、楽天グ ループ株式会社からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行グループと楽天グループの相互 に関連する人事案件及び楽天グループ株式会社との経営基本契約の締結や非独占的ブランドライセンス契約の締 結をはじめとする楽天グループとの取引及び行為の実行に際して、少数株主保護の観点等から取引の必要性及び 取引条件の妥当性等を検証し、同委員会に事前に諮問又は事後に報
06/22 16:30 9049 京福電気鉄道
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために、監査室の充 実を図っております。 提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社の取締役会は社外取締役 2 名、社外監査役 2 名を含む13 名で構成され、 法に定める決議事項等重要な業務執行についての意思決定を行っております。また、当社は経営諸課題の組織全 般への浸透、ならびに監督強化のために、常勤役員等で構成される常務会を設置し、取締役会の決議事項を始め とした経営上の重要事項について徹底した審議を行っております。また、常勤役員と職務を執行する幹部職員に よる定例会議を開催し、業務執行案件についての審議、決定と業務の執行状況の審査・報告を行っております。 当社は、2026
06/22 16:30 9302 三井倉庫ホールディングス
有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理部において、リスクの発生予防や早期発見に努めるほか、業務の標準化・文書化の推進、記録 の管理、内部通報制度の導入など、リスク・マネジメントの強化を推進しております。 49/141 EDINET 提出書類 三井倉庫ホールディングス株式会社 (E04284) 有価証券報告書 1 取締役会 取締役会は代表取締役社長古賀博文を議長とし、議長に加え、中山信夫、郷原健、西村健の社内取締役 3 名 と、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆、甲斐順子の社外取締役 5 名の合計 9 名で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月の定時取締役会が12 回と四半期ごとの決算取締役会が4 回の合計 16
06/22 16:30 6369 トーヨーカネツ
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
本カストディ銀行 ( 信託口 )が 所有する当社株式 240,000 株は含まれておりません。 2.2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株を2 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要 ) 当社は、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識をより一層高めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び取締役でない常務執行役員以上の執行役員を対象とした 信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は
06/22 16:25 7201 日産自動車
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/181 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 当連結会計年度における事業上及び財務上の対処すべき課題は、次のとおりである。 EDINET 提出書類 日産自動車株式会社 (E02142) 有価証券報告書 ・元会長らの不正行為に関連した事項 当社の元代表取締役が金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締役 会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴された。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴され た。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設 置し、2019 年 3 月 27 日に
06/22 16:21 5331 ノリタケ
有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役等を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しています。 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び所定の要件を満たす執行役員 ( 以下、併せて 「 取締役等 」という。ただし、海外居住者を除く。)を対象として、企業業績目標の達成度に応じて当社株式の 交付等を、原則退任時に行う退任交付型業績連動型株式報酬制度を、2016 年 6 月 29 日開催の第 135 回定時株主総会 の決議に基づき導入いたしました。その後、2023 年 6 月 23 日開催の第 142 回定時株主総会において、監査等委員会
06/22 16:18 5911 横河ブリッジホールディングス
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(%) ( 自己保有株式 ) 株式会社横河ブリッジ ホールディングス 東京都港区芝浦 四丁目 4 番 44 号 3,406,600 - 3,406,600 7.89 計 - 3,406,600 - 3,406,600 7.89 ( 注 ) 上記には、「 役員向け株式交付信託 」の信託財産として保有する当社株式 401,700 株を含めていません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役等を対象とする株式報酬制度 当社および一部の連結子会社は、株式交付規程に基づく当社の取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除きま す。)、執行役員および技監ならびに一部の連結子会社の取締役 ( 非常勤取
06/22 16:14 8132 シナネンホールディングス
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
観性を高めるため任意の指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナン ス機能の更なる充実を図っています。 <コーポレート・ガバナンス体制図 > 41/149 EDINET 提出書類 シナネンホールディングス株式会社 (E01075) 有価証券報告書 イ. 取締役会 当社の取締役会は、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち、社外取締役 1 名 ) 及び 監査等委員である取締役 4 名 ( 全て社外取締役 )で構成されており、代表取締役社長執行役員が議長を務めま す。 構成員 : 代表取締役社長執行役員中込太郎 ( 議長 ) 取締役専務執行役員中村哲也 取締役三橋美和
06/22 16:14 5185 フコク
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、当該議案が承認可決されますと、取締役 9 名 (うち社外取 締役 3 名 )となる予定です。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 b.」に記載のとおりで あります。 また当社は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を3か月ごとの 定期の開催に加え、適宜開催しております。常勤の監査等委員である取締役を委員長とし、非常勤の監査等委 員である取締役 ( 社外取締役 )2 名で構成され、その構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a.」 及び「(2) 役員の状況 1 役員一覧 b.」に記載の監査等委員であ
06/22 16:12 6379 レイズネクスト
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とともに、業務執行の状況を監督しております。 取締役会の活動状況については、当事業年度において、取締役会は13 回開催され、各取締役の出席状況は次の とおりです。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役会長野呂 隆 2 回 2 回 代表取締役社長毛利照彦 13 回 13 回 取締役副社長福久正毅 2 回 2 回 代表取締役副社長上田秀樹 13 回 13 回 取締役副社長木村裕之 13 回 13 回 取締役副社長中宅間大作 13 回 13 回 取締役佐久間裕 11 回 11 回 取締役川村雅彦 11 回 10 回 社外取締役伊佐範明 13 回 13 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐分紀夫
06/22 16:11 341A トヨコー
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行価格及び資本組入額 」 が調整されております。 6. 付与対象者の退職による権利喪失、任期満了による取締役の退任及び監査等委員会設置会社への移行に伴う 監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「 付与対象者の区分及び人数 」は、当社取 締役 ( 監査等委員及び社外役員を除く)2 名、当社取締役 ( 監査等委員 )1 名、当社元取締役 ( 監査等委員 及び社外役員を除く)1 名、当社元社外取締役 ( 監査等委員を除く社外役員に限る)1 名、当社使用人 29 名、当社元従業員 1 名となっております。 EDINET 提出書類 株式会社トヨコー(E40423) 有価証券報告書
06/22 16:07 2183 リニカル
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
Technical Officer ・取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員ではない。)3 名 (うち、社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )の合計 6 名で構成され、社外取締役がその過半数を占める構成 とすることで、監視・監督機能を一層充実・強化し、経営の透明性を高めております。また、製薬業界で の経営、医薬品開発、財務・会計に関する知見の豊富な2 名の社外取締役 ( 監査等委員ではない。) 及び 財務・会計、人事、法務等に関する高い実務経験を有する監査等委員である社外取締役 3 名により当該体 制の健全性、実効性を高めてお
06/22 16:05 5351 品川リフラ
有価証券報告書－第192期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・充実と効率的運用に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社では監査等委員会設置会社の制度のもと、以下の通り各機関の運営により経営の健全性・遵法性・透明性 が継続して担保されていると判断しております。 ・当社の取締役会は、毎月 1 回以上開催し、取締役会規則に基づき法令で定められた事項や経営の基本方針をは じめとする重要事項を決定するとともに、重要な業務の執行状況について報告を受け、取締役の業務の執行を監 督する機関と位置づけております。 ・当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監 査・監督を行ってお
06/22 16:04 8093 極東貿易
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員に、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲 渡制限付株式制度を導入しております。対象となる取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社より支給された 金銭報酬債権の全部を現物出資として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることになります。 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間については
06/22 16:03 4524 森下仁丹
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関する重要事項の決 定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、社外取締役を招聘することにより、第 三者的立場からの監督や助言を受けつつ経営判断の迅速性と透明性を確保しております。なお、監査等委員 以外の取締役の任期は1 年、監査等委員である取締役については2 年としております。 当事業年度において当社は取締役会を13 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおり であります。 氏名開催回数出席回数 森下雄司 13 回 13 回 吉田秀章 13 回
06/22 16:03 6430 ダイコク電機
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、2026 年 6 月 22 日現在で、6 名 (うち社外取締役 2 名 )の構成となっており、原則月一回の 取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 業務執行面では、経営課題を迅速・確実に推進していくため事業部制を導入しており、事業に関する収益責任 と権限を事業部長に持たせることで、業務執行体制の強化をはかっております。 監査役会は、2026 年 6 月 22 日現在で、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の構成となっており、原則月一回の 監査役会を開催しております。 36/119 (b) 会社の機関・内部統制の関