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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 16:03 | 9341 | ＧＥＮＯＶＡ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業 を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経 営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 (A) 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役会規則 に基づき、毎月 1 回開催しており、会社の経営の重要な意思決定を行う | |||
| 06/22 | 16:00 | 6458 | 新晃工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 得させる予定の株式の総数 708 千株 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員のうち受益者要件を充足する者 取締役および一部執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および 国内非居住者を除く)および一部執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象 とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議 案を2024 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において決議いたしました | |||
| 06/22 | 15:56 | 6501 | 日立製作所 |
| 有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| てます。 当社は、取締役の員数及び選任につき、取締役 20 名以内を置く旨、及び取締役の選任の決議は、議決権を行使 することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が総会に出席することを要するものとし、当該決議 は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。2026 年 6 月 22 日現在、社外取締役 8 名、執行役を 兼務する取締役 2 名を含む、取締役 11 名で構成されています( 注 )。なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主 総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役全員任期満了につき11 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認 可決され | |||
| 06/22 | 15:56 | 2749 | ＪＰホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を確保し迅速・果断な意思決定に努め、経営システムが適切に運用できるようコーポレー ト・ガバナンスの充実を図っております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であります。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置 き、適切な員数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めるとともに、業務執行の効率性と 機動性を確保するため定款の定めに従い重要な業務執行の意思決定を取締役に委任することのできる体制とし、 コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締 | |||
| 06/22 | 15:52 | 7294 | ヨロズ |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」においては、ダイバーシティをさらに深化させたDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インク ルージョン)の推進に取り組んでおります。 また、当コミッティーの活動状況等については、社外取締役に対して年 1~2 回の定期的な報告を行い、客観 的な意見や助言を得ることで、実効性の高い取り組みを進めております。 1. 人財戦略に関する基本方針等 (1) 人財戦略 人財の確保と育成は経営の最重要課題であるという認識のもと、中期経営計画 「YSP2026」では、経営基盤 を強化する取り組みの一つとして「エンゲージメントの向上 」を掲げています。 その実現に向けて、「 健康経営の推進 」と「DE&Iの実践 | |||
| 06/22 | 15:52 | 4044 | セントラル硝子 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 778,000 - 778,000 2.99 ( 注 ) 自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託及び従業員向け株式交付信託が保有する当社株式は含ま れておりません。 36/125 EDINET 提出書類 セントラル硝子株式会社 (E00769) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式交付信託 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以 下、総称して「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆 | |||
| 06/22 | 15:51 | 6363 | 酉島製作所 |
| 有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ださい。 また、当社がマテリアリティを遂行し、事業環境の変化への適応やグローバル展開を支えるためには、高度な経営判断 が不可欠です。このため、当社の取締役会には、国際ビジネスに精通した外国人経営者に加えて、豊かな経営経験や高度 な専門的知識を持つ社外取締役が参画しております。さらに、多様な背景や属性を備えた社外取締役が、独立した客観的 な視点から経営を監督することで、適切な意思決定と中長期的な企業価値の向上、および取締役会の機能強化を図ってお ります。 19/160 ・参考指標 : 取締役の属性及び取締役会への出席状況 ( 単体 ) 指標 2026 年 3 月期実績 ( 取締役員数に対する比率 | |||
| 06/22 | 15:50 | 7220 | 武蔵精密工業 |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ける経営被害 ( 移行リスク)の未然防止としてBCM 活動の強化に取り組 んでいます。変化の激しいリスクの観点については、社会課題を積極的に取入れ、ステークホルダーや社外取締役 からの意見を反映し、リスクの最小化を図るよう努めています。 16/125 EDINET 提出書類 武蔵精密工業株式会社 (E02237) 有価証券報告書 (3)Musashi GX(グリーン戦略の推進 ) 1 グリーン戦略 当社グループは、気候変動への対応をサステナビリティ経営の重要な課題と捉えています。これまでの環境 対応というレベルでは到底追いつかない状況である今、Purposeでも示しているように、「テクノロジー | |||
| 06/22 | 15:50 | 6954 | ファナック |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を図ります。 経営に当たっては、営業利益率、経常利益率、ROEなどに加えて、市場シェアも重要な経営指標と捉え、総合的に判 断します。また、資本コストを的確に把握し、ROEの向上に努めます。設備・研究開発・人的資本への成長投資につい て、収益力や資本効率への影響、経済環境などを総合的に勘案した投資判断を行い、企業価値向上に資するよう更に 努めてまいります。 さらに、監査等委員会設置会社として、執行と経営の分離と独立社外取締役が過半数を占める取締役会による監督 機能の強化等、持続的な企業価値向上のためにガバナンスを一層強化します。 今後もあらゆる面でファナックは、基本理念である「 厳密と透明 」を | |||
| 06/22 | 15:49 | 7616 | コロワイド |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| レートガバナンス・コード等があります。これらへのコンプライアンス体制を適切に構築することにより、当 社の企業理念や経営戦略を着実に遂行できる基盤が整うことになり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価 値の向上に資するものになると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンス体制の充実を図ることを目的に監査等委員会を設置 しております。監査等委員である取締役の過半数が社外取締役で構成され、外部からのチェック機能の強化と いう観点から、経営監視機能の充実を図っております。また、取締役の指名・報酬等に関する評価・手続きの 公平 | |||
| 06/22 | 15:49 | 9850 | グルメ杵屋 |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日提出日現在 ) 当社の取締役会は、取締役椋本充士が議長を務めております。取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されて おり、定例で月 1 回開催し、必要に応じ臨時取締役会を招集し、経営上の重要事項は全て付議され、機動的に対処し ております。 四半期グループ会議は、社内取締役 6 名、社外取締役 4 名、執行役 10 名 (うち取締役兼務者 5 名 )(うち子会社社 長兼務者 4 名 )、執行役員 2 名で構成されており、定例で四半期に1 回開催し、グループ各社の四半期決算報告、グ ループ各社の経営課題と具体的取り組み事項及びグループ全体または事業会社ごとの課題についての議論等を | |||
| 06/22 | 15:45 | 6863 | ニレコ |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E02411) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制 ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しています。企業統治の体制として、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を5 名以内、監査等委員である取締役を4 名以内とする取締役および 取締役会並びに会計監査人を置く旨を定款において規定しています。この規定に基づき、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )、会計監査人を選任 しています。毎月 1 回開催する取締役会において、監査等委 | |||
| 06/22 | 15:43 | 3178 | チムニー |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャー に努め、ステークホルダーへの誠実な対応と、透明性のある経営を行うことが重要と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 12 名 (うち社 外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 ア) 取締役会 取締役会は、取締役全員をもって構成し、法令または定款に定めるものの他、会社経営の基本方針その 他 | |||
| 06/22 | 15:41 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当 てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及 び非常勤取締役を除く。)4 名 50,900 株 EDINET 提出書類 明豊ファシリティワークス株式会社 (E05377) 有価証券報告書 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人 その他 計 2026 年 3 | |||
| 06/22 | 15:41 | 9698 | クレオ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 決議に基づき、2020 年 8 月 28 日より、当社の取締役及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 当社及び当社の子会社のいずれにおいても社外取締役を除く。以下 「 対象役員 」 という。)に対する業績連動型株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「BBT 制度 」という。)を 導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の第 48 回定時株主総会において取締役に対する株式報酬制度に 係る報酬枠の再設定を行い、取締役等に付与される5 事業年度当たりの上限株式数 (ポイント数 )の合計は 327,300ポイント(うち当社取締役分として81,800ポイント | |||
| 06/22 | 15:39 | 8986 | 大和証券リビング投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| パートナー ジャパンサイクル株式会社監査役 ( 現任 ) 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役 ( 現任 ) 髙井総合法律事務所代表 ( 現任 ) 株式会社 NEW ART HOLDINGS 社外監査役 ( 現任 ) 株式会社コジマ社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 株式会社ノダ社外取締役 ( 現任 ) 本投資法人監督役員 ( 現任 ) - 監督役員 蛭田朝子 ( 注 3) 2012 年 7 月 2014 年 7 月 2019 年 2 月 2024 年 11 月 2025 年 3 月 2025 年 12 月 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法 人 ) 入所 | |||
| 06/22 | 15:37 | 4242 | タカギセイコー |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る経営上の意思決定、執行及び監督に関する経営管理組織、その他コーポレート・ガバナンス体制 の状況は以下のとおりであります。 35/134 EDINET 提出書類 株式会社タカギセイコー(E00871) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社では、経営の執行に関し、迅速な経営判断を行うため、取締役 8 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成さ れた定時取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。( 取締役会の構成員の 詳細につきましては、(2) 役員の状況 1 役員一覧をご参照ください。) 取締役会における具体的な検討事項として、法令及び定款に定められた事項のほか | |||
| 06/22 | 15:36 | 8604 | 野村ホールディングス |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| として位置付 けています。挑戦と成長の促進は、人材育成、スキル向上および自律的なキャリア形成の促進等を通じた将来 成長期待の向上を表します。 指標 2025 年 3 月期 2026 年 3 月期目標 価値創出力の向上労働生産性 ※1( 収益 / 人員数 ) 69.5 百万円 75.6 百万円 ― 社外取締役比率 ※3 67% 64%( 注 1) ― 外国人取締役比率 ※3 33% 27%( 注 1) ― 女性取締役比率 ※3 25% 27%( 注 1) ― 安定性・レジリエンスの強化 障がい者雇用率 ※2 2.54% 2.71% 2.70% ( 注 2) 女性管理職比率 ※1 22.4 | |||
| 06/22 | 15:36 | 6027 | 弁護士ドットコム |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 前より導入していた執行役員制度について、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速 な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、執行役員に業務執行権限を付与する制度 へと運用を強化しております。 さらに、経営会議の運用についても見直しを行い、より効率的かつ実効性の高い業務執行体制の構築に努めてお ります。 また、社外取締役の比率を高め、経営の監督機能強化および透明性向上を図ることを目的として、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会の決議を経て、取締役会の構成を見直す予定です。 今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべての | |||
| 06/22 | 15:35 | 6448 | ブラザー工業 |
| 有価証券報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| <2000 年代 ~グローバル展開と事業一貫経営 > 2000 年 3 月 中期戦略 「CS B2002 "21 世紀の成長に向けて、健全な財務体質を持つ高収益会社に変革 "」を策定 ( 社内カンパニー制、執行役員制、社外取締役を導入 ) 2001 年 9 月中国に工業用ミシンの製造会社として「 兄弟ミシン( 西安 ) 有限公司 」を設立 2001 年 12 月 「ブラザーグループ環境方針 」を策定 2002 年 4 月 「ブラザーグループグリーン調達基準書 」を発行 2002 年 6 月長期ビジョン「グローバルビジョン21」を策定 2002 年 10 月 中国にインクジェット製品の製造会社として | |||