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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:06 | 6367 | ダイキン工業 |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体のスピーディで戦略的な 意思決定、健全な監督を担い、取締役数は健全な議論が可能な員数で構成し、その内、社外取締役は常時 4 名以上在籍するように努めております。2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会 ( 構 成員の役職名及び氏名は〔 役員の状況 〕に記載 )は社外取締役 4 名 (うち女性は1 名 )、外国人取締役 1 名を含む計 9 名で構成しております。2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として 「 取締役 10 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は社外取締役 5 名 (うち | |||
| 06/24 | 10:04 | 鈴江コーポレーション | |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /12 回 (100%) 水野正規 12 回 /12 回 (100%) 林司 12 回 /12 回 (100%) 大塚昌信 12 回 /12 回 (100%) 茂木伸一郎 12 回 /12 回 (100%) 取締役鈴江節子 10 回 /12 回 (83%) 社外取締役緒方右武 12 回 /12 回 (100%) 常勤監査役三浦昭二 12 回 /12 回 (100%) 社外監査役飯泉牧太郎 10 回 /12 回 (83%) 社外監査役森本和雄 11 回 /12 回 (92%) 取締役会における議案は報告事項が42 件、決議事項が27 件で、具体的な検討事項は、代表及び役付取締役 の選任、役員職務分 | |||
| 06/24 | 10:04 | 9502 | 中部電力 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| , 事業年度ごとに, 本規程に基づき, 取締役等に対し,(ア) 役位に応じて定まる役 位固定ポイント及び(イ) 業績に応じて変動する業績連動ポイントを付与し,(イ)は現対象期間及び対象期間終了 時の業績を踏まえて確定する。また, 当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員であ る取締役並びに中部電力ミライズの社外取締役には, 事業年度ごとに, 本規程に基づき(ア)のみを付与する。 なお, 取締役等に対するポイント((ア) 及び確定後の(イ)の累計 )は, 本規程に定める要件を満たした場合にお ける当社株式の給付に際し,1ポイント当たり当社普通株式 1 株に換算する | |||
| 06/24 | 10:03 | 2908 | フジッコ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。これら指標及び目標は提出会社 ( 提出会社からの出向者を 含む。)の集計となります。 FB Food Service(2017)Co., Ltd.の人事給与システムは提出会社と別のシステムを使用しているため、情報を 連携できず連結グループでの運用・管理が困難な状況にありますが、取り組み内容はお互いに共有しており、連結 グループとして推進すべき課題の共通認識はできていると考えております。 ダイバーシティ指標 ダイバーシティ指標現状 (66 期 ) 目標 (71 期 ) 女性役員比率 ( 社外取締役を含む。) 22.2% 30% 管理的地位にある労働者に占める女性労働 10.8% 16 | |||
| 06/24 | 10:02 | 4409 | 東邦化学工業 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 態に即した経営が必要であり、それに対し社外取締 役や監査役が監督・監査する体制が適切であると判断し、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバ ナンスを採用しております。 取締役会は、事業経営の方針に関する事項等、取締役会規則に定める決議事項を審議・決議する機関とし て、各部門・各事業分野に関する豊富な知見と高いリーダーシップを有する業務執行取締役と、他の企業にお ける経営実績や経理・財務に関する見識を有する社外取締役で構成しており、毎月開催される定時取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社や株主共通の利益最大化を目的に合議制による意思決定を行 うだけでなく、監督機関として | |||
| 06/24 | 10:02 | 4212 | 積水樹脂 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、システムネッ トワークに対する重大な障害が発生した場合、情報漏洩に対する補償、社会的信用の失墜や業務が一時的に中断す ることによる機会損失により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 (8)M&Aに関するリスク 当社グループは、国内外で技術の獲得、販売力の強化及び事業基盤の構築などを通じて、成長戦略を早期に実現 するために、M&Aを重要な経営戦略の一つとして位置づけている。M&Aの実施にあたっては、対象企業の財務内容や 契約関係等についてデューデリジェンス等を実施し、社外取締役を含む取締役会において様 々な視点から慎重に検 討の上、最終的な意思決定を行うことにより、各種 | |||
| 06/24 | 10:02 | 6390 | 加藤製作所 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 発揮してもらえるよう、性 別、国籍等を問わず最長 1 年間の研修を実施しております。 なお、当社は人材確保をサステナビリティ経営上、重要な経営課題と認識しており、女性活躍推進に対して豊富 な経験・実績を有する社外取締役の協力を仰ぎつつ、目標数値が達成できるよう引き続き改善策を推進してまいり ます。 < 指標及び目標 > 業種や業務の特性上、当社において採用の中心が男性に偏重していた時期が長く続いたことが、結果として現在 の低い女性管理職比率に繋がっております。上記に起因して男女の賃金においての差異も生じており、今後改善に 向け、新卒中途を問わず女性の採用強化にこれまで以上に努めるとともに、女性 | |||
| 06/24 | 10:00 | 1799 | 第一建設工業 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員会等により経営の意 思決定及び業務執行、監査を行います。 また、社外取締役 (5 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営者に対する監督機能の 強化を図るほか、内部監査、会計監査においても、監査等委員、監査部、会計監査人が相互に連携し監査します。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の指名及び報酬の決定や監査等委員である取締役の指名の決定に関する手続きの客観性・透明性等を確 保します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名及び報酬の決定に関しては、指名・報酬委員会から の | |||
| 06/24 | 10:00 | 5602 | 栗本鐵工所 |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有するこ とで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、2016 年 8 月 22 日より、社外取 締役を除く取締役に対する株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しておりま す。 また、2024 年 6 月 26 日開催の第 128 回定時株主総会において、その一部を改定し、給付する株式に退任までの間の譲 渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」とすること | |||
| 06/24 | 10:00 | 9616 | 共立メンテナンス |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監視に加えて、監査等委員による監査により経営の監視及び監督の実効性を確 保しております。 また、客観的・中立的な企業統治の実効性を確保するため、社外取締役を選任し取締役相互の知識や経験を 活かし、深度ある監査を確保するため監査等委員会設置会社を採用しております。 イ. 取締役会 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の当社の取締役会は16 名 ( 下記 (2) 役員の状況に記載の とおり)で構成されており、そのうち社外取締役は6 名 (うち監査等委員である取締役は2 名 )でありま す。取締役会は取締役会規則に基づき、毎月 1 回、年 12 回の定例取締役会を開催す | |||
| 06/24 | 10:00 | 2902 | 太陽化学 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| せん。 3. 当事業年度における「その他 ( 譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分 )」は、2025 年 7 月 18 日に実施し た取締役 ( 社外取締役を除く)7 名及び執行役員 1 名を対象としたものであります。 35/123 3【 配当政策 】 当社は、株主への利益還元を経営の最も重要な課題のひとつに位置付けております。利益配分は、安定的な基準配 当年間 40 円に業績に応じた利益還元分を加え、配当性向 35%を目処として継続的に行うこと、財務体質の強化と積極 的な事業展開に必要な将来に備えた内部留保の充実を図ることを基本方針としております。 当社は、中間配当と期末配当の年 2 回の | |||
| 06/24 | 10:00 | 2984 | ヤマイチエステート |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 ・業績を適切に反映した配当を安定的かつ継続的に行えるよう、株主との建設的な対話を行えるよう努めま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は取締役 8 名からなる取締役会、監査等委員である取締役 3 名 (3 名は社外取締役 )からなる監査等委員 会、代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正に ついて監査を実施する会計監査人による実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備しております。この 体制は固定的なものではなく、今後も継続的に改良改善の推進が重要な経営課題であると認識しております | |||
| 06/24 | 09:59 | 5729 | 日本精鉱 |
| 有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議 を行うことにしております。 また、取締役の指名、報酬等に係る助言・提言を行う組織として、委員の半数以上を社外取締役で構成する任 意の機関である諮問委員会を設置しております。 取締役会並びに経営委員会とも人数的に十分な議論を尽くしての意思決定が可能であり、また全社の情報交換 も活発になされ、内部統制機能も十分働いており、従い当社の上記体制により、十分な執行・監督体制を構築し ているものと考え、現行の体制を採用しております。 3 企業統治に関するその他の事項 イ. 内部統制システム・リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保す | |||
| 06/24 | 09:58 | 2483 | 翻訳センター |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 当社では、取締役会が経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関及び監督機関としての機能を担い、3 名の 社外取締役で構成される監査等委員会が経営の透明性の向上及び監視機関としての機能を担っております。 a. 取締役会 当事業年度において、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名役職開催回数出席回数 二宮俊一郎代表取締役社長 20 回 19 回 武山佳憲取締役 20 回 20 回 魚谷昌司取締役 20 回 20 回 西野奈 々 取締役 20 回 20 回 大西耕太郎社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 20 回 20 回 山本淳社外取締役 ( 監査等委員 ) 20 回 | |||
| 06/24 | 09:56 | 6844 | 新電元工業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社管理規定 」を定め、各事業部門および各種委員会を通じて、子会社は親会社が必要と する資料提出等により、業務および財務の状況、事業計画に対する進捗等の報告を行うことで、グループ 一体となった運営を行っています。監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの 整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠 | |||
| 06/24 | 09:56 | 9312 | ケイヒン |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスク管理 業務執行取締役・社外取締役・監査役出席のもと、業務執行に関する基本的事項および重要事 項に係る意思決定を機動的に行う「グループ統轄会議 」を月 2 回程度開催しており、持続的な企 業価値向上の観点から、サステナビリティに係るリスク管理やそれに対する取組みについて当該 会議において適宜議論し決定した事項を取締役会に報告し、取締役会がその監督を行う体制とし ております。 (2) 戦略 1 環境に関する戦略 当社グループは、環境保全活動に積極的に取組むことが、お客様の事業活動や社会に貢献する ための企業の社会的責任であるとの認識に立ち、環境方針を以下の通り定め、実施しておりま す。 理念 歓 | |||
| 06/24 | 09:55 | 9075 | 福山通運 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す物流業界において、迅速かつ効率的な経営の推進とコンプライアンス経営に 徹するため、コーポレート・ガバナンスの充実強化が極めて重要であると認識し、効率的で透明性の高い経営体 制の確立に努めております。 その取り組みの一環として、グループにおける経営意思決定及び業務執行の迅速化と責任の明確化による経営 体制の強化を図るため、2011 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しております。また、取締役会の諮問機関とし て、委員の過半数が独立社外取締役で構成された指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関す る審議を行うことにより、指名・報酬に関する手続きの透明性及び客観性を高め、経営の | |||
| 06/24 | 09:53 | 6823 | リオン |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2,502,752 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 2,674 円 資本組入額 1,337 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 2,382 円 資本組入額 1,191 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 1,980 円 資本組入額 990 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 | |||
| 06/24 | 09:52 | 6222 | 島精機製作所 |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 3 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 当社の執行役員 3 新株予約権の数 ( 個 )※ 6 ( 注 )1 4 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 600 ( 注 )1 普通株式 400 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの金額を1 円とし、 これに付与株式数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 ※ 2018 年 8 月 18 日から2048 年 8 | |||
| 06/24 | 09:52 | 2425 | ケアサービス |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。なお、文中の将来に関する事項 は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (ガバナンス) 当社では、代表取締役を委員長とする「リスク・コンプライアンス対策委員会 」において、社外取締役を含む役 員が、サステナビリティに関する基本方針や収益機会、リスクなどの基本的事項について審議し、施策について検 討しております。検討の結果は随時、取締役会に報告しております。取締役会は、経営上のサステナビリティ関連 の機会及びリスクを含む重要事項の決定と、業務執行の監督について責任を負い、進捗状況の確認を行っておりま す。 ( 戦略 ) ( 人材の育成及び社内環境整備 ) 当社では | |||