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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 6702 富士通
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、2015 年 12 月の取締役会決議によって制定した基本方針 (「コーポレートガバナンス基本方針 」)において整理しています。当基本方針では、当社のコーポレートガバナンス体 制の枠組みについて以下のとおり定めております。 EDINET 提出書類 富士通株式会社 (E01766) 有価証券報告書 < 体制の枠組み> 監査役会設置会社制度の長所を生かしつつ、取締役会における非執行取締役 ( 独立社外取締役及び社内出身の業務を執 行しない取締
06/26 15:30 477A スタートライン
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
てのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考 え、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。 a. 取締役会 取締役会は6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、取締役会規程に基づき、原則として月 1 回定例 で取締役会を開催し、取締役 6 名の審議により審議事項を各取締役から説明し、決議する体制を取っておりま す。また、緊急の取締役会決議を要する重要事案については、臨時取締役会を招集し、個別審議により決議す ることとしております。なお、2022 年 3 月期から2026 年 3 月期の取締役会において、社外取締役がそのすべて
06/26 15:24 9072 ニッコンホールディングス
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 (1) サステナビリティの基本的な考え方 ニッコングループは、「グループ基本理念 」「グループ行動指針 」に基づき、物流事業を通じて新たなサービスを 創出することで、持続可能な社会の実現、企業価値向上を図ってまいります。 (2) ガバナンス 当社グループは、持続可能な社会の実現を最優先課題ととらえ、サステナビリティ経営に関する取組みを推 進・強化するため、ESG 活動を取締役が直接監督し、気候変動により生じる地球環境問題をはじめとした様 々な 社会問題に対し、ガバナンス体制を構築しております。 具体的には、社外取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を取締役会の諮問機関として
06/26 15:21 8123 川辺
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るものを除きます。) 等を補填することとしており ます。 D&O 保険の被保険者は、当社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。 (g) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外取締役ならびに社外監査役と、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の 損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。 4 取締役会の活動状況 当連結会計年度において当社は取締役会を11 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおり であります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取
06/26 15:18 9009 京成電鉄
有価証券報告書－第183期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E04091) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 ア企業統治の体制の概要 交通事業を中心とする当社においては、事業特性を考慮して事業内容に精通した取締役を選任しているほ か、社外取締役 7 名を選任し、客観的・中立的な立場から有効な意見等を提供することで、コーポレート・ガ バナンスの強化を図っております。また、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確化し、業務執行体制の強 化を図るため、取締役会が決定した経営方針に則り業務を執行する権限を委譲された執行役員による「 執行役 員制度 」を導入しております。なお、執行役員経験者を主要グループ会社の代表取締役に選任する体制を採用 しております。さらに、職
06/26 15:11 4801 セントラルスポーツ
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員である取締役は河本勝、岩 﨑 厚宏、原田睦巳の3 名 (うち岩 﨑 、原田の2 名が社外取締役 ) で構成されております。 「 取締役会 」は原則毎月 1 回以上開催し、社外取締役 2 名を含む7 名が出席して、代表取締役社長執行役員後 藤聖治を議長とし、当社の業務執行の決定を通じて、意思決定を行います。また、その取締役 ( 監査等委員である 取締役を含む。)の職務執行を監督する立場にある監査等委員が集まる「 監査等委員会 」を原則毎月 1 回開催しま す。さらに、経営上の意思決定の仕組みを明確にし、経営の透明性を高めることを目的に、グループ全体の経営戦 略、中長期経営方針を審議・決定する
06/26 15:07 5280 ヨシコン
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社外取締役赤堀一通 12 回 12 回 社外取締役早川清人 12 回 12 回 取締役会における具体的な検討内容は、当社の経営に関する基本方針や重要な業務執行における事項、株主総 会の決議により授権された事項、決算に関する事項、法令及び定款に定められた事項等の検討及び取締役の業務 執行状況の監督等であります。 22/92 (2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 男性 10 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役会長吉田立志 1951 年 9 月 13 日生 1974 年 4 月増田一郎会計事務所入所 1975 年 9 月当社入社 1977
06/26 15:03 1892 徳倉建設
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
入しております。 対象役員は、本制度に基づき当社から毎事業年度支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、 本株式について発行又は処分を受けることになります。 2 本制度により取得させる予定の株式の総額と総数 取締役、監査役及び執行役員に対して支給される報酬総額は、当社の取締役については年額 50 百万円以内 (う ち社外取締役分 10 百万円 )、監査役については年額 15 百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限 付株式の総数は当社の取締役については18,000 株 (うち社外取締役 3,600 株 )、監査役については6,000 株をそれ ぞれ上限としております
06/26 15:03 7463 アドヴァン
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
概要 当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在の経営体制は、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、月 1 回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要 事項について意思決定するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。取締役の任期も1 年としており ます。また、取締役 6 名のうち2 名は中立性をもった独立役員です。 なお、取締役会の構成員につきましては、「(2)1 役員一覧 」に記載のとおりであります。 ( 監査役会 ) 監査役会は
06/26 15:00 4662 フォーカスシステムズ
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
井誠、常務取締 役後藤亮、取締役鈴木隆博、社外取締役瀬尾勘太、社外取締役荒谷真由美、社外取締役秋山エリカの取 締役 8 名 ( 社外取締役 3 名 )によって構成され、月 1 回以上の定時取締役会の開催のほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催しております。取締役会は、当社の経営管理の意思決定機関として法定事項を協議・決定する と共に、経営の基本方針及び経営業務執行上の重要な事項を決定、あるいは承認し、業務執行の状況を監督し ております。 また、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。 (B) 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役吉野充、常勤監査役髙
06/26 15:00 1866 北野建設
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度を採用しており、企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 (1) 取締役会・執行役員制度 経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、各 々の機能の活性化を図るため、平成 19 年 7 月よ り執行役員制度を採用しています。 この制度の下、取締役会が経営に関する意思決定と業務執行の監督に専念することで、迅速かつ戦略的な 経営体制の構築を図っています。 取締役会は、現在 6 名の取締役 (うち取締役 4 名、社外取締役 2 名 )で構成されており、原則として2ヶ 月に1 回定時取締役会が開催されているほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されています。なお、取締 役の定数については、25
06/26 15:00 3175 エー・ピーホールディングス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、提出日現在、代表取締役を含む業務執行に携わる取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の遂行を監督する権限を有してお ります。 当事業年度において、当社は取締役会を21 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については、以下のとお りであります。 氏名開催回数出席回数 米山久 21 回 21 回 (100%) 横澤将司 21 回 21 回 (100%) 佐竹祐樹 21 回 21 回 (100%) 近内理恵 21 回 21 回 (100%) 尾崎智史 21 回 21 回 (100%) 田路至弘 21 回 21 回
06/26 14:57 6637 寺崎電気産業
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 その一方、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することにより、取締役会での意思決定等の透明性 及び客観性を担保するとともに、取締役会における議決権を有する監査等委員 ( 複数の社外取締役を含む)が経 営の意思決定に関わることにより取締役会の監査機能を一層強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる 充実を図っております。なお、当社のコーポレート・ガバナンスの構造は、以下の図のとおりであります。 (ガバナンス概要図 ) 当社の最高意思決定機関である取締役会は、社長の寺崎泰造が議長を務めております。その他のメンバーは、 2026 年 6 月 26 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在
06/26 14:56 ロジスティード
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当該責任の追及に 係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされている。ただし、法令違反の 行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けること で、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。 5 役員報酬の内容 当事業年度における当社の取締役に対する報酬等の総額は176 百万円 (うち、社外取締役の報酬総額 27 百万円 ) である。なお、取締役の報酬等においては中長期金銭報酬の当期費用計上額が含まれており、日本基準に基づき 算定した金額を記載している。 6 取締役の定数 当社の取締役は11
06/26 14:55 6545 インターネットインフィニティー
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、会社法に規定する機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、日常業務の活 動方針を決定する経営会議を設置しております。また、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入し ており、執行役員は代表取締役の指揮命令のもと、取締役会で決定された業務を遂行しております。 当社の機関及びコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 a. 取締役及び取締役会 取締役会は取締役 5 名で構成されており、うち社外取締役が2 名であります。月 1 回の定例取締役会の開 催に加え、必要に応じて臨時取締役会を随時に開催し、法定その他重要事項の審議及び決議を行うととも に、取締役間で相互
06/26 14:55 3477 フォーライフ
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取り組み、ステークホルダーに 公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システムを整備・運用し、経営の 健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、 法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取 締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため
06/26 14:52 いすゞリーシングサービス
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
時 6.2025 年 4 月 1 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 7.2025 年 6 月 26 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 2 社外役員の状況 社外取締役及び社外監査役は選任しておりませんので、該当事項はありません。 25/65 EDINET 提出書類 いすゞリーシングサービス株式会社 (E40299) 有価証券報告書 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名および非常勤監査役 2 名の合計 3 名の構成で行われております。 常勤
06/26 14:46 7383 ネットプロテクションズホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
アドバンテッジパートナーズⅤ 号、AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P.、AP Cayman Partners Ⅲ, L.P.、Japan Fund Ⅴ,L.P.、アドバンテッジパートナーズ投 資組合 67 号が合計で当社株式を22,157,000 株 ( 発行済株式総数対比 22.27%)を保有しています。また、当社社 外取締役かつ監査等委員である市川雄介は、アドバンテッジパートナーズより派遣されています。アドバンテッ ジパートナーズがサービスを提供するファンドは当社株式の上場時において、所有する当社株式の大半を売却し ましたが、上場後においても一定の当社株式を保有しています。当社では
06/26 14:44 チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド
有価証券報告書 有価証券報告書
/364 EDINET 提出書類 チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド(E05931) 有価証券報告書 台湾証券取引法及び台湾金融監督管理委員会が規定する適用すべき規則の下では、台湾証券取引法に基づいて株式を発 行した金融ホールディングカンパニー、銀行、手形金融会社、保険会社、証券投資信託事業、総合証券業者及び上場又は 店頭登録した先物取引業者及び非金融業の上場会社又は店頭登録会社はいずれも、定款の定めにより社外取締役を設置し なければならず、その人数は2 名を下回ってはならず、かつ、取締役の定員数の5 分の1を下回ってはならない。また、 取締役会設置要点によれば、上場会社の社外取締役の人数
06/26 14:41 6273 ＳＭＣ
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
金や各種セミナーの開催等を通じて、自動制御技術の普及に努めるとともに、次世代を担う人材の育成 に貢献します。 [ガバナンス] 取締役会の諮問機関として「サステナビリティ委員会 」を設置し、サステナビリティ課題に関する取組の進捗状 況等の監督機能を強化しています。サステナビリティ委員会は、独立社外取締役が全体の過半数となるよう構成す ること、委員長は独立社外取締役である委員の互選により選定することを、内規により定めています。 執行側の組織としては、同委員会を補佐する管掌取締役を置き、サステナビリティに関する取組を統括する 「SDGs 事務局 」 及びグループ内外への情報発信を担当する